企業(yè)內部招標采購管理辦法

1、* 公司 采購管理辦法 （征求意見稿） 第一章總則 第一條目的 為進一步規(guī)范*公司（以下稱“公司”）各項采購工作，保 證各項采購活動的公開、公平和公正，維護公司合法權益，合理降低采購成本， 依據國家相關法律法規(guī)和上級集團制度等規(guī)定，結合公司管理實際，特制定本辦 法。 第二條適用范圍 本辦法適用于公司各事業(yè)部、業(yè)務部、職能中心，子公司參照執(zhí)行。 第二章定義 第三條采購部門 公司各事業(yè)部、業(yè)務部、子公司、職能中心等提出采購需求的部門。 第四條供應商 向公司提供物品、咨詢服務、工程施工的法人或其他組織。 第五條采購對象 公司采購對象分為3類：物品、咨詢服務、工程施工。 第六條物品 供應商以實物形式向

2、公司提供的商品。 第七條咨詢服務 供應商向公司提供的咨詢、設計等與公司業(yè)務相關的專業(yè)服務。 第八條工程施工 公司新建、擴建、改建的民用建筑結構工程或裝修工程施工。 第九條直接采購 直接向供應商購買采購對象的方式。 第十條比價 btr 140廠# p* * - * * - .v.v-vv-v. * - v - v - 邀請三家或以上的供應商，就擬米購對象以談判比價的方式，最終確定米購 方的方式。 第十一條邀請招標 根據采購需求，向三家或以上特定供應商發(fā)出投標邀請，由被邀請的供應商 投標競爭，從中選定中標者的招標方式。 第十二條公開招標 在公開媒介上以招標公告的方式發(fā)布信息，邀請不特定的供應商參與

3、投標， 并在符合條件的投標人中擇優(yōu)選擇中標人的招標方式。 第三章采購審批及管理 第十三條采購方式及審批 根據采購對象的金額大小及采購特點，實行以下三種采購方式和審批權限: 采購金額 米購方式 審批權限 10萬元以下 直接米購 根據公司財務管理制度執(zhí)行。 10萬元（含） -50萬元 比價 ? 事業(yè)部/業(yè)務部/子公司采購：由 事業(yè)部/業(yè)務部/子公司管理班 子會議決議通過。 ? 職能中心采購：由公司管理班子 會決議通過。 50萬元（含） -100萬元 ? 物品、工程施工：比 價； ? 咨詢服務：邀請招標/ 公開招標 公司管理班子會決議通過。 100萬元（含） -200萬元 ? 工程施工：比價； ?

4、物品、咨詢服務：邀 請招標/公開招標 200萬元（含） -500萬元 邀請招標/公開招標 500萬元（含） 邀請招標/公開招標 由公司管理班子會決議通過，并上 -FF-r-F-F-F* -FF - -r 一扌彳 采購金額 米購方式 審批權限 以上 報公司董事會審批通過。 第十四條特定情況采購 超過10萬元（含）的采購，如遇下列特定情況，可以采用直接采購的方式 選定供應商： （1）已采購的同類物品或咨詢服務的延續(xù)采購； （2）供應商提供的物品或咨詢服務難以替代； （3）客戶指定。 特定情況采購不適用于工程施工采購。 第十五條車輛采購 車輛采購按照上級集團車輛管理辦法執(zhí)行，由采購部門提出申請，由公

5、 司管理班子會決議通過，并上報公司董事會審批通過。 第四章比價 第十六條 比價要求 比價由采購部門實施，根據采購要求，尋找不少于3家潛在供應商進行比價。 比價內容包括但不局限于：擬采購物品或服務的內容、價格、優(yōu)缺點等要素。采 購部門填寫采購比價單（附表1-1）。 第十七條經濟技術論證 對于價值大于等于30萬元/件的非運輸類固定資產采購，需相關專家對采購 方案進行經濟技術論證。專家可以由公司內部、上級集團職能部門、集團外部專 家共同組成，且專家人數不得少于三人。 第六章邀請招標及公開招標 第十八條 招標發(fā)起 邀請招標或公開招標項目，由采購部門發(fā)起，接受公司統(tǒng)一組織和領導。招 標項目開始實施前，需

