金利科技：獨立董事述職報告

1、、 、 、 、 、 昆山金利表面材料應用科技股份有限公司 獨立董事 2010 年度述職報告袁淳 各位股東及股東代表： 大家好! 本人作為昆山金利表面材料應用科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的 獨立董事，根照公司法證券法上市公司治理準則深圳證券交易所 中小企業(yè)板上市公司獨立董事行為指引公司章程獨立董事制度等相關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在2010年度的工作中，勤勉、盡責、忠實履行各項職 責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意 見，充分發(fā)揮獨立董事作用，切實維護了公司和股東尤其是中小投資者的利益。 本人2010年履行獨立董事職責情況如下： 一、出席會議情況 20

2、10年公司共召開九次董事會會議，本人均親自出席了會議，無缺席的情況； 2010 年公司共召開兩次股東大會，本人均列席了會議。 2010年度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉 盡責的義務。公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事 項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序、合法有效。2010年度，本人對公司 董事會各項及公司其他事項沒有提出異議。 二、發(fā)表獨立意見的情況 2010 年度，本人恪盡職守、勤勉盡職，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定， 報告期內(nèi)，本人就公司下列事項發(fā)表獨立意見： 1、2010 年 1 月 11 日，在公司第一屆董事會第十五次會議上發(fā)表

3、了關(guān)于董 事?lián)Q屆選舉的獨立意見。 2、2010年3月15日，在公司第二屆董事會第二次會議上發(fā)表了關(guān)于聘任高 級管理人員及其薪酬、董事津貼及調(diào)整董事高進龍薪酬的獨立意見。 3、2010年7月8日，在公司第二屆董事會第四次會議上發(fā)表了關(guān)于調(diào)整高 級管理人員薪酬的獨立意見。 4、2010年11月25日，在公司第二屆董事會第七次會議上發(fā)表了關(guān)于用募集 資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的獨立意見。 三、在公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況 2010 年度，本人對公司進行了實地現(xiàn)場考察，并借參加董事會、股東大會 時間，通過與高管人員的溝通，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，管理和 內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情

4、況、董事會決議執(zhí)行情況、關(guān)注公司生產(chǎn)管理和 各項重大事項的進展情況等，第一時間向管理層提出了自己的專業(yè)意見和建議， 有效地履行了獨立董事的職責。 四、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作 1、本人認為,2010 年度,公司能夠嚴格按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引等法規(guī)、規(guī)章和公司章 程及信息披露事務管理制度的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務，做到了信息披 露真實、準確、及時、完整，無誤。 2、2010 年度，本人有效地履行了獨立董事職責，對于董事會每次提供的議案 材料和有關(guān)資料及議案能夠認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；深入了 解公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理和內(nèi)部

5、控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情 況、財務管理、業(yè)務發(fā)展等相關(guān)事項,另外，對高管履職情況進行了有效地監(jiān)督 和檢查，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。 五、培訓和學習情況 本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監(jiān)會、深交所下發(fā)的相 關(guān)文件，同時參加保薦代表人組織的制度、案例培訓課。 2011 年度，本人要不斷加強學習，特別是證監(jiān)會、交易所等的有關(guān)規(guī)定和 文件。深入了解公司的經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學性，為客觀公正地保護 廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績， 發(fā)揮自己的作用。公司董事會、管理層在我履行職責過程中給予了積極有效的配 合和支持，在此表示感謝。 以下無正文。