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文檔簡介
1、泓域咨詢 /呼和浩特關(guān)于成立精密模具公司組建方案呼和浩特關(guān)于成立精密模具公司組建方案xxx(集團)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經(jīng)營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況11第二章 公司成立方案14一、 公司經(jīng)營宗旨14二、 公司的目標、主要職責(zé)14三、 公司組建方式15四、 公司管理體制15五、 部門職責(zé)及權(quán)限16六、 核心人員介紹20七、 財務(wù)會計制度21第三章 項目背景、必要性25一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點25二、 進入行業(yè)的壁壘26三、 行業(yè)競爭格局27四、 項目實施的必要性28第四章 行業(yè)發(fā)展分析30一、
2、行業(yè)技術(shù)水平及特點30二、 行業(yè)技術(shù)水平及特點34第五章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施55第七章 項目環(huán)境保護57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析58三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60七、 營運期環(huán)境影響61八、 環(huán)境管理分析62九、 結(jié)論及建議64第八章 風(fēng)險評估65一、 項目風(fēng)險分析65二、 項目風(fēng)險對策67第九章 項目選址方案69一、 項目選址原則69二、 建設(shè)區(qū)基本情況
3、69三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展73四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標74五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向75六、 項目選址綜合評價77第十章 投資計劃方案78一、 投資估算的依據(jù)和說明78二、 建設(shè)投資估算79三、 建設(shè)期利息81四、 流動資金82五、 總投資84六、 資金籌措與投資計劃85第十一章 項目經(jīng)濟效益評價87一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取87二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算87三、 項目盈利能力分析91四、 財務(wù)生存能力分析94五、 償債能力分析94六、 經(jīng)濟評價結(jié)論96第十二章 項目進度計劃97一、 項目進度安排97二、 項目實施保障措施98第十三章 總結(jié)分析99第十四章 附表101報告說明智能終端廣闊的發(fā)展前景、新產(chǎn)品的加
4、速涌現(xiàn),將為上游智能終端精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場發(fā)展空間。受益于此,精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)具有良好的發(fā)展前景。xxx(集團)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中:xx有限責(zé)任公司出資1001.00萬元,占xxx(集團)有限公司70%股份;xxx有限責(zé)任公司出資429萬元,占xxx(集團)有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資14299.93萬元,其中:建設(shè)投資10745.73萬元,占項目總投資的75.15%;建設(shè)期利息247.29萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金3306.91萬元,占項目總投資的23.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入30900.0
5、0萬元,綜合總成本費用22914.75萬元,凈利潤5858.42萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率31.48%,財務(wù)凈現(xiàn)值12002.89萬元,全部投資回收期5.14年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進,產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè);項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風(fēng)險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1430萬元
6、三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事精密模具相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。(一)xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責(zé)任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展
7、的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責(zé)任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ),從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手,建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)
8、鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5735.634588.504301.72負債總額2444.241955.391833.18股東權(quán)益合計3291.392633.112468.54表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20318.8216255.0615239.11營業(yè)利潤3368.182694.542526.13利潤總額2918.332334.662188.75凈利潤2188.751707.231575.90歸屬于母公司所有者的凈利潤2188.751707
