農(nóng)村供電服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改報(bào)告[本站推薦]

1、農(nóng)村供電服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改報(bào)告本站推薦 為進(jìn)一步做好農(nóng)村地區(qū)廣大客戶(hù)的供電服務(wù)工作，提高供電質(zhì)量，杜絕安全隱患，檢查小組主要采用了現(xiàn)場(chǎng)查看，客戶(hù)走訪(fǎng)、查閱相關(guān)制度與文件和其他記錄等方法進(jìn)行了檢查。 此次專(zhuān)項(xiàng)檢查主要存在的問(wèn)題整改情況匯報(bào)如下： 一、此次檢查中暴露出的問(wèn)題： 1、節(jié)日期間各供電所已制定保供電方案，但多不結(jié)合供電所實(shí)際，在實(shí)施過(guò)程中較難按照方案執(zhí)行，起不到指引的作用； 2、應(yīng)急物資儲(chǔ)備基本滿(mǎn)足應(yīng)急需求，部分供電所應(yīng)急物資管理較為混亂，應(yīng)急設(shè)備擺放不規(guī)范； 3、對(duì)走訪(fǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)私拉亂接的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，居民生活用電線(xiàn)路絕緣老化，導(dǎo)線(xiàn)裸露，部分線(xiàn)路在接電處未用絕緣膠帶包裹，存在較大

2、的安全隱患，特別是冬春季節(jié)，氣候干燥，裸露的線(xiàn)路極易引發(fā)火災(zāi)，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失； 4、部分居民新建房屋時(shí)，未考慮架空線(xiàn)路與房屋的安全距離，房屋建成后將會(huì)造成安全距離不足，存在安全隱患。 二、針對(duì)以上存在的問(wèn)題，福貢供電局采取的措施、計(jì)劃及整改情況如下： 1、對(duì)各種應(yīng)急處置方案不合實(shí)際的供電所限期責(zé)令整改，要求結(jié)合各供電所實(shí)際，制定切合實(shí)際的節(jié)日期間保供電方案。 2、要求各供電所倉(cāng)庫(kù)管理員，規(guī)范擺放應(yīng)急物資，認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，特別是應(yīng)急物資，做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，滿(mǎn)足應(yīng)急需求。 4、對(duì)私拉亂接的用戶(hù)，要求供電所對(duì)用戶(hù)限期進(jìn)行整改，裸露的線(xiàn)路要求供電所及時(shí)更換或者用絕緣膠布進(jìn)行絕緣處理，杜絕安全

3、隱患。 5、針對(duì)居民建房未考慮房屋與架空線(xiàn)路的安全距離，要求供電所工作人員對(duì)居民學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石 進(jìn)行講解并跟進(jìn)房屋的建設(shè)情況，保證所建房屋與架空線(xiàn)路的安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)。正在整改中。 第二篇：檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改方案西村小學(xué)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改方案 xx市教育局于2016年11月28日來(lái)我校進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)我校存在如下問(wèn)題： 校門(mén)口無(wú)證地?cái)偤芏?，衛(wèi)生也很臟亂，砂輪場(chǎng)煙窗離學(xué)校太近及校門(mén)口脫崗這些情況。 針對(duì)你們指出的這些問(wèn)題，我校認(rèn)真學(xué)習(xí)了你們的整改通知書(shū)。并對(duì)你們的整改通知書(shū)進(jìn)行了認(rèn)真的自查、討論，提出了相應(yīng)的整改措施。形成了切實(shí)可靠的整改方案。并通過(guò)了學(xué)校班子會(huì)的認(rèn)真討論，現(xiàn)將整

