基金管理公司章程

1、附件3XX管理有限公司章程(模版）第一章總則第一條為建立現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范公司行為，維護(hù)投資人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合【】管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的實(shí)際情況，特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn).公司章程中未載明事項(xiàng)按照公司法規(guī)定執(zhí)行.本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：【】第四條公司住所:【】第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：【】（以工商登記為準(zhǔn)）第四章公司注冊(cè)資本及股東出資第六條公

2、司注冊(cè)資本：【】萬(wàn)元第七條股東名稱、出資方式、出資額、股權(quán)比例如下：股東名稱出資額(人民幣萬(wàn)元)出資比例出資方式第八條股東承諾于【】年【】月【】日前，將認(rèn)繳出資的貨幣資金存入公司驗(yàn)資專用賬戶.第九條本公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一)公司名稱；(二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；(四）股東的姓名或者名稱,繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期;（六）出資證明書(shū)由公司蓋章。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;（二）選舉和更換非由職工代

3、表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);（三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十）修改公司章程.第十一條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持.第十二條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán).第十三條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東.定期會(huì)議定時(shí)召開(kāi).代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三

4、分之一以上的董事,監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十四條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持。股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行決策。第十五條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò).對(duì)其他事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò).第十六條公司設(shè)董事會(huì)，成員為【】人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生.董事任期三年,任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由

5、董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第十七條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作;（二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(四）對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行決策;(五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；(八)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;（九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(十)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度。第十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履

6、行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十九條董事會(huì)的議事方式和表決程序：董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，董事會(huì)的決議須經(jīng)二分之一以上董事同意方可作出，但作出屬于第十七條第（三）、（四）、（七)、(八）、（十）、（十一）項(xiàng)決議時(shí)，須經(jīng)三分之二以上董事同意；董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五個(gè)工作日以前通知全體董事。第二十條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議；(二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三）擬訂

7、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度;（五）制定公司的具體規(guī)章；(六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議.第二十一條公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任.第二十二條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(

8、四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第六章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了六十日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第二十四條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10列入公司法定公積金.公司

9、法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損. 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25。公司除

10、法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè).對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十五條除 （基金管理團(tuán)隊(duì)）外，各股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán);股東向其他股東之外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿10天未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓.其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上的股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照各自轉(zhuǎn)讓時(shí)的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十六條 （基金管理團(tuán)隊(duì)）轉(zhuǎn)讓全部或者部分股權(quán)需經(jīng)全體股東同意。第二十七條公司的營(yíng)業(yè)期限【】年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十八條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:(一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存