增資合同樣書一_0

1、增資合同樣書一 增資合同樣書一 合同編號：_ H公司：_(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼) 甲方：_(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼) 乙方：_(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼) 丙方：_(自然人)(住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號碼) 丁方：_(戰(zhàn)略投資人)(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼) 鑒于 1.H公司系一家于_年_月_日在注冊成立的公司，經(jīng)營范圍：_，注冊資本為_人民幣。為增強(qiáng)公司實(shí)力，盡快將公司做大做強(qiáng)，經(jīng)年度公司第次股東會決議，通過了增資擴(kuò)股決議。 2.甲方及乙方為H公司本次增資擴(kuò)股前的股東。增資擴(kuò)股前，H公司出資結(jié)構(gòu)為：甲方出資_萬元，占注冊

2、資本的_%，乙方出資_萬元，占注冊資本的_%。 3.擬將H公司注冊資本由_增加至_。丙方、丁方同意按照本合同規(guī)定的條款和條件投資入股。各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對H公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議如下： 第一條釋義 1.本合同內(nèi)(包括“鑒于”中的內(nèi)容)，除為了配合文義所需而要另作解釋或有其他定義外，下列的字句應(yīng)做以下解釋： 增資擴(kuò)股，指在原公司股東之外，吸收新的股東投資入股，并增加公司注冊資本。 溢價(jià)，指在本次增資擴(kuò)股中，投資方實(shí)際出資額高出授予其資本額的部分。 原H公司，指本次增資擴(kuò)股前的H公司。 新H公司，指本次增資擴(kuò)股后的H公司。 違約方，指沒有履行或沒有完全履行其按照本合同

3、所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)以及違反了其在本合同所作的承諾或保證的任何一方。 非違約方，指根據(jù)本合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)以及各方所做的承諾與保證，發(fā)生了一方?jīng)]有履行或沒有完全履行合同義務(wù)，以及違反了其在本合同所作的承諾或保證事件時(shí)，本合同其余各方。 中國，指中華人民共和國。 書面及書面形式，指信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真和電子郵件)。 本合同，指本合同或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行協(xié)商修訂、補(bǔ)充或更新的合同或文件，同時(shí)包括對本合同或任何其他相關(guān)合同的任何條款進(jìn)行修訂、予以放棄、進(jìn)行補(bǔ)充或更改的任何文件，或根據(jù)本合同或任何其他相關(guān)合同或文件的條款而簽訂的任何文件。 2.本合同中的標(biāo)題是為方便閱讀而加入的，解釋本合同時(shí)應(yīng)

4、不予理會。 第二條增資擴(kuò)股方案 1.方案內(nèi)容 (1)對原H公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。將公司注冊資本增加至人民幣_萬元，新增注冊資本_萬元。 (2)甲方、乙方以H公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本(或以現(xiàn)金、實(shí)物等法定形式)，甲方新出資_萬元，占新H公司注冊資本的_%。乙方新出資_萬元，占新H公司注冊資本的_%，甲方、乙方在新H公司中的出資比例變?yōu)開%和_%。 (3)丙方、丁方投資入股H公司，丙方、丁方分別以現(xiàn)金出資_萬元和_萬元，其出資分別占新H公司注冊資本的_%和_%。 (4)增資擴(kuò)股完成后，新H公司股東由甲方、乙方、丙方、丁方四方組成。修改原H公司章程，重組新H公司董事會。 2.對方案的說明 (1)各方確認(rèn)，

5、原H公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸新H公司;各方確認(rèn)，原H公司凈資產(chǎn)為_萬元。關(guān)于原H公司凈資產(chǎn)現(xiàn)值的界定詳見資產(chǎn)評估報(bào)告。 (2)各方一致認(rèn)同新H公司仍承繼原H公司的業(yè)務(wù)，以經(jīng)營_為主業(yè)。 (3)各方同意，共同促使增資擴(kuò)股后的新H公司符合法律的要求取得相應(yīng)的資質(zhì)。 第三條新H公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資擴(kuò)股后的新H公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示 1.重組后的新H公司董事會由_人組成，其中，甲方提名_人，乙方提名_人，丙方提名_人，丁方提名_人，為促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善，設(shè)立獨(dú)立董事_名，由本合同各方共同選定。 2.董事長由_方提名并由董事會選舉產(chǎn)生，副董事長由_方提名并由董事會選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理由_方提名并由