9、.231575.90(二)xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風(fēng)險防控,確保依法管理、
10、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5735.634588.504301.72負債總額2444.241955.391833.18股東權(quán)益合計3291.392633.112468.54表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20318.8216255.0615239.11營業(yè)利潤3368.182694.5
11、42526.13利潤總額2918.332334.662188.75凈利潤2188.751707.231575.90歸屬于母公司所有者的凈利潤2188.751707.231575.90六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關(guān)于成立精密模具公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由在智能終端精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域,應(yīng)用較多的表面處理工藝主要為:打磨、拋光、噴涂、NCVM、PVD、絲印、移印、激光鐳雕、拉絲、噴砂、高光、表面硬化處理、電鍍、陽極氧化、電泳等。表面處理工藝種類繁多,大多來自于其它行業(yè)但被本行業(yè)進一步集成、優(yōu)化。目前,本行業(yè)的表面處理工藝能夠?qū)崿F(xiàn)更多更新的外觀時尚效果和多
12、樣化功能,如:抗菌噴涂技術(shù)、可自動修復(fù)噴涂技術(shù)、仿肌膚噴涂技術(shù)、防指紋鍍膜技術(shù)、仿陽極氧化效果的NCVM處理技術(shù)、陽極氧化噴涂組合技術(shù)、雙色和漸變色表面處理技術(shù)、仿玻璃表面處理技術(shù)、仿陶瓷表面處理技術(shù)等。隨著表面處理的材料性能、工藝水平不斷提高,未來表面處理技術(shù)將會不斷推陳出新,向著更加環(huán)保、更多炫酷效果及功能的方向發(fā)展。綜合判斷,當(dāng)前和今后我市仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。要深刻認識發(fā)展中諸多矛盾交織疊加的嚴峻挑戰(zhàn),堅持問題導(dǎo)向、聚焦發(fā)展短板、回應(yīng)群眾期盼,切實抓住機遇,主動適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài),不斷開拓轉(zhuǎn)型發(fā)展新境界。(三)項目選址項目選址位于xx,占地面積約31.00畝。
13、項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx千套精密模具的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積40795.69,其中:生產(chǎn)工程25028.71,倉儲工程7922.62,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4999.76,公共工程2844.60。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資14299.93萬元,其中:建設(shè)投資10745.73萬元,占項目總投資的75.15%;建設(shè)期利息247.29萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金3306.91萬元,占項目總投資的23.13%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1
14、、營業(yè)收入(SP):30900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):22914.75萬元。3、凈利潤(NP):5858.42萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.14年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:31.48%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:12002.89萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策,建設(shè)有著較好的社會效益,建設(shè)單位為此做了大量工作,建議各有關(guān)部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(zé)(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理
15、,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、精密模具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大
16、經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中:xx有限責(zé)任公司出資1001.00萬元,占xxx(集團)有限公司70%股份;xxx有限責(zé)任公司出資429萬元,占xxx(集團)有限公司30%股份。四、 公司管理體
17、制xxx(集團)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)
18、量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、
19、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、
20、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事
21、會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報
22、表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、
