文化傳媒公司規(guī)章制度文件一

1、賽迪傳媒投資股份有限公司內(nèi)部管理制度匯編二零零二年 人事管理制度勞動(dòng)及福利管理制度 行政管理制度投資決策會(huì)議制度總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 財(cái)務(wù)管理制度 資產(chǎn)管理制度審計(jì)監(jiān)察制度 經(jīng)濟(jì)合同管理制度 子公司管理制度人事管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，充 分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進(jìn)公司運(yùn)營的順利進(jìn)行，使員工 的聘用、變動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲等人事工作有章可循，特制定本制度。第二條 適用范圍l 、公司員工的人事管理工作，除遵照國家和地方法令外，均應(yīng)依據(jù)本制度辦 理。2、本制度所稱員工，系指公司聘用的全體人員。3、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在

2、勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。4、公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇） 用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。5、公司人事部門負(fù)責(zé)制定公司的人事計(jì)劃，以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭 職、除名開除等各項(xiàng)手續(xù)。第三條 員工級(jí)別公司員工除雇員 （臨時(shí)雇工）外均稱為職員，分為三檔九級(jí)， 按員工德、才、勤、 績進(jìn)行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級(jí)的各項(xiàng)待遇。1）高級(jí)職員高1級(jí)總經(jīng)理高2級(jí)副總經(jīng)理高3級(jí)副總經(jīng)理高4級(jí)總經(jīng)理助理2）中級(jí)職員中1級(jí)高級(jí)部門

3、總經(jīng)理中2級(jí)部門經(jīng)理中3級(jí)部門副經(jīng)理中4級(jí)經(jīng)理助理3）主管級(jí)職員：主管 1 級(jí) 高級(jí)主管主管 2 級(jí) 一級(jí)主管主管 3 級(jí) 二級(jí)主管主管 4 級(jí) 三級(jí)主管4) 普通職員：普職 1 級(jí)級(jí)普通職員普職 2 級(jí)二級(jí)普通職員普職 3 級(jí)三級(jí)普通職員普職 4 級(jí)四級(jí)普通職員5) 雇員：一級(jí)，指公司臨時(shí)雇傭工。第二章 招聘和錄用 第四條 公司各部門因工作需要增加人員時(shí)，由各用人部門提交聘用員工申請表 (附件一) ，人事部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門具體負(fù)責(zé)招聘事宜。第五條 招聘原則：各部門、下屬公司對聘用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。公開招聘、自薦、

4、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄用。公司將第六條 員工的聘任程序：申請篩選一面試一審批一試用一正式聘任。分公司自主招聘，報(bào)公司人事部審批備案，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合公司用人制度的，做出嚴(yán)肅處理。第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人實(shí)際才能予以聘任。第九條 各級(jí)員工的聘任程序如下： 總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)， 由董事長提名董事會(huì)聘任；總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員，由總經(jīng)理提請董事 長聘任；部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由公司總經(jīng)理聘任；其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門聘任。第十條 各部門增加員工的

5、原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、 本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的， 由用人單位提出計(jì)劃， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由人事部門按公司招聘程序招聘應(yīng)聘人員應(yīng)填寫應(yīng)聘登記表（附件二）1應(yīng)聘提供下列材料：學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； 身份證原件及復(fù)印件； 職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件：近期免冠照片一張；2面試后提交聘用人員審批表 （附件三 ）第十條 被批準(zhǔn)錄用的人員， 由人事部門通知辦理報(bào)到手續(xù)。 報(bào)到程序如下：1、向人事部門遞交最后工作單位離職證明2、提供相應(yīng)的檔案材料；3、簽訂員工登記表 （ 附件四 ）：4、簽訂試用期勞動(dòng)合同；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、與試用部門經(jīng)理見面，安排工作；8、安

6、排辦公地點(diǎn)，領(lǐng)取辦公用品。第十二條 凡有下列情形之一者，不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的；5、欠公款，或貪污有案的；6、本公司員的直系親屬。7、未向公司提供真實(shí)、完整的學(xué)業(yè)、身體等個(gè)人情況的相關(guān)材料。第十三條 員工試用期原則上為三個(gè)月，崗位試用合格，填寫員工轉(zhuǎn)正審批 表（附件五）， 并到公司指定醫(yī)院體檢合格后， 試用部門負(fù)責(zé)人簽署意見并交人事部門 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動(dòng)聘用合同， 雙方共同遵守。第十五條 試用人員品行不良，或工作無成績，或違紀(jì)的，公司有權(quán)隨時(shí)停

7、止 試用，并予以解聘。試用未滿一月者，按實(shí)際工作日付給工資。第三章 培訓(xùn)第十六條 公司為提高員工隊(duì)伍素質(zhì)和工作效率，將定期與不定期地舉辦各種 教育培訓(xùn)。第十七條 員工培訓(xùn)分為：1、崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn)內(nèi)容： 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式； 學(xué)習(xí)公司內(nèi)部管理制度； 了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)：公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將不定期的組織員工參加外語、 財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)；公司根據(jù)工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)技能培訓(xùn)。根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績考核情況， 經(jīng)總經(jīng)理提名， 選送部分員工 及管理人員到國外考察培訓(xùn)， 以不斷

