股份有限公司制度匯編附件表

1、附件1： （通用）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)申請(qǐng)部門承辦部門辦公室人事部財(cái)務(wù)部采購部分管副總總經(jīng)理董事長公司級(jí)用章審批單煙酒報(bào)銷單訂餐審批單訂房審批單訂票審批單臨時(shí)維修施工單員工建議（意見）審批單用工招聘審批單員工調(diào)職通知單員工考核表新進(jìn)員工定崗定級(jí)定薪審批表優(yōu)秀員工（月度、年度）審批表付款通知單借款審批單費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單物料采購申請(qǐng)單物料領(lǐng)用單（辦公室）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)辦公室銷售部人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長公司發(fā)文審批單安全整改審批單車輛公里核算單（人事部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)人事部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助

2、常務(wù)副總總經(jīng)理董事長工資表獎(jiǎng)金（福利）發(fā)放審批表公積金付款通知單（銷售部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)銷售部辦公室人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長坩堝報(bào)價(jià)單銷售合同評(píng)審表退換貨審批單事故賠償審批單客戶投訴辦理流程單生產(chǎn)通知單發(fā)貨通知單開票通知單運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單（采購部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)采購部辦公室人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部銷售部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長采購合同評(píng)審表石英砂進(jìn)廠檢驗(yàn)單輔助材料試驗(yàn)流程單特采申請(qǐng)/緊急放行單物料采購發(fā)票報(bào)銷（品管部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)品管部辦公室人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)

3、理董事長糾正/預(yù)防措施單停產(chǎn)通知單原材料不合格報(bào)告單特采申請(qǐng)/緊急放行單（生產(chǎn)部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)生產(chǎn)部辦公室人事部財(cái)務(wù)部品管部研發(fā)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長原輔材料采購申請(qǐng)單外協(xié)加工單（研發(fā)部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)研發(fā)部辦公室人事部財(cái)務(wù)部品管部生產(chǎn)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長坩堝配料試驗(yàn)單坩堝配料方案審批單生產(chǎn)工藝試驗(yàn)單生產(chǎn)工藝更改審批單設(shè)施技改方案審批單（商務(wù)函件）審批權(quán)限表部門類別項(xiàng)目經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理董事長采購部A一般郵件、傳真B輔助材料、設(shè)備質(zhì)量投訴函C石英砂供貨商聯(lián)系函銷售部A一般郵件（報(bào)價(jià)、一般事務(wù)）B客戶投訴回復(fù)

4、函C事故賠償問題回復(fù)函辦公室A一般郵件、傳真B法律、合同事項(xiàng)附2： 付款事項(xiàng)部門歸口一覽表部門付款事項(xiàng)備注部門付款事項(xiàng)備注辦公室房租宿舍樓采購部原材料水費(fèi)公司廠區(qū)輔助材料水、電費(fèi)宿舍樓基建工程火車票、飛機(jī)票維修、裝飾餐費(fèi)機(jī)械設(shè)備住宿費(fèi)煙酒、禮品油卡、過路費(fèi)卡行政辦理費(fèi)軟件辦證照費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)出國簽證費(fèi)用書刊財(cái)務(wù)部電費(fèi)公司廠區(qū)行政機(jī)關(guān)費(fèi)用稅金律師費(fèi)利息培訓(xùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)咨詢費(fèi)話費(fèi)專利費(fèi)人事部招聘費(fèi)用檢測費(fèi)工資、獎(jiǎng)金宣傳費(fèi)銷售部運(yùn)輸費(fèi)快遞費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)、進(jìn)倉費(fèi)贊助費(fèi)快遞費(fèi)房產(chǎn)過戶稅費(fèi)附3： 員工調(diào)職申請(qǐng)書申請(qǐng)調(diào)職部門申請(qǐng)人員姓名調(diào)職日期年 月 日調(diào)至單位調(diào)職理由調(diào)出部門主管意見調(diào)入部門主管意見人事部門意見附4： 職