23、 核心人員介紹1、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、吳xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。3、尹xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至
24、2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、戴xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、姜xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、錢xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9
25、月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、田xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的
26、規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必
27、須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于
28、最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬
29、簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項目背景、必要性一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點1、周期性精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品門類及種類眾多,應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。因產(chǎn)品類別及主要下游行業(yè)的不同,周期性不盡相同。行業(yè)精密結(jié)構(gòu)件主要用于智能終端產(chǎn)品,智能終端產(chǎn)品所涉及行業(yè)包括消費電子產(chǎn)品行業(yè)、家居行業(yè)等,周期性不是非常明顯,但是與宏觀經(jīng)濟情況有較高
30、的相關(guān)性。2、季節(jié)性精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商,主要受下游智能終端行業(yè)的影響。受國內(nèi)“春節(jié)”、“國慶節(jié)”,國外的“圣誕節(jié)”、“黑色星期五”,以及近年來國內(nèi)電商主導(dǎo)的“11.11購物狂歡節(jié)”等重要節(jié)日的影響,智能終端一般在下半年迎來銷售旺季。因此,精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)通常每年第三、四季度為銷售旺季,第一、二季度為銷售淡季。3、區(qū)域性精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域相對明顯,珠三角和長三角地區(qū)是精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品最重要的制造中心和銷售地域。同時,近年來,受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢,部分精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢。二、 進入行業(yè)的壁壘1、客戶壁壘精密結(jié)構(gòu)件是智能終端必備的基礎(chǔ)配件,穩(wěn)定的
31、產(chǎn)品質(zhì)量對智能終端外觀的美化、功能的發(fā)揮非常重要。因此,精密結(jié)構(gòu)件制造商只有通過嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)審核才能成為智能終端品牌商的合格供應(yīng)商,智能終端品牌商在審定過程中會對供應(yīng)商的研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制體系、工作環(huán)境、經(jīng)營狀況、社會責(zé)任、人力資源甚至品牌形象等各個方面提出嚴苛的要求,客戶和/或獨立第三方審核通過后才能成為其合格供應(yīng)商。因此,合格供應(yīng)商資質(zhì)審核,對擬進入本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了客戶壁壘。通過客戶的資質(zhì)審核并成為其合格供應(yīng)商后,企業(yè)就被納入了客戶的全球供應(yīng)鏈體系。通常情況下,這種供應(yīng)鏈關(guān)系比較穩(wěn)定,能讓企業(yè)獲得長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)訂單。2、人才與技術(shù)壁壘精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)工藝和生
32、產(chǎn)環(huán)節(jié)繁多,要求從研發(fā)到生產(chǎn)都需要企業(yè)員工具有較高的專業(yè)知識和技術(shù)水平以及豐富的實踐積淀。在產(chǎn)品試制階段,需要企業(yè)具有對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝、制造流程進行統(tǒng)籌研究的能力,以及對產(chǎn)品提出建設(shè)性解決方案的能力;在量產(chǎn)環(huán)節(jié),需要企業(yè)具有多種制造工藝的把控能力以及快速量產(chǎn)的生產(chǎn)能力;在服務(wù)環(huán)節(jié),需要企業(yè)具有快速服務(wù)輸出的能力。同時,由于精密結(jié)構(gòu)件的“定制化”、“非標準化”的特點,經(jīng)常需要企業(yè)根據(jù)不同客戶的需求進行新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和產(chǎn)品的規(guī)?;a(chǎn)。上述行業(yè)特點均要求結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)進行專業(yè)化的研究和長期的技術(shù)積累,需要企業(yè)具有較強的研發(fā)隊伍和人才儲備。精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的人才與技術(shù)壁壘較高。3、資
