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文檔簡介
1、信用社(銀行)主任案件防控學習總結旗聯(lián)社:根據(jù)自治區(qū)、市銀監(jiān)部門的指示精神,結合旗聯(lián)社召開的農(nóng)村信用社案件防控工作會議,我社高度重視,及時組織員工深入學習領會講話精神,在充分認清當前嚴峻的案件防控形勢下,成立案件防控工作領導小組,并組織相關人員對本社各個崗位,進行了認真的梳理、開展了地毯式的風險排查,有效杜絕了各類案件和安全責任事故的發(fā)生,進一步提升了員工的操作和道德風險意識,為構建和諧的金融環(huán)境做出了積極貢獻。為進一步加強我社案件專項治理工作,確保安全經(jīng)營、合規(guī)建設工作順利開展,現(xiàn)將會議落實情況及工作開展情況匯報如下: 一、研究具體實施方案,全面落實會議精神 1、成立領導小組,精心組織實施
2、為了認真?zhèn)鬟_貫徹和落實旗聯(lián)社的會議精神,確保案件專項治理工作順利開展,我社專門成立了領導小組,由任安東主任任組長,趙友寬副主任任副組長,信用社職工任組員,確保了會議精神的順利傳達和貫徹落實,確保了案件專項治理工作的順利開展。 2、制定實施方案,找準工作重點 我社案件專項治理工作,牢牢貫徹和落實旗聯(lián)社案件防控指示精神,分排查、糾正、鞏固三個階段開展案件專項治理工作。確保案件防控工作落到實處。3、制定督導計劃,落實常規(guī)檢查 深入排查工作中存在的不足和制度中存在的漏洞,及時貫徹落實上級的案件防控工作會議精神,進一步加強我社案件風險防范工作,做好對各類疑似信用社案件類型的專項治理工作的督促和指導,完善
3、內(nèi)控管理制度,實現(xiàn)管理水平再上新臺階,確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。同時,針對容易出現(xiàn)的操作事故或風險點單獨列項,全面進行審計和檢查,確保不給任何違規(guī)行為留下空間。 二、深入梳理排查不足,確保消除任何隱患 1、清理規(guī)章制度,開展內(nèi)控評價加強對重要工作崗位,如信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理,了解和評價內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況,我社深入研究解決存在問題的對策,探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議,根據(jù)我社發(fā)展的實際情況,及時修正、補充和完善了相關管理制度,進一步明確了有關業(yè)務操作規(guī)程,完善了內(nèi)控管理機制。 2、專項治理早打算,經(jīng)濟案件防在前對以前年度專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題進行整改檢查。
4、嚴格落實了旗聯(lián)社對案件防控的總要求,深入了解員工是否存有經(jīng)商辦企業(yè)、發(fā)放頂冒名貸款、賭博等行為,通過發(fā)放調(diào)查表和員工行為測評表的形式進行了深入排查。同時與每位員工簽訂了預防案件個人承諾書,切實將員工的行為活動納入管理監(jiān)督范疇。確保了整改措施落實和制度執(zhí)行到位。 3、易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié),重點排查安全隱患 對容易發(fā)生案件的薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員重點盯防,嚴格防范風險案件的發(fā)生。工作中,重點檢查主管授權卡、柜員卡、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi),以及錄像檢查等關鍵領域和環(huán)節(jié),根據(jù)各崗位工作人員的職責與經(jīng)辦的業(yè)務,分析可能發(fā)生的風險操作,布置開展自查。從根本上防范案件發(fā)生。今后,我社將繼續(xù)加強對員工的政治思想教育,深入開展案件專項治理活動,將案件專項治理工作列入日常工作議程,把案件專項治理工作長期開展下去。同時加大對違規(guī)
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