8、提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平。邀請專家學(xué)者到公司做專題講座。3、公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強(qiáng)員工培訓(xùn)外，也鼓勵(lì)員工到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí) （ 在職學(xué)習(xí)為主 ）。4、公司員工參加各項(xiàng)全國統(tǒng)一職稱考試，須報(bào)人事部門備案。5、凡公司派出學(xué)習(xí)或指定人員參加培訓(xùn)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章 辭職、辭退、開除第十八條 辭職1、據(jù)勞動(dòng)法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制 度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。3、自動(dòng)辭職： 員工辭職須提前 30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。

9、經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人事部核準(zhǔn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，待同意后，解 除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第十九條 辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘：1嚴(yán)重違反公司制度。23與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。4泄露公司機(jī)密。聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果。56貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。7無故連續(xù)曠工五天或全年累計(jì)曠工十天。8在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財(cái)物。9不能勝任本職工作，或出現(xiàn)嚴(yán)重失職行為。吸毒、販毒違反國家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留逮捕。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門提前 30

10、 天以書面形式通知本 人，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第二十條 離職移交凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊、客戶資料及公司 公共財(cái)務(wù)向本部門指定接任者移交清楚，方能離任。凡來辦妥手續(xù)擅自離職者， 公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按日扣發(fā)最后一個(gè)月工資。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余，且無法安排工 作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除 合同前十二個(gè)月平均工資一個(gè)月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 （不足一年超過半年按一年計(jì)算 ） ，最 多不超過 12 個(gè)月。第五章 人事檔案第二十二條 人事檔案包括員工登記表、聘用人員審批表、試用期 協(xié)議、員

11、工轉(zhuǎn)正審批表、勞動(dòng)合同書、在校及工作期間檔案材料原件、 任命書、員工工資情況、 員工考評(píng)成績以及各類獎(jiǎng)懲材料。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。勞動(dòng)及福利管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的勞動(dòng)管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)雙 方的利益，特制定本制度。第二章 員工的權(quán)利與義務(wù)第二條 員工的權(quán)利與義務(wù)：1. 員工除享有憲法和國家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務(wù)外，充分享有 公司各項(xiàng)規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務(wù)。2. 員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度，并按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠于職守，努 力工作，珍惜公司榮譽(yù)，不得泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密。3. 員工對超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理，應(yīng)

12、事前請示，事后匯報(bào)，并遵照上 級(jí)指示辦理。若個(gè)人意見不同于公司決定的，未經(jīng)上級(jí)許可，不得對外發(fā)表。4. 員工不得兼任本公司以外職務(wù)，禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務(wù)。5. 員工在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語。使用電話時(shí)應(yīng)語言簡練、低聲，以免妨礙 他人。6. 員工上班時(shí)間應(yīng)著裝整潔，不得穿短褲、背心、無袖上裝。7. 辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報(bào)紙；員工應(yīng)自覺保持辦 公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章 考勤管理第三條 工作時(shí)間：公司實(shí)行每周五天工作制。上班時(shí)間為9： 0017： 00，中午休息時(shí)間為11: 3013: 00。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時(shí)下班。第四條 公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，每天上

13、、下班必須打卡。第五條 員工必須按時(shí)上下班，不遲到，不早退，上班時(shí)間不得擅自離開第六條 職員外出辦事須在考勤卡上寫明事由，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意升簽字。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總經(jīng)辦主任說明，并在 考勤上登記簽字。第七條 嚴(yán)格請、銷假制度。員工因事請假或請病假必須按程序?qū)徟?，未?jīng)批 準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。1. 請假核準(zhǔn)程序：公司職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公室審核，分管副總簽署意見；請假五天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核、登記，報(bào)分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 請假手續(xù)：公司員工請假一律填寫請假單，并按核

14、準(zhǔn)程序批準(zhǔn)。2） 如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能及時(shí)請假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦，并于上班后第一天補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。第八條 員工因公未能及時(shí)打卡，應(yīng)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)說明，部門領(lǐng)導(dǎo)在考勤 卡上簽注意見， 即算按時(shí)打卡考勤， 部門領(lǐng)導(dǎo)因有事不能打卡應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo) 請假并在考勤卡上簽注意見，員工因特殊情況不能上班或在辦公時(shí)間內(nèi)非公事外 出或早退，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天內(nèi)以電話報(bào)告主管，并在恢復(fù)上班第天補(bǔ)辦請假 手續(xù)。第九條 公司將嚴(yán)格以考勤卡上的出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù)，作為員工工資和獎(jiǎng)金 的部分依據(jù)。員工不得違反勞動(dòng)紀(jì)律，凡有違反者，公司將對其作相應(yīng)處罰。第十條 有下列情