4、改方案告知如下： 一、校門(mén)口無(wú)證地?cái)偤托l(wèi)生方面。整改通知書(shū)指出，校門(mén)口無(wú)證地?cái)偤芏啵l(wèi)生也很臟亂。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)指出，要求學(xué)校辦公室主任把無(wú)證地?cái)倖?wèn)題情況立馬匯報(bào)鎮(zhèn)政府；請(qǐng)示鎮(zhèn)政府派工商管理人員和城管中隊(duì)來(lái)我校及時(shí)清理。我校也派值日老師協(xié)助他們清理無(wú)證地?cái)偣ぷ?。由辦公室主任易玉紅負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，堅(jiān)決做到學(xué)校附近不存在無(wú)證地?cái)偟那闆r。 二、衛(wèi)生管理情況。整改通知書(shū)中指出，校門(mén)前衛(wèi)生很臟亂。學(xué)校分管衛(wèi)生工作的肖正生副書(shū)記作出指示，加派學(xué)生去清掃校門(mén)前的清潔區(qū)。并對(duì)負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作的彭麗平主任強(qiáng)調(diào)，必須強(qiáng)化衛(wèi)生監(jiān)督管理職責(zé)。對(duì)負(fù)責(zé)檢查衛(wèi)生的少先隊(duì)干部提出更嚴(yán)格的要求。要求負(fù)責(zé)該清潔區(qū)的班主任老師把責(zé)任分派到每個(gè)

5、學(xué)生的身上。讓責(zé)任分擔(dān)到每一個(gè)學(xué)生的衛(wèi)生工作中去。 三、校園附近工廠(chǎng)事宜。你們的整改通知書(shū)中指出，我校東面的砂輪場(chǎng)煙窗，影響學(xué)生身體健康。針對(duì)這一情況，我校指派分管總務(wù)的郭躍軍副校長(zhǎng)親自抓砂輪場(chǎng)煙窗問(wèn)題。郭躍軍副校長(zhǎng)將這一實(shí)際情況立馬向西村鎮(zhèn)人民政府反映。鎮(zhèn)政府已介入調(diào)查該問(wèn)題，并派分管企業(yè)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)來(lái)校實(shí)地察看。并一起就此情況會(huì)商。他們說(shuō)這個(gè)砂輪場(chǎng)現(xiàn)在已停止運(yùn)行了。而且他們廠(chǎng)還留了專(zhuān)人在此看護(hù)煙窗的安全情況，一旦發(fā)現(xiàn)有異動(dòng)的情況，會(huì)及時(shí)向我們學(xué)校反映?，F(xiàn)在煙窗非常安全，也沒(méi)有排煙。根本不會(huì)對(duì)學(xué)生的身心造成一點(diǎn)影響。 四、學(xué)校安保管理。整改通知書(shū)中指出我校門(mén)衛(wèi)脫崗。安全是學(xué)校的一項(xiàng)重要工作，“

6、生命不保，何談教育?！蔽倚Ｒ回炛匾晫W(xué)校安全工作，并成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)學(xué)校安全工作?？墒菍W(xué)校在安全制度落實(shí)方面做的還不夠。經(jīng)學(xué)校班子會(huì)討論，由學(xué)校負(fù)責(zé)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)肖正生副書(shū)記親自查實(shí)情況并做出整改。肖正生副書(shū)記對(duì)門(mén)衛(wèi)去做深入的了解和查實(shí)。其實(shí)我校門(mén)衛(wèi)當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有中學(xué)生想從學(xué)校東面的居民樓附近爬圍墻進(jìn)校園，他跑去勸離他們。但這還是他對(duì)工作的疏忽，我們學(xué)校肖正生副書(shū)記指出了他的不是。并提出了他今后的工作重點(diǎn)。讓這位門(mén)衛(wèi)同志對(duì)工作更感受到了責(zé)任的重大，工作更負(fù)責(zé)。保證今后再也不會(huì)犯這樣的失誤，并作出了深刻的反思。 針對(duì)你們發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們深刻反思。今后我們一定要樹(shù)立“學(xué)校無(wú)小事，處處

7、皆教育”的育人思想，身體力行和認(rèn)真實(shí)踐上級(jí)指示精神，盡快走出一條適合我校的素質(zhì)教育之路。 西村小學(xué) 2016.12.6 第三篇：供電檢查存在問(wèn)題整改措施供電檢查存在問(wèn)題整改措施 根據(jù)關(guān)于對(duì)供電工作進(jìn)行整改的通知（陜地電辦發(fā)【2008】 92號(hào)）文，在2008年7月14日至18日，西北電監(jiān)局供電檢查組對(duì)我局供電工作進(jìn)行了檢查，檢查中過(guò)程中對(duì)我局供電服務(wù)中好的做法給予了充分肯定，同時(shí)也對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出了意見(jiàn)并進(jìn)行了通報(bào)，在接到通報(bào)后，我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視并作出及時(shí)整改的批示，針對(duì)問(wèn)題和不足，按照“抓住源頭、標(biāo)本兼治、強(qiáng)化監(jiān)督”的原則我部門(mén)將對(duì)本次供電檢查中供電質(zhì)量方面存在的問(wèn)題進(jìn)行以下整改。 一

