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文檔簡介
1、 四川xxx建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 hs/gy12001xxx分公司運(yùn)營管理辦法( 2012年9月10日實(shí)施 四川xxx建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 發(fā)布 共7頁 印6份 四川xxx建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽分公司運(yùn)營管理辦法 一、 目的及意義1、為規(guī)范分公司運(yùn)營管理工作,充分發(fā)揮人力資源在公司生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展中的重要作用,維護(hù)分公司及員工的合法權(quán)益,根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和公司章程的相關(guān)規(guī)定制定本管理辦法;2、運(yùn)營管理是對分公司運(yùn)營過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制,是與產(chǎn)品的生產(chǎn)、營銷、客戶管理及服務(wù)密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱。3、運(yùn)營管理辦法主要職能是市場營銷、技術(shù)信息、生產(chǎn)管理、人力資源和財(cái)務(wù)五大方
2、面;4、準(zhǔn),在分公司如期完成首年度計(jì)劃或調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃后,需再次更新或重新修訂。 二、 組織關(guān)系1、xxx建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽分公司直接隸屬于四川xxx建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(簡稱總公司),所有業(yè)務(wù)關(guān)系受總公司直接管理;2、委派文世邦任分公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)分公司整體業(yè)務(wù)管理工作,并直接對總公司總經(jīng)理(總裁)和董事長負(fù)責(zé);3、分公司財(cái)務(wù)由總公司直屬管理,并直接對總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé);4、專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù),由總公司整體完成,分公司協(xié)助并對客戶直接負(fù)責(zé);5、大客戶開發(fā)由總公司直接參與管理,分公司負(fù)責(zé)服務(wù)及后期維護(hù)。6、分公司人事管理需遵循總公司人力資源管理制度基本原則,中層以上職務(wù)員工調(diào)編或出現(xiàn)崗位異
3、動(dòng),需向總公司人力資源部報(bào)批;7、所有項(xiàng)目合同(協(xié)議)經(jīng)總公司審核、備案、批復(fù)后,由分公司簽署。8、分公司授權(quán):客戶開發(fā)及維護(hù)、部分人事任免、項(xiàng)目合同簽署、常規(guī)事務(wù)審批、10000萬或以下財(cái)務(wù)審批等(詳見總公司授權(quán)管理體系)9、組織結(jié)構(gòu)圖:- 2 - 三、 經(jīng)營目標(biāo)1、2012年9月正式成立貴州分公司;包括團(tuán)隊(duì)組建、場地布置、辦公設(shè)備、企劃宣傳、市場拓展等工作。2、總公司投入50萬元專項(xiàng)資金作為運(yùn)營籌備費(fèi)用;該資金前后投入時(shí)間不超過2012年12月,逾期投入費(fèi)用或超出專項(xiàng)資金額度均列為分公司成本,計(jì)入年度總支出成本范圍。3、2012年12月之前分公司實(shí)現(xiàn)500萬以上項(xiàng)目成交額,并列入分公司業(yè)績
4、目標(biāo)考核中。4、2012年12月至2012年12月實(shí)現(xiàn)2000萬產(chǎn)值400萬以上分公司利潤。5、全年成本控制保證利潤達(dá)20%或以上。6、年度總成交額以每年最低25%遞增。7、三年內(nèi)占領(lǐng)貴州省建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)領(lǐng)域40%以上市場份額。 四、 人力資源管理1、人力資源成本:占總產(chǎn)值44%;其中分公司總經(jīng)理3%、管理成本4.5%、開發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)35%2、薪酬管理薪酬結(jié)構(gòu):基本工資+崗位工資+績效工資+津補(bǔ)+年度獎(jiǎng)金3、崗位薪資明細(xì)- 3 - 津貼/補(bǔ)助明細(xì):總經(jīng)理:社保+交通+通訊+公關(guān)事務(wù)、副總經(jīng)理:社保+交通+通訊、總監(jiān):社保+交通+通訊+住房、職員:社保+過節(jié)+法定 4、 總經(jīng)理崗位職責(zé)說明1) 客戶
5、管理a. 充分掌握市場信息,把握客戶資源,建立公務(wù)關(guān)系,新客戶項(xiàng)目開發(fā)率達(dá)60%以上;b. 監(jiān)控規(guī)劃、設(shè)計(jì)、服務(wù)全過程與客戶的溝通及快速響應(yīng),做到客戶投訴率5%以內(nèi);c. 維系所有老客戶關(guān)系,確保二次銷售率達(dá)50%以上;d. 處理危機(jī)公關(guān)事故,保證事故處理率達(dá)90%以上;2) 利潤管理:a. 2013年公司年度總業(yè)績目標(biāo)2000萬;b. 2013年凈利潤達(dá)到400萬或以上;c. 嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),臨時(shí)浮動(dòng)率不超過5%,年度結(jié)算不超過2%;3) 團(tuán)隊(duì)管理:a. 合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源;b. 員工流失率不得超過10%/年;c. 員工投訴不超過5次/年;d. 員工績效完成率80%
6、以上/年;e. 工作質(zhì)量事故不得超過1次;4) 行政管理:a. 對總公司直接上級(jí)(或董事長)對分公司整體工作進(jìn)行周、月、季 - 4 - 度的總結(jié)和計(jì)劃;b. 每季度回總公司參加公司高層管理會(huì)議,了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃,并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思;c. 配合總公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)費(fèi)用及成本管理工作;d. 每月定時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算,并嚴(yán)格遵守總公司財(cái)務(wù)管理制度,非常規(guī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批權(quán)不得超過1萬元以上;e. 日常工作事務(wù)的審批和申報(bào)工作;f. 總公司下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù);g. 總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核,由總公司總經(jīng)理或董事長直接授命,業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù),需上報(bào)總公司各技術(shù)、職能部門負(fù)責(zé)人審批;h.