15、形之一者，視為違反勞動(dòng)紀(jì)律：下班前打卡者，視為早退；上班后一小時(shí)打卡者，視為曠工半日；提前一小時(shí)打卡離開者，視為曠工半日；上班前先打卡后吃飯者，視為曠工半日；一個(gè)月內(nèi)有三次遲到或早退者或擅自離崗一次者視曠工一日， 連續(xù)三日遲到或 早退者視為曠工二日；7. 未打卡，領(lǐng)導(dǎo)又未在考勤卡上簽署意見者一律視為曠工；8. 未經(jīng)批準(zhǔn)假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準(zhǔn)而不上班者，視為曠工；9. 代人簽到或簽離，以及偽造出勤記錄者，經(jīng)查明后，有關(guān)責(zé)任者將給予扣 發(fā)工資或解聘（雇）處理；10. 不辦理書面請假手續(xù)者，視同未請假處理。第十一條 處罰規(guī)定1. 曠工半日者扣發(fā)半日工資；2. 曠工一日者扣發(fā)兩日工資；3. 連續(xù)曠

16、工三日者，扣罰半個(gè)月工資；4. 連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)10 日者，作自動(dòng)辭職論處；5. 病假必須有市級(jí)以上醫(yī)院證明，請假者的出勤天數(shù)按實(shí)際病假發(fā)生天數(shù)并 考慮有薪病假天數(shù) （ 每年全薪病假累計(jì)不超過 12天）扣發(fā)工資；6. 請事假者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其假期工資按實(shí)際發(fā)生天數(shù)計(jì)扣。第四章 各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動(dòng)節(jié)放 假三日；國慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天，以及國家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條 年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時(shí)間不超過20 天， 公司按員工實(shí)際工作月給予一次性補(bǔ)貼。2、有薪

17、年休假包括公休日 （星期六、日 ）。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。4、員工休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。5、一年內(nèi)一次性請病假超過 20 天或累計(jì)請病假超過 30 天，不在享受當(dāng)年的 年休假。6、一年內(nèi)一次性請事假 15 天或累計(jì)請事假超過 20 天，不再享受當(dāng)年的年休 假。7、休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用，亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條 公假1、持有學(xué)校召開家長會(huì)的通知，可給假半天。2、因搬家可給假兩天。3、因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條 產(chǎn)育假1、女員工生育，可享受產(chǎn)假 90 天（ 含公休日及法定節(jié)假日

18、） ，其中產(chǎn)前休假15 天；2、產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇（獎(jiǎng)金不發(fā) ）；3、產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，屬獨(dú)生子女的經(jīng)本人申請，根據(jù)本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意， 總經(jīng)辦核準(zhǔn)， 可請哺乳假至嬰兒一周歲， 哺乳期間發(fā)給 75的基本工資，不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時(shí)遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)， 不得延長休假時(shí)間。第十六條 婚假1、在本公司服務(wù)滿一年的職員，可享受七天有薪婚假，實(shí)行晚婚（男 25歲上，女 23歲以上 ）者另增加三天有薪婚假。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日，不包括法定假期。第十七條 計(jì)劃生育假根據(jù)國家規(guī)定， 持醫(yī)院證明可享受計(jì)劃

19、生育假， 休假期間工資及福利待遇照發(fā)。第十八條 喪假1、員工（ 包括試用期職員 ） 父母、配偶和子女不幸身故，可申請有薪喪假七天， 公司給予一次性補(bǔ)貼。2、員工（包括試用期員工 ） 因祖父母、岳父母、公婆不幸身故，可申請有薪喪 假五天。 第十九條 事假1、經(jīng)批準(zhǔn)，員工因事可申請有薪事假，全年不得超逾 5 天。有薪事假不得累 積與年假一起使用。超逾規(guī)定之事假則需扣薪、扣獎(jiǎng)金。計(jì)算公式如下：天數(shù)X （日工資+日獎(jiǎng)金）2、員工因事請假全年累計(jì)不得超逾20 天（包括有薪事假在內(nèi) ），超逾 20 天者 公司予以辭退。第二十條 病假1、職員憑縣級(jí)以上醫(yī)院證明經(jīng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)正后每年可享有全薪病假累計(jì)不超過十二天

20、，全薪病假不能跨年度累積使用。2、員工患重病或非因工負(fù)傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷，須長期進(jìn)行治療的，可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計(jì)算按國家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、期內(nèi)的員工病假工資，按不低于北京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80發(fā)放。4、醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。5、特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。第二十一條 出差部門經(jīng)理以并報(bào)總經(jīng)理l 、員工出差前需填寫出差申請報(bào)告報(bào)所在部門領(lǐng)導(dǎo)員審核， 上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的出差申請報(bào)告向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，審批。3、出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報(bào)銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門核實(shí)當(dāng)月考勤。5、因

