湖北關于成立汽車玻璃公司可行性研究報告（范文）

1、泓域咨詢 /湖北關于成立汽車玻璃公司可行性研究報告湖北關于成立汽車玻璃公司可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析15一、 行業(yè)基本風險特征15二、 行業(yè)壁壘15三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢16第三章 公司成立方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核

2、心人員介紹25七、 財務會計制度26第四章 行業(yè)發(fā)展分析32一、 市場規(guī)模32二、 市場規(guī)模33三、 行業(yè)主要競爭狀況34第五章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 環(huán)保方案分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設期大氣環(huán)境影響分析64四、 建設期水環(huán)境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67六、 建設期聲環(huán)境影響分析67七、 營運期環(huán)境影響69八、 環(huán)境管理分析70九、 結論及建議73第八章 風險評估分析75一、 項目風險分析75二、 項目風

3、險對策77第九章 選址方案79一、 項目選址原則79二、 建設區(qū)基本情況79三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展82四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標83五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向85六、 項目選址綜合評價88第十章 項目投資分析90一、 投資估算的依據(jù)和說明90二、 建設投資估算91建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表96四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十一章 建設進度分析102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十二章 經(jīng)濟效益及財

4、務分析104一、 經(jīng)濟評價財務測算104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產(chǎn)折舊費估算表106無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表107利潤及利潤分配表108二、 項目盈利能力分析109項目投資現(xiàn)金流量表111三、 償債能力分析112借款還本付息計劃表113第十三章 項目總結分析115第十四章 補充表格117主要經(jīng)濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產(chǎn)投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產(chǎn)折舊費估算表125

5、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，中國汽車產(chǎn)量由2010年的1,826.47萬輛增長至2017年的2,901.54萬輛，復合年增長率為6.84%，2017年汽車工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，行業(yè)經(jīng)濟效益增速明顯高于產(chǎn)銷量增速。中國汽車工業(yè)從速度發(fā)展進入質量發(fā)展階段。xxx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資

6、665.00萬元，占xxx有限公司70%股份；xx有限責任公司出資285萬元，占xxx有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29391.68萬元，其中：建設投資22337.63萬元，占項目總投資的76.00%；建設期利息310.65萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金6743.40萬元，占項目總投資的22.94%。項目正常運營每年營業(yè)收入66900.00萬元，綜合總成本費用57329.47萬元，凈利潤6975.04萬元，財務內部收益率16.83%，財務凈現(xiàn)值4655.60萬元，全部投資回收期6.17年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設條

7、件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本950萬元三、 注冊地址湖北xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車玻璃相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成

8、立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也

9、是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11944.839555.868958.62負債總

10、額4761.553809.243571.16股東權益合計7183.285746.625387.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53176.9442541.5539882.71營業(yè)利潤13090.0310472.029817.52利潤總額12225.119780.099168.83凈利潤9168.837151.696601.56歸屬于母公司所有者的凈利潤9168.837151.696601.56（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務

11、理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11944.839555.868958.62負債總額4761.553809.243571.16股東權益合計7183.285746.625387.46公司合并利潤

12、表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53176.9442541.5539882.71營業(yè)利潤13090.0310472.029817.52利潤總額12225.119780.099168.83凈利潤9168.837151.696601.56歸屬于母公司所有者的凈利潤9168.837151.696601.56六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立汽車玻璃公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車玻璃是汽車安全系統(tǒng)的主要組成部分，受損時需及時維修或更換，故汽車玻璃維修及更換服務為汽車服務的核心。汽車玻璃安裝服務供應商包括4S店、專業(yè)汽車玻璃安裝服務公

13、司、維修廠及汽車玻璃店。目前我國汽車玻璃安裝、維修服務行業(yè)呈現(xiàn)群雄割據(jù)的狀態(tài)，競爭較為激烈。專業(yè)服務供應商正不斷擴大服務網(wǎng)絡范圍，各大城市及經(jīng)濟增長迅速、汽車數(shù)量巨大的城市已成為競爭的熱點地區(qū)。綜合判斷，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵和條件的深刻變化，增強憂患意識、責任意識，強化底線思維，尊重規(guī)律與國情，積極適應把握引領新常態(tài)，堅持中國特色社會主義政治經(jīng)濟學的重要原則，堅持解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力、堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向、堅持調動各方面積極性，堅定信心，迎難而上，繼續(xù)集中力量辦好自己的事情，著力在優(yōu)化結構、增

14、強動力、化解矛盾、補齊短板上取得突破，切實轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開拓發(fā)展新境界。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約56.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千平方米汽車玻璃的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積60667.41，其中：生產(chǎn)工程40370.11，倉儲工程10731.30，行政辦公及生活服務設施6413.30，公共工程3152.70。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29391.68萬元，其中：建設投資223

15、37.63萬元，占項目總投資的76.00%；建設期利息310.65萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金6743.40萬元，占項目總投資的22.94%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：66900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：57329.47萬元。3、凈利潤（NP）：6975.04萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.17年。5、財務內部收益率：16.83%。6、財務凈現(xiàn)值：4655.60萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)

