上公司各部門職責明細

1、上市公司各部門職責明細上市公司各部門職責明細1.1 股東會職責由全體股東組成的股東會(股份有限企業(yè)稱股東大會)，是企業(yè)的權力機構,依照中華人民共和國企 業(yè)法行使如下職權:K) )z .)/ )A1 2 3 4 5 6 7 8 9zly /(y Z(K zl對企業(yè)的經(jīng)營策貉和投資規(guī)劃做出決策。選舉和更換堇事,決走有關堇事的報酬事宜。選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決走有關監(jiān)事的報酬事宜。審議批準堇事會的報告。審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告。審議批準企業(yè)的年度財務預算方秦和決算方秦。審議批準企業(yè)的利潤分配方案和彌補虧損方秦。做出發(fā)行企業(yè)債券的決議。做出企業(yè)増加或者減少注冊資本的決議。(10) 做出股東

2、向股東以外的人轉讓出資的決議。(11) 做出企業(yè)合并、分立、形式變更、解散和清算等事項的決議。(12) 修改企業(yè)章程。1.2董事會職責董事會向股東會負責，主要行使以下職責： 9-3 4 5 6 7 8 9召集股東會,并將工作向股東會報告。執(zhí)行股東會的決議。對企業(yè)的經(jīng)營策貉和投資規(guī)劃做出決策。制走企業(yè)年度財務預、決算方秦。制走企業(yè)増加或減少注冊資本的方案。制走企業(yè)利潤分配方秦和彌補虧損方秦。擬定企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散及設立子企業(yè)等方案。決走企業(yè)內部管理機構的設置。聘用和解聘企業(yè)經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名f聘任或者解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務負責人，決走其報酬事項。(10) 制定企業(yè)的基本管理制度。

3、上市公司各部門職責明細1. 3總經(jīng)理辦公室職責1 部門概述協(xié)助總經(jīng)理及各位總監(jiān)的工作、服務基層的總經(jīng)理辦公室，既有協(xié)調左右、聯(lián)系內外，又有研究政策、 輔佐領導決策的參謀作用。2部門機構設置直雇上級為總經(jīng)理,下設事努科、文秘科、基建科、檔案科等。3 部門職責(I) 協(xié)助總經(jīng)理對各部門工作和對日常事務進行綜合、協(xié)調。根據(jù)企業(yè)領導意見,負責召集企業(yè)辦公會議及有關會議做好會議記錄,整理會議紀要，安排歸檔工作，并 對會議決議的貫徹實施進行檢直督促。(3) 負責企業(yè)年度綜合性資料的匯總，并負貴企業(yè)年度總結、工作計劃和其他綜合性文稿的草擬r編寫總經(jīng) 理發(fā)言稿及審核其他以企業(yè)名義發(fā)言的文稿。組織擬定、修改和編

4、寫企業(yè)通用管理標準規(guī)章制度，協(xié)助參與擬定、討論、修改專用管理標準及管理制 度(5) 協(xié)助擬定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、編制年度經(jīng)營計劃和討論企業(yè)重大決策事項。(6) 對經(jīng)濟發(fā)展趨勢和行業(yè)發(fā)展趨勢信息進行收集、整理、研究，并向總經(jīng)理及各位總監(jiān)報告硏究成果，供決 策使用。(7) 及時對各部門的工作動態(tài)進行收集和了解，拿握全企業(yè)主要活動情況，協(xié)助總經(jīng)理的業(yè)務工作,編寫企 業(yè)年度大事記。(8) 走期組織企業(yè)經(jīng)濟形勢研討會和行業(yè)經(jīng)濟形勢硏討會。(9) 做好企業(yè)的宣傳報道事務。(10) 做好重要會議的組織、會務工作和企業(yè)來賓的接待事宜。(II) 負責收發(fā)企業(yè)信件和管理企業(yè)的印鑒、文印以及訂閱、分發(fā)報刊。(12) 完成

5、總經(jīng)理、總監(jiān)安排的其他任務。4 部門權限(1) 參與企業(yè)重大經(jīng)營、生產(chǎn)決策。(2) 考核部門內部員工。(3) 建議部門內部員工聘任.解聘。(4) 自主開展部門內部工作。(5) 對相關部門配合相關工作提出要求。(6) 其他相關權力。5 部門核匕、目標及風險防范內容(1) 歸檔、分類和整理企業(yè)重要資料,確保資料不缺損及搜集的便捷性。(2) 傳達溝通高層的部分決議,保證溝通準確清晰，避免決議被誤解。(3) 搜集各類信息并上報高層,確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情況。1. 4 戰(zhàn)略規(guī)劃部職責1部門概述戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助企業(yè)高層制走公司最高戰(zhàn)路和行政規(guī)劃，不僅具有搜集信息、調研市場的作用，而且能夠上市