5、 位 授 權(quán) 書 日期： 年 月 日 姓名： 部門： 工種： 就職日期： 職 位部 門薪 金工 齡 獎(jiǎng)其它原 職：新 職：原因：受獎(jiǎng) 工資調(diào)整 晉升 試用期屆滿 生效日期： 年 月 日 調(diào)動(dòng) 其它 批準(zhǔn)人:變更理由： 部門主管： 分管副總： 人力資源部： 總經(jīng)理： 董事長： 附5： 員工除名通知書編 碼姓名部門到職日期離職日期崗位除名原因 本部門主管意見 簽字：人事主管意見 簽字： 總經(jīng)理意見 簽字：附6: 辭職申請(qǐng)書申請(qǐng)人姓名部門主管部門辭職日期職務(wù)工作年限辭職原因 本部門主管意見 簽字：人事部主管意見 簽字：總經(jīng)理意見 簽字：附7： 出差審批表出差人員：出差人員部門：出差時(shí)間：出差地點(diǎn)：出

6、差事由：主要行程安排時(shí)間地點(diǎn)、事項(xiàng)住宿地部門意見 部門負(fù)責(zé)人： 日期：分管副總意見 分管副總： 日期：必須帶回資料包括：名片、客戶企業(yè)簡介需借出差經(jīng)費(fèi)： 元（用途： ）注：此表一式兩聯(lián)，由業(yè)務(wù)員填寫經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管副總簽字后，一聯(lián)交由銷售內(nèi)勤保管，另一聯(lián)業(yè)務(wù)員自己保存。附8： 客戶資料表編號(hào)： 區(qū)域： 日期：公司名稱往來銀行公司所在地賬號(hào)電話支付方式負(fù)責(zé)人代表人電話公休日地址實(shí)權(quán)者電話付款地址公司成立日期年 月 日公司資本額經(jīng)辦付款人性格及嗜好與本公司開始合作日期營業(yè)概況營業(yè) 范圍性 質(zhì)狀 態(tài)員工人數(shù)經(jīng)辦人實(shí)權(quán)者性格嗜好公司規(guī)模月平均購買額 制表人：注：需附加1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2、稅務(wù)登記

7、證復(fù)印件；3、組織機(jī)構(gòu)代碼證。附6： 總經(jīng)理年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1招聘計(jì)劃完成率10100%下降1%扣2分2稅收產(chǎn)生滯納金、罰款100萬元有1萬扣2分3銷售收入303.5億元上升或下降200萬元獎(jiǎng)扣1分4銷售資金回籠率1080%上升或下降1%獎(jiǎng)扣1分5銷售毛利率1010%上升或下降1%獎(jiǎng)扣2分6質(zhì)量事故次數(shù)100次5萬元以上扣3分，10萬元以上扣5分，20萬元以上扣10分，無質(zhì)量事故獎(jiǎng)5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率1090%上升或下降0.1%獎(jiǎng)扣2分8安全事故發(fā)生次數(shù)100次機(jī)械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；人身：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬

8、元以上扣10分；無事故獎(jiǎng)5分常務(wù)副總經(jīng)理年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1采購計(jì)劃完成率10100%下降1%扣2分2供應(yīng)商履約率10100%下降1%扣3分3銷售收入403.5億元上升或下降200萬元獎(jiǎng)扣1分4銷售資金回籠率2080%上升或下降1%獎(jiǎng)扣1分5銷售毛利率2013%上升或下降1%獎(jiǎng)扣2分總經(jīng)理助理年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1技術(shù)改造項(xiàng)目完成率10100%有一項(xiàng)未完成扣5分2新產(chǎn)品開發(fā)101項(xiàng)未完成扣10分，獲得上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)3分3質(zhì)量事故次數(shù)100次5萬元以上扣3分，10萬元以上扣5分，20萬元以上扣10分，無質(zhì)量事故獎(jiǎng)5分4產(chǎn)品質(zhì)量合格率3091%上升或下降0.1%獎(jiǎng)

9、扣2分5生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)100次機(jī)械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；人身：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；無事故獎(jiǎng)5分6廢品率101%下降或上升0.1%扣2分7萬元生產(chǎn)成本維修費(fèi)用10元/萬元下降或上升5元獎(jiǎng)扣2分8主設(shè)備完好率1090下降1扣2分辦公室年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1安全事故發(fā)生（不含生產(chǎn)部人身、設(shè)備、質(zhì)量事故）300次發(fā)生盜竊1000元以上扣3分，1萬元以上扣5分， 5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，發(fā)生消防事故損失1萬元以上扣3分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，全年無事故獎(jiǎng)3分2食堂滿意