21、業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫出差申請單時(shí)注明“邊境”門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負(fù)責(zé)辦理各類保險(xiǎn)。第二十三條 公司給員工辦理保險(xiǎn)的種類：養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及 國家規(guī)定的有關(guān)保險(xiǎn)。行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費(fèi)用，加強(qiáng)辦公用品管理，特制定如下管理制度。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和控制，使用部門和人員負(fù)責(zé)日 常保管，財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。第三條 辦公用品的購置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購買，各部門人員領(lǐng) 用。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門根據(jù)實(shí)際工作情況，制定本部門年度辦公用品

22、需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會(huì)同財(cái)務(wù)部匯總各部門意見，共同制定公司辦公用品使用定額，實(shí)行定額管理。3、公司各部門領(lǐng)取辦公用品時(shí)，必須填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價(jià)值超過300 元的物品 須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。4、各使用部門對所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更換的，應(yīng)寫出書面報(bào)告，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。貴重物品的報(bào)廢須請示總經(jīng)理。5、員工因辭職或其他原因離開公司時(shí)，必須向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價(jià)或折價(jià)賠償。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對各部門辦公用品的使用情況進(jìn)行清 查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財(cái)務(wù)部根據(jù)情況進(jìn)行處理，重大 情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后

23、執(zhí)行。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容1、合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。2、合同及其它相關(guān)的協(xié)議。3、合同執(zhí)行計(jì)劃。4、合同執(zhí)行過程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。5、信用證副本、批文的復(fù)印件。6、報(bào)關(guān)、商檢、儲(chǔ)運(yùn)單據(jù)。7、預(yù)算報(bào)告、結(jié)算報(bào)告和成本核算表。8、業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部門三類。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理1、業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項(xiàng)目等類，各類中又分為自營、代理兩部分。3、業(yè)務(wù)檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時(shí)間先后為

24、序。4、每份檔案封面應(yīng)注明：合同號(hào)、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)付款經(jīng)辦人等。5、經(jīng)辦人在收到檔案時(shí)，應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條，同時(shí)作好簽收記錄。第八條 檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊業(yè)務(wù)檔案的查閱經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時(shí)間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。3、業(yè)務(wù)檔案均屬公司機(jī)密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應(yīng)立即歸還。4、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對檔案資料進(jìn)行清理、清退。需清退的資料檔案經(jīng)有關(guān)部門鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

25、按規(guī)走方法銷毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門及 時(shí)查找。6、對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎(jiǎng)金、警告、處分、直至除名。第三章 公文處理制度第九條 收文1、凡政府部門、社會(huì)有關(guān)部門、業(yè)務(wù)來往單位等外來重要文件、信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)逐件登記、復(fù)核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負(fù)責(zé) 人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件傳閱、回收和管理。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準(zhǔn)后，按規(guī)定方法銷毀。第十條 發(fā)文1、公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)

26、文件起草，對國內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。需保密的應(yīng)確定密級(jí)，密級(jí)分 絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。2、部門文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號(hào)并呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3、公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印，起草部門負(fù)責(zé)審核、核對、簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時(shí)分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。5、各部門所發(fā)重要傳真、機(jī)要電報(bào)均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記，編號(hào)、發(fā)出。6、收取傳真件，統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后，呈送總經(jīng)理閱批，按閱批內(nèi)容交有關(guān)部門閱辦，處理情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7、公司印發(fā)的各類文件、

27、重要信函、電傳、傳真，按不同類別一式兩份收存，并妥善保管、嚴(yán)防失竊、失密。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立 卷存檔。 第十一條 擬文的要求l 、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、撰寫材料要使用國際標(biāo)準(zhǔn)的 A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式，文字從左至右橫寫、橫排。4、擬文要嚴(yán)謹(jǐn)，通俗易懂，文過自負(fù)。5、對繕印、校對出差錯(cuò)的，責(zé)任一律自負(fù)。6、辦理完畢的文件，速送總經(jīng)辦存檔，以便備查。7、撰寫的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無效。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)行逐級(jí)稟議：l 、各部門可能影響公司全局利益的重大事項(xiàng)決定。2、各部門原業(yè)務(wù)計(jì)

28、劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù)。3、需作調(diào)整或變動(dòng)而與公司利益有較密切關(guān)系的事項(xiàng)。4、超出部門權(quán)限的事項(xiàng)。5、其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會(huì)、董事長裁決的事項(xiàng)。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項(xiàng)， 由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報(bào)告書， 并由部門負(fù)責(zé)入簽 署意見，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等有關(guān)部門 會(huì)議后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條 稟議擬文要求：l 、稟議報(bào)告書應(yīng)是一個(gè)事項(xiàng)寫成一個(gè)稟議。2、如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門負(fù)責(zé)人簽意見時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡練。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報(bào)告書后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，裁決后由 總經(jīng)辦向有關(guān)部門遞交裁決通知書，