33、金壁壘精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),企業(yè)的發(fā)展、日常運營需要大量的資金支持。在資產(chǎn)購置方面,企業(yè)需要大量的資金構(gòu)建廠房和購置專業(yè)、先進的設(shè)備、儀器、軟件等,以滿足智能終端行業(yè)快速發(fā)展、產(chǎn)品生產(chǎn)難度不斷提高、質(zhì)量要求不斷提升的需要;在技術(shù)研發(fā)方面,企業(yè)需要投入大量的研發(fā)費用來進行先進技術(shù)、先進工藝的研發(fā),以適應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展和客戶的要求;在流動資金方面,企業(yè)須擁有充足的流動資金以保障企業(yè)的日常運營。上述各項資金需求共同構(gòu)成了進入本行業(yè)的資金壁壘。三、 行業(yè)競爭格局1、下游客戶與精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商形成較強的粘性,客戶相對穩(wěn)定精密結(jié)構(gòu)件制造商在研發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品制造能力、生產(chǎn)響應(yīng)速度等獲得
34、客戶認可并進入其合格供應(yīng)商體系后,合作關(guān)系一般較為穩(wěn)定,合作粘性較強。盡管該行業(yè)企業(yè)較多、競爭較強,但客戶粘性較強、相對穩(wěn)定。2、客戶的競爭格局,會直接影響其精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商的競爭格局智能終端作為直接面向消費者的行業(yè),受移動通信技術(shù)的變革、消費者消費習(xí)慣的變化以及新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)加速涌現(xiàn)的影響較大,產(chǎn)品更新速度快,行業(yè)競爭格局變化也快、競爭激烈。下游客戶的競爭格局會直接影響精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的競爭格局,主要體現(xiàn)在兩個方面:一是下游行業(yè)對產(chǎn)品發(fā)展方向、精密結(jié)構(gòu)件材料、技術(shù)能力等的選擇會直接給精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)帶來洗牌;二是下游行業(yè)客戶在智能終端領(lǐng)域的經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略會直接影響其合格精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)
35、商的發(fā)展情況。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,
36、不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)技術(shù)水平及特點精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)技術(shù)主要體現(xiàn)在材料應(yīng)用、模具設(shè)計制造、注塑成型、金屬成型、表面處理、結(jié)構(gòu)件裝配等環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平高低都將對精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的質(zhì)量構(gòu)成直接影響。1、材料應(yīng)用面對技術(shù)的日益更新,智能終端產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快,致使企業(yè)追求新材料和新工藝應(yīng)用已成為增強競爭力的重要手段之一。在大眾化智能終端產(chǎn)品功能趨同化的大背景下,企業(yè)打造競爭優(yōu)勢產(chǎn)品的主要手段之
37、一,就是要從產(chǎn)品的顏色、材料和工藝的差異化方面實現(xiàn)突破,這給新材料的研究和應(yīng)用帶來了新的發(fā)展方向。目前,智能終端產(chǎn)品的大屏化、輕薄化、精細化趨勢日益明顯,以及硬件配置升級對結(jié)構(gòu)件散熱性、電性能要求的提高,智能終端精密結(jié)構(gòu)件的主體材料一般會選擇具有機械性能、耐化學(xué)性、耐熱性以及電性能等綜合性能高的塑膠、金屬、玻璃、陶瓷等材料。為滿足功能和外觀創(chuàng)新要求,智能終端精密結(jié)構(gòu)件對新材料應(yīng)用提出了更高要求,如對新材料柔韌性和耐折彎性提出了更高要求。另外,生物材料、高散熱性材料、高硬度非金屬材料、石墨烯等可能會有更多的應(yīng)用前景。2、模具設(shè)計制造模具的設(shè)計與制造,涉及基礎(chǔ)材料、計算機、精密加工與檢測、數(shù)字化與
38、智能控制、管理等多學(xué)科技術(shù),具有技術(shù)密集和交叉的特點。目前,計算機輔助設(shè)計、制造、工程等技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)模具設(shè)計及生產(chǎn)中普遍應(yīng)用,模具加工技術(shù)、生產(chǎn)效率和模具使用壽命進步明顯,復(fù)雜、精密及大型模具的制造水平也有較大提高。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會塑料模具技術(shù)路線圖,2010-2030年,我國模具工業(yè)將重點突破高效生產(chǎn)的塑料模具技術(shù)、環(huán)保制造模具技術(shù)、高品質(zhì)外觀的塑料模具技術(shù)等行業(yè)基礎(chǔ)和前沿性新技術(shù),以滿足汽車、家用電器、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的中高端需求。3、注塑成型在智能終端精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)內(nèi),塑膠結(jié)構(gòu)件和金屬塑膠復(fù)合件的結(jié)構(gòu)成型主要采用注塑成型工藝。目前,塑膠結(jié)構(gòu)件的注塑成型工藝主要包括:單色、雙