6、公司各部門職責明細在企業(yè)內部上傳下達。戰(zhàn)略規(guī)劃部還能夠橫向協(xié)調企業(yè)重大跨部門協(xié)作項目的進展，避免跨部門合作的不 暢通。2 .部門機構礙直雇上級為總經(jīng)理，下不設常規(guī)部門，但在啟動特別項目時，將以輔助性部門或者直接以項目負責部 門的身份進行管理與協(xié)調。3 部門職責KJ .)71 2 3 4 5 6 7 8 9參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并對規(guī)劃方案提出意見和建議。 下達實施經(jīng)審議批準的發(fā)展規(guī)劃方案的決議。制走企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)路，并報總經(jīng)理辦公室批準后實施。建設企業(yè)文化。規(guī)劃企業(yè)形象。配合營銷中心實施營銷企劃、廣告企劃、促銷企劃和服務企劃。 配合技術開發(fā)部實施產(chǎn)品企劃。實施CI策劃并制作CI手冊。其他相關職責。4

7、部門權限 9-3 4 5 6 7 8 9Tlx zl參與企業(yè)重大經(jīng)營、生產(chǎn)決策。建議修訂不符合企業(yè)戰(zhàn)路策劃、發(fā)展規(guī)劃的經(jīng)營決策。 考核部門內部員工0建議部門內部員工聘任、解聘。提請?zhí)幜P破壞企業(yè)形象的行為。自主開展部門內部工作。對相關部門配合相關工作提出要求。要求修正不符合企業(yè)文化理念、形象設計的行為。 其他相關權力。5 部門核心目標及風險防范內容(1) 協(xié)助企業(yè)制走戰(zhàn)貉和行政規(guī)劃時，確保最大程度地合理判斷企業(yè)策略。(2) 傳達高層的部分決議時,確保溝通準確清晰，避免決議被誤解。(3) 搜集各類信息并上報高層,確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情況。1.5行政管理部職責1部門概述協(xié)調企業(yè)各職能

8、部門的部門。2 部門機構設置行政管理部受行政總監(jiān)領導,直接向行政總監(jiān)報告工作，下設檔案科、公共關系科、員工關系科、行政 管理科等。3郡門職責(1) 協(xié)調各職能部門關系。(2) 管理企業(yè)資料、信息等f溝通內外和上下聯(lián)系。(3) 建立各項規(guī)章制度并檢直實施情況，促使各項工彳乍規(guī)范化。上市公司各部門職責明細對企業(yè)會議內容進行組織、記錄及記錄歸檔。對企業(yè)各類檔秦等進行整理、歸檔、保管和借閱。管理企業(yè)證照、印章。辦理員工就業(yè)證、暫住證等事宜。管理員工福利,包括硏究、制走、修訂員工福利制度，并經(jīng)批準后實施，辦理福利事項,總結、分析和改 進福利工作,制定及辦理退休、撫恤制度。(9) 制走員工保健規(guī)章、實施走

9、期保健體檢、選擇和聯(lián)絡特約或走點醫(yī)院及辦理工傷事故等員工保健管理 工作。(10) 有效控制文件與資料，對文件和資料進行登記、編號、匯編、發(fā)行、保管、維護等。(11) 擬走企業(yè)發(fā)文制度及行文程序，并對此進行監(jiān)督實施。(12) 發(fā)放企業(yè)文件。(13) 維護和改善企業(yè)公共關系，包括建立和維護內部公共關系以及建立和維護與政府、同行、社區(qū)、新聞 等外部公共關系。(14) 處理企業(yè)過期文件。4 部門權限(1) 依照制度，處罰稽查中發(fā)現(xiàn)的問題。(2) 依照制度按規(guī)定程序,實施冥他單位提請的處罰建議。(3) 考核部門內部員工。(4) 建議部門內部員工聘任、解聘。(5) 自主開展部門內部工作。(6) 對相關部門

10、配合相關工作提出要求。(7) 其他相關權力。5 部門核心目標及風險防范內容(1) 保管企業(yè)的重要文件和資料f確保其安全性。(2) 制走并有效執(zhí)行企業(yè)部分規(guī)章制度。(3) 管理員工的基本福利確保各類社會保障按時、準確執(zhí)行。(4) 負貴企業(yè)部分公共關系事項f有效維護企業(yè)社會關系。1-7市場營銷部職責1 部門概述注重從產(chǎn)品戰(zhàn)略角度研究市場、制走方秦,為企業(yè)銷售目標的實現(xiàn)提供幫助。不僅要解決從市場調研到 產(chǎn)品開發(fā)、上市和反饋分析，還要解決促銷、渠道、定價等問題，具有商品營銷、市場調硏、生產(chǎn)與供應、創(chuàng) 造市場要求和協(xié)調平衡公共關系五大職能。2 部門機構設置營銷部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作r下

11、設市場營銷活動管理科、市場調硏科、品牌推廣 科、媒體投放科等。3 部門職責(1) 圍繞企業(yè)銷售目標擬定市場開發(fā)計劃。(2) 對營銷信息庫進行建立和維護。(3) 分析現(xiàn)有市場、預測未來市場。(4) 調硏市場通路。(5) 分析語監(jiān)控競爭對手。上市公司各部門職責明細調直消費者心理和行為。預測消費趨勢，制走相應的解決方案，引導消費。推廣企業(yè)品牌。(10)(11)(配合企劃部制走產(chǎn)品、形象、營銷、促銷等企劃案,并與銷售部、客戶部共同實施。 分析現(xiàn)有產(chǎn)品并預測新產(chǎn)品市場。為企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)提供市場資料。其他相關職責。4 部門權限(1) 參與制定企業(yè)營銷策路。(2) 參與制定年度、季度、月度營銷方案，并提出建