8、、供電質(zhì)量監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)不規(guī)范，報(bào)送的供電可靠率、電壓合格率數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。目前我局正在從以前傳統(tǒng)的手工統(tǒng)計(jì)和計(jì)算供電可靠率及電壓合格率向軟件統(tǒng)計(jì)并計(jì)算過(guò)渡，根據(jù)省公司及漢中分公司的要求我局陸續(xù)安裝了供電可靠性軟件、電壓監(jiān)測(cè)儀及其軟件并逐步建立了以局領(lǐng)導(dǎo)，生技科和供電所的三級(jí)管理制度。在今后的工作中，供電質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)將嚴(yán)格按照國(guó)家和上級(jí)管理部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定在各饋路和客戶(hù)端安裝電壓監(jiān)測(cè)儀及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并通過(guò)軟件計(jì)算電壓合格率。供電可靠率的數(shù)據(jù)將由各供電所專(zhuān)責(zé)人員按照相關(guān)完整準(zhǔn)確的建立起完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)每月本局納入可靠性考核饋路停電事件的填報(bào)工作（供電可靠性運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表），并

9、及時(shí)送（報(bào)）局生技科可靠性專(zhuān)責(zé)人，局專(zhuān)責(zé)在接收到供電所的數(shù)據(jù)后將對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)分析后按時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。 二、局部電網(wǎng)薄弱，電壓質(zhì)量不合格。隨著我縣經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人民生活水平的不斷提高及新農(nóng)村建設(shè)政策的實(shí)施，部分區(qū)域凸顯出 電網(wǎng)薄弱，電壓質(zhì)量不合格的問(wèn)題，城網(wǎng)中xx縣區(qū)由于供電設(shè)備陳舊，線(xiàn)路老化或其負(fù)荷不能滿(mǎn)足要求，根據(jù)實(shí)際情況我局將在2008年城網(wǎng)建設(shè)與改造工程中改造10kv及0.4kv部分涉及城東線(xiàn)等三條饋路，計(jì)劃新建及改造10kv線(xiàn)路1.6km，新增配變1890kva/6臺(tái)，改造三村等5個(gè)行政村0.4kv及以下線(xiàn)路6.05km，計(jì)劃投資303.61萬(wàn)元，以此加強(qiáng)城網(wǎng)中的薄弱區(qū)域，力求

10、解決這一由于歷史上這樣那樣的原因形成的供電區(qū)域電壓不合格和配網(wǎng)供電能力不足的問(wèn)題，與城網(wǎng)相比，農(nóng)網(wǎng)部分區(qū)域具有供電設(shè)備陳舊、供電線(xiàn)路長(zhǎng)、供電負(fù)荷小、季節(jié)性強(qiáng)及晝夜峰谷差大等特點(diǎn)。這在偏遠(yuǎn)地區(qū)更為突出。農(nóng)村供電具有環(huán)境復(fù)雜、點(diǎn)多面廣、負(fù)荷分散等特點(diǎn)，我局將在2008年農(nóng)網(wǎng)電力建設(shè)與改造工程中改造10kv及0.4kv部分涉及農(nóng)莫線(xiàn)等14條饋路，計(jì)劃新建及改造10kv線(xiàn)路15.64km，新增配變1600kva/26臺(tái)，改造沙河營(yíng)村等100個(gè)行政村0.4kv及以下線(xiàn)路115.88km，計(jì)劃投入資金838.76萬(wàn)元，在今后農(nóng)網(wǎng)改造過(guò)程中我局的目標(biāo)是建成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)比較可靠、布局比較合理、裝備比較先進(jìn)、管理比

