[流程管理]流程說明技術(shù)改造流程說明

1、流程管理 ) 流程說明技術(shù)改造流程說明122.133.13.23.344.14.24.355.15.25.35.4技術(shù)改造流程范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項目的評審篩選、立項審批、驗收流程 控制目標(biāo)確保公司各部門所有技術(shù)改造項目進行有效的審批主要控制點使用部門總經(jīng)理對技術(shù)改造項目建議書進行審批 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對論證結(jié)果進行審批 財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會進行項目的最終審批特定政策審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于 50 萬；財務(wù)總監(jiān)大于等于 50 萬小于 1000 萬；總裁辦公會大于 1000 萬100 萬元以下的單件儀表采購，不需立項 和生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項目不屬于技改范疇 涉及部門技術(shù)質(zhì)

2、量部項目所于部門財務(wù)總監(jiān)總裁辦公會5.5 投資管理部5.6 物資管理部5.7 財務(wù)部6 技術(shù)改造流程說明 C-06-006-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造關(guān)聯(lián)部門下發(fā)申報年度技術(shù)改造項目的通知2項目所于 部門項目所于部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造 計劃。年度計劃包括項目名稱、項目內(nèi)容、計劃 費用、實施進度、項目負(fù)責(zé)人等3項目所于 部門部門技改年度計劃報總經(jīng)理審批。同意報公司技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改4技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計劃報技術(shù)經(jīng) 理5技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備技改評審會議資料分發(fā)至各委員且分發(fā)會議通知6項目所于 部門投資

3、 財務(wù)營運總裁組織召開年度技改項目評審篩選會議61項目所于 部門投資 財務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對本部門技改項目進行簡單 介紹62項目所于 部門投資 財務(wù)產(chǎn)品管理委員會討論符合公司需求的技術(shù)改造項目且對項目進行篩選7技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部編寫會議紀(jì)要71不需進行技術(shù)改造的項目結(jié)束。需進行技術(shù)改造的項目納入公司年度技術(shù)改造項目計劃72各委員簽字確認(rèn)。營運總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項目年度計劃且提交總裁辦公會審批73公司技術(shù)改造年度計劃和評審會議紀(jì)要抄報董事會辦公室。送財務(wù)投資及項目所于部門8項目所于部門項目負(fù)責(zé)人收集所有的技改需求信息且編制技改項目建議書上報部門總經(jīng)理審批9項目所于 部門總經(jīng) 理項目所于部

4、門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審批技術(shù)改造項目建議書10技術(shù)質(zhì)量 部如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項目建議書及項目 可行性方案交技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理進行技改 項目立項判斷101技術(shù)質(zhì)量 部判斷不屬立項技改項目 ,是單件采購且簽署意見 ,經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項目所于部門、物資管 理部及關(guān)聯(lián)部門。判斷不需采購項目結(jié)束102技術(shù)質(zhì)量 部判斷屬立項技改項目，將項目建議書和項目可行性方案送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理103技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部 ,戰(zhàn)略部 ,財務(wù) 部，技術(shù)部門以及項目所于部門的主管總裁，必理要時邀請第三方技術(shù)部門進行可行性論證104技術(shù)質(zhì)量部召集的關(guān)聯(lián)部門如果技術(shù)改造

5、項目立項委員會通過各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達技術(shù)改造項目任務(wù)書105技術(shù)質(zhì)量部召集的關(guān)聯(lián)部門如果技術(shù)改造項目立項委員會不能通過技術(shù)改造項目可行性論證 ,則技術(shù)改造項目結(jié)束106項目所于部門如果技術(shù)改造項目所于部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技術(shù) 改造項目申請 ,則申請人繼續(xù)審核建議書的必要性 和所需資源及預(yù)期效果107技術(shù)質(zhì)量部國家關(guān)聯(lián)部門國債貼息等技改項目 ,如是研發(fā)類項 目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程 .如是技改項目 ,組織項目所 于部門等編制項目可行性方案轉(zhuǎn) 2.1 步驟108技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可行性方案審批技術(shù)改造所需費用109技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項目所