12、議。(3) 提請?zhí)幜P破壞企業(yè)市場形象的行為。(4) 考核部門內部員工。(5) 參與考核各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員。(6) 建議部門內部員工聘任、解聘。(7) 自主開展部門內部工作。(8) 要求相關部門配合相關工作。(9) 冥他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容(1) 制走有效的企業(yè)市場營銷計劃和品牌推廣策路。(2) 搜集、整理市場信息，分析消費者行為，確保企業(yè)的戰(zhàn)路決策基于準確的市場信息。(3) 合理使用營銷預算,防范企業(yè)預算浪費以及道德風險。(4) 創(chuàng)建企業(yè)容戶數(shù)據(jù)庫，防止客戶資料遺漏等。18銷售管理部職責1 部門概述負責將企業(yè)產(chǎn)品或服務推向市場，并最終使產(chǎn)品或服務能夠為顧言或客戶所購

13、買，具有促銷管理、渠 道管理、分銷體系管理、客戶服務等多項職能。2 部門機構設置銷售管理部受營銷總監(jiān)領導r直接向營銷總監(jiān)報告工作，下設銷售計劃管理科、渠道/分銷體系扔展 科、各區(qū)域管理機構、促銷活動擲行科等。3 部門職責7 J/ 9-3 4 5 6 7 8 9 1. /fx針對企業(yè)的銷售目標擬走營銷計劃和策貉。 根據(jù)企業(yè)回款制度，催收或結算貨款。 制走年度銷售計劃,分解并實施目標,。開拓與合理布局營銷網(wǎng)絡。管理、指導、監(jiān)督區(qū)域分支機構正常運作，考核各駐外辦事處的業(yè)績。 控制產(chǎn)成品存量,提高存貨周轉率。硏究銷售人員的需求,培訓銷售人員的營銷技能,充分調動其積極性。 參與實施促銷方秦。收集銷售信息

14、進行收集r并向市場部反饋。(10) 受理退貨。(11) 其他相關職責。上市公司各部門職責明細4部門權限(1) 協(xié)助制走企業(yè)營銷政策。(2) 協(xié)助制走年度、季度、月度營銷計劃，并提出建議。(3) 考核部門內部員工。(4) 考核各區(qū)域分支機構銷售經(jīng)理、銷售人員。(5) 建議部門內部員工聘任.解聘。(6) 自主開展部門內部工作。(7) 對相關部門配合相關工作提出要求。(8) 其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容(1) 參與制走企業(yè)銷售目標，且確保目標合理并被有效分配到相關區(qū)域。(2) 確保銷售渠道管理(包括分銷商、經(jīng)銷商等)的合理性。(3) 管理退貨與庫存f盡量減少退貨，提高存貨周轉率。(4

15、) 及時回收貨款，確保企業(yè)現(xiàn)金流暢通。19客戶服務部職責1 部門概述客戶服務部與財務部的賬務核對、銷售部的儲運跟蹤、以及市場部的營銷管理三部分職能相關，從中 統(tǒng)一協(xié)調的綜合協(xié)助部門，必須建立與客戶的良好合作關系，為企業(yè)銷售目標的實現(xiàn)提供幫助，對外是企業(yè)連 接客戶日常工作的主要端口，負責儲運聯(lián)系、跟蹤、新產(chǎn)品信息傳遞以及與客戶核對賬務，與客戶和銷售人 員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內，是承接客戶和銷售 人員委托，協(xié)調和連接銷售、財務、市場三大職能部門的主要力星。2部門機構設置客戶服務部受營銷總監(jiān)領導r直接向營銷總陶侵告工作，下設客戶信息管理科、客戶分析科

16、、客戶投 訴受理科等。3 部門職責針對企業(yè)銷售目標，擬定客戶開發(fā)計劃。分析并調直客戶行為與信用。建立與維護客戶資料庫。提供售后咨詢與服務。策劃并組織容戶訪問與聯(lián)道。調查客戶霧求。受理客戶投訴。管理經(jīng)銷商和代理商。開發(fā)新容戶。(10) 收集客戶信息f并向市場部反饋。(11) 其他相關職責。4 部門權限(1) 協(xié)助企業(yè)制定營銷政策制走。(2) 協(xié)助制走年度、季度、月度營銷計劃f并提出建議。(3) 提請?zhí)幜P破壞容戶關系的行為。(4) 考核部門內部員工。上市公司各部門職責明細(5) 參與考核各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員。(6) 建議聘任、解聘部門內部員工。(7) 自主開展部門內部工作。(8) 對相關部門

17、配合相關工作提出要求。(9) 冥他相關權力。5部門核匕、目標及風險防范內容：(1) 創(chuàng)建容戶數(shù)據(jù)庫，防止客戶資料遺漏等。(2) 提供售后服務,及時、有效地解決客戶問題，避免因客戶投訴造成企業(yè)公關危機。 策劃并組織客戶回訪，為企業(yè)創(chuàng)造長期客戶。1.10技術開發(fā)部職責1 部門概述技術開發(fā)部負貴對企業(yè)產(chǎn)品實行技術指導、制走技術標準、規(guī)范工藝溺呈、抓好技術管理、實施技術 監(jiān)督和協(xié)調彳亍使對企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)硏究、技術引進、新技術推廣應用、技術指導與監(jiān)督等全過程的管理權 限,并承擔執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。2 部門機構設置受生產(chǎn)總監(jiān)領導,直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。下設產(chǎn)品技術開發(fā)科、產(chǎn)品技術