6、組建招標工作小組、招標領導小組，明確不同權限 第十九條招標組織和權限 1、公司董事會： 審批500萬元（含）以上采購項目的招標結果 2、公司管理班子： 1）審批招標方案； 2）審批500萬元以下采購項目的招標結果; 3）決策有關招標的其他重要事項。 3、招標領導小組（由采購部門組建，公司分管領導和相關工作人員組成） 1）負責完善和執(zhí)行招標方案； 2）審批招標工作小組人員組成； 3）審批招標項目的關鍵過程文件，包括：招標計劃、招標邀請書、候選供 應商名單、招標文件、評標方案、評標報告； 4）審核招標采購結果，并報公司領導班子審批。 4、招標工作小組（由采購部門組建，相關工作人員組成）： 1）根據

7、招標方案要求負責招標過程的具體實施； 2）編制形成招標項目的關鍵過程文件，包括：招標計劃、招標邀請書、候 選供應商名單、招標文件、評標方案、評標報告，向招標領導小組報審； 3）招標采購結果確定后，組織合同簽訂； 4）負責招標資料歸檔。 第二十條招標程序及要求 招標程序相關文件 圖1招標米購流程圖 表1招標采購關鍵過程文件審批權限一覽 文件名稱 招標工 作小組 招標領導 小組 公司管理班子 審批表式 招標計劃 提交 審核 審批 附表2-1 招標邀請書/招 標公告 提交 審批 / 附表2-2 供應商入圍名單 提交 審批 / 附表2-3 招標文件 提交 審批 / 附表2-4 評標方案 提交 審批 /

8、 附表2-5 -FF-r-F-F-F* -FF - -r 一扌彳 文件名稱 招標工 作小組 招標領導 小組 公司管理班子 審批表式 評標報告 提交 審批 / 附表2-6 招標結果 / 提交 500萬元以下：審批 500萬元（含）以上：審 議后上報董事會審批。 附表2-7 第二十一條招標項目發(fā)起 在招標實施前，由招標工作小組提出招標采購計劃（附表2-1）,包含招 標項目的名稱、預算金額、采購方式、實施時間等。 如有必要，可提供其他相關附件一同上報。 提出申請并經由招標領導小組審核、 公司管理班子審批通過后，同意采購項 目的正式實施。 第二十二條投標邀請書/招標公告發(fā)放 招標工作小組組織編制投標邀

9、請書（邀請招標）或招標公告（公開招 標），經由招標領導小組審批通過（附表 2-2）。審批通過后發(fā)放。 第二十三條候選供應商確認 經確認符合要求的候選供應商名單，由招標領導小組審批通過（附表2-3）。 第二十四條招標文件的編制及發(fā)放 由招標工作小組（或經委托的招標代理）編制招標文件，招標文件編制完成 后，上報招標領導小組審批通過（附表 2-4）。 由招標工作小組（或經委托的招標代理）向投標人發(fā)放招標文件。 第二十五條開標、評標 開標由招標工作小組組織，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一 時間和預先確定的開標地點公開組織開標，并邀請所有投標人參加。 開標過程由招標工作小組（或經委托的招標代

10、理）組織并完整記錄，經投標 人簽字確認，并存檔備查。 評標前形成評標方案，落實評標委員會組成、評標具體辦法等，由招標 工作小組編制，招標領導小組審批（附表 2-5）。 評標委員會出具評標報告交招標工作小組，由招標工作小組提交招標領 導小組審批（附表2-6）第二十六條定標 由招標領導小組根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人 確定中標人，并報公司管理班子審批（附表 2-7）。500萬元（含）以上招標結果 報董事會審批。 定標結果公示后，招標代理或招標工作小組應當及時將中標結果通知中標的 投標人和未中標的投標人。 第二十七條合同簽訂 招標工作小組應在中標通知書發(fā)出之日起 15日內，按照