10、度1085分下降1分扣3分3規(guī)章制度執(zhí)行力檢查 3015次少1次或未整改到位扣5分4申項(xiàng)并獲批準(zhǔn)項(xiàng)目資金獎(jiǎng)勵(lì)101項(xiàng)未完成扣10分，多報(bào)1項(xiàng)獎(jiǎng)3分5車輛安全無事故200次發(fā)生事故損失5000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，全年無事故獎(jiǎng)3分人事部年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1招聘計(jì)劃完成率20100%下降1%扣2分2人員流失率203%下降或上升1%獎(jiǎng)扣1分3核心員工流失率202%下降或上升1%獎(jiǎng)扣1分4培訓(xùn)計(jì)劃完成率20100%下降1%扣2分5員工約談事項(xiàng)處理完成率20100%有一件未完成扣3分財(cái)務(wù)部年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1票據(jù)

11、入賬發(fā)生差錯(cuò)次數(shù)300次有一處扣1分2外部相關(guān)部門投訴次數(shù)200次有一起扣5分3稅收產(chǎn)生滯納金、罰款300萬元有1萬扣2分4會(huì)計(jì)報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)20100%有一次不及時(shí)、不準(zhǔn)確扣5分采購部年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1采購計(jì)劃完成率20100%下降1%扣2分2生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商投訴次數(shù)2010次超一起扣3分3采購質(zhì)量合格率2095%上升或下降1%獎(jiǎng)扣1分4供應(yīng)商履約率20100%下降1%扣3分5異常投訴處理完成率20100%有一件未完成扣2分銷售部年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1銷售收入403.5億元上升或下降200萬元獎(jiǎng)扣1分2銷售資金回籠率2080%上升或下降1%獎(jiǎng)扣1分3

12、銷售毛利率2013%上升或下降1%獎(jiǎng)扣2分4合同履約率10100%下降1%扣2分522寸以上占銷售收入比重1040%下降1%扣1分品管部年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1原輔材料現(xiàn)場使用合格率1095%下降1 %扣2分2坩堝質(zhì)量原因退貨率（外觀尺寸）301%下降或上升1 %獎(jiǎng)扣3分3批次產(chǎn)品質(zhì)量投訴率103 %下降或上升1 %獎(jiǎng)扣1分4半成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率1095 %下降1 %扣3分5客戶投訴改善率10100 %下降1 %扣2分6質(zhì)量事故次數(shù)300次1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分，30萬元以上扣30分，無質(zhì)量事故獎(jiǎng)5分研發(fā)部年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)

13、分值目標(biāo)值考核辦法1高新技術(shù)產(chǎn)品立項(xiàng)申報(bào)獲批 204項(xiàng)少一項(xiàng)扣10分2專利申報(bào)獲批 206項(xiàng)少一項(xiàng)扣10分，獲得發(fā)明專利獎(jiǎng)3分/項(xiàng)3技術(shù)難題及時(shí)解答率3090%上升或下降1%獎(jiǎng)扣1分4技術(shù)革新立項(xiàng)獲批 104項(xiàng)少一項(xiàng)扣5分，獲得上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目獎(jiǎng)3分5技術(shù)改造項(xiàng)目完成率10100%有一項(xiàng)未完成扣5分6新產(chǎn)品開發(fā) 101項(xiàng)未完成扣10分，獲得上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)3分生產(chǎn)部（運(yùn)轉(zhuǎn)）年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1生產(chǎn)成本下降率202%上升或下降0.1%獎(jiǎng)扣2分2生產(chǎn)計(jì)劃完成率1098%下降0.1%扣2分3產(chǎn)品質(zhì)量合格率3090%上升或下降0.1%獎(jiǎng)扣2分4生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)300 次機(jī)械：1萬元以上扣

14、3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分；質(zhì)量：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分，30萬元以上扣30分；無事故獎(jiǎng)5分5廢品率101%下降或上升0.1%獎(jiǎng)扣2分生產(chǎn)部（設(shè)備）年度工作目標(biāo)序號(hào)指標(biāo)分值目標(biāo)值考核辦法1萬元生產(chǎn)成本維修費(fèi)用30元/萬元下降或上升5元獎(jiǎng)扣2分2主設(shè)備完好率4090下降1扣2分3事故發(fā)生次數(shù)300次機(jī)械：5000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分；人身：2000元以上扣3