11、較科學(xué)、通信比較完善和自動(dòng)化程度比較高的農(nóng)村電網(wǎng)，真正達(dá)到安全、優(yōu)質(zhì)、高效和低能耗的目標(biāo)。 三、部分停電事件沒(méi)有納入供電可靠性統(tǒng)計(jì)。由于新供電可靠性軟件的使用，各供電所專(zhuān)責(zé)人員在新軟件的學(xué)習(xí)使用過(guò)程中沒(méi)能及時(shí)將停電事件全部準(zhǔn)確的錄入電腦，我部門(mén)將在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)各供電所專(zhuān)責(zé)的可靠性業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和技術(shù)交流活動(dòng)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)和推廣新技術(shù)、新成果和新經(jīng)驗(yàn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保 第一線(xiàn)人員能準(zhǔn)確判斷電力設(shè)備及運(yùn)行事件的可靠性狀態(tài)，正確填寫(xiě)可靠性記錄，我部門(mén)專(zhuān)責(zé)也會(huì)做好可靠性管理工作的統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)工作，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)可靠性數(shù)據(jù)，檢查并監(jiān)督可靠性指標(biāo)完成情況。 四、個(gè)別電

12、壓合格率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確?，F(xiàn)我局已按照上級(jí)管理部門(mén)要求陸續(xù)在各電壓監(jiān)測(cè)點(diǎn)安裝了電壓監(jiān)測(cè)儀，并將在本月底全部安裝完畢。我局將從本月起用其電壓監(jiān)測(cè)儀的相關(guān)軟件對(duì)各電壓監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并用軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行召測(cè)和統(tǒng)計(jì)。我部門(mén)電壓無(wú)功專(zhuān)責(zé)人也將通過(guò)培訓(xùn)熟悉掌握電壓監(jiān)測(cè)儀和該軟件的使用，熟悉國(guó)家及其上級(jí)管理部門(mén)的有關(guān)電壓無(wú)功的管理辦法、技術(shù)要求，制定切合我局實(shí)際的實(shí)施細(xì)則和定期分析制度，做好電壓無(wú)功管理工作的統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)工作，并按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)出。 城固電力局生技科二八年十月十三日 第四篇：消防水罐檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改方案消防水罐存在問(wèn)題的整改方案 一、存在問(wèn)題 1、消防水罐液位計(jì)顯示不準(zhǔn)； 2

13、、消防水罐進(jìn)水口浮球閥損壞 二、問(wèn)題描述 1、消防水罐采用的是磁性浮球液位計(jì)，液位計(jì)顯示不準(zhǔn)的問(wèn)題出現(xiàn)后，大港站請(qǐng)儀表代維檢查過(guò)，判斷是浮球卡死，需要拆卸后檢查維修。消防水罐與磁性浮球液位計(jì)的連接部分是一個(gè)球閥，正常維修時(shí)可關(guān)閉球閥，將液位計(jì)拆下，但在上次維修時(shí)發(fā)現(xiàn)該球閥故障，關(guān)閉時(shí)內(nèi)漏嚴(yán)重，無(wú)法拆卸液位計(jì)，導(dǎo)致液位計(jì)故障至今沒(méi)有排除。 2、消防水罐內(nèi)部進(jìn)水口的浮球控制閥損壞，消防罐進(jìn)水時(shí)不能自動(dòng)控制，目前消防水滿(mǎn)罐，已將進(jìn)水閥關(guān)閉。需要對(duì)浮球閥進(jìn)行更換。 三、維修方案 1、液位計(jì)維修 需要首先更換損壞的球閥，將球閥更換后關(guān)閉通往液位計(jì)的消防水，方能對(duì)液位計(jì)進(jìn)行維修。球閥距消防水罐底0.5m，

14、因此更換球閥需要放空消防水罐 2、浮球閥更換 浮球閥距消防水罐底7.5m，具罐頂1.0m。更換浮球閥一種方案是將消防水罐放空，從內(nèi)部搭架子更換；另一種方案是維修人 員直接從罐頂部透光孔穿救生衣進(jìn)入罐內(nèi)，在水中更換。維修存在問(wèn)題： 1、消防水罐屬于消防設(shè)施，維修期間水罐排空，對(duì)消防應(yīng)急的影響，請(qǐng)分公司安全科給予評(píng)估和協(xié)調(diào)。 2、水罐的打開(kāi)和進(jìn)入內(nèi)部更換浮球閥，需要安全科、生產(chǎn)科協(xié)調(diào)維修隊(duì)解決。 第五篇：毅昌股份（002420）專(zhuān)項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告廣州毅昌科技股份有限公司專(zhuān)項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告公司于2011年1月26日收到廣東證監(jiān)局出具的1號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果告知書(shū)（以