18、研究科、產(chǎn)品技術改善 科、包裝設計科等。3 部門職責(1) 開發(fā)、引進新產(chǎn)品及設計產(chǎn)品工藝，不斷更新和擴大產(chǎn)品品種。(2) 硏究與改進現(xiàn)有產(chǎn)品的設計。(3) 制走和修訂成本走額、標準工時和標準用料;制走和修訂訂單標準用星，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理。(4) 硏究與保管客戶原樣藍圖f認真做好技術資料、技術圖樣的歸檔工作。(5) 指導、處理、協(xié)調和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術問題，確保經(jīng)營工作的正常進行。(6) 搜集整理國內外產(chǎn)品發(fā)展信息f把握產(chǎn)品發(fā)展方向。(7) 編制企業(yè)技術開發(fā)計劃,培養(yǎng)技術管理人才，管理技術隊伍。(8) 設計與改進工藝流程。(9) 控制樣品制造進度。(10) 負貴新產(chǎn)品使用說明與使用跟蹤。(

19、11) 協(xié)助企劃部做好產(chǎn)品企劃,并參與制走產(chǎn)品推廣方案。(12) 設計、改進、策劃與推行一線工人作業(yè)方法。(13) 組織和編制企業(yè)技術發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術改進工作計劃、長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃并組織寸 計劃、規(guī)劃的擬走、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作。(14) 制走和修改技術規(guī)程f編制產(chǎn)品的使用、維修和技術安全等有關的技術規(guī)定。(15) 組織評價技術成果及技術經(jīng)濟效益。(16) 協(xié)助財務部實施走額考核。(17) 布置工廠和生產(chǎn)線。(18) 其他相關職責。4部門權限(1) 參與制走企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)路。(2) 參與制走年度、季度、月度生產(chǎn)計劃,并提出建議。(3) 參與制走企業(yè)生產(chǎn)政策

20、。上市公司各部門職責明細提請?zhí)幜P違反操作工藝的行為和過失。 自主開展部門內部工作。參與考核各分廠廠長。建議部門內部員工聘任.解聘?？己瞬块T內部員工。 要求相關部門配合相關工作。(10) 其他相關權力。5 .部門核心目標及風險防范內容：(1) 確保從產(chǎn)品技術開發(fā)直到生產(chǎn)出成品的流程順暢，包括產(chǎn)品樣品的設計、產(chǎn)品工藝流程的合理設計以及 產(chǎn)品包裝等気整流程。(2) 確保產(chǎn)品滿足時代霽求/翳技術革新。(3) 合理使用產(chǎn)品技術開發(fā)預算。1-11生產(chǎn)計劃部職責1 部門概述生產(chǎn)計劃部是計劃并實施企業(yè)生產(chǎn)安排，保證企業(yè)主成生產(chǎn)總臺的部門。2.部門機構設置生產(chǎn)計劃部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總陶侵告工作，下設生

21、產(chǎn)現(xiàn)場管理科、生產(chǎn)計劃管理科、生 產(chǎn)工藝管理科、質星控制檢驗科等。3 部門職責(1) 調配生產(chǎn)任務,審核、登記和分發(fā)訂單。(2) 制定和實施生產(chǎn)日程計劃。(3) 檢直生產(chǎn)計劃和控制進度。(4) 組織制走生產(chǎn)計劃,并經(jīng)批準后實施。(5) 受理、分析生產(chǎn)報表。(6) 管理與改進生產(chǎn)效率。(7) 改進生產(chǎn)制造方法。(8) 控制與管理生產(chǎn)預算。(9) 實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法。(10) 控制生產(chǎn)成本。(11) 管理生產(chǎn)現(xiàn)場與財產(chǎn)。(12) 管理與控制用料。(13) 控制、自檢產(chǎn)品質量。(14) 協(xié)調各個生產(chǎn)制造分企業(yè)的工作。(15) 檢查安全生產(chǎn)，處理安全事故。(16) 與營銷各部門溝風聯(lián)系、協(xié)調。(17

22、) 統(tǒng)計生產(chǎn)負荷和調度產(chǎn)銷平衡。(18) 其他相關職責。4 .部門權限(1) 參與制走年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，并提出建議。(2) 參與制定企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)路。(3) 處罰內部員工及分廠廠長、副廠長違規(guī)行為。上市公司各部門職責明細參與制走企業(yè)生產(chǎn)政策?？己瞬块T內部員工?？己烁魃a(chǎn)制造分企業(yè)的負責人。 自主開展部門內部工作。建議聘任、解聘部門內部員工及下雇分廠廠長、副廠長。 要求相關部門配合相關工作。(10)其他相關權力。5郡門核匕、目標及風險防范內容(1) 改進生產(chǎn)作業(yè)方法,加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理。(2) 確保生產(chǎn)計劃的合理制走和調整，提高生產(chǎn)效率。(3) 有效控制生產(chǎn)成本，管理和控制用料。(4) 保