29、裁決結(jié)果分為同意、修正標(biāo)準(zhǔn)、保留、否決 四種。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時(shí)呆報(bào)稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的部門負(fù)責(zé)人應(yīng) 承擔(dān)一切責(zé)任。第五章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用，部門印章由專門領(lǐng)導(dǎo)保管及使 用。 第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。便函須經(jīng)分管副 總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第十九條 與外商或與國內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務(wù)性合同、協(xié)議書、意向書、備 忘錄等，須經(jīng)總經(jīng)理同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司授權(quán)代農(nóng)的簽字，方可蓋章。第二十條 公司人事往來函件，均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事的負(fù)責(zé)人簽字 方可蓋章。 第二十一條 各部門職員因公出差、開會(huì)、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人同

30、意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第二十二條 公司派出人員購買 ( 機(jī)、車、船票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 簽字，方可蓋章。第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購買公用 物品介紹信， 由部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第二十四條 私人包裹、掛號(hào)信、匯 （?。?款單、賣出物品證明等，出據(jù)憑證后， 可蓋辦公室印章。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可使用。第六章 圖書資料管理第二十六條 公用圖書、報(bào)刊雜志等由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)登記、借閱、整理、保第二十七條 訂閱報(bào)刊雜志、購買公用工具書、參考書，由總經(jīng)辦根據(jù)需要購 買。私人用圖書和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書不予

31、報(bào)銷。第二十八條 所購報(bào)刊、圖書交辦公室清點(diǎn)、登記、編號(hào)后，方可借出。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)各部門業(yè)務(wù)開展需要，統(tǒng)一安排調(diào)配公司的車輛， 員工赴外地出差，原則上公司不再安排專車接送 （ 公司高管人員除外 ） ，特殊情況 可予特批。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對車輛進(jìn)行定期檢查評(píng)比。負(fù)責(zé)公司車輛的年 審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng)，并對每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專 人負(fù)責(zé)造冊登記。 第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機(jī)駕駛，非專職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開車，若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20工資，專職司機(jī)私自將車輛交給

32、他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20工資。私自開車發(fā)生事故或造成車輛損壞，該費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第三十三條 公司車輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借時(shí)，由部門經(jīng)理 提出報(bào)告，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借，并由公司指定司機(jī)駕駛。未 經(jīng)批準(zhǔn)，私自將車輛外借，被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級(jí)或除名處理。造成事故或車輛損壞，費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第三十四條 車輛如需送廠修理，應(yīng)由該車司機(jī)填寫車輛送修申請表報(bào)總 經(jīng)辦，在對車輛故障進(jìn)行復(fù)核后，由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。車輛維修、保 養(yǎng)等費(fèi)用的報(bào)銷必須有總經(jīng)辦簽字，財(cái)務(wù)方能報(bào)銷，超過 3000 元的，應(yīng)書面報(bào)公 司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。 第三十五條 車輛的維修、保養(yǎng)由各

33、車輛專職司機(jī)負(fù)責(zé)， 無專職司機(jī)的車輛，由定期安排人員維修、保養(yǎng)，車輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里數(shù)嚴(yán) 格執(zhí)行。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi)，違者扣發(fā)當(dāng)月20工資。專職司機(jī)未經(jīng)批準(zhǔn)下班后將車輛開出，扣發(fā)當(dāng)月20工資，由此引起的車輛損壞或其它事故由司機(jī)本人負(fù)責(zé)。第三十七條 每月進(jìn)行一次車輛清潔、安全評(píng)比，年終總評(píng)并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。車輛 維修實(shí)行定額管理，并要與年終獎(jiǎng)金掛鉤。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。如果司機(jī)擅自 出車扣發(fā)當(dāng)月 20的工資。第三十九條 每月 30 日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計(jì)分析，對行車?yán)锍獭⒂秃呐c派車單不符情況進(jìn)行查處。第四十條

34、 駕駛員必須嚴(yán)格遵守公司車輛管理制度，不服從管理者予以 100 元 元罰款，并予警告處分。第四十一條 專職司機(jī)職責(zé)：l 、認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴(yán)格遵守，要樹立文明行車、安全第一的良好風(fēng) 氣。對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度和藹、服從調(diào)度分配。2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身的駕駛、修理等技術(shù)水平，注意積累行車經(jīng)驗(yàn)，保證安全行車，提高車輛使用效率。3、每天司機(jī)必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務(wù)隨時(shí)抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。4、負(fù)責(zé)對車輛的維護(hù)保養(yǎng)，每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，不得帶故障行車。5、違章行駛造成事故者，后果自負(fù)，違章造成的罰款，公司不

