某集團制度清理登記表

1、東糖集團制度清理登記表目錄1. 企管部22. 人力資源部 73. 財務部114. 糖營銷部 145. 總部辦公室 166. 基地辦公室 247. 生產管理部 338. 物資供應部 449. 保衛(wèi)部4810. 經(jīng)營部 5211. 技術中心 5312. 東莞市制糖廠有限公司 5413. 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 5514. 廣東一品鮮生物科技有限公司 6515. 東莞市東糖運輸有限公司 6616. 東莞市東糖中輕糖業(yè)有限公司 68東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“"”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1股東會議事規(guī)則V規(guī)范化、流程化管理需要2董事會議事規(guī)則V規(guī)范化

2、、流程化管理需要3股權管理辦法2010313V4計劃與總結管理制度V現(xiàn)已在執(zhí)行，但未形成制度。5合同管理制度V合同應有一個歸口管理部門，必要時應增加法律顧問的審核制。單位名稱：企管部負責人審核:6商標管理制度東糖字20018 號2001.8.1V對全集團的商標，應實行統(tǒng)一的管理方法便于將來的集團化發(fā)展和品牌建設。7子公司管理制度V建立健全子公司股東會、重事會、 監(jiān)事會、高管人員工作制度，加強 管理，保障股東權利，實現(xiàn)投資權 益最大化。現(xiàn)在存在溝通不及時， 信息不對稱等問題。決議等相關材 料應報總公司備案。8投資管理辦法V確定本公司、子公司的投資決策機 構、執(zhí)行機構、實施人、實施程序、 可行性評

3、估，后續(xù)跟蹤考核等。9東莞市東糖集團有限公司統(tǒng)計管理制度V在原有制度的基礎上進 步明確 集團內各級統(tǒng)計部門的職責、工作 要求，以方便統(tǒng)計工作的開展；同 時增加關于糖生產報表系統(tǒng)的相 關上報制度。10信息中心管理制度2004V制訂太早，需修訂11信息中心機房管理制度2004V與信息中心管理制度合并12東糖集團網(wǎng)絡安全管理制度2009V制訂太早，需修訂13東糖集團辦公自動化系統(tǒng)管理制度2006V制訂太早，需修訂14東糖集團信息網(wǎng)絡系統(tǒng)管理規(guī)定V集團發(fā)展應用需要15招投標管理辦法東糖200825號2008.11.6V16東糖集團有限公司供應商管理辦法東糖200421號2004.8.20V17物資采購

4、管理制度東糖200823號V18物資采購流程V19工程管理制度（試行）東糖200511號2005.5.2V20廢舊物資管理制度（試行）東糖200511號2005.5.20V添加的，紙質有存檔21工程管理制度進 步完善東糖200910號2009.5.4V22預結算中心制度常用表V東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“"”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1招聘錄用及新員工管理制度V2離職管理暫行辦法V3員工退休管理辦法V辦理退休的流程東莞社保已修改4東糖工資制度V部分條款實際操作不順暢單位名稱：人力資源部負責人審核:520%員工績效升級實施指導意見V實際操作過程中

5、需要增加部分條款6東糖工資支付辦法V工資制度修改后須與其配套修改7東糖集團培訓管理制度V實際操作過程中需要增加部分條款8勞動合同管理制度V9工傷認定及報銷管理暫行辦法V10東糖集團員工 日常管理功過 獎懲制度V部分條款在實際操作過程中有困難11東糖集團員工職業(yè)生涯設計方案V12請假休假制度V13電子考勤管理制度V14關于長期派駐人員的管理規(guī)疋V部分條款在實際操作過程中不順暢15關于員工體檢的規(guī)定V集團公司的制度，涉及多個部門16人力資源集團管控制度V根據(jù)公司集團管控發(fā)展戰(zhàn)略的需要17人事檔案管理制度V未整理收錄18加班管理制度V管控加班時間19人力資源部部室管理制度V加強本部門的管理東糖集團制

