某集團總裁辦公會議事制度分析(doc 3頁)

1、3 / 4萬華合成革集團總裁辦公會(擴大)議事規(guī)則第一條 為明確總裁辦公會議議事程序,保證總裁層依法行使職權(quán),履行職責(zé),承擔(dān)義務(wù),依據(jù)公司法和集團公司章程,結(jié)合集團公司實際,特制定本規(guī)則。第二條 總裁辦公會議議事原則。(一)堅持依法議事的原則；(二)堅持權(quán)責(zé)相統(tǒng)一原則；(三)堅持實行總裁負責(zé)制的原則；(四)堅持互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運行的原則。第三條 總裁辦公會議議事范圍。(一)研究決定生產(chǎn)經(jīng)營日常事務(wù)；(二)組織實施董事會決議；(三)審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及投融資方案,并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議；(四)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；(五) 討論擬訂公司員工的薪水分配方案

2、；(六) 討論擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；(七) 擬訂公司基本管理制度,制定公司具體規(guī)章制度；(八) 提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員,研究確定外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人；(九) 決定公司副總裁以下員工的獎懲；(十) 討論通過需向董事會、職代會匯報的報告、提案；(十一) 擴大會議時,聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門工作匯報,安排部署工作任務(wù)；(十二) 研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。第四條 總裁辦公會與會人員。(一)總裁辦公會由總裁召集和主持

3、,總裁因特殊原因不能出席時,可委托一名副總裁召集和主持；(二)總裁辦公會的出席人員：總裁、副總裁、黨委書記、副書記、工會主席。擴大會議公司職能部門負責(zé)人列席；(三)行政管理部主任列席會議,需其他人員列席時,由會議主持人確定；第五條 總裁辦公會原則上每周召開一次,遇特殊情況時,總裁可臨時召集辦公會議。第六條 總裁辦公會議事程序。 (一)總裁辦公會議題由總裁確定,副總裁可提前向總裁提請需會議討論決定的議題,重要議題應(yīng)提交書面材料； (二)凡提交總裁辦公會研究的議題,應(yīng)事先經(jīng)分管副總裁主持專題會議研究,形成比較完整的會議議案； (三)總裁辦公會實行總裁負責(zé)制,對會議討論過程中如發(fā)生分歧,由總裁提出最終決定意見；(四)凡上次辦公會研究的重要事項,需由分管副總裁或相關(guān)人員向本次辦公會匯報落實情況。第七條 總裁辦公會議定事項的實施和督查。(一)總裁辦公會的記錄,由行政管理部指定專人負責(zé),并整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由總裁簽發(fā)抄告有關(guān)單位；(二)總裁辦公會討論決定的事項,由分管副總裁按照分工范圍督促檢查,并及時通報貫徹落實情況；(三)出席和列席總裁辦公會的人員必須嚴格遵守制度,對會議