39、色、一模多出、高光無痕、精細紋理、LSR、高速射膠、即冷即熱、IMD/IML和壓縮注塑等。金屬塑膠復(fù)合件的注塑成型工藝主要包括:模內(nèi)嵌件植入、納米注塑等。目前,為提高智能終端塑膠精密結(jié)構(gòu)件的精細化要求,對于塑膠結(jié)構(gòu)件、金屬塑膠復(fù)合結(jié)構(gòu)件的按鍵、卡托、USB、耳機、喇叭等孔位,還會采用CNC加工進行成型。4、金屬成型本行業(yè)所應(yīng)用的金屬材料主要有鋁合金、鎂合金、銅合金、不銹鋼,由于金屬材料的特性、形態(tài)不同,其成型工藝也不相同。行業(yè)內(nèi)的金屬成型通常有沖壓成型、CNC成型和壓鑄成型等工藝方法。沖壓成型是通過沖壓機床的動力,使板料在沖壓模具里受到壓力產(chǎn)生塑性變形或分離,獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品零件
40、的生產(chǎn)技術(shù)。CNC成型是利用數(shù)字化控制精密加工設(shè)備,編制加工程序,設(shè)定刀具起始位置點,刀具按程序所設(shè)定的加工路徑、位移速度、旋轉(zhuǎn)速度以及切入量,在金屬零部件表面進行切削加工,形成滿足結(jié)構(gòu)特征和粗糙度要求的精密結(jié)構(gòu)件。壓鑄成型是一種利用高壓強制將金屬熔液壓入形狀復(fù)雜的金屬模內(nèi)的一種精密鑄造成型技術(shù)。5、表面處理對智能終端精密結(jié)構(gòu)件進行表面處理的主要目的是為了對產(chǎn)品外觀進行保護和裝飾以及能滿足防腐蝕性、耐磨性、環(huán)保和其它特殊功能要求。表面處理能夠使產(chǎn)品呈現(xiàn)出豐富的視覺效果和不同的外觀質(zhì)感,是產(chǎn)品差異化和精細化最直接的表現(xiàn)形式,既能促進消費者的購買欲望,又能增加產(chǎn)品的附加值。業(yè)內(nèi)已廣泛應(yīng)用。在智能終
41、端精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域,應(yīng)用較多的表面處理工藝主要為:打磨、拋光、噴涂、NCVM、PVD、絲印、移印、激光鐳雕、拉絲、噴砂、高光、表面硬化處理、電鍍、陽極氧化、電泳等。表面處理工藝種類繁多,大多來自于其它行業(yè)但被本行業(yè)進一步集成、優(yōu)化。目前,本行業(yè)的表面處理工藝能夠?qū)崿F(xiàn)更多更新的外觀時尚效果和多樣化功能,如:抗菌噴涂技術(shù)、可自動修復(fù)噴涂技術(shù)、仿肌膚噴涂技術(shù)、防指紋鍍膜技術(shù)、仿陽極氧化效果的NCVM處理技術(shù)、陽極氧化噴涂組合技術(shù)、雙色和漸變色表面處理技術(shù)、仿玻璃表面處理技術(shù)、仿陶瓷表面處理技術(shù)等。隨著表面處理的材料性能、工藝水平不斷提高,未來表面處理技術(shù)將會不斷推陳出新,向著更加環(huán)保、更多炫酷效果及功
42、能的方向發(fā)展。6、結(jié)構(gòu)件裝配智能終端精密結(jié)構(gòu)件除了具有結(jié)構(gòu)支撐和防護功能外,還可集成天線、電磁屏蔽、導(dǎo)電、絕緣、散熱、防水防塵、連接、減震等功能。根據(jù)不同產(chǎn)品的性能要求,結(jié)構(gòu)件裝配包括貼合以下輔件的全部或部分,這些輔件包括FPC天線、攝像頭鏡片、導(dǎo)電布、導(dǎo)電棉、背膠、泡棉、防塵網(wǎng)、保護膜、銅箔、石墨片、按鍵FPC連接器等。結(jié)構(gòu)件裝配可由流水線人工操作完成,也可由設(shè)備自動完成。設(shè)備自動化、裝配智能化將成為未來發(fā)展趨勢。二、 行業(yè)技術(shù)水平及特點精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)技術(shù)主要體現(xiàn)在材料應(yīng)用、模具設(shè)計制造、注塑成型、金屬成型、表面處理、結(jié)構(gòu)件裝配等環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平高低都將對精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的質(zhì)量構(gòu)成直
43、接影響。1、材料應(yīng)用面對技術(shù)的日益更新,智能終端產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快,致使企業(yè)追求新材料和新工藝應(yīng)用已成為增強競爭力的重要手段之一。在大眾化智能終端產(chǎn)品功能趨同化的大背景下,企業(yè)打造競爭優(yōu)勢產(chǎn)品的主要手段之一,就是要從產(chǎn)品的顏色、材料和工藝的差異化方面實現(xiàn)突破,這給新材料的研究和應(yīng)用帶來了新的發(fā)展方向。目前,智能終端產(chǎn)品的大屏化、輕薄化、精細化趨勢日益明顯,以及硬件配置升級對結(jié)構(gòu)件散熱性、電性能要求的提高,智能終端精密結(jié)構(gòu)件的主體材料一般會選擇具有機械性能、耐化學(xué)性、耐熱性以及電性能等綜合性能高的塑膠、金屬、玻璃、陶瓷等材料。為滿足功能和外觀創(chuàng)新要求,智能終端精密結(jié)構(gòu)件對新材料應(yīng)用提出了更高要
44、求,如對新材料柔韌性和耐折彎性提出了更高要求。另外,生物材料、高散熱性材料、高硬度非金屬材料、石墨烯等可能會有更多的應(yīng)用前景。2、模具設(shè)計制造模具的設(shè)計與制造,涉及基礎(chǔ)材料、計算機、精密加工與檢測、數(shù)字化與智能控制、管理等多學(xué)科技術(shù),具有技術(shù)密集和交叉的特點。目前,計算機輔助設(shè)計、制造、工程等技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)模具設(shè)計及生產(chǎn)中普遍應(yīng)用,模具加工技術(shù)、生產(chǎn)效率和模具使用壽命進步明顯,復(fù)雜、精密及大型模具的制造水平也有較大提高。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會塑料模具技術(shù)路線圖,2010-2030年,我國模具工業(yè)將重點突破高效生產(chǎn)的塑料模具技術(shù)、環(huán)保制造模具技術(shù)、高品質(zhì)外觀的塑料模具技術(shù)等行業(yè)基礎(chǔ)和前沿性新技術(shù),