6、董事會聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由_方提名并由董事會聘任。 第四條各方的責(zé)任與義務(wù) 1.甲方、乙方將經(jīng)評估后各方認(rèn)可的原H公司凈資產(chǎn)_萬元投入到新H公司。 甲方、乙方保證原H公司除本合同及其附件已披露的債務(wù)負(fù)擔(dān)外，不會因新H公司對其權(quán)利和義務(wù)的承繼而增加任何運(yùn)營成本，如有該等事項(xiàng)，則甲方、乙方應(yīng)對新H公司、丙方、丁方以等額補(bǔ)償。 2.丙方、丁方保證按本合同確定的時(shí)間及數(shù)額投資到位，匯入原H公司賬戶或相應(yīng)的工商驗(yàn)資賬戶。 第五條投資到位期限 本合同簽署前，由甲方、乙方作為原H公司的股東召開股東會審議通過了本合同所述增資事項(xiàng)，并由批準(zhǔn)同意H公司增資改制，丙方、丁方保證在本合同簽署之日起日內(nèi)將增資全部匯入H公司

7、賬戶。 第六條陳述、承諾及保證 1.本合同任何一方向本合同其他各方陳述如下 (1)其有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參與、訂立及執(zhí)行本合同，或具有簽署與履行本合同所需的一切必要權(quán)力與授權(quán)，并且直至本合同所述增資擴(kuò)股完成，仍將持續(xù)具有充分履行其在本合同項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)力與授權(quán); (2)簽署本合同并履行本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)并不會侵犯任何第三方的權(quán)利。 2.本合同任何一方向本合同其他各方做出承諾和保證如下 (1)本合同一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成合法、有效、具有約束力的合同; (2)其在合同內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的; (3)其根據(jù)本合同進(jìn)行的合作具有排他性，在未經(jīng)各方一致同意

8、的情況下，任何一方均不能與任何第三方簽訂類似的合作合同及/?或進(jìn)行類似的合作，否則，違約方所得利益和權(quán)利由新H公司無償取得或享有。 第七條違約事項(xiàng) 1.各方均有義務(wù)誠信、全面遵守本合同。 2.任何一方如果沒有全面履行其按照本合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，應(yīng)當(dāng)賠償由此而給非違約方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。 第八條合同生效 本合同于各方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。 第九條保密 1.自各方就本合同所述與原H公司增資擴(kuò)股進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，包括(但不限于)財(cái)務(wù)審計(jì)、現(xiàn)場考察、制度審查等工作過程，以及本合同的簽訂和履行，完成工商行政管理部門的變更登記手續(xù)等，在增資擴(kuò)股全部完成的整個(gè)期間內(nèi)，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。

9、未經(jīng)各方事先書面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴(kuò)股方案披露或泄露給任何第三方或用作其他用途，但通過正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。 2.保密資料的范圍涵蓋與本次增資有關(guān)的、由各方以書面、實(shí)物、電子方式或其他可能的方式向他方(或其代理人、咨詢?nèi)恕㈩檰柣蚱渌?提供或披露的涉及各方的信息資料，包括但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織結(jié)構(gòu)及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其他公司協(xié)作業(yè)務(wù)的有關(guān)情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的信息資料以及本合同等。 3.本合同終止后本條保密義務(wù)仍然繼續(xù)有效。 第十條通知 1.任何與本合同有關(guān)的需要送達(dá)或給予的通知、合同、同意或其他通訊，必須以書面發(fā)出

10、，并可用親自遞交，郵資付訖之郵件，傳真或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本合同中留有的通訊地址、傳真號碼或電子郵件地址，或有關(guān)方面為達(dá)到本合同的目的而通知對方的其他聯(lián)系地址。 2.各方須于本合同簽署當(dāng)日將通信地址、電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址在H公司登記備案。如有變動，須書面通知各方及相關(guān)人員。 第十一條合同的效力 本合同作為解釋新H公司股東之間權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，長期有效，除非各方達(dá)成書面合同修改;本合同在不與新H公司章程明文沖突的情況下，視為對新H公司股東權(quán)利和義務(wù)的解釋并具有最高效力。 第十二條其他事項(xiàng) 1.轉(zhuǎn)讓 除法律另有規(guī)定外，本合同任何一方的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。 2.更改 除非各方書面

11、同意，本合同不能做任何修改，補(bǔ)充或更改。 3.獨(dú)立性 如果本合同任何條款被法院裁定屬于非法或無法執(zhí)行，該條款將與本合同其他條款分割并應(yīng)被視作無效，該條款并不改變其他條款的運(yùn)作。 4.不可抗力 由于發(fā)生地震、臺風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等在訂立本合同時(shí)不能預(yù)見、對其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，使本合同規(guī)定的條款無法履行或受到嚴(yán)重影響時(shí)，或由于國家政策的調(diào)整改變，致使本合同無法履行時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對方。由于發(fā)生上述事件，需要延期或解除(全部或部分)本合同時(shí)，由本合同各方協(xié)商解決。 5.適用法律 本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及爭議的解決，均應(yīng)適用中國法律。 6.爭議解決 凡是因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。在無法達(dá)成互諒的爭議解決方案的情況下，任何一方均可將爭議提交仲裁委員會仲裁，根據(jù)該仲裁委員會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁委員會做出的裁決是終局的，對各方