子公司章程范本新整理版

1、子公司章程范本新整理版 第一章總則 第一條為適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的必需要，規(guī)范本公司的組織和行為，股東和債權人的合法權益，依據(jù)中華人民共和國公司法、公司登記管理條例，制定本章程。 第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。本章程未規(guī)定到的法律責任和其他事項，按法律、法規(guī)執(zhí)行。公司的登記事項，以公司登記機關核定的內(nèi)容為準。 第三條公司經(jīng)公司登記機關依法登記，取得法人資格。公司成立后，股東不得抽逃出資。股東以其認繳的出資額為限對公司承當責任；公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務承當責任 第四條自公司登記機關簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起，公司類型： 第二章公司名稱和住所 第五條公

2、司名稱： 第六條公司住所： 第三章公司經(jīng)營范圍 第七條公司經(jīng)營范圍： 第三章公司注冊資本 第四條公司注冊資本： 公司增加或減少注冊資本，必需召開股東會并由持有2/3以上表決權的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權人，并于30日內(nèi)在報紙上至少公告3次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。 第四章股東的姓名、出資方式、出資額 第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下： 股東名稱 出資方式 出資金額萬元 出資比例 簽章 第六條公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證實書。 第七條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使以下職權： 1決定公司的經(jīng)營方針和投

3、資計劃； 2選舉和改換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； 3審議批準執(zhí)行董事的報告； 4審議批準監(jiān)事的報告； 5審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； 6審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 7對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 8對發(fā)行公司債券作出決議； 9提案權； 10對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議； 11修改公司章程 第八條股東會的首次會議由出資最多的股東召和主持。 第九條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權 第十條股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東.通知以書面形式發(fā)送，并載明

4、會議的時間、地點、內(nèi)容及其他有關事項。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 定期會議每年召開二次，每半年按時召開。代表十分之一以上表決權的股東、執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。 第十一條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議使命的，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。 第十二條股東會會議作出修改公司章程，增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 第十三條公司不設董事會，設執(zhí)

5、行董事一人，由股東會選舉和改換。任期三年，任期屆滿，連選可以連任。 第十四條執(zhí)行董事行使以下職權： 1負責召集股東會，并向股東會議報告工作； 2執(zhí)行股東會決議； 3決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 4制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 5制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 6制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 7制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 8決定公司內(nèi)部管理機構的設置； 9決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并依據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； 10制定公司的基本管理制度； 第十五條公司設經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或

6、者解聘，經(jīng)理對執(zhí)行董事負責。經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任的可表述為：公司設經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任，行使以下職權： 1主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決議； 2組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 3擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案； 4擬定公司的基本管理制度； 5制定公司的具體規(guī)章； 6提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務負責人； 7決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； 8執(zhí)行董事授予的其他職權。 第十六條公司設監(jiān)事_人，由股東會會議選舉產(chǎn)生和改換。任期三年，連選可以連任。 第十七條執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事向股東會負責并報告工作，監(jiān)事可以列席股東會會議。

7、第十八條監(jiān)事行使以下職權： 1檢查公司財務； 2對執(zhí)行董事、高級管理人員的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； 3當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以改正； 4提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議使命時召集和主持股東會會議； 5向股東會會議提出提案； 第五章其他事項 第二十三條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意到轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按出資比例行使優(yōu)先購買權。 第二十四條公司依據(jù)必需要或涉及公司登記事項變更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會代表23以上表決權的股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更