15、分，5000元以上扣5分，1萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分；無事故獎(jiǎng)5分說明：上述考核辦法中因指標(biāo)未完成而扣分，僅扣完單項(xiàng)項(xiàng)目；因指標(biāo)超額完成而獎(jiǎng)分，以單項(xiàng)分值雙倍為限。附1： 存貨盤點(diǎn)職責(zé)劃分表盤點(diǎn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)總盤人由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理主盤人由生產(chǎn)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施盤點(diǎn)人由倉儲(chǔ)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部門指派專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄工作協(xié)點(diǎn)人由采購部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)材料物品的搬運(yùn)及整理工作監(jiān)點(diǎn)人由總經(jīng)理室派人擔(dān)任，亦可根據(jù)實(shí)際情況由總盤人授權(quán)專人擔(dān)任，監(jiān)督盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)人為配合盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行

16、，各有關(guān)部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作結(jié)束后，其職責(zé)自然消失附2： 存貨盤點(diǎn)方式一覽表盤點(diǎn)方式相關(guān)說明從時(shí)間上劃分定期盤點(diǎn)年中年終1年終、年中盤點(diǎn)原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式。2盤點(diǎn)期間原則上暫停收發(fā)物料，對(duì)于各生產(chǎn)單位在盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)取，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以做特殊處理。3盤點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采取科學(xué)的計(jì)量方法，每項(xiàng)財(cái)物的數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后，再進(jìn)行下一項(xiàng)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后不得更改。4盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄；盤點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)；協(xié)點(diǎn)人應(yīng)大力配合盤點(diǎn)工作；監(jiān)點(diǎn)人要做好監(jiān)察工作。5盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。6盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

17、”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。月末對(duì)月末的存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施盤點(diǎn)。臨時(shí)盤點(diǎn)1臨時(shí)盤點(diǎn)由總經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。2臨時(shí)盤點(diǎn)原則上不應(yīng)事先通知經(jīng)營部門，組織工作可適當(dāng)簡化。3盤點(diǎn)的技術(shù)要求同年終、年中盤點(diǎn)。4抽查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)出具抽查盤點(diǎn)報(bào)告，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)中的注意事項(xiàng)和庫存管理中存在的其他問題及隱患進(jìn)行文字闡述。5盤點(diǎn)小組的報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部審閱后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告反映問題的重要程度分別采取上報(bào)總經(jīng)理審批、自行組織調(diào)整或賬務(wù)處理等措施。從工作需要上劃分全面盤點(diǎn)對(duì)企業(yè)所有存貨進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。部分盤點(diǎn)對(duì)企業(yè)部門存貨

18、進(jìn)行盤點(diǎn)。附3： 存貨處置方式及處理部門一覽表存貨處置對(duì)象處置方式處置部門在庫存貨殘品1.銷毀、利用2.破碎變賣1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置次品1.變賣2.利用、銷毀1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置冷品1.降價(jià)銷售2.非貨幣交易1.銷售部負(fù)責(zé)處置2.財(cái)務(wù)部參與處置背品1.銷售（變賣）2.非貨幣交易3.改變?cè)杏猛纠?.銷售部門負(fù)責(zé)處理2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置舊料1.利用2.變賣1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置邊角余料1.利用2.變賣1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置現(xiàn)場存貨處置生產(chǎn)輔助品報(bào)廢生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部和財(cái)務(wù)部參與半成品報(bào)廢生

19、產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部和財(cái)務(wù)部參與附4： 固定資產(chǎn)折舊年限和凈殘值率固定資產(chǎn)類別折舊計(jì)提年限（年）凈殘值率房屋及建筑物205%機(jī)器設(shè)備105%運(yùn)輸設(shè)備55%電子設(shè)備及其他55%附5： 盤點(diǎn)時(shí)間、方式和人員一覽表盤點(diǎn)時(shí)間1.季度抽查2.年度盤點(diǎn)盤點(diǎn)方式1.根據(jù)固定資產(chǎn)賬冊(cè)每季度抽查一次，每一類別至少抽查10項(xiàng)2.年度實(shí)行實(shí)物盤點(diǎn)法盤點(diǎn)人員1.資產(chǎn)管理部門固定資產(chǎn)管理員2.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)3.固定資產(chǎn)使用部門備注所有盤點(diǎn)公司總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人均可進(jìn)行盤點(diǎn)監(jiān)督附1： 石英砂二次料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求備 注黑 點(diǎn)0.05mm的黑點(diǎn)不允許針對(duì)所有二次料合格品0.05mm的黑點(diǎn)不超過3個(gè)