45、以滿足汽車、家用電器、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的中高端需求。3、注塑成型在智能終端精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)內(nèi),塑膠結(jié)構(gòu)件和金屬塑膠復(fù)合件的結(jié)構(gòu)成型主要采用注塑成型工藝。目前,塑膠結(jié)構(gòu)件的注塑成型工藝主要包括:單色、雙色、一模多出、高光無痕、精細紋理、LSR、高速射膠、即冷即熱、IMD/IML和壓縮注塑等。金屬塑膠復(fù)合件的注塑成型工藝主要包括:模內(nèi)嵌件植入、納米注塑等。目前,為提高智能終端塑膠精密結(jié)構(gòu)件的精細化要求,對于塑膠結(jié)構(gòu)件、金屬塑膠復(fù)合結(jié)構(gòu)件的按鍵、卡托、USB、耳機、喇叭等孔位,還會采用CNC加工進行成型。4、金屬成型本行業(yè)所應(yīng)用的金屬材料主要有鋁合金、鎂合金、銅合金、不銹鋼,由于金屬材料的特性
46、、形態(tài)不同,其成型工藝也不相同。行業(yè)內(nèi)的金屬成型通常有沖壓成型、CNC成型和壓鑄成型等工藝方法。沖壓成型是通過沖壓機床的動力,使板料在沖壓模具里受到壓力產(chǎn)生塑性變形或分離,獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品零件的生產(chǎn)技術(shù)。CNC成型是利用數(shù)字化控制精密加工設(shè)備,編制加工程序,設(shè)定刀具起始位置點,刀具按程序所設(shè)定的加工路徑、位移速度、旋轉(zhuǎn)速度以及切入量,在金屬零部件表面進行切削加工,形成滿足結(jié)構(gòu)特征和粗糙度要求的精密結(jié)構(gòu)件。壓鑄成型是一種利用高壓強制將金屬熔液壓入形狀復(fù)雜的金屬模內(nèi)的一種精密鑄造成型技術(shù)。5、表面處理對智能終端精密結(jié)構(gòu)件進行表面處理的主要目的是為了對產(chǎn)品外觀進行保護和裝飾以及能滿足防
47、腐蝕性、耐磨性、環(huán)保和其它特殊功能要求。表面處理能夠使產(chǎn)品呈現(xiàn)出豐富的視覺效果和不同的外觀質(zhì)感,是產(chǎn)品差異化和精細化最直接的表現(xiàn)形式,既能促進消費者的購買欲望,又能增加產(chǎn)品的附加值。業(yè)內(nèi)已廣泛應(yīng)用。在智能終端精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域,應(yīng)用較多的表面處理工藝主要為:打磨、拋光、噴涂、NCVM、PVD、絲印、移印、激光鐳雕、拉絲、噴砂、高光、表面硬化處理、電鍍、陽極氧化、電泳等。表面處理工藝種類繁多,大多來自于其它行業(yè)但被本行業(yè)進一步集成、優(yōu)化。目前,本行業(yè)的表面處理工藝能夠?qū)崿F(xiàn)更多更新的外觀時尚效果和多樣化功能,如:抗菌噴涂技術(shù)、可自動修復(fù)噴涂技術(shù)、仿肌膚噴涂技術(shù)、防指紋鍍膜技術(shù)、仿陽極氧化效果的NCVM
48、處理技術(shù)、陽極氧化噴涂組合技術(shù)、雙色和漸變色表面處理技術(shù)、仿玻璃表面處理技術(shù)、仿陶瓷表面處理技術(shù)等。隨著表面處理的材料性能、工藝水平不斷提高,未來表面處理技術(shù)將會不斷推陳出新,向著更加環(huán)保、更多炫酷效果及功能的方向發(fā)展。6、結(jié)構(gòu)件裝配智能終端精密結(jié)構(gòu)件除了具有結(jié)構(gòu)支撐和防護功能外,還可集成天線、電磁屏蔽、導(dǎo)電、絕緣、散熱、防水防塵、連接、減震等功能。根據(jù)不同產(chǎn)品的性能要求,結(jié)構(gòu)件裝配包括貼合以下輔件的全部或部分,這些輔件包括FPC天線、攝像頭鏡片、導(dǎo)電布、導(dǎo)電棉、背膠、泡棉、防塵網(wǎng)、保護膜、銅箔、石墨片、按鍵FPC連接器等。結(jié)構(gòu)件裝配可由流水線人工操作完成,也可由設(shè)備自動完成。設(shè)備自動化、裝配
49、智能化將成為未來發(fā)展趨勢。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議
50、、財務(wù)會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(3)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債
51、權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴重損害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(4)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對
52、外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會,對股東大會負責(zé)。2、董事會由9名董事組成(其中獨立董事3人),設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán):(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(8)聘任或者解聘公
53、司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人,由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán):(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;
54、(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權(quán);(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會會
55、議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容:(1)會議日期和地點;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項
56、提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為:董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。17、董事會會議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人,根據(jù)公司需要可以設(shè)副總
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