15、下簡(jiǎn)稱(chēng)"告知書(shū)"），毅昌股份（002420）專(zhuān)項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告。公司在收悉告知書(shū)后，將該文轉(zhuǎn)發(fā)給了公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。公司就告知書(shū)指出的問(wèn)題，由董事會(huì)組織相關(guān)人員制定了廣州毅昌科技股份有限公司關(guān)于廣東證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改計(jì)劃，并經(jīng)2011年2月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。目前對(duì)告知書(shū)中的全部問(wèn)題，公司已整改完畢，現(xiàn)將整改總結(jié)報(bào)告如下： 一、公司獨(dú)立性不足問(wèn)題。你公司正在執(zhí)行的資金管理審批及流程表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)權(quán)限表）中規(guī)定超過(guò)一定金額的財(cái)務(wù)審批應(yīng)向公司大股東報(bào)備確認(rèn)。如非生產(chǎn)性支出中的對(duì)外捐贈(zèng)、個(gè)人借款、特殊獎(jiǎng)勵(lì)超過(guò)50

16、萬(wàn)以上，單個(gè)生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備的固定資產(chǎn)屬于年度投資計(jì)劃外或金額超過(guò)500萬(wàn)元以上、單筆貸款金額5000萬(wàn)以上20000萬(wàn)元以下由董事會(huì)決定并向大股東報(bào)備確認(rèn)，違反了上市公司治理準(zhǔn)則第二十 五、二十六條的規(guī)定。整改措施。 1、公司的資金管理審批及流程表對(duì)董事會(huì)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限做了清晰的界定，但經(jīng)董事會(huì)審批后增加了向公司大股東報(bào)備確認(rèn)的程序。為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司的獨(dú)立性，現(xiàn)根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則第二十 五、二十六條的規(guī)定，取消向大股東報(bào)備的程序。 2、重新修訂資金管理審批及流程表，超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限的事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，大股東僅通過(guò)股東大會(huì)行使其職權(quán)。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱整改時(shí)間：

17、已完成 二、公司"三會(huì)"運(yùn)作不規(guī)范問(wèn)題一：公司股東大會(huì)投票計(jì)票不規(guī)范。公司召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，法人股東廣州高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高金集團(tuán)）、廣東毅昌投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)毅昌投資）雖出具了授權(quán)委托書(shū)，但授權(quán)委托書(shū)未經(jīng)法定代表人簽名。股東謝金成在股東董風(fēng)、冼燃未出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū)的情況下代表他們對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了投票。2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)秘書(shū)在高金集團(tuán)、毅昌投資沒(méi)有出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū)的情況下代表股東對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了投票。股東謝金成也在股東董風(fēng)未出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū)的情況下代表董風(fēng)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了投票，違反了公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

18、整改措施： 1、已由高金集團(tuán)的法定代表人鳳翔、毅昌投資的法定代表人李華翔分別在其相應(yīng)的授權(quán)委托書(shū)上補(bǔ)充簽名。 2、股東董風(fēng)、冼燃分別補(bǔ)充出具了關(guān)于廣州毅昌科技股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)的說(shuō)明，確認(rèn)了他們?cè)跁?huì)前已將他們對(duì)于所有議案的表決情況口頭告知謝金成，并請(qǐng)其代為表決，謝金成代表他們的投票結(jié)果與他們的真實(shí)意見(jiàn)完全一致。此外，董風(fēng)、冼燃已補(bǔ)充了書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。 3、高金集團(tuán)、毅昌投資分別補(bǔ)充出具了關(guān)于廣州毅昌科技股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)的說(shuō)明，確認(rèn)了他們?cè)跁?huì)前已將他們對(duì)于所有議案的表決情況口頭告知董事會(huì)秘書(shū)楊歡，并請(qǐng)其代為表決，楊歡代表他們的投票