6、度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團有限公 司會計委派制管 理辦法（試行）東糖200332號2003.07.09V2東糖集團財務收 支管理制度（試 行）東糖200333號2003.07.09V根據(jù)現(xiàn)行的實際情況，修改各類支出 審批權限表3東糖集團有限公 司交通費用支付 辦法（試行）東糖200333號2003.07.09V支付辦法與個人所得稅相關規(guī)定相 斥，需重新修訂4東糖集團費用報 銷制度V加強公司的財務管理，控制費用支 出，節(jié)省公司成本，使各項財務支出 有章可循，提咼資金使用效益5基地費用報銷管 理制度2005.08.08V提高部份報銷

7、項目的報銷額度單位名稱：財務部負責人審核:6預算草案編制指 引V7東糖集團固定資 產管理制度V加強對企業(yè)固定資產的管理與核算， 明確部門及員工的職責，保證固定資 產安全與合理使用8東糖集團現(xiàn)金、銀行存款管理制度V規(guī)范銀行存款管理和核算、確保資金 安全，規(guī)范現(xiàn)金收支行為9東糖集團財務報 表制度V規(guī)范各司上報集團的會計報表的種 類、格式、編制要求和上報時間，確 保管理層決策所依賴的會計信息及 時、準確、真實、完整10廣東一品鮮生物 科技有限公司財 務管理制度2002.12.20V1. 業(yè)務員已轉移廣西一品鮮，廢止業(yè) 務人員管理制度；2. 業(yè)務員已轉移廣西一品鮮，不需根 據(jù)貨款回收情況制定銷售提成方

8、案， 重新修訂資金管理制度；3. 增加現(xiàn)金的管理方法；4. 2012年1月1日開始執(zhí)行企業(yè) 會計準則，根據(jù)企業(yè)會計準則，固定 資產確認條件有調整，另外增加折舊 計提方法東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“"”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1糖營銷部崗位說明書VV2東糖集團糖營銷部（駐點）銷售管理制度V3東糖集團期貨交易及風險管理規(guī)則V單位名稱：糖營銷部負責人審核:4顧客投訴處理辦法V5東糖集團糖部分合同管理規(guī)疋V6集團營銷中心 加強各基地經(jīng) 營部溝通的管 理辦法V東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“"”）依據(jù)和理由保

9、留修訂廢止新建1東糖集團公文處理辦法東糖20011 號2001 年V字面及下屬單位發(fā)文文號修改2東糖集團公文格式樣本及說明東糖20013 號2001 年V3東糖集團文件收發(fā)管理暫行規(guī)定V字面修改4東糖集團印章管理辦法東糖200126號2001 年V單位名稱：總部辦公室負責人審核：梁泳鋒5東糖集團公章外借規(guī)定東糖20012 號2001 年V6東糖集團保密工作規(guī)定1998 年V7東糖集團檔案管理規(guī)定東糖20021 號2002 年V字面修改8東糖文件材料歸檔方法東糖20021 號2002 年V9東糖文件材料歸檔范圍、保管期限及密級表2002 年V根據(jù)實際變化增刪10東糖文件材料編號方案2002 年V

10、11東糖檔案借閱制度2002 年V字面修改12東糖檔案庫房管理細則2002 年V根據(jù)實際變化修改13檔案工作責任追究制度東糖20021 號2003 年V字面修改14東糖集團文件材料收集（移交）規(guī)疋2002 年V字面修改15基地文件傳送用印程序的規(guī)定V16公文傳送規(guī)定2008 年V17東糖集團傳真收發(fā)管理暫行規(guī)定東糖辦20111 號2011 年V18總部作息制度V已不合時宜19東糖花園小車停放車位管理方案V車位已由個人購買20東糖集團接待業(yè)務專用車輛管理制度2004 年V與進出管理制度合并21東糖集團接待業(yè)務專用車輛駕駛員管理辦法2012 年V加入違章處罰和完善考核等內容22東糖集團兼職接待業(yè)務