35、予報(bào)銷。6、不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對他人私自將車輛開走有權(quán)向公司匯報(bào)。上班時(shí)間不得利用車輛辦理私事，否則視為曠工， 由此發(fā)生事故由司機(jī)負(fù)責(zé)開按私自開車有關(guān)規(guī)定給予處理。7、上班時(shí)間內(nèi)沒有出車任務(wù)時(shí)，司機(jī)應(yīng)擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候，不得擅離職守，否則按曠工處理。在總經(jīng)辦等候時(shí)不準(zhǔn)高聲談笑，不得坐在辦公桌上或把 腳架在辦公桌上。8、根據(jù)工作需要，應(yīng)遵照主管要求，承擔(dān)超時(shí)工作或節(jié)假日加班工作。9、凡不愛護(hù)公司車輛或不能保持車輛清潔者，公司將給予教育，教育后仍不能改正者公司將予以解雇。第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分 （ 子） 公司為單位，國內(nèi)外直撥電話管理，實(shí)

36、行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制。計(jì)入本單位費(fèi)用成本。與本單位對外業(yè)務(wù)發(fā)展不相稱或不合理的 長話費(fèi)用支出，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)支付，每月進(jìn)行結(jié)算一次。第四十三條 經(jīng)公司同意，每位員工每月可用公司直撥電話與家人通話20 分鐘，但必須到總經(jīng)辦備案，若累計(jì)每月通話超過 20 分鐘以上，其超過部分電話費(fèi)由本人自付，每月從工資中扣除。第四十四條國際直撥電話（1DD）要嚴(yán)格控制，經(jīng)批準(zhǔn)同意并登記后方可撥打。第四十五條與本公司業(yè)務(wù)無關(guān)事宜使用國內(nèi)外直撥長途電話費(fèi)用一律由當(dāng)事人個(gè)人負(fù)責(zé)。第四十六條講文明、講禮貌、講道德，長話短說、三言兩語把問題講清楚，不能長時(shí)間通話，影響別人使用電話。第四十七條 各部門因管理不嚴(yán)私用電話費(fèi)超標(biāo)又查

37、不清原因，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，分別從當(dāng)事人或部門經(jīng)理工資中扣收。第九章 會(huì)議管理第四十八條 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持會(huì)議，行駛下列職權(quán)：l 、審定通過公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。2、審定通過公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案3、制定公司基本管理制度。4、制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。5、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。6、擬訂公司分立、和并、解散的方案。7、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議時(shí)間：董事會(huì)會(huì)議每年度內(nèi)召開一至二次，時(shí)間、地點(diǎn)書面通知。第四十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議1、總經(jīng)理辦公會(huì)議是公

38、司的最高層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)： 制定董事會(huì)決議的執(zhí)行計(jì)劃。 制定公司的年度預(yù)算報(bào)告、利潤分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)告。 制定公司的年度預(yù)算、決算報(bào)告、利潤分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。 制定公司經(jīng)營、管理人員的工資及獎(jiǎng)金分配方案。 確定公司部門設(shè)置，任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。 確定公司職員的獎(jiǎng)金辦法及獎(jiǎng)懲計(jì)劃。 確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體。 研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決。 議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2、總經(jīng)理辦公會(huì)議分為公例會(huì)和臨時(shí)辦公會(huì) 辦公例會(huì)每月召開一次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。 臨時(shí)辦公會(huì)屬于研究突發(fā)問題的特別會(huì)議。 總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方式

39、為口頭通知。3、總經(jīng)理辦公會(huì)議召開之前， 總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作： 整理出部門經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要。 擬出會(huì)議議程。 將會(huì)議議題分為確切性議題和不確切性議題， 以便會(huì)議作出決定或預(yù)測。 整理出會(huì)議議題之主體材料和背景材料。將上述材料提前三日送達(dá)與會(huì)者，使之熟悉議題。4、總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時(shí)由總經(jīng)理所指定的人員及會(huì)議議題相關(guān)人員亦可參加。因故不能出席或無故出席者，按棄權(quán) 處理，但對會(huì)議做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為最終決定， 各職能、業(yè)務(wù)部

40、門均應(yīng)無條件服從。 第 五十條 部門經(jīng)理會(huì)議1、部門經(jīng)理會(huì)議是公司的中層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)： 協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。 檢查總經(jīng)理辦公會(huì)議的貫徹執(zhí)行情況。 審定和通過各部門的年度計(jì)劃與季度計(jì)劃。 研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決方案。 對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 提出并審議各部門的立項(xiàng)計(jì)劃。 通報(bào)總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況。 總公司章程所規(guī)定的其他職權(quán)。2、部門經(jīng)理會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議： 部門經(jīng)理例會(huì)每二周召開一次。 部門經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議屬于研究突發(fā)問題的特別會(huì)議，一般情況下應(yīng)盡量少開。部門經(jīng)理會(huì)議的通知方式為書面和

41、口頭兩種，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知事宜。3、部門經(jīng)理會(huì)議召開之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門做如下準(zhǔn)備工作。 擬出會(huì)議議程和會(huì)議議題。 整理出會(huì)議議題之主體材料，如背景材料。 整理心相關(guān)部門對會(huì)議議題的傾向性意見。4、部門經(jīng)理會(huì)議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務(wù)部門和分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權(quán)處理，但對會(huì)議所做出的決議 須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、部門經(jīng)理會(huì)議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會(huì)議主持人做出旨定或否定的明確決定。6、部門經(jīng)理會(huì)議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問題的思路和辦法般情況不得議而不決。7、部