19、結(jié)果與他們的真實(shí)意見(jiàn)完全一致。股東董風(fēng)補(bǔ)充出具了關(guān)于廣州毅昌科技股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)的說(shuō)明，確認(rèn)了他在會(huì)前已將他對(duì)于所有議案的表決情況口頭告知謝金成，并請(qǐng)其代為表決，謝金成代表他們的投票結(jié)果與他們的真實(shí)意見(jiàn)完全一致。此外，高金集團(tuán)、毅昌投資、董風(fēng)已補(bǔ)充了書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。 4、針對(duì)公司股東大會(huì)投票計(jì)票不規(guī)范的問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，并分別罰款3000元。 5、公司今后將嚴(yán)格按照公司法及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題二：股東大會(huì)會(huì)議記錄未有監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)簽字，違反了公司

20、章程第七十三條有關(guān)出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名的要求。整改措施： 1、在過(guò)去歷次股東大會(huì)的會(huì)議記錄上補(bǔ)簽董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)簽名。 2、公司今后將嚴(yán)格按照公司章程的相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)會(huì)議記錄必須經(jīng)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)書(shū)面簽名確認(rèn)。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題三：沒(méi)有對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議全程進(jìn)行記錄。公司沒(méi)有及時(shí)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議進(jìn)行記錄，形成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，也沒(méi)有要求出席會(huì)議的董事、監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。會(huì)后補(bǔ)記錄的會(huì)議記錄內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單，對(duì)與會(huì)人員發(fā)言記錄不夠詳細(xì)。整改措施： 1、補(bǔ)齊歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并要求所有出席會(huì)議的董事、

21、監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。 2、今后的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)由董事會(huì)秘書(shū)對(duì)會(huì)議全程進(jìn)行及時(shí)、詳細(xì)記錄，并要求與會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)在會(huì)議記錄上簽字，并妥善保管。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題四：董事以視頻、通訊方式參加會(huì)議時(shí)授權(quán)不規(guī)范。公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，董事王雅濤、獨(dú)立董事李非以視頻、通訊方式參加會(huì)議，口頭委托其他董事簽署文件，未有書(shū)面委托書(shū)，也沒(méi)有提交曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函，違反公司董事會(huì)議事規(guī)則第十五條的規(guī)定。整改措施： 1、董事王雅濤、獨(dú)立董事李非分別補(bǔ)充出具了關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議授權(quán)委托書(shū)的說(shuō)明，確認(rèn)了他們以視頻、通訊方式參加了會(huì)議，并口頭委托其他董事現(xiàn)場(chǎng)簽

22、署相關(guān)文件。此外，他們均補(bǔ)簽了書(shū)面委托書(shū)。 2、今后公司將嚴(yán)格遵守董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題五：專(zhuān)門(mén)委員會(huì)未實(shí)際運(yùn)作。公司雖設(shè)立了發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、提名與薪酬四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，但并未實(shí)際運(yùn)行。如審計(jì)委員會(huì)沒(méi)有就2009年年報(bào)編制事項(xiàng)與會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通，形成溝通記錄；提名與薪酬委員會(huì)未就公司2010年8月董事會(huì)換屆選舉和2010年9月調(diào)整內(nèi)部董事、監(jiān)事、高管薪酬的事項(xiàng)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論，整改報(bào)告毅昌股份（002420）專(zhuān)項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改總結(jié)報(bào)告。整改措施：公司今后將嚴(yán)格遵守四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議事規(guī)則，針對(duì)相關(guān)事項(xiàng)與專(zhuān)

23、門(mén)委員會(huì)成員進(jìn)行充分溝通，并形成溝通記錄，保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的正常運(yùn)行。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：持續(xù)進(jìn)行問(wèn)題六：公司未與董事簽訂聘任合同。公司于2010年8月26日召開(kāi)第一屆第十六次會(huì)議，對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，換屆選舉后公司未與公司董事重新簽訂聘任合同，明確公司與董事之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任等內(nèi)容，不符合上市公司治理準(zhǔn)則第三十二條的要求。整改措施： 1、公司按照上市公司治理準(zhǔn)則第三十二條的要求，已于2011年2月28日與所有董事補(bǔ)簽了董事聘任合同。 2、公司今后在董事會(huì)換屆選舉后及時(shí)與董事簽署董事聘任合同，明確公司與董事之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任等內(nèi)容。整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)冼燃、董