20、抽檢9.0kg二次料合格玻璃晶體不允許針對(duì)所有二次料合格品黃色異物不允許針對(duì)所有二次料合格品成團(tuán)晶體不允許針對(duì)所有二次料合格品附1： 浮選機(jī)（甩干機(jī)、烘箱）保養(yǎng)工作內(nèi)容序號(hào)部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號(hào)方法周期1大小磨頭檢查是否磨損更換3個(gè)月2加熱裝置檢查水溫度是否達(dá)標(biāo)檢查溫控儀表日常3三角帶檢查是否磨損、張緊A1143更換3個(gè)月A17534減速機(jī)檢查是否正常WAP 0.35KW速比1:30更換1年5主軸承檢查是否缺油6310更換加油1年62086主電機(jī)檢查是否異響Y100L2-43KW更換軸承1年7刮板電機(jī)檢查是否異響Y80M1-40.55KW更換軸承1年8管道檢查是否漏水更換日常9甩干機(jī)電機(jī)檢查電機(jī)

21、是否異響更換日常10烘箱檢查加熱管、電源線更換日常11電阻絲檢查加熱電阻是否斷2KW更換日常12整機(jī)開關(guān)動(dòng)作電氣控制柜按鈕 接觸器更換日常13其它包括衛(wèi)生清理日常附2： 坩堝制造機(jī)（含焊機(jī)、真空泵、過濾罐）保養(yǎng)工作內(nèi)容序號(hào)部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號(hào)方法周期1儀器、儀表檢查是否靈敏正常0- -0.1更換日常2冷卻水管、閥門、焊機(jī)檢查是否正常緊固、更換3個(gè)月3主軸密封圈檢查是否漏水、完好TC30.160.140進(jìn)口更換3年4滑板、旋轉(zhuǎn)模具、絲桿檢查是否缺油加油潤滑6個(gè)月5吸鐵（消聲節(jié)能線圈）檢查是否正常JWCJ15-2000A 380V更換6個(gè)月6真空泵（密封圈）檢查軸承是否密封7310 50*2.65

22、145*5.7更換3個(gè)月7真空泵油封、油位檢查是否密封SD65×85×10更換、加油3個(gè)月SD50×72×88電磁真空帶充氣閥檢查是否正常DDC-JQ80 220V更換日常9伺服電機(jī)小車、旋轉(zhuǎn)、升降、扭轉(zhuǎn)西門子更換2年10真空過濾罐、過濾網(wǎng)檢查是否完好更換清理排污日常11排風(fēng)扇檢查是否正常更換日常12排風(fēng)機(jī)檢查是否異響SFG-4-2 1.5KW 380V更換軸承1年13減速箱檢查是否正常EF48-K4-80西門子更換軸承2年14齒輪減速機(jī)CF68- K4-80西門子更換軸承1年15真空泵電機(jī)及三角皮帶檢查是否異響7.5KW 11KW更換軸承、三角皮帶1年

23、16整機(jī)電氣控制柜限位開關(guān)215G1308整理、更換日常17其它包括衛(wèi)生清理日常序號(hào)部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號(hào)方法周期1噴槍、噴嘴氣嘴肌皮護(hù)套是否磨損8 10個(gè)更換1個(gè)月2砂管檢查砂管是否磨穿13 30米更換1個(gè)月3氣管檢查氣管是否磨穿8×12 20米更換1個(gè)月4回砂管檢查回砂管是否磨穿透明鋼絲內(nèi)徑152 2根更換1個(gè)月5旋風(fēng)分離器檢查抽塵管硅膠皮5mm硅膠皮更換，用膠水粘牢1個(gè)月6濾塵除塵器濾芯掛粉風(fēng)槍由內(nèi)向外吹嚴(yán)禁敲打1個(gè)月檢查除塵濾芯220×320×750更換1年7噴槍移動(dòng)機(jī)構(gòu)檢查軸承6003-ZZ加油1個(gè)月8齒輪減速器檢查齒輪減速器N460潤滑油更換3個(gè)月9轉(zhuǎn)盤