23、證企業(yè)產(chǎn)品合格率，避免質量問題導致顧客流失。1.12 法律事務部職責1 部門概述法律事務部是為企業(yè)提供法律服務,防范與控制法律風險的部門。2.部門機構設置法律事務部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)報告工作，下設法務咨詢科、合同管理科、法律風險防范(法 律事務培訓)科等。3 部門職責(1) 登記備案各類合同文書，管理企業(yè)合同。(2) 法律評審企業(yè)的大額經(jīng)濟合同和建設工程項目投標書。(3) 解答企業(yè)各職能部門及分企業(yè)的法律咨詢，為企業(yè)的重要經(jīng)營管理舉措提供法律意見。(4) 聯(lián)系企業(yè)領導及各職能部門評審會簽建設工程項目的標書和合同文本。(5) 防范、控制建設工程合同履行中的法律風險。(6) 聯(lián)系并協(xié)助

24、企業(yè)簽約律師事務所處理相關事務。(7) 組織企業(yè)內部法律培訓工作。(8) 經(jīng)授權派員代理企業(yè)進行訴訟、仲裁等法務工作。(9) 組織實施清欠對移交至本部的拖欠工程款的工作。(10) 負貴企業(yè)交辦的冥他法律事務。(11) 其他相關職責。4 部門權限(1) 監(jiān)督各項工作是否符合國家、地方法律j去規(guī)。(2) 提請?zhí)幜P各職能部門和個人的違規(guī)行為。(3) 考核部門內部員工。(4) 自主開展部門內部工作。(5) 建議聘任、解聘部門內部員工。(6) 要求相關部門配合相關工作。(7) 冥他相關權力。5部門核匕、目標及風險防范內容(1) 對企業(yè)合同的法律風險進行防范，對企業(yè)合同的登記備案等進行有效管理。上市公司各

25、部門職責明細(2)為企業(yè)各職能部門涉及法律的業(yè)務提供法律咨詢，防治、規(guī)避各部門運營的法律風險。 加強企業(yè)內部法律意識培訓f防范員工個人及企業(yè)管理的法律風險。對企業(yè)面臨的訴訟等法律問題進行處理。1 部門概述作為企業(yè)風險管理職能部門的風險控制部，在企業(yè)授權范圍內開展工作，并向企業(yè)行政領導和風險控制 委員會負責。2部門機構設置風險控制部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)匯報工作。根據(jù)不同的企業(yè)內部需要，可下設項目評審 科、風險測評科、交易區(qū)科等。3 部門職責(1) 擬走或協(xié)助擬走企業(yè)內部控制制度，并評價企業(yè)各部門內部控制制度建設及其執(zhí)行情況。(2) 協(xié)助企業(yè)風險控制委員會制走風險控制政策與制度。(3)

26、評審企業(yè)風險業(yè)務項目。(4) 創(chuàng)建企業(yè)的風險控制標準和風險控制指標體系。(5) 監(jiān)督和控制企業(yè)自有資產(chǎn)的變動情況。(6) 跟蹤和硏究企業(yè)經(jīng)營活動中的風險構成和發(fā)展趨勢,為領導提供決策依據(jù)。(7) 利用先進的信息技術.信息管理手段和風險計星工具實時監(jiān)控企業(yè)風險，警示接近或超過警戒線的管 理部門、業(yè)務部門的管理經(jīng)營活動。(8) 冥他相關職責。4部門權限(1) 審走企業(yè)各部門運營管理風險進行審走，指出并監(jiān)督改善風險。(2) 考核部門內部員工。(3) 自主開展部門內部工作。(4) 監(jiān)督企業(yè)各部門執(zhí)行企業(yè)內部控制制度。(5) 要求相關部門配合相關工作。(6) 建議聘任、解聘部門內部員工。(7) 其他相關

27、權力。5郡門核匕、目標及風險防范內容(1) 監(jiān)督企業(yè)內部控制制度的執(zhí)行，預防風險發(fā)生。(2) 合理擬定企業(yè)各部門內部控制制度，避免企業(yè)運營風險。(3) 共同協(xié)調解決企業(yè)運營已經(jīng)出現(xiàn)的風險。1 . 14信息技術部職責1 部門概述上市公司各部門職責明細作為企業(yè)信息技術工作歸口管理單位的信息技術部，負責整個企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)建設和管理、 指導分企業(yè)、營業(yè)部，加強信息系統(tǒng)建設.優(yōu)化和安全管理。2 部門機構設置信息技術部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)匯報工作。根據(jù)需要，信息技術部可下設四個職能科室，即 系統(tǒng)開發(fā)科、交易技術科、綜合管理科和電子商務科等。3部門職責(1) 制走并組織實施與信息系統(tǒng)相關的