11、招標文件和中標人 的投標文件組織簽訂書面合同。 第七章規(guī)范與監(jiān)督 第二十八條行為準則 不得以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避應有的采購形式。 在采購行為中，經辦人、部門負責人及相關人員須嚴格保證公開、公平、公 正原則，執(zhí)行本管理辦法，保證公司利益。 本辦法未作規(guī)定的，或與國家招標投標法相沖突的，按照國家招標投 標法執(zhí)行。 第二十九條歸口部門 比價及談判：采購部門自行備案，設立臺賬。 邀請招標及公開招標：報公司綜合辦公室備案，設立臺賬 第八章附則 第三十條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。 第三一條 本辦法自*年*月*日起正式實施。 * 公司 年*月*日 嶺Sr誡 附表1-1:采購比價單 采購比價單（

12、樣表） 采購部門： 申請日期： 采購事由： 單位1 單位2 單位3 名稱： 聯系人： 聯系電話： 收費： 小寫 （大寫） 小寫 （大寫） 小寫 （大寫） 服務內容： （關鍵指標） 優(yōu)缺點分析： 經濟技術論證 （詳見備注） 專家意見匯總： 日期： 建議的方案： 綜合比較三家單位，建議選擇單位* （單位名稱） 經辦人簽名： 采購負責人審核： 公司分管領導 審批： 注：1、對于價值大于等于 30萬元/件的非運輸類固定資產采購需相關專家對采購方案進行經濟技術 論證；2、專家可以由各單位內部、相關集團職能部門、集團外部專家共同組成，且專家人數不得 少于三人。 F-r-*-F-F 一- F-F _F-*r

13、 八*-（Ftf HrP F& F - r - L - FF-TF” F-FF“F 附表2-1:招標計劃申報表 招標計劃申報表（樣表） 招標工作小組 申請時間 招標項目名稱 預算金額 招標米購方式 公開招標邀請招標口 其他方式() 實施時間 啟動 時間 完成 周期 項目附件 1 招標采購計劃 共1份 2 共份 招標領導小組 意見 會簽部門1 年月日 會簽部門2 年月日 會簽部門3 年月日 會簽部門4 年月日 分管領導 年月日 公司總經理 年月日 嶺Sr誡 附表2-2:招標邀請書確認表 招標邀請書確認表（樣表） 招標項目名稱 說明： 項目招標采購招標邀請書，請相關部門閱提意見，并進行會簽。 招標

14、工作小組 日期：年月日 招標領導小組 意見 會簽部門1 年月日 會簽部門2 年月日 會簽部門3 年月日 會簽部門4 年月日 分管領導 年月日 公司總經理 年月日 附表2-3:候選供應商確認表 候選供應商確認表（樣表） 招標項目名稱 說明： 項目招標采購候選供應商名單，請相關部門閱提意見，并進行會簽 招標工作小組 日期：年月日 招標領導小組 意見 會簽部門1 年月日 會簽部門2 年月日 會簽部門3 年月日 會簽部門4 年月日 分管領導 年月日 公司總經理 年月日 附表2-4:招標文件確認表 招標文件確認表（樣表） 招標項目名稱 說明： 項目招標采購招標文件，請相關部門閱提意見，并進行會簽 招標工作小組 日期：年月日 招標領導小組 意見 會簽部門1 年月日 會簽部門2 年月日 會簽部門3 年月日 會簽部門4 年月日 分管領導 年月日 公司總經理 年月日 附表2-5:評標方案確認表 評標方案確認表（樣表） 招標項目名稱 說明： 項目招標采購評標方案，請相關部門閱提意見，并進行會簽 招標工作小組 日期：年月日 招標領導小組 意見 會簽部門1 年月日 會簽部門2 年月日 會簽部門3 年月日 會簽部門4 年月日 分管領導 年月日 公司總經理 年月日 附表2-6:評標報告確認表 評標報告確認表（樣表） 招標項目名稱 說明： 項目招標采購評標報告，請相關部門閱提意見，并進行會簽 招標工作