24、機(jī)構(gòu)立式減速電機(jī)0.75KW（CV750-40-S）更換軸承1年三角帶B型內(nèi)周長100”2條更換3個(gè)月10臺(tái)車和垂直移動(dòng)臥式剎車減速電機(jī)2臺(tái)0.75KW（CV750-60-S-Z）更換軸承2年11水平移動(dòng)機(jī)構(gòu)臥式減速電機(jī)0.75KW（CV750-60-S）更換軸承2年12抽塵機(jī)構(gòu)抽塵風(fēng)機(jī)5.5KW更換軸承1年13整機(jī)開關(guān)動(dòng)作電氣控制柜接近開關(guān)日常14其它包括衛(wèi)生清理日常附3： 噴砂機(jī)保養(yǎng)工作內(nèi)容序號(hào)部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號(hào)方法周期1切斷砂輪檢查是否磨損嚴(yán)重外155×孔32×厚0.85更換1個(gè)月2倒棱砂輪檢查是否磨損嚴(yán)重外100×孔20×厚820更換1個(gè)月3軸

25、承部位檢查是否缺油加油1年4渦輪減速箱蝸桿、齒輪、渦輪、鏈輪、主速箱1：40 1：40 1：4022：24 32：64加油 潤滑6個(gè)月5主軸傳動(dòng)箱兩滑座齒輪傳動(dòng)倒棱砂輪箱油位是否達(dá)到油標(biāo)位置20號(hào)機(jī)械油注油6個(gè)月6導(dǎo)輪、導(dǎo)軌床身導(dǎo)輪、燕尾導(dǎo)軌40號(hào)機(jī)械油潤滑（操作工）日常7油封油封、CR30×47×8更換1個(gè)月骨架式橡油封30×50 50×70 GR51-48三角皮帶檢查強(qiáng)度、磨損狀況0-710 0-914 各三部更換3個(gè)月9電磁離合器檢查是否起離合作用DLM10-6AG DC24V更換1年DLM9-2AG DC24V10切邊進(jìn)給機(jī)構(gòu)變頻電機(jī)YVF2-9

26、0S-6 0.75KW更換軸承1年11夾爪定心機(jī)構(gòu)雙速交流電機(jī)YD90L-64 0.851.1KW更換軸承1年12切斷機(jī)構(gòu)切斷電機(jī)Y90S-2 1.5KW更換軸承1年13倒棱機(jī)構(gòu)倒棱電機(jī)A02-7122 0.55KW更換軸承1年14整機(jī)開關(guān)動(dòng)作電氣控制柜 按鈕日常15其它包括衛(wèi)生清理日常附4： 切斷機(jī)保養(yǎng)工作內(nèi)容附5：江蘇華爾光電材料有限公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表編 號(hào)日 期修理范圍設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)故障情況：維護(hù)記錄： 維護(hù)人：驗(yàn)收確認(rèn)： 驗(yàn)收人：更換零（部）件記錄零件名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量金額零件名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量金額附6：江蘇華爾光電材料股份有限公司設(shè)備停用封存申請(qǐng)單日期設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)

27、格出廠編號(hào)出廠編號(hào)用途專用 通用上次修理日期申請(qǐng)封存理由 簽名：技術(shù)狀況 簽名：隨機(jī)附件 簽名：市場部意見 簽名：設(shè)備科意見 簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名：附7： 設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單 HE -QR6.3-01-06設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠商出廠年月已使用年限原 值加工產(chǎn)品名稱理由： 申請(qǐng)部門（使用單位）簽名： 日期：設(shè)備主管意見： 簽名： 日期：生產(chǎn)部意見：簽名： 日期：品管部意見： 簽名： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 日期：附1： “6S"現(xiàn)場管理考核項(xiàng)目及檢查記錄 日期: 檢查人：序號(hào)檢查區(qū)域檢查考核內(nèi)容分值熱加工洗料噴砂切斷檢驗(yàn)酸洗終檢涂層包裝倉庫維修間1地面/門窗/墻身/通道