28、規(guī)章制度。(2) 編制并組織實施企業(yè)信息系統(tǒng)建設的總體規(guī)劃。(3) 依據(jù)企業(yè)業(yè)務發(fā)展的目標與計劃，制走并組織實施信息技術工作計劃。(4) 統(tǒng)一歸口管理企業(yè)信息技術人員,壬命分企業(yè)、營業(yè)部信息技術負責人的及聘用分企業(yè)信息技術人員。(5) 培訓及考核企業(yè)信息技術人員。(6) 大宗集中采購企業(yè)信息技術軟件系統(tǒng)及硬件設備。(7) 審核企業(yè)信息技術硬件設備的購置、報廢計劃和方秦。(8) 統(tǒng)一開發(fā)與購買企業(yè)信息技術軟件系統(tǒng)。(9) 保障企業(yè)信息系統(tǒng)安全運行,為營業(yè)部提供技術支持與服務。(10) 備份管理企業(yè)交易業(yè)務數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)。(11) 管理企業(yè)各類信息技術文檔、資料。(12) 走期專項檢直與考評營

29、業(yè)部的信息系統(tǒng)管理工作。(13) 監(jiān)督和指導分支機構信息技術部工作。(14) 跟蹤信息技術的發(fā)展，及時、合理地推廣各類新技術。(15) 建立與維護企業(yè)主頁與門戶網(wǎng)站。(16) 其他相關職責。4 部門權限(I)企業(yè)信息系統(tǒng)建設，監(jiān)督各部門執(zhí)行系統(tǒng)要求，監(jiān)督婁來往備份。(2) 建議聘任、解聘部門內部員工。(3) 購置、報廢企業(yè)軟硬件。(4) 考核部門內部員工。(5) 自主開展部門內部工作。(6) 要求相關部門配合相關工作。(7) 其他相關權力。5 部門核心目標及風險防范內容(1) 合理建立企業(yè)信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。(2) 増強企業(yè)員工的信息安全意識,防范企業(yè)的信息技術風險。(3) 合理使用軟硬件

30、購置和報廢的企業(yè)預算f避免企業(yè)經(jīng)濟損失。(4) 及時推廣新技術，保持企業(yè)信息技術領先。1.15財務部職責1部門概述主管財務工作的財務部，其主要任務是根據(jù)國家有關財經(jīng)工作的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，認 真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算,及時分析，嚴格監(jiān)管,確保企業(yè)資產(chǎn)和財產(chǎn)的 效益和安全，保證各項工作的正常進行和不斷發(fā)展。2部門機構設置上市公司各部門職責明細財務部受財務總監(jiān)領導,直接向財務總監(jiān)匯報工作。下設預算管理科、資全管理科、財務分析科和稅務 管理科等。3郡門職責（1）財務管理。1）制走與調整修訂財務走額、費用開支標準。2）擬走并執(zhí)行企業(yè)各項財務管理制度。3）制定

31、、分解和落實財務預算和各項財務計劃。4）參與內部價格的制走。5）制定與實施內部控制制度。6）調度與配置資金。7）控制財務活動r保障財務計劃的執(zhí)行和完成。8）控制與管理成本。9）籌劃稅收。10）考核與獎懲財務。11）其他相關職貴。（2）會計核算。1）擬走和執(zhí)行會計核算制度。2）核算會計、編制報表和分析報表。3）負責現(xiàn)金的存、取、轉、結等日常管理。4）填制企業(yè)一級核算單位（總部）會計核算憑證、畝核、編制日常賬務處理的報表，結算企業(yè)內部的業(yè)務。5）指導和監(jiān)督企業(yè)二級核算單位（分廠、各辦事處）會計核算業(yè)務。6）編制與報送部門報表進行畝核f企業(yè)匯總報表。7）走期分析財務報表。8）其他相關職責。（3）計劃

32、統(tǒng)計管理。1）擬走和執(zhí)行企業(yè)計劃統(tǒng)計制度。2）日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析與統(tǒng)計預測,提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計預測報告。3）編報對外統(tǒng)計報表。4）制走和調整定額。5）預測企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況。6）提出、修改和制走企業(yè)的經(jīng)營目標。7）編制企業(yè)經(jīng)營預算。8）制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃。4. 部門權限（1）參與制走年度、季度、月度生產(chǎn)、銷售和采供計劃,并提出意見和建議。（2）對企業(yè)預算匯總平衡進行維持。（3）參與制走企業(yè)重大經(jīng)營決策，并為決策提供財務數(shù)據(jù)和信息。（4）考核具他部門實施財務。（5）處罰違反財務制度的單位和個人。（6）考核部門內部員工。（7）建議聘任、解聘部門內部員工。（8）要求相關

33、部門配合相關工作。（9）自主開展部門內部工作。（10）其他相關權力。5部門核心目標及風險防范內容（1）負貴必要的融資計劃，為企業(yè)調度資金，防范企業(yè)現(xiàn)金流風險。（2）制走合理的財務管理制度,落實財務預算和財務計劃，對成本進行有效控制。上市公司各部門職責明細(5)合理編制報表、分析報表，保證企業(yè)會計核算制度的有效執(zhí)行。 合理管理企業(yè)稅務事項，避免企業(yè)稅務風險。擬走和執(zhí)行企業(yè)計劃統(tǒng)計制度。1.16 內部審計部職責1 部門概述內部審計部是依法對股份企業(yè)所雇的分企業(yè)、各處室以及駐外辦事處的財務收支及有關經(jīng)濟活動或經(jīng) 營管理進行監(jiān)督、檢查與評價的部門。2部門機構設置內部審計部受企業(yè)最高管理者領導，甚至由董