11、司機獎勵制度V與出車香港補貼合并23東糖集團交通費用管理制度2004 年V由集團領導決定24東糖集團有限公司車輛管理改革方案V已執(zhí)行完畢25東糖集團有限公司會議管理制度V根據(jù)實際修改26總部會議室管理暫行辦法2011 年V27東糖集團接待管理制度V加入新的接待餐標準內容28關于接待餐的規(guī)疋1991 年V已不合時宜29東糖集團總部員工宿舍管理辦法V將管理標準統(tǒng)一30東糖集團集體戶口管理暫行辦法V31東糖集團總部車輛進出管理規(guī)定V合并到車輛管理規(guī)疋32東糖集團接待專 用車維保及其費 用管理的有關規(guī) 疋2013 年V33東糖影像檔案收集、歸檔規(guī)定V34東糖集團對外宣傳及信息發(fā)布管理規(guī)定V35總部宿舍

12、樓住宿管理規(guī)定V36合約單位管理規(guī)疋V37總部物業(yè)設施管理規(guī)定V東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“V/”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1黨委工作制度201031V2民主評議黨員制度201031V3黨組織“創(chuàng)先爭優(yōu)”制度2010.3.1V4黨組織“三會一課”制度2010.3.1V5黨建工作領導責任制度2010.3.1V單位名稱：基地辦公室負責人審核:6黨組織民主生活會制度201031V7黨組織聯(lián)系企業(yè)的規(guī)范201031V8黨員組織關系管理制度2010.3.1V9黨員管理工作制度2010.3.1V10流動黨員管理制度2010.3.1V11黨費收繳、使用和管理規(guī)定201

13、0.3.1V12黨組織設置制度2010.3.1V13黨員定期學習培訓制度201031V14黨員聯(lián)系群眾制度201031V15黨組織關心服務黨員制度2010.3.1V16黨內請示匯報制度2010.3.1V17黨內選舉制度2010.3.1V18黨務公開制度2010.3.1V19基層黨支部工作條例2010.3.1V20黨員目標管理制度2010.3.1V21黨建帶團建工作制度201031V22入黨積極分子培養(yǎng)教育制度201031V23接收預備黨員工作制度2010.3.1V24預備黨員培養(yǎng)教育考察和管2010.3.1V25預備黨員轉正制度2010.3.1V26黨風廉政建設制度2010.3.1V27組織制

14、度2010.5V根據(jù)實際及情況變化進行修訂28會議制度2010.5V同上29五必訪、送溫暖及互助互濟制度2010.5V同上30經(jīng)費使用、財務管理制度2010.5V同上31調查研究、信息交流制度2010.5V同上32民主管理、廠務公開制度2010.5V暫作保留，以備后用33團委工作制度2011.6V34團委委員會制2011.6V35團委工作例會制度2011.6V36團（總）支部例會制度2011.6V37團員大會制度2011.6V38工作匯報制度2011.6V39團費收繳與管理制度2011.6V40團工作目標管理考核制度2011.6V41“三會一課”制度2011.6V42團籍管理制度2011.6V

15、43團內民主選舉制度2011.6V44團干部培訓制度2011.6V45推優(yōu)入黨工作制度V根據(jù)上級團組織文件要求及公司去年工作需要46東糖人通訊員職責2013.3V47東糖人出版制度2007.7V某些條款、規(guī)定出版時間不符合現(xiàn)在工作流程48電訊組物料工具領用管理辦法2012.12V49運營商進場施工運營管理條例2012.12V50東糖電話總機工作規(guī)范2012.12V51東糖辦公用品申領管理辦法2012.2V52接待室使用管理規(guī)定2010.1V內部管理細則根據(jù)實際情況合并修訂53會議室白板使用規(guī)則2010.1V同上54小車隊基地值班制度實施細則2002.7V配合公司人力資源部相關制度調整修訂55東

