上市公司收購合同范本

1、上市公司收購合同范本賣方:買方：擔保人：買方為於注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司公司及公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔保人、及,連同彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)絡(luò)人士，均為獨立於本集團及本公司關(guān)連人士之第三方。一、將予收買資產(chǎn)依據(jù)收買協(xié)議之條款及條件，買方將收買已發(fā)行股本合共%。將由收買之銷售股份相當於已發(fā)行股本之%。現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下% 由擁有。那么投資於中國合營企業(yè)。二、代價就銷售股份應(yīng)付之代價將為元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中%訂金將由于簽訂收買協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支

2、付，余額%于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於所產(chǎn)生投資本錢厘定。代價及收買協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公正基準磋商厘定。三、先決條件收買協(xié)議須待以下條件達成后，方告完成：a.買方及擔保人訂立股東協(xié)議，并於完成時生效；b.買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)情況及前景全部方面；及各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)情況於收買協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c.買方合理信納收買協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及精確；d .買方就訂立及履行收買協(xié)議之條款獲得聯(lián)交所依據(jù)上市規(guī)章或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他答應(yīng)；e.賣方向買方交付披露函件。倘任何

3、先決條件未能於年月日或收買協(xié)議各方協(xié)定押彳瓷之其他日期或之前達成或獲豁免，收買協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議彳瓷個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方依據(jù)收買協(xié)議再無任何責任。不管上文所述，倘任何買方選擇不完成收買協(xié)議，其他買方有權(quán)依據(jù)收買協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達成或獲豁免彳瓷，收買協(xié)議將於截止日期彳瓷第個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收買協(xié)議之同時，與訂立貸款協(xié)議，據(jù)it匕，同意向供應(yīng)元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為結(jié)欠之股東貸款。將以其屆時作為股東之身分豁免償付貸款應(yīng)計之利息。倘收買協(xié)議未能完成，將依據(jù)收買協(xié)議之條款向

4、買方歸還貸款連同於收買協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。依據(jù)上市規(guī)章第13. 13條，貸款構(gòu)成向一家實體供應(yīng)超逾本公司市值%之貸款。六、有關(guān)之資料依據(jù)上市規(guī)章，收買構(gòu)本錢公司之須予披露交易，而依據(jù)上市規(guī)章第13. 13條，貸款構(gòu)成向一家實體供應(yīng)超逾本公司市值8%之貸款。因此，收買及貸款須遵守上市規(guī)章項下披露定。載有收買進一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)章之影響八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有以下涵義：“收買指依據(jù)收買協(xié)議之條款及條件向賣方收買銷售股份。“收買協(xié)議指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議?！爸福端_注冊成立之公司，為

5、本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)絡(luò)人士指具上市規(guī)章所給予涵義?！岸聲付聲！盃I業(yè)日指香港銀行開放營業(yè)之日子?！氨竟局负娖鞴I(yè)有限公司，於香港注冊成立之有限公司，其其股份於聯(lián)交所上市?！巴瓿芍竿瓿少I賣銷售股份?！巴瓿扇掌谥附刂谷掌卺艽傻谌齻€營業(yè)日。“關(guān)連人士指具上市規(guī)章所給予涵義。“代價指銷售股份之代價元，依據(jù)收買協(xié)議須由支付?！岸轮副竟径??！氨炯瘓F指本公司及其附屬公司。“香港指中國香港特另u行政區(qū)?！吧鲜幸?guī)章指聯(lián)交所證券上市規(guī)章。“貸款指依據(jù)貸款協(xié)議向供應(yīng)之元貸款?！百J款協(xié)議指與就貸款所訂立日期為年月日之協(xié)議。“中國指中華人民共和國。公司，由及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方指,及之統(tǒng)稱?！爸?，於注冊成立之公司。“銷售股份指將由依據(jù)收買協(xié)議收買之股本中股每股面值港元股份?！肮煞葜副竟久抗擅嬷翟话愎??！肮蓶|指股份持有人?！奥?lián)交所指香港結(jié)合交易全部限公司?！百u方指,於香港注冊成立之公司?！皳Ｈ酥??！爸?，於注冊成立之公司指公司，於年月日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收買前由賣方及分別擁有%及% °" 指及中國合營企業(yè)。港兀指香港法te貨幣港?！叭嗣駧胖钢?/p>