某上市公司治理結(jié)構(gòu)管控和委托管控流程_第1頁
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文檔簡介

1、某上市公司治理結(jié)構(gòu)管控和委托管控流程1. 治理結(jié)構(gòu)管控流程流程說明：流程名稱治理結(jié)構(gòu)管控流程管理部門董事局版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于需要通過子公司董事會審議的重大事項(xiàng)的決策?？刂颇康谋玖鞒讨荚谕ㄟ^規(guī)范重大事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)子公司的治理結(jié)構(gòu)。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1子公司相關(guān)崗位及職能部門積極提供相關(guān)信息子公司職能部門子公司經(jīng)營層2全面收集子公司重大事項(xiàng)的相關(guān)背景信息外派董事3根據(jù)外派董事提供的背景信息提出專業(yè)的處理意見董事局專業(yè)委員會4總裁審核處理意見，根據(jù)公司實(shí)際進(jìn)行決策總裁5外派董事獲得許可后在子公司董事會上傳達(dá)集團(tuán)總部的意見外派董事6利用集團(tuán)總部在

2、子公司董事會的控制地位通過決議子公司董事會7執(zhí)行最終決議子公司經(jīng)營層2. 必要事項(xiàng)委托管控流程流程說明：流程名稱必要事項(xiàng)委托管控流程管理部門各職能部門版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于無需通過子公司董事會審議但需要經(jīng)過集團(tuán)總部審核的必要事項(xiàng)的決策?？刂颇康谋玖鞒讨荚谕ㄟ^規(guī)范需要集團(tuán)審批的必要事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)對子公司的管控。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1確定需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)集團(tuán)各職能部門2上報(bào)需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)子公司職能部門3審核需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)子公司總經(jīng)理4提出需要集團(tuán)審核的事項(xiàng)集團(tuán)各職能部門5審核需要集團(tuán)總部審核的事項(xiàng)總裁6組織實(shí)施總裁審核的事項(xiàng)集團(tuán)相關(guān)職能部門7通

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