16、糖集團有限公司私事用車管理制度2002.10V公司改制車改后就不再執(zhí)行56東糖集團基地辦公室小車隊管理辦法V加強和規(guī)范小車隊管理，提高小車隊運作效率和管理水平57東糖集團計劃生育實施辦法2004.4V根據(jù)最新文件進行修訂東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“/” ）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團有限公司計量管理手冊V2東糖集團有限 公司計量保證 體系程序文件V3東糖集團有限公司環(huán)保管理制度V單位名稱：生產管理部負責人審核:4檢查制度（環(huán)境保護管理制度附件一）V5單位責任人（環(huán)境保護管理制度附件二）V6設備管理制度V7設備借調、閑 置、報廢管理制 度（設備管理制

17、 度附件一）V8設備臺帳、卡 片、檔案管理制 度（設備管理制 度附件二）V9設備事故管理 制度（設備管理 制度附件三）V10特種設備管理 制度（設備管理 制度附件四）V11生產設備降級、 報廢申請表（設 備管理制度附 件五）V12重點防范單位崗位規(guī)程反事故措施V13糖倉安全管理制度V14安全生產管理制度V15化學危險品儲、取安全規(guī)程V16熱電二廠油罐安全管理制度V17氯氣瓶運輸裝卸安全規(guī)定V18各級領導人員安全生產職責規(guī)定V19生產調度制度匯編V20申請搶修車輛有關規(guī)定V21關于酵母新蒸汽管管理規(guī)定V22關于熱電廠咸 潮期鍋爐使用 東莞生活水補 充的暫行措施 與規(guī)定V23使用鍋爐連續(xù)排污水管理

18、暫行規(guī)定V24調整各用汽單位蒸汽計算標準參數(shù)的通知V25關于實行公司內部環(huán)?，F(xiàn)場檢杳的通知V26關于做好延遲交接班和臨時加班的通知V27公傷急救確認外診送醫(yī)辦法規(guī)定V28監(jiān)控系統(tǒng)使用與維護規(guī)定V29關于統(tǒng)一各單位用電統(tǒng)計時間的通知V30調度崗位制度V31生產規(guī)范處理程序規(guī)定V32生產管理例會制度V33搶修管理規(guī)定V34節(jié)假日值班管理規(guī)定V35外施工用電管理規(guī)定V36使用東莞生活水作生產用水的措施與規(guī)定V37東糖科協(xié)章程V38東糖集團科技進步獎勵辦法V39東糖集團合理 化建議（技術改 進）獎勵實施辦 法V40東糖科協(xié)推優(yōu)評優(yōu)辦法V41生產區(qū)禁煙管理規(guī)定V42碼頭管理規(guī)定V43外承包單位及個人現(xiàn)場

19、施工安全管理規(guī)定東糖200512 號2005.5.27V44東糖集團消防制度匯編V45工程項目竣工驗收管理規(guī)定V46關于進一步完 善工程管理制 度的通知V47工程管理工作流程與辦事指南V48東糖集團有限公司防風防汛防雷應急機制東糖20063號2006.5.19V49基建工程管理規(guī)章制度V東糖集團制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“"”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1比質比價的實施 細則2004.9.8V舊版中部分項目說明較為精簡，現(xiàn)對 其補充說明，有所細化。2倉庫管理制度2004.9.22V根據(jù)現(xiàn)階段實際操作中的執(zhí)行辦法，修訂條款為一 .4和三.3。單位名稱：物資供應部負責人審核:3東莞市二聯(lián)熱電有限公司易制毒化學品鹽酸管理2007420V該管理文件中包括東莞市二聯(lián)熱電 有限公司易制毒化學品鹽酸管理、易制毒品鹽酸管理架構圖和易 制毒（電廠用鹽酸）化學品合法使用 證明，這二份文件以往是獨立文件， 考慮到均為易制毒化學品相關的文 件，故合并在冋一個文檔中。4采購流程圖2008.11.10V對采購計劃修訂，由于2011年NC 系統(tǒng)啟用，采購計劃的流程使用該系 統(tǒng)。5食品級物資采購與庫存管理要求2013422V為加強對食品級物資管理，根據(jù)食 品安全法、出口食品生產企業(yè)安全 衛(wèi)生要求和相關認證中對食品級物