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文檔簡介

支付科技公司商戶違規(guī)整改制度及流程第一條、商戶應(yīng)遵守國家機(jī)關(guān)制定的銀行卡相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及銀聯(lián)規(guī)則，接受我司的業(yè)務(wù)監(jiān)督和檢查指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)商戶出現(xiàn) 下列情形之一且情節(jié)比較輕微的，我司將給予商戶書面警告通知，暫 停對此商戶提供支付服務(wù)，并責(zé)令其在3個(gè)工作日內(nèi)提供合法有效的 交易證明材料或改正相關(guān)違規(guī)行為:1、交易中存在過多交易糾紛及持卡人投訴;2、進(jìn)行虛假交易、套現(xiàn)等違法經(jīng)營行為，情節(jié)比較輕微的;3、超出約定的經(jīng)營范圍使用我司產(chǎn)品的；4、真實(shí)交易網(wǎng)址與簽約網(wǎng)址不符的；5、交易金額與實(shí)際業(yè)務(wù)類型不匹配，存在較大風(fēng)險(xiǎn)的；6、在9 0日內(nèi)發(fā)生兩起以上（不含兩起）拒付交易時(shí)；7、未按約定的時(shí)間繳納相關(guān)費(fèi)用的；8、采集、截取、盜用消費(fèi)者或用戶（即持卡人）的銀行卡或非銀行卡賬號及密碼等信息的；9、代消費(fèi)者、用戶或任何第三方提交訂單或發(fā)出任何指令的;1 0、未按照約定的流程及方式受理業(yè)務(wù)的； 1 1、其他違反合作協(xié)議的行為，情節(jié)比較輕微的。第二條、對于提供合法有效的交易證明材料及整改成功的商戶, 我司將繼續(xù)提供支付服務(wù)，并將此商戶列為關(guān)注商戶，對此商戶的交 易進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注與監(jiān)測。第三條、商戶未在規(guī)定的期限內(nèi)改正或經(jīng)我司兩次通知后仍不改正的，我司有權(quán)關(guān)閉商戶支付接口，單方解除與該商戶的合作。第四條、商戶違規(guī)行為涉嫌洗錢行為的，將轉(zhuǎn)交公司風(fēng)險(xiǎn)管理部 進(jìn)行處理。第五條、商戶違規(guī)行為被司法部

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