42、門經(jīng)理會(huì)議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會(huì)議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。執(zhí)行性決議的功能是為各部門工作作下達(dá)指令， 屬于最終決定， 各部門必須 無條件地執(zhí)行。8、部門經(jīng)理會(huì)議應(yīng)做出記錄，由主持人指定專人將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式報(bào)告總經(jīng)理辦公會(huì)議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。第五十一條 職員大會(huì)1、職員人會(huì)屬于公司的非職權(quán)型會(huì)議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。2、職員人會(huì)每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時(shí)間另行通知。除此之外，一般不召開臨時(shí)性的職員大會(huì)。以及3、職員大會(huì)分為傳達(dá)性會(huì)議、聯(lián)誼性會(huì)議和綜合性會(huì)議：傳達(dá)性會(huì)議的主要功能是向職員通報(bào)本總公

43、司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要情況， 本總公司改革方面的重要決定，以加強(qiáng)全體職員對總公司的了解。聯(lián)誼性會(huì)議的主要功能是娛樂和聯(lián)歡， 以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總 公司的凝聚力為目的。 綜合性會(huì)議兼具上述兩種功能。4、職員大會(huì)的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請假手續(xù)。5、職員大會(huì)不作會(huì)議記錄，不展開會(huì)議討論，但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。 第五十二條 部門會(huì)議部門會(huì)議屬于微觀操作會(huì)議， 主要功能是分析、 布置、檢查本部門的具體工作， 原則上應(yīng)每周召開一次，由部門經(jīng)理主持，具體會(huì)議制度，由各部門制定，并報(bào) 總經(jīng)辦存檔備查。第十章 計(jì)算機(jī)管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計(jì)算

44、機(jī)的使用和管理，特制定 如下管理制度。第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)的部門， 負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)的清潔、 殺毒、 維護(hù)和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。未經(jīng)允 許，不得使用其他部門的計(jì)算機(jī)。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個(gè)人，需認(rèn)真填寫上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提高效率、節(jié)省時(shí)間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給 予 50-200 元處罰。 第五十六條 計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員， 必需按本職業(yè)務(wù)工作 需要規(guī)范使用，不得操作與工作無關(guān)的內(nèi)容。第五十七條 除正式出版的計(jì)算機(jī)軟件外， 禁止在公司計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤、 光盤。 第五十八條 公司各部門利用公司名義及

45、線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須 上報(bào)批準(zhǔn)。投資會(huì)議制度第一章 總則第條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可 靠性，規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，特制定本制度。第二條 投資決策會(huì)議制度是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，是公司決策 體制的主要組成部分。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管 理行為，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢，有效避免因 非理性投資決策帶來的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制 度保證。第三條 投資決策會(huì)議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策 法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家

46、等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人 員組成，是公司董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議的參謀和顧問。第四條 投資決策會(huì)議負(fù)責(zé)對公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告評(píng)估，并編制專家意見書和評(píng)審報(bào)告。第五條 投資決策會(huì)議除對具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見外，還應(yīng)密切關(guān)注 和及時(shí)提供與公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的最新信息情報(bào)，輔助公司最高決策 層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及 對策等，提供必要的專業(yè)知識(shí)和咨詢意見。第二章 會(huì)議申請程序第六條 投資決策會(huì)議申請和召開的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理：1、填寫投資決策會(huì)議申請表 （附件一 ） ，并上報(bào)分管副總經(jīng)

47、理審批。2、中請獲批后，按出席會(huì)議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書面材料：項(xiàng)日建議書項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目的各種背景資料匯編項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編項(xiàng)目組人員名單及其分工3、填寫投資決策會(huì)議通知單 （附件二 ） ，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家、金融專家、法律專家及 市場營銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會(huì)議的有關(guān)經(jīng)營管理人員。4、準(zhǔn)備投資決策會(huì)議簽到表 （附件三 ） ，并完成其他會(huì)務(wù)準(zhǔn)備第三章 會(huì)議程序第七條 投資決策會(huì)議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會(huì)議根據(jù)投資決策會(huì)議通知書中提出的內(nèi)容要求進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審：1、項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估：項(xiàng)目是否符合

48、國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃市場調(diào)查和預(yù)測，對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進(jìn)行分析比較擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析2、項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)估：資源供應(yīng)是否有可靠來源地點(diǎn)、運(yùn)距是否經(jīng)濟(jì)合理環(huán)境保護(hù)是否有同步建設(shè)方案3、項(xiàng)目技術(shù)評(píng)估產(chǎn)品方案和資源利用是否合理技術(shù)方案的綜合評(píng)價(jià)4、基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評(píng)估固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金估算是否正確合理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)算是否正確可靠生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤預(yù)測是否正確可靠貸款利率和條件是否清楚合理5、財(cái)務(wù)效益評(píng)估計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算投資利稅率計(jì)算投資回收期計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期6、不確定性分析評(píng)估盈虧平衡分析敏感性分析概率分析7、對有關(guān)政策的建議材料供應(yīng)、