24、事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題七：公司證券事務(wù)工作人員配備不足。目前公司董事會(huì)辦公室只有董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表兩人，而證券事務(wù)代表還兼任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，人員配備不足導(dǎo)致董事會(huì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范、信息披露質(zhì)量不高。整改措施：已聘任沈紅燕為證券事務(wù)代表，專(zhuān)職協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)，從事證券事務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)基礎(chǔ)工作、提高信息披露質(zhì)量。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成 三、公司內(nèi)部控制不完善問(wèn)題一：公司部分內(nèi)部制度需進(jìn)一步完善。一是未制定子公司管理制度。公司近年來(lái)迅速擴(kuò)張，目前已設(shè)立9個(gè)子公司，但公司仍未制定專(zhuān)項(xiàng)制度對(duì)各子公司加強(qiáng)管理。二是公司未按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

25、所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則第十五條的規(guī)定制定專(zhuān)項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買(mǎi)賣(mài)本公司股票行為的管理。整改措施：公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了子公司管理制度、上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則，今后嚴(yán)格執(zhí)行上述制度。整改責(zé)任人：總經(jīng)理丁金鐸、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題二：公司資金管理審批制度不完善。公司目前執(zhí)行的權(quán)限表中規(guī)定很多重大事項(xiàng)均由董事長(zhǎng)審批，但公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則未對(duì)董事長(zhǎng)的權(quán)限進(jìn)行明確；權(quán)限表中對(duì)外投資、融資、壞賬核銷(xiāo)的審批權(quán)限與公司財(cái)務(wù)審批制度、融資管理辦法等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定不符。整改措施：已重新修訂權(quán)限表，完善了公司資

26、金管理審批制度，明確了董事長(zhǎng)的決策權(quán)限，對(duì)外投資、融資、壞賬核銷(xiāo)的審批權(quán)限與公司財(cái)務(wù)審批制度、融資管理辦法等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定一致。整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱、董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題三：違規(guī)使用募集資金。全資子公司江蘇毅昌科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"江蘇毅昌"）使用"江蘇毅昌年產(chǎn)300萬(wàn)套高端電視結(jié)構(gòu)件建設(shè)項(xiàng)目"的募集資金購(gòu)買(mǎi)2輛商務(wù)用車(chē)，金額為70萬(wàn)元，超出招股說(shuō)明書(shū)中募集資金的使用范圍。整改措施： 1、公司已于2010年12月31日將70萬(wàn)元?dú)w還募集資金賬戶(hù)。 2、已對(duì)相關(guān)責(zé)任人董事長(zhǎng)冼燃、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱進(jìn)行公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，并分別罰

27、款3000元。 3、公司已組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了募集資金管理辦法，加強(qiáng)公司管理層對(duì)募集資金使用和信息披露重要性的認(rèn)識(shí)，重新梳理募集資金使用審批流程，須經(jīng)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)共同審核后方能支付，進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用。整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱整改時(shí)間：已完成問(wèn)題四：收發(fā)文、印章使用不規(guī)范。一是公司未建立收發(fā)文管理制度，未對(duì)收發(fā)文進(jìn)行統(tǒng)一登記。二是公司印章使用未有書(shū)面審批程序，沒(méi)有審批人；公司公章登記簿不完整，一些重要事項(xiàng)使用公章未進(jìn)行登記，與公司印章管理制度的相關(guān)規(guī)定不符。整改措施： 1、已制定了收發(fā)文管理制度，對(duì)收發(fā)文進(jìn)行統(tǒng)一管理。 2、已修訂完善了印章管理制度，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，強(qiáng)化印章使用的審批與登記程序，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)楊歡整改時(shí)間：已完成問(wèn)題五：合同管理不規(guī)范。一是公司為全資子公司江蘇毅昌提供擔(dān)保的合同一直存放在子公司，未能及時(shí)取回由公司自行保管。二是公司與銀行、保