34、事會直接領導。下設內部流程審計科、內部審計制度制 定科、夕卜部審計協(xié)調科等。3 部門職責(1) 實施內部審計。(2) 擬走和執(zhí)行企業(yè)審計制度。(3) 負貴檢查企業(yè)各部門和人員的經(jīng)濟問題f并提出檢直報告書和處理意見。(4) 協(xié)助外部審計部門和審計機構的審計工作。(5) 負責對企業(yè)各部門進行日常業(yè)務的流程性審計和財務等結果性監(jiān)督。(6) 宣傳審計法規(guī)。(7) 其他相關職責。4 .部門權限(1) 報經(jīng)批準后處罰審計中發(fā)現(xiàn)的問題。(2) 要求相關部門配合相關審計工作。(3) 要求被審計單位和個人在審計中無條件提供相關的依據(jù)。(4) 越級匯報審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題。(5) 參與股份企業(yè)以及被審計部門的相關

35、會議,參會硏究和制走有關規(guī)章制度。(6) 自主開展部門內部的工作。(7) 監(jiān)督檢直財務運作全過程。(8) 考核部門內部的員工。(9) 建議聘任、解聘部門內部的員工。(10) 冥他相關權力。5. 部門核心目標及風險防范內容(1) 審計和檢查企業(yè)的人員與經(jīng)濟問題，提出合理建議。(2) 合理制走企業(yè)審計制度,配合審計機構工作。(3) 實施企業(yè)內部審計,防范企業(yè)運營中的各項風險，確保企業(yè)各部門規(guī)范運營。1.17投資部職責1 部門概述上市公司各部門職責明細投資部是企業(yè)負責可調配資金投資管理的部門，負責為企業(yè)進行資產(chǎn)增值,合理規(guī)劃企業(yè)的資產(chǎn)組合。2 部門機構設置投資部受財務總監(jiān)領導，直接向財務總監(jiān)匯報工作

36、。下設投資分析科、投資風險防范科等。3 部門職責 9-3 4 5 6 7 8 9zl擬走企業(yè)各項投資管理制度,并經(jīng)HE準后實施。 擬走企業(yè)股利分配制度，并經(jīng)批準后實施。 參與分析和論證企業(yè)投資項目的可行性。監(jiān)管投資。控制投資風險。實施已決策的對外投資。協(xié)助財務部規(guī)劃企業(yè)投資。信息庫的建立與維護投資。其他相關職責。4部門權限對不符合投資回報原則的投資決策提出否決報告。 參與企業(yè)重大經(jīng)營、投資決策。提請?zhí)幜P投資監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。建議聘任、解聘部門內部的員工。 越級匯報重大投資風險。自主開展部門內部的工作?？己瞬块T內部的員工。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5 部門核D目標及風險防范內容(1

37、) 充分分析與論證企業(yè)投資項目的可行性，防范企業(yè)資金風險。(2) 合理制定企業(yè)投資管理制度。(3) 建立和維護投資信息庫。1.18人力資源部職責1 部門概述作為企業(yè)人力資源的管理部門,負責選拔、配置、開發(fā)、考核和培養(yǎng)企業(yè)所需的各類人才,制定并實施各 項薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，調動員工積極性，激發(fā)員工潛能r并對企業(yè)持續(xù)長久發(fā)展負責。2.部門機構設置人力資源部受人力資源總監(jiān)領導，直接向人力資源總監(jiān)匯報工作。下設人力資源規(guī)劃、培訓管理、薪 酬管理、勞務管理、等職能小組。3 部門職責(1) 人力資源規(guī)劃管理。1) 制走，并經(jīng)批準后實施人力資源計劃。2) 對企業(yè)機構人員編制進行擬走f并經(jīng)批準后實

38、施。3) 受理、調直和執(zhí)行増編、縮編等申請。上市公司各部門職責明細4）編制人力資源支出預算與控制成本。（2）人力資源規(guī)章制度管理。1）對人力資源管理制度進行制走、修訂、更正和廢止。2）執(zhí)行經(jīng)批準的人力資源管理制度。3）發(fā)放、管理人力資源管理制度，并對此進行解釋和運用。4）擬走各單位職貴、權限劃分原則和方法。5）擬走各單位職貴、權限劃分的草案，并經(jīng)批準后執(zhí)行。6）擬走各單位職責權限劃分的更改、修正草宰，并經(jīng)批準后實施。（3）人事管理。1）擬走新進、在職、臨時、兼職人員人事管理辦法。2）分析硏究人事管理辦法。3）解釋、修正、實施、廢止人事管理辦法。4）解決處理人事問題。5）協(xié)調人事關系。（4）人事

39、檔棄管理。1）匯集、整理、存檔、調直、分析和硏究人事檔案。2）檢查、督辦人事資料及報表。3）匯編、轉呈和保管人事報表。4）編寫、報批、簽辦以及編號、核發(fā)和存檔職務說明書。5）匯編與管理人事統(tǒng)計資料。6）調直、分析、硏究、記錄人事異動。7）管理勞動合同。8）對外提供人事資料。（5）任免遷調管理。1）錄用新進人員。2）辦理新進人員聘用手續(xù)及簽訂合同。3）編制在職人員遷調計劃,并經(jīng)批準后實施。4）辦理在職人員遷調,下發(fā)與登記遷調事項通知。5）直核.跟蹤遷調人員赴任工作情況。6）辦理人員停職、復職及停薪留職等事項。7）辦理人員解聘解雇等事項。（6）薪酬管理。1）擬定薪酬制度，并經(jīng)批準后執(zhí)行。2）研究、