49、價(jià)格補(bǔ)貼、財(cái)政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分8、評(píng)估結(jié)論建設(shè)項(xiàng)目是否必要，應(yīng)建多大規(guī)模建設(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備；經(jīng)濟(jì)上是否合理；技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、安全可靠市場容量和銷售前景如何；對投資來源和籌措方式的建議；對方案選擇、項(xiàng)目決策的建議。第四章 會(huì)議成果第九條 投資決策會(huì)議的咨詢意見和評(píng)審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：1、投資決策會(huì)議專家意見書 （附件四 ）；2、投資項(xiàng)目訐審報(bào)告 （附件五 ）；3、會(huì)議紀(jì)要第十條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)送公司經(jīng)營班子或董事會(huì)作為決策的重要 依據(jù)。北京賽迪傳媒投資股份有限公司項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目的基本評(píng)價(jià)1、必要性和

50、可行性分析2、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析：3、項(xiàng)目尚存的問題及建議。4、項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目司可行性研究報(bào)告的修改意見?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績效，規(guī)范公司經(jīng)營管理行為， 特制定本制度。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度是順利實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng) 理辦公會(huì)議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確目標(biāo)、 落實(shí)責(zé)任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供 了制度保證。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由公司副總經(jīng)理以上成員組 成，負(fù)責(zé)安排

51、和組織公司的日常經(jīng)營管理活動(dòng)。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為每月辦公例會(huì)、季度辦公會(huì)議、年度工作會(huì)議和 臨時(shí)辦公會(huì)議四種類型。 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知 （附件一 ）和會(huì)務(wù)組織事宜 （附件）。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為公司經(jīng)營層的最終決定，各部門均應(yīng)五條件 執(zhí)行，并及時(shí)匯報(bào)執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問題更應(yīng)立即反饋。第六條 本制度自 2001年 1月開始實(shí)施。第二章 每月辦公例會(huì)第七條 每月辦公例會(huì)是公司經(jīng)營層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營管理工作而建立 的一種例會(huì)制度。第八條 每月辦公例會(huì)于每月初的第一個(gè)星期一上午召開。第九條 每月辦公例會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級(jí)管理人員參 加。根據(jù)當(dāng)

52、月會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十條 每月辦公例會(huì)的主要議題是：1、聽取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門的經(jīng)營完成情況及其管理狀況2、聽取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營管理計(jì)劃的安排及建議；3、制定當(dāng)月各部門的具體經(jīng)營管理工作計(jì)劃；4、研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)方案5、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：6、根據(jù)上月部門和員工的工作績效，研究討論獎(jiǎng)懲方案7、其他需要在辦公例會(huì)上研究討論的問題。第三章 季度辦公會(huì)議第十一條 季度辦公會(huì)議是公司經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建 立的一種例會(huì)制度。第十二條 季度辦公會(huì)議于每季度第一個(gè)月

53、第一周的周一上午召開。當(dāng)月辦公 例會(huì)與季度辦公會(huì)議合并召開。第十三條 季度辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管 人員參加。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十四條 季度辦公會(huì)議的主要議題是：1、檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)；3、研究制定本季度經(jīng)營計(jì)劃；4、確定和調(diào)整公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工；5、其他需要在季度辦公會(huì)議上研究討論的問題第四章 年度工作會(huì)議第十五條 年度工作會(huì)議制度是公司經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 而建立的一種例會(huì)制度。第十六條 年度工作會(huì)議于每年年底或下年年初 （即12月25日一 1月25日之間 ） 召開

54、。第十七條 年度工作會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公 司和部門經(jīng)理參加。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十八條 年度工作會(huì)議的主要議題是：1、總結(jié)上年年度經(jīng)營管理工作；2、通報(bào)董事會(huì)有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議，董事會(huì)決議下一年度的執(zhí)行計(jì)劃：3、制定公司下一年度的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體；4、審定公司年度決算報(bào)告、利潤分配方案及其他報(bào)表，審議下年度的年度4、預(yù)算；研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題爿：提出解決方案5、任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；7、由總經(jīng)理制定上一年度經(jīng)營、管理人員獎(jiǎng)金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方案；8、其他需要在年度工作會(huì)議上研究討論的問題。第五章 臨時(shí)辦公會(huì)議第十九條 臨時(shí)辦公會(huì)是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會(huì)議， 根據(jù)情況臨時(shí)召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列 席。第六章 會(huì)議成果第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會(huì)議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情 況另行指定會(huì)議記錄人 （ 附件三 ） 。第二十一條 會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)將會(huì)議結(jié)果整理編制成下列文件：1、總經(jīng)理辦公會(huì)議決議 （附件四 ）2、總經(jīng)理