601199江南水務(wù)董事會(huì)提名委員會(huì)工作制度

1、江蘇江南水務(wù)股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì)工作制度 （經(jīng)2011年4月18日第三屆董事會(huì)第六會(huì)議審議通過） 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步建立健全江蘇江南水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共 和國(guó)公司法及江蘇江南水務(wù)股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”） 及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件規(guī)定，公司特設(shè)立董事 會(huì)提名委員會(huì)，并制定本工作制度。 第二條 提名委員會(huì)是董事會(huì)按照公司章程設(shè)立的董事會(huì)專門工作機(jī)構(gòu)， 主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的選任程序、標(biāo)準(zhǔn)和任職資格進(jìn)行審議并向 董事會(huì)提出建議。 第二章

2、人員組成 第三條 提名委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)。 第四條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、1/2以上獨(dú)立董事或者全體董事的1/3以上 提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第五條 提名委員會(huì)設(shè)召集人一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持提名委員 會(huì)工作。 第六條 提名委員會(huì)委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備 公司章程所規(guī)定的獨(dú)立性，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述第三至 1 第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第七條 提名委員會(huì)下設(shè)工作組，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。工作 組成員無需是提名委員會(huì)委員。 第三章

3、職責(zé)權(quán)限 第八條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限為： （一）研究董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議； （二） 廣泛搜尋合格的董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的人選； （三） 對(duì)董事候選人、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建 議； （四） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第九條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。提名委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。 提名委員會(huì)應(yīng)將所有研究討論情況、材料和信息，以報(bào)告、建議或總結(jié)等形式向 董事會(huì)提供，供董事會(huì)研究和決策。 第四章 工作程序 第十條 提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司章程 的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、高級(jí)管

4、理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、選 擇程序和任職期限，形成決議后提交董事會(huì)審議通過，并遵照實(shí)施。 第十一條 董事、高級(jí)管理人員的選任程序： （一） 提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、高 級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料； （二） 提名委員會(huì)可在公司、控股（參股）公司內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜 尋董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員人選； （三） 搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況， 2 形成書面材料； （四） 征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管理人員 人選； （五） 召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)初選 人員進(jìn)行資格審

5、查； （六） 在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前一至兩個(gè)月，向董事會(huì)提 出董事候選人和新聘高級(jí)管理人員人選的建議和相關(guān)材料； （七） 根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。如有必要，提名委員 會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，因此支出的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 提名委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前五日通知全體 委員。會(huì)議由召集人召集和主持，召集人不能出席時(shí)，可委托其他一名委員（獨(dú) 立董事）召集和主持。 第十三條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由2/3以上的委員（包括以書面形式委托其他委 員出席會(huì)議的委員）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決 議，必

6、須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第十四條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為記名投票；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表 決的方式召開。 第十五條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵 循有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件、公司章程及本工作制度的規(guī)定。 第十六條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記 錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董 事會(huì)。 第十八條 出席會(huì)議的委員及列席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義 3 務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第六章 附則 第十九條除非有特別說明，本工作制度所使用的術(shù)語與公司章程中該 等術(shù)語的含義相同。 第二十條 本工作制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性 文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、行政法 規(guī)、其他規(guī)范性文件或公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、其 他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂，報(bào)公司董事會(huì)審議通過。 第二十一條