40、改進薪酬管理制度和方法。3）辦理薪酬調整事項。（7）勤務管理。1）匯編人員請假、勤務資料。2）登記辦理人員請假、勤務事件。3）負責員工動態(tài)管理。4）負責轉辦人員辭職手續(xù)。5）負責各種例假、辦公時間的通知、變更等事宜。（8）勞務管理。1）簽訂勞動合同。2）建立和維護勞動關系。3）擬走、修訂、研究和改進勞動安全方針、制度。（9）考評獎懲管理。1）實施開展考評工作。2）硏究和擬走考評制度。3）審核、簽辦考評結果。上市公司各部門職責明細4) 硏究、修訂與改進獎懲制度。5) 分析、報告獎懲情況。(10) 教育培訓管理。1) 研究和擬定培訓制度。2) 編制與實施培訓計劃。3) 開展職前培訓、進修等工作。4

41、) 開展培訓考試，評估培訓效果。4 部門權限(1) 提請?zhí)幜P違反人力資源管理制度的單位和個人。(2) 參與制走企業(yè)人力資源戰(zhàn)路規(guī)劃。(3) 建議企業(yè)員工的調動、任免。(4) 考核及獎懲各單位員工工作績效。(5) 建議聘任、解聘部門內部的員工。(6) 各級管理人員的任免建議。(7) 自主開展部門的內部工作。(8) 要求相關部門配合相關工作。(9) 其他相關權力。5部門核心目標及風險防范內容(1) 合理制走人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)各層級員工的供給。(2) 合理制走人力資源制度,監(jiān)督制度的執(zhí)行,防范制度執(zhí)行不到位的風險。(3) 管理企業(yè)員工關系，避免勞務糾紛。(4) 管理企業(yè)員工資料、檔案f防范員工個

42、人信息遺失。(5) 按時保質地為企業(yè)招聘合適的人才并配置在合適的職位上,確保企業(yè)日常運營的順暢。(6) 合理制走企業(yè)薪酬及考核制度，確保員工積極性。(7) 制走員工培訓計劃，營造學習型的企業(yè)文化。1.19品質管理部職責1 部門概述作為企業(yè)的職能部門,品質管理部主要負責制走本企業(yè)的質星方針和質量體系,并全方位的檢查、督促 本企業(yè)的原料、成品質呈。2 .部門機構礙品質管理部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)匯報工作。下設成品檢驗科、質量控制科、原料檢驗科、 質圜本系認證科等。3 部門職責處理原料入廠質量檢驗及異常情況。 制走質量準則，經(jīng)批準后實施。檢直與記錄成品質量。測驗成品的各項功能。檢查與記錄生產(chǎn)

43、過程中的產(chǎn)品質量。使用與保管檢驗器具。處理與退蹤質量異常事件。執(zhí)行質量管理的各種活動。上市公司各部門職責明細(9) 協(xié)同處理質量投訴。(10) 協(xié)助其他部門開展質量檢直、監(jiān)督機構工作。(11) 分析、報告質量問題。(12) 策劃、組織質量體系認證相關工作。(13) 推行質量體系。(14) 其他相關職責。4 部門權限(1) 依程序和制度提請?zhí)幜P質量事故。(2) 越級匯報重大質量事故。(3) 考核部門內部的員工。(4) 要求相關部門配合相關工作。(5) 自主開展部門內部的工作。(6) 建議聘任、解聘部門內部的員工。(7) 其他相關權力。5郡門核匕、目標及風險防范內容(1) 處理質量投訴并跟蹤質量改

44、進結果。(2) 建立合理的質量檢測體系,防止產(chǎn)品質量問題造成重大損失。(3) 分析常見質量問題，協(xié)助相關部門解決產(chǎn)品質呈問題。1.20 物流管理部職責1 部門概述物流管理部是對企業(yè)物料、半成品及成品進行運輸、倉儲管理的職能部門。2郡門機構設置物流管理部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)匯報工作。下設物料管理科、庫存管理科、產(chǎn)品倉儲運 鈿等。3 部門職責(1) 物料管理。1) 做好與生產(chǎn)計劃部、技術開發(fā)部等部門的協(xié)調工作,確保物料需求和消耗信息鏈暢通。2) 處理退貨。3) 制定并實施標準存量，實施存呈控制。4) 調直、分析、研究、報告現(xiàn)場物料消耗。5) 調直材料、輔料、部件、機械、工具等的庫存。6) 編制呆料、滯料、廢料報表，并經(jīng)批準后處理。7) 負責物料出庫退貨的記賬核算。8) 負責物料入庫、檢查,并進行入庫記賬核算。9) 編制物料出入庫日報、周報、月報、季報。10) 編制物料補充計劃,并向采供部傳遞。11) 負貴