16、濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)基本風險特征1、競爭加劇風險隨著汽車后市場服務企業(yè)的增加，該行業(yè)的市場競爭將不斷增加，這會對汽車后市場服務行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的風險。市場容量、競爭對手的發(fā)展、產(chǎn)品價格的變化都會對本行業(yè)的預期收益造成影響。同時汽車后市場服務行業(yè)現(xiàn)有的合作模式、銷售渠道等將對新企業(yè)和新產(chǎn)品市場開拓造成制約，這些因素都將增大新企業(yè)和新產(chǎn)品的市場風險。2、受宏觀經(jīng)濟波動影響的風險汽車產(chǎn)業(yè)是我國支柱型產(chǎn)業(yè)之一，屬于資金和技術密集型行業(yè)，受我國宏觀經(jīng)濟波動影響較大?？傮w來說，當我國宏觀經(jīng)濟處于上升通道時，居民消費能力增強，汽車市場繁榮，相應地對汽

17、車后市場形成穩(wěn)定的支撐；當我國宏觀經(jīng)濟處于下行通道時，居民的消費能力將可能受到收入、物價等因素影響，汽車市場將會表現(xiàn)低迷，相應地影響汽車后市場的需求增量。因此，若未來我國宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)下降，將可能對汽車后市場行業(yè)產(chǎn)生不利影響。二、 行業(yè)壁壘1、汽車零配件供應端的整合能力汽車零部件供應位于汽車后市場電商行業(yè)維修保養(yǎng)服務的產(chǎn)業(yè)鏈前段，沒有成熟的汽車零配件整合議價能力，企業(yè)很難整合線下的維修保養(yǎng)服務。這要求汽車后市場電商行業(yè)具有對于各類汽車零部件品種的整合能力、對于零部件廠商的議價能力、高效的物流配送能力和對于上萬庫存的管理能力。2、資金壁壘行業(yè)前期投入資金較大，需要購置相關設備、租賃土地及房產(chǎn)、

18、支付人員工資等；隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，新增網(wǎng)點也需要投入大量資金。同時，由于融資渠道單一，行業(yè)內大部分企業(yè)主要依靠自有資金發(fā)展，形成了一定的進入壁壘。3、技術人員壁壘汽車配件流通行業(yè)在生產(chǎn)服務過程中形成了獨特的能夠降低成本、提高服務質量的生產(chǎn)服務工藝，專業(yè)技術和服務水平是兩項獲取市場份額的重要因素，而優(yōu)秀的專業(yè)技術人員對于上述因素均起著關鍵作用。然而，專業(yè)技術人員需要多年的磨練與積累，其培養(yǎng)花費的時間較長、成本較高。因此，新進入者難以在短期內具備大量適合自身業(yè)務的專業(yè)技術人員，其發(fā)展速度將受到專業(yè)技術人員不足的限制。三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢汽車市場按照整車銷售的前后順序劃分為汽車前市場（整車銷售

19、市場）和汽車后市場。所謂汽車后市場，是指汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。我國經(jīng)濟正在經(jīng)歷由粗放型增長向質量型增長轉型，投資需求對國民經(jīng)濟的拉動作用逐步遞減，消費需求成為未來核心主力。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，過去十年經(jīng)歷了黃金發(fā)展時代，新車銷量增速已放緩，但汽車后市場卻還處于成長初期，未來發(fā)展前景十分廣闊。我國汽配專業(yè)市場的發(fā)展是隨著國家改革和開放的變革同步進行的，并且隨著改革開放的深入而逐步完善和發(fā)展壯大。盡管對汽配市場的形態(tài)和發(fā)展階段沒有一個權威的劃分方式，但是就市場的規(guī)模和形態(tài)來講，中國汽配專業(yè)市場大致經(jīng)歷了四個階段：第

20、一階段以經(jīng)濟改革之初為起點，隨著私人經(jīng)濟的出現(xiàn)，少量汽車配件開始進入市場流通，逐漸自發(fā)地形成了一些汽配經(jīng)營和維修攤點或店鋪。這些分散的、沒有明確定義和管理規(guī)范的汽配場所可以算作改革開放后中國的第一代汽配專業(yè)市場或者可以稱其為點狀汽配專業(yè)市場；伴隨著第一代汽配經(jīng)營企業(yè)和攤販的聚集和擴散，在許多地方自發(fā)地出現(xiàn)了沿街分布的規(guī)模化、專業(yè)型汽配市場，例如90年代之初形成的上海威海路汽配街等。這些市場得到了地方政府的認可和指導，并且具備了初步的聚集效應，可以列為第二代專業(yè)市場或者稱其為線狀汽配專業(yè)市場；隨著中國市場化的深入和汽車保有量的增加,社會對汽配市場規(guī)模的需求越來越大，而二代汽配市場多數(shù)在交通發(fā)達的