28、/天花板通道順暢無物品占道/區(qū)域線劃分清楚5地面/機(jī)器或工具架底部與角落干凈5物品存放一定區(qū)域內(nèi)5門窗定期清掃，保持明亮干凈5墻壁無手腳印/無亂涂亂畫/亂張貼/無蜘蛛網(wǎng)5玻璃無破損、無積塵。 窗簾、窗臺(tái)干凈5工作區(qū)域物品擺放有明確位置且整齊，工作臺(tái)面無雜物5工作區(qū)清掃干凈，配備工具擺放整齊，無雜物垃圾。5及時(shí)收集整理現(xiàn)場剩余物料并放于指定位置。5物料置放于指定的區(qū)域加以標(biāo)識(shí)，無沒標(biāo)識(shí)物件。53物料各料區(qū)有標(biāo)識(shí)牌、存放的物料與標(biāo)識(shí)牌一致。5物料擺放整齊、且有標(biāo)識(shí)。區(qū)內(nèi)沒有不明物品。5坩堝半成品、成品分類放在指定位置5各種物料擺放規(guī)范整齊，無在區(qū)域線外現(xiàn)象54機(jī)器/設(shè)備/配備工具常用的機(jī)器清掃干凈

29、，配備工具擺放整齊5現(xiàn)場不常用/常用的配備工具應(yīng)固定存放并標(biāo)識(shí)55人員素養(yǎng)廠牌佩帶端正，廠服工帽穿著整齊，保持儀容清爽5遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程，佩戴工作帽、手套、口罩等等規(guī)定著裝56安全和車間管理電線/線槽緊固/關(guān)好開關(guān)盒/無亂接線現(xiàn)象/電器開關(guān)有明確標(biāo)識(shí)。5無抽游煙現(xiàn)象（抽煙須在指定位置如衛(wèi)生間）5檢查合計(jì)得分100附1： 年度安全生產(chǎn)控制指標(biāo)和工作目標(biāo)的考核表序號(hào)考核目標(biāo)評(píng)價(jià)要點(diǎn)分?jǐn)?shù)（100）標(biāo)準(zhǔn)要求和評(píng)價(jià)辦法備注1控制目標(biāo)1傷亡事故起數(shù)；2. 傷亡人數(shù)；3職業(yè)病。40不超過下達(dá)控制指標(biāo)不扣分，輕傷事故每次發(fā)生一起扣5分，重傷事故每發(fā)生一起扣15分，發(fā)生死亡事故扣30分，發(fā)生職業(yè)病扣20分

30、。以責(zé)任狀控制指標(biāo)為準(zhǔn)2安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)1將安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，并由車間主任親自抓（聽取匯報(bào)或回報(bào)），親自部署；2每季召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)，部署安全生產(chǎn)工作；3各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀；4獎(jiǎng)懲制度落實(shí)。5領(lǐng)導(dǎo)親自召開安全生產(chǎn)年會(huì)，達(dá)不到的扣24分；按要求召開安全生產(chǎn)工作例會(huì)不扣分。每少一次扣2分；無會(huì)議記錄，每少一次扣1分；未分解責(zé)任狀的扣3分；獎(jiǎng)懲制度未落實(shí)的扣24分。年終實(shí)地考核3安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1安全生產(chǎn)宣傳教育工作情況；2“安全月”活動(dòng)情況；3特種工持證情況。5未展開社會(huì)性宣傳教育活動(dòng)的扣24分；未組織或組織不力的，扣24分；培訓(xùn)率低，組織工作差或培訓(xùn)結(jié)果檢查有問題的扣24

31、分；特種工持證率低扣24分。年終考核4重大事故隱患監(jiān)控和安全專項(xiàng)治理1對(duì)重大事故隱患和危險(xiǎn)源未進(jìn)行全面登記、建檔和監(jiān)控，制定隱患整改方案并組織整改；2安全檢查和專項(xiàng)整治情況。10對(duì)重大事故或危險(xiǎn)源未進(jìn)行登記，建檔的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分；未及時(shí)更改的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分；未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查和專項(xiàng)整治的，每少一次扣2分。年終考核5安全標(biāo)志警示1安全標(biāo)志牌；2安全警示牌。5安全標(biāo)志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清潔，扣23分；日常考核6安全生產(chǎn)資金投入情況1安全生產(chǎn)的整改資金落實(shí)情況；2安全勞防資金落實(shí)情況；3安全教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金落實(shí)情況。10未按規(guī)定落實(shí)勞防資金，扣56分；未按規(guī)定落實(shí)安全教育培訓(xùn)資金，扣56分；未按規(guī)定落實(shí)安全生產(chǎn)資金的投入，扣710分。年終考核7安全檢查整改