公司監(jiān)事會財務(wù)檢查

1、. 有限公司監(jiān)事會對公司2018年半年度報告及檢查公司財務(wù)等事項的意見一、監(jiān)事會對公司2018年半年度報告及檢查公司財務(wù)的意見監(jiān)事會認真審議了公司依據(jù)根據(jù)證券法第 68 條規(guī)定及深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露備忘錄第 2 號定期報告披露相關(guān)事項（2018 年 2 月修訂）等法律法規(guī)的有關(guān)要求編制的 2018 年半年度報告及摘要,認為：1、公司 2018 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定；2、公司 2018 年半年度報告已經(jīng)公司內(nèi)審部審計，報告能真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；3、在公司監(jiān)事會出具此意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與公司 2018 年半年度報告編制和審議

2、人員有違反保密規(guī)定的行為；因此，我們保證公司 2018 年半年度報告所披露的信息不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司財務(wù)制度、財務(wù)狀況及財務(wù)管理進行了認真的監(jiān)督、檢查和審核，并且認真審閱了公司每月的財務(wù)報表、定期報告及相關(guān)文件，監(jiān)事會認為公司財務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失等情況。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，其決策程序合法，交易價格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。二、監(jiān)事會對公司 2018年半年度利潤分配議案的意見公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議依據(jù)公司法等相關(guān)法律法

3、規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定以及賦予的職責(zé)，于2018年8月20日審議通過了公司關(guān)于公司2018年半年度利潤分配的議案。監(jiān)事會認為公司2018年半年度利潤分配的議案符合公司法、公司章程及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。三、監(jiān)事會對公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的意見公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議依據(jù)公司法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定以及賦予的職責(zé)，對照深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則以及公司的募集資金使用管理辦法，于2018年8月20日審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案。公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金補充公司流動資金，符合公司募集資金投資項目建設(shè)實施的實際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費用，有利于維護公司和全體股東的利益。公司董事會對相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān).;法律法規(guī)和公司章程等的要求。因此，我們同意公司使用總額不超過人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。以下無正文。本頁無正文，