21、市區(qū)形成，周邊擴張空間受到局限,而且場地成本不斷上升，無法滿足市場發(fā)展的需要。于是一些有遠見的經(jīng)營者就開始探索新的汽配市場形式，并轉向交通發(fā)達、土地充裕、土地成本較低的城鄉(xiāng)結合部尋求發(fā)展空間。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管

22、理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車玻璃行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促

23、進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資665.00萬元，占xxx有限公司70%股份；xx有限責任公司出資285萬元，占xxx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負

24、責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者

25、代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理

26、所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保

27、管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷

28、售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化

29、物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事

30、。2018年8月至今任公司獨立董事。2、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、蘇xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、譚xx，

31、中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、段xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事

32、、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、鐘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的

33、會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還

34、公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段

35、、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度

36、實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東

37、的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人

38、員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司

39、有無不當情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 市場規(guī)模根據(jù)世界汽車組織（OICA）截至2014年的數(shù)據(jù)，全球汽車保有量為12.36億輛。經(jīng)濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售后市場總量的主要影響因素。汽車保有量的穩(wěn)定增長，頻繁出現(xiàn)的極端氣候都帶來售后汽車玻璃需求的快速增長。從多年來的國際汽車平均增速看，全球汽車工業(yè)年平均增速在3.5%-4.5%左右相對穩(wěn)定，但發(fā)展中國家的汽車工業(yè)增速高于發(fā)達國家，它們占全球汽車工業(yè)的比重在不斷提升，影響在不斷加大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，中國汽車產(chǎn)量由2010年的1,826.47萬輛增長至2017年的2,901.54萬輛，復合年增長率為6.84%，2017年汽

40、車工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，行業(yè)經(jīng)濟效益增速明顯高于產(chǎn)銷量增速。中國汽車工業(yè)從速度發(fā)展進入質量發(fā)展階段。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2017年末我國民用汽車保有量21,743萬輛，比上年末增長11.8%，其中私人汽車保有量18,695萬輛，增長12.9%。民用轎車保有量12,185萬輛，增長12.0%，其中私人轎車10,152萬輛，增長15.5%。從中長期來看，中國汽車普及率還比較低，截至2015年的數(shù)據(jù)顯示，中國每百人汽車擁有量約12臺，全球每百人汽車擁有量約18臺，美國每百人汽車擁有量超過80臺。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平

41、的提升，居民收入的增長，消費能力的提升，以及道路基礎設施的改善，將持續(xù)為中國汽車市場增長提供驅動力，中國汽車工業(yè)及為汽車工業(yè)提供配套的本行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。二、 市場規(guī)模根據(jù)世界汽車組織（OICA）截至2014年的數(shù)據(jù)，全球汽車保有量為12.36億輛。經(jīng)濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售后市場總量的主要影響因素。汽車保有量的穩(wěn)定增長，頻繁出現(xiàn)的極端氣候都帶來售后汽車玻璃需求的快速增長。從多年來的國際汽車平均增速看，全球汽車工業(yè)年平均增速在3.5%-4.5%左右相對穩(wěn)定，但發(fā)展中國家的汽車工業(yè)增速高于發(fā)達國家，它們占全球汽車工業(yè)的比重在不斷提升，影響在不斷加大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計

42、，中國汽車產(chǎn)量由2010年的1,826.47萬輛增長至2017年的2,901.54萬輛，復合年增長率為6.84%，2017年汽車工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，行業(yè)經(jīng)濟效益增速明顯高于產(chǎn)銷量增速。中國汽車工業(yè)從速度發(fā)展進入質量發(fā)展階段。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2017年末我國民用汽車保有量21,743萬輛，比上年末增長11.8%，其中私人汽車保有量18,695萬輛，增長12.9%。民用轎車保有量12,185萬輛，增長12.0%，其中私人轎車10,152萬輛，增長15.5%。從中長期來看，中國汽車普及率還比較低，截至2015年的數(shù)據(jù)顯

43、示，中國每百人汽車擁有量約12臺，全球每百人汽車擁有量約18臺，美國每百人汽車擁有量超過80臺。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的提升，居民收入的增長，消費能力的提升，以及道路基礎設施的改善，將持續(xù)為中國汽車市場增長提供驅動力，中國汽車工業(yè)及為汽車工業(yè)提供配套的本行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。三、 行業(yè)主要競爭狀況我國汽車后市場的企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低。汽車后市場服務主要通過4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、路邊維修店、快修店等形式提供服務，但在營業(yè)面積、設備投資、人員素質、地點便利性、服務質量、服務時間和收費標準等方面差異較大。其中4S店利用新車銷售渠道優(yōu)勢，在獲取綜合服務和售后服務的基礎客戶方面具有

44、天然優(yōu)勢，但4S店存在收費偏高，維修用時較長的缺點。普通維修廠、快修店則存在維修技能不足，消費者對其資質、配件的信任度低等缺點。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

45、大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的

46、其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

47、規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法

48、院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股

49、份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程

50、規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。

51、控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際

52、控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，

53、情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企

54、業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。

55、對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東

56、大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作