技術(shù)改造流程說(shuō)明

1、122. 133. 13.23.355.15.25. 3技術(shù)改造流程范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評(píng)審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程公司范圍內(nèi) 的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營(yíng)、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資 擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過(guò)程控制目標(biāo)確保公司各部門所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批主要控制點(diǎn)使用部門總經(jīng)理對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行審批技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)論證結(jié)果進(jìn)行審批財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的最終審批特定政策審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬(wàn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于50萬(wàn)小于1000萬(wàn)；總裁辦 公會(huì)大于1000萬(wàn)100萬(wàn)元以下的單件儀表

2、采購(gòu)，不需立項(xiàng)與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無(wú)關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇涉及部門技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目所在部門 財(cái)務(wù)總監(jiān)5. 4總裁辦公會(huì)投資管理部物資管理部財(cái)務(wù)部中企賞料一WWW. ZQZL. CN中國(guó)最大的實(shí)用資料下載網(wǎng)站.6技術(shù)改造流程說(shuō)明C-06-006-001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報(bào) 年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知2項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造 計(jì) 劃。年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、 實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等3項(xiàng)目所在部門部門技改年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。同意報(bào)公司技 術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改4.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各

3、部門的年度技改計(jì)劃報(bào)技術(shù)經(jīng) 理5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料分發(fā)至各委貝并分發(fā)會(huì)議通知6項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)總裁組織召開(kāi)年度技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議6. 1項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹6. 2項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)產(chǎn)品管理委員會(huì)討論符合公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會(huì)議紀(jì)要7. 1不需進(jìn)仃技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。需進(jìn)仃技術(shù)改造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃7. 2各委員簽字確認(rèn)。營(yíng)運(yùn)總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項(xiàng)冃年度計(jì)劃并提交總裁辦公會(huì)審批7. 3公司技術(shù)改造年度計(jì)劃和評(píng)審會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)重事會(huì)辦公室。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在

4、部門8項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集所有的技改需求信息并編制技改項(xiàng)目建議書(shū)上報(bào)部門總經(jīng)理審批項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審批技術(shù)改造項(xiàng)目建議書(shū)技術(shù)質(zhì)量部如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項(xiàng)目建議書(shū)及項(xiàng)目可行性報(bào)告交技術(shù)質(zhì)量部咼級(jí)技術(shù)管理進(jìn)行技改項(xiàng)目立項(xiàng)判斷10.技術(shù)質(zhì)量部判斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目，是單件采購(gòu)并簽署意見(jiàn)，經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物資管理部 及相關(guān)部門。判斷不需采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)束10.技術(shù)質(zhì)量部判斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)冃，將項(xiàng)目建議書(shū)和項(xiàng)冃叮行性報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理10.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部，戰(zhàn)略部，財(cái) 務(wù) 部，技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部

5、門的主管總裁，必要時(shí) 邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門進(jìn)行可行性論證10.技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)通過(guò)各部門可行性 論 證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書(shū)10.技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)不能通過(guò)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性論證，則技術(shù)改造項(xiàng)目結(jié)束10.項(xiàng)目所在部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技術(shù) 改 造項(xiàng)目申請(qǐng)，則申請(qǐng)人繼續(xù)審核建議書(shū)的必要性和所 需資源及預(yù)期效果10. 7技術(shù)質(zhì)量部國(guó)家相關(guān)部門國(guó)債貼息等技改項(xiàng)冃，如是研發(fā)類項(xiàng)目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程如是技改項(xiàng)目，組織項(xiàng)目所在部門等編制項(xiàng)目可仃性報(bào)口轉(zhuǎn)步驟10. 8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可

6、行性報(bào)告審批技術(shù)改造所需費(fèi)用10. 9技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項(xiàng)目所需費(fèi)用是否小于50萬(wàn)元10.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用小于50萬(wàn)則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書(shū)并轉(zhuǎn)招標(biāo)流程10.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用大于50萬(wàn)元?jiǎng)t技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理提請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批10.財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項(xiàng)目金額是否大于50萬(wàn)小于1000萬(wàn)，大于1000萬(wàn)元總裁辦公會(huì)進(jìn)行審批10.技術(shù)質(zhì)量部如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，是公司項(xiàng)目則技術(shù) 質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書(shū)；是國(guó)家項(xiàng)目國(guó)家相 關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文，再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程10.財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)如果

7、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)不同意，則出具不通過(guò)的 意見(jiàn)及建議給項(xiàng)目所在部門，并結(jié)束11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)行跟蹤，包括 項(xiàng)目 進(jìn)度及資金使用情況。對(duì)于國(guó)家項(xiàng)目每月向省市托管 部門填報(bào)監(jiān)管表并負(fù)責(zé)國(guó)家相關(guān)部門對(duì) 項(xiàng)目的實(shí)施過(guò) 程檢查。12項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展提交項(xiàng)目竣工申請(qǐng) 驗(yàn)收 報(bào)告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件12. 1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理審查技改竣工文件是否部齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)間12. 2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)項(xiàng) 目進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門，財(cái)務(wù)部進(jìn) 行驗(yàn)收12. 3技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)，書(shū)面報(bào)告將存在

8、問(wèn)題通知項(xiàng)目所在部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人12. 4技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收通過(guò)，填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論簽發(fā)竣工報(bào)告12. 5技術(shù)質(zhì)量部該技改項(xiàng)目所有文件資料整理歸檔保存7主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-06-006-001項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目從技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性 分析論證年度技改項(xiàng)目計(jì)劃表 F-06-006-002項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書(shū) F-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及投資額，主要技 術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告 F-06-006-0

9、4技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及實(shí)際投資額，主 要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采用的新工乙新 材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒疋驗(yàn)收意見(jiàn)8 填表說(shuō)明技改項(xiàng)目可行性報(bào)告F-06-006-001步驟步驟說(shuō)明項(xiàng)目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項(xiàng)目目的、原因、建議和 擬需費(fèi)用項(xiàng)目所在部門使用人編制技改項(xiàng)目可行性方案，收益分析，利弊分析技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對(duì)技改項(xiàng)目可行 性進(jìn)行分析并出據(jù)意見(jiàn)年度技術(shù)改造造項(xiàng)目計(jì)劃F-06-006-002步驟步驟說(shuō)明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計(jì)劃收集和編制2技改項(xiàng)目?jī)?nèi)容一欄對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行

10、一描述8. 3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書(shū)F-06-006-003步驟步驟說(shuō)明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容填寫任務(wù)書(shū)名稱、主辦及 計(jì)劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫要求技改項(xiàng)目的主要內(nèi)容和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫通過(guò)技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額8. 4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-004步驟步驟說(shuō)明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目竣工報(bào)告和任務(wù)書(shū)內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣工報(bào)告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目主要部分的工作原理，通過(guò)技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn) 加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目米用的新工乙、新材料其技術(shù)工乙特點(diǎn)進(jìn)仃總結(jié)文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率技改項(xiàng)目吋行性報(bào)告F-06-006-001項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長(zhǎng)項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目 可行性報(bào) 告兩天完 成審批不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部接到項(xiàng)目 可行性報(bào) 告兩天內(nèi) 組織評(píng)審會(huì)議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)完成審批財(cái)務(wù)總監(jiān)接到審批單三天內(nèi)完成審批總裁辦公會(huì)年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃 F-06-006-002項(xiàng)目所在部門技術(shù)經(jīng)