組織架構(gòu)運(yùn)行規(guī)范(例)

1、組織架構(gòu)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)第第 1 章章 總那么總那么第 1 條 目的為了更高效地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)一步明確股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和公司內(nèi)部各層級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限、工作程序和相關(guān)要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第 2 條 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司集團(tuán)公司及各下屬子公司。第 3 條 職責(zé)劃分本標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制定，其他部門或人員要及時(shí)提供相關(guān)資料。第第 2 章章 運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)第 4 條 公司按照有關(guān)規(guī)定，設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和各職能部門。公司具體組織架構(gòu)圖如下所示。股東大會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略開展委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)董事會(huì)秘書監(jiān)

2、事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)行政人事部投資管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部物流事業(yè)部職工大會(huì)財(cái)務(wù)部審計(jì)部控股公司A控股公司B控股公司C公司組織架構(gòu)圖公司組織架構(gòu)圖第 5 條 股東大會(huì)1股東大會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。按照公司章程的有關(guān)規(guī)定履行其相關(guān)權(quán)限。2股東大會(huì)會(huì)議分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)兩種。1年度股東大會(huì)，每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。2臨時(shí)股東大會(huì)，有以下情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)。召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形列表召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形列表具體情形說明具體情形說明序序號(hào)號(hào)12董事人數(shù)缺乏?中華人民共和國(guó)公司法?規(guī)定人

3、數(shù)或者本公司章程所定人數(shù)的 2/3時(shí)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 1/3 時(shí)3456單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形第 6 條 董事會(huì)1董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，按公司章程有關(guān)規(guī)定行使公司的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。2董事會(huì)由 9 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名。3公司董事長(zhǎng)、董事的產(chǎn)生和任期按公司章程規(guī)定。4董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。5董事會(huì)的議事方式和表決程序，按?公司章程?和?董事會(huì)議事規(guī)那么?規(guī)定進(jìn)行。第 7 條 監(jiān)事會(huì)1監(jiān)事會(huì)

4、由 5 名監(jiān)事組成，包括 2 名職工代表。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2監(jiān)事會(huì)設(shè)主席 1 人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。3董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。4監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。5監(jiān)事會(huì)每 6 個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第 8 條 經(jīng)理層1公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總

5、經(jīng)理不超過 3 名，財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名。2總經(jīng)理由董事會(huì)決定聘任或者解聘。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘。3總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，按公司章程有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。4總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第 9 條 董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)1公司董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書、戰(zhàn)略開展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。2董事會(huì)秘書、各委員會(huì)主任委員由董事會(huì)決定和聘任。3董事會(huì)下設(shè)各個(gè)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)如下表所示。董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)一覽表董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)一覽表董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)名董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)名董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)稱稱主要負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東董事會(huì)秘書資料的管理，信息披露事

6、務(wù)的辦理等事宜戰(zhàn)略開展委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期開展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案薪酬與考核委員會(huì)4戰(zhàn)略開展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)那么參照公司董事會(huì)?戰(zhàn)略開展委員會(huì)工作細(xì)那么?、?審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)那么?、?薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)那么?等相關(guān)規(guī)定。第 10 條 經(jīng)理層下設(shè)職能機(jī)構(gòu)1公司目前下設(shè)內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)有行政人事部、財(cái)務(wù)部、投資管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部和審計(jì)部、物流事業(yè)部。各個(gè)部門的主要職責(zé)如下表所示。職能部門職責(zé)一覽表職

7、能部門職責(zé)一覽表部門名稱部門名稱部門職責(zé)部門職責(zé) 行政人事部行政協(xié)調(diào)、人力資源管理和辦公保障中心，主要承擔(dān)公司內(nèi)部及與外部相關(guān)組織的溝通協(xié)調(diào)、人力資源規(guī)劃管理、綜合效勞保障、外事管理等職能，以確保公司人力資源高效率配置和內(nèi)部管理體系的完整平穩(wěn)運(yùn)作 財(cái)務(wù)部是對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的核心部門，其主要職能是按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，真實(shí)、完整地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同時(shí)，通過有效的財(cái)務(wù)管理，使企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)本錢、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本的保值增值行政人事部財(cái)務(wù)部 投資管理部作為公司投資規(guī)劃中心和下屬控股公司董事會(huì)常設(shè)的日常管理機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)投資方案論證、實(shí)施以及投資工程股權(quán)

8、經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)管理、法律事務(wù)等職能投資管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷部主要承擔(dān)公司的業(yè)務(wù)開發(fā)、工程籌劃、銷售管理、客戶管理、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和商務(wù)事務(wù)處理，并參與、配合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下屬公司的市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶管理等工作市場(chǎng)營(yíng)銷部審計(jì)部 審計(jì)部在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下獨(dú)立開展工作，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬成員企業(yè)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并向公司經(jīng)營(yíng)層或?qū)徲?jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)報(bào)告 物流事業(yè)部承擔(dān)物流工程的開發(fā)，按市場(chǎng)化原那么組織企業(yè)內(nèi)各物流板塊資源以推進(jìn)工程實(shí)施，通過工程帶動(dòng)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新推動(dòng)公司的物流資源整合和現(xiàn)代化物流的開展物流事業(yè)部2公司各部門負(fù)責(zé)人及部門員工由經(jīng)營(yíng)層決定和聘任。審

9、計(jì)部負(fù)責(zé)人選應(yīng)事先經(jīng)審計(jì)委員會(huì)確認(rèn)。第第 3 章章 機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制第 11 條 主要業(yè)務(wù)流程如?內(nèi)部控制管理手冊(cè)?所示。第 12 條 相關(guān)權(quán)限指引如?內(nèi)部控制管理手冊(cè)?所示。第 13 條 公司應(yīng)不斷梳理企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能。第 14 條 公司應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方面的問題，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行調(diào)整。1.董事會(huì)是否按規(guī)定定期或不定期地召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告；是否嚴(yán)格認(rèn)真地執(zhí)行股東大會(huì)的所有決議；是否合理地聘任或解聘總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員等。2.監(jiān)事會(huì)是否按照規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督；在發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員違反法律法規(guī)或損害公司利益的行為時(shí)，是否能夠制止、糾正其行為或提出對(duì)其予以罷免的建議等。3.經(jīng)理層是否認(rèn)真有效地組織實(shí)施董事會(huì)決議；是否認(rèn)真有效地組織實(shí)施董事會(huì)制訂的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；是否能夠完成董事會(huì)確定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案和績(jī)效目標(biāo)等。第 15 條 公司投資管理部負(fù)責(zé)草擬并執(zhí)行對(duì)子公司的管控制度，對(duì)子