7、 出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)(業(yè)績)不達(dá)標(biāo)時(shí),由總公司進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處分。5、 績效管理1) 基本薪資為人力資源固定成本支出,其他部分隨業(yè)績成比浮動(dòng)。2) 績效薪資發(fā)放對照表(單位:萬元)3)每月28日之前匯總分公司當(dāng)月業(yè)績完成情況,由分公司上報(bào)總公司人力資源中心備案。4) 管理層(總監(jiān)或以上級(jí)別)績效考核期為6個(gè)月,其他崗位(總監(jiān)以下級(jí)別)按月考核,績效工資按月發(fā)放。5) 年終獎(jiǎng)發(fā)放對照表:(單位:萬元)6) 管理層年終獎(jiǎng)發(fā)放基數(shù)為一年,入職不滿一年者,以實(shí)際出勤月數(shù)按比列發(fā)放年終獎(jiǎng)。普通職員年終獎(jiǎng)發(fā)放基數(shù)為6個(gè)月,計(jì)算方式同上。7) 分公司員工因嚴(yán)重違反公司規(guī)定或法律,被公司停薪留職或開除者
8、,扣 - 5 - 除全額績效工資和年終獎(jiǎng)。8) 管理層入職時(shí)間不滿6個(gè)月或普通職員入職不滿3個(gè)月者,無績效工資。五、 運(yùn)營成本控制標(biāo)準(zhǔn)單位:萬元 1) 分公司整體運(yùn)營成本控制不超過總產(chǎn)值的80%,剩余凈利潤20%或以上。 2) 根據(jù)項(xiàng)目情況,規(guī)劃設(shè)計(jì)(即生產(chǎn)成本)費(fèi)用由總公司預(yù)支,結(jié)算時(shí)列入分公司成本。3) 所有支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)成本控制范圍,因特殊情況或分公司較大戰(zhàn)略調(diào)整,需總公司批準(zhǔn)后可調(diào)整。4) 如遇到季節(jié)性市場行情變化或項(xiàng)目周期問題,各項(xiàng)成本超支期限最大為6個(gè)月。5) 在年度結(jié)算時(shí),各項(xiàng)成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍。六、 成本管理明細(xì):1、規(guī)劃設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)圖案團(tuán)隊(duì)整體成本,包括設(shè)計(jì)師
9、、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人工資、提成及獎(jiǎng)金等,即生產(chǎn)成本。2、管理成本:副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資 3、總經(jīng)理:基本薪資+績效薪資+年終獎(jiǎng)+津補(bǔ)等總額4、辦公運(yùn)營:辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設(shè)備、汽車開銷、耗材、差旅費(fèi)、員工活動(dòng)等5、開發(fā)制作:制圖、印刷、標(biāo)書、動(dòng)畫宣傳片等 6、市場營銷:市場宣傳、畫冊、客戶返利、公關(guān)活動(dòng)等 7、政務(wù)稅務(wù):稅務(wù)、證照辦理等 - 6 - 8、風(fēng)險(xiǎn)成本:因國家政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、客戶關(guān)系等方面,公司或員工遇到一些不可抗拒的自然損失成本。9、發(fā)展基金:用于分公司擴(kuò)大經(jīng)營、引進(jìn)技術(shù)或設(shè)備、投資等專項(xiàng)資金。10、其他成本:目前無法預(yù)計(jì)的成本 七、 補(bǔ)
10、充說明以上規(guī)定如與總公司制度相沖突或矛盾之處,需總公司總經(jīng)理或董事長批示,制定并參考分公司運(yùn)營管理制度的補(bǔ)充規(guī)定。本制度自簽發(fā)日起執(zhí)行;其他未說明的相關(guān)管理規(guī)定需根據(jù)分公司實(shí)際業(yè)務(wù)的開展另行制定。- 7 - 螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄
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17、罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁
18、羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻
19、羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂
20、肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀
21、蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕
22、螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螀芄芀莈袃肇膆莇羅節(jié)蒅蒆蚅肅莁蒅螇芁芇蒄罿肅芃蒃肂羆薁蒂螁膂蕆蒂襖羅莃蒁羆膀艿蒀蚆羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈莀薇肅膇莆薆螂聿節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蒆薄蚆芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蝕裊膃蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇蚇螀羄蒆螆袂腿莂螅羄羂羋螄蚄膇膃螄袆羀薂螃罿芆蒈螂肁
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