6、需費用是否小于 50 萬元1010技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項目費用小于 50 萬則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項目任務(wù)書且轉(zhuǎn)招標(biāo)流程1011技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項目費用大于 50 萬元則技術(shù)質(zhì)量 部總經(jīng)理提請財務(wù)總監(jiān)進行審批1012財務(wù)總監(jiān)總裁辦公 會財務(wù)總監(jiān)審批且判斷技術(shù)改造項目金額是否大于50 萬小于 1000 萬，大于 1000 萬元總裁辦公會 進行審批1013技術(shù)質(zhì)量如果財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會批準(zhǔn)，是公司項目則部技術(shù)質(zhì)量部下達技術(shù)改造項目任務(wù)書 ;是國家項目 國家關(guān)聯(lián)部門下達項目批文 ,再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程1014財務(wù)總監(jiān) 總裁辦公會如果財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會不同意 ,則出具不通過的意

7、見及建議給項目所于部門，且結(jié)束11技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對技改項目過程進行跟蹤，包括 項目進度及資金使用情況。對于國家項目每月向 省市托管部門填報監(jiān)管表且負(fù)責(zé)國家關(guān)聯(lián)部門對 項目的實施過程檢查。12項目所于 部門技改項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目進展提交項目竣工申請驗收方案，以及技改圖紙、資料和關(guān)聯(lián)文件121技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗收方法和時間122技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財務(wù)等關(guān)聯(lián)部門 對項目進行驗收，必要時邀請第三方技術(shù)部門 ,財 務(wù)部進行驗收123技術(shù)質(zhì)量 部驗收沒有通過，書面方案將存于問題通知項目所于部門及項目負(fù)責(zé)人124技術(shù)質(zhì)量 部驗收

8、通過，填寫技改項目驗收結(jié)論簽發(fā)竣工方案125技術(shù)質(zhì)量 部該技改項目所有文件資料整理歸檔保存7 主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容技改項目可行性方 案 F-06-006-001項目所于部門技改項目從技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項目計劃 表 F-06-006-002項目所于部門技術(shù)質(zhì)量部包括項目名稱、項目內(nèi)容、計劃費用、項目實施進度、項目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項目任務(wù) 書 F-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟效果、項目進度技術(shù)改造項目竣工方案 F-06-006-04技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資

9、額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點、采用 的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗收意 見8 填表說明8.1 技改項目可行性方案 F-06-006-001步驟步驟說明1.項目所于部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項目目的、原因、建議和 擬需費用2.項目所于部門使用人編制技改項目可行性方案 ,收益分析 ,利弊分析3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)戰(zhàn)略等關(guān)聯(lián)部門人員對技改項 目可行性進行分析且出據(jù)意見8.2 年度技術(shù)改造造項目計劃 F-06-006-002步驟步驟說明1項目所于部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計劃收集和編制2技改項目內(nèi)容壹欄對該項目實施的具體工作內(nèi)容進行壹壹描述8 3

10、技術(shù)改造項目任務(wù)書 F-06-006-003步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項目可行性方案內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及 計劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫要求技改項目的主要內(nèi)容和所要達到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理于技術(shù)經(jīng)濟效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng) 濟效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進度和分段投資 額84 技術(shù)改造項目竣工方案 F-06-006-004步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項目竣工方案和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項目竣工方案名稱、 主辦及實際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對技改項目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn) 加工能力和精度進行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對技改項目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點進行總結(jié)9 9. 職責(zé)分工文件編號編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率名稱及聯(lián)數(shù) 技改項目可行性方案 F-06-006-001項目所于部 門項目組組 長項目所于部 門總經(jīng)理接到項目 可行性方 案倆天完 成審批不定時技術(shù)質(zhì)量部接到項目 可行性方 案倆天內(nèi) 組織評審 會議技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理評審會議 后三天內(nèi) 完成審批財務(wù)總監(jiān)接到審批 單三天內(nèi) 完成審批總裁辦公會年度技術(shù)改造項目計劃 F-06-006-002項目所于部 門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)