雅世集團(tuán)會(huì)議管理制度精選

1、雅世集團(tuán)會(huì)議管理制度編制人審核人汪凈編制日期簽發(fā)人2007年12月修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人2021-12第一次修訂調(diào)整集團(tuán)會(huì)議內(nèi)容與形式汪凈目錄第一章 總那么 . 1第二章 集團(tuán)董事會(huì) . 1第三章 集團(tuán)專項(xiàng)委員會(huì) 2第四章 主要議事管理會(huì)議 6第五章 其他會(huì)議 . 11第六章 會(huì)議組織形式及通過(guò)方式 11第七章 本卷須知 . 11第八章 附那么 . 12第一章 總那么第 1 條 管理目的為使集團(tuán)會(huì)議管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定和集 團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度。第 2 條 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)總部、各下屬子公司范圍各類會(huì)議召開(kāi)和管理。第二章 集

2、團(tuán)董事會(huì)第 3 條 集團(tuán)董事會(huì)3.1 會(huì)議內(nèi)容：按照公司章程， 解決公司經(jīng)營(yíng)決策中需要董事會(huì)決定的企業(yè)發(fā) 展戰(zhàn)略等重大問(wèn)題。3.1.1 審議、修訂公司的開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)方針；3.1.2 審核、論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營(yíng)方案；3.1.3 審查、監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營(yíng)方案的執(zhí)行情況； 對(duì)公司年度 投資活動(dòng)進(jìn)行最終評(píng)價(jià)，撰寫評(píng)估報(bào)告；3.1.4 對(duì)下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)等重大問(wèn)題提出決策建議。3.1.5 負(fù)責(zé)對(duì)公司投資工程的評(píng)審，提出決策建議；3.1.6 審議公司組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方案，提出相關(guān)建議3.2參加人員：集團(tuán)董事。3.3會(huì)議時(shí)間：董事會(huì)由董事長(zhǎng)

3、提議或按公司章程規(guī)定的程序召開(kāi)。3.4會(huì)議主持：董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)。3.5會(huì)議組織：董事會(huì)由公司專人組織，提出會(huì)議議題，并負(fù)責(zé)紀(jì)要、決議的整理。第三章 集團(tuán)專項(xiàng)委員會(huì)第 4 條 預(yù)算招投標(biāo)委員會(huì)4.1 會(huì)議內(nèi)容4.1.1 審定工程整體預(yù)算。4.1.2 審定本錢控制部提交的工程、 工程物資預(yù)算， 經(jīng)董事長(zhǎng)簽批后下達(dá)正式 預(yù)算。4.1.3 批準(zhǔn)本錢控制部審議提交的工程、工程物資預(yù)算調(diào)整、修正方案。4.1.4 對(duì)工程、工程物資預(yù)算運(yùn)行狀況實(shí)施整體監(jiān)控。4.1.5 對(duì)集團(tuán)重大工程以本錢控制部提交的工程招標(biāo)清單經(jīng)本委員會(huì)確定為 準(zhǔn)招投標(biāo)評(píng)審，審議結(jié)果經(jīng)董事長(zhǎng)簽批后下達(dá)執(zhí)行。4.2 參加人員4.2.1

4、 委員會(huì)主任由集團(tuán)總裁擔(dān)任，委員會(huì)副主任由主任指定。4.2.2 成員由董事會(huì)成員及具有相關(guān)決策能力的高層與專業(yè)人員構(gòu)成。 具體成 員由主任根據(jù)工程和決策事項(xiàng)單獨(dú)指定。4.3 會(huì)議時(shí)間：不定期舉行。會(huì)議在公司審批工程預(yù)算、整體預(yù)算調(diào)整和重大 招 投標(biāo)評(píng)審時(shí)召開(kāi)，時(shí)間視需要而定。4.4 會(huì)議主持：會(huì)議由會(huì)議由主任主持召開(kāi)。如主任因特殊原因缺席，由主任 指定副主任或其他委員代為履行上述職責(zé)。4.5 議事規(guī)那么4.5.1 預(yù)算招投標(biāo)委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)。4.5.2 會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間如：三天通知委員會(huì)成員。4.5.3 預(yù)算招投標(biāo)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。 預(yù)算 招投標(biāo)委員會(huì)做出的決

5、議， 必須經(jīng)出席會(huì)議全體委員三分之二表決通過(guò) 方為有效。4.6 會(huì)議組織：4.6.1 會(huì)務(wù)由集團(tuán)本錢控制部負(fù)責(zé)，包括：會(huì)議通知、會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、會(huì)議決議起草。集團(tuán)總裁辦公室協(xié)助配合4.6.2 由本錢控制部匯總擬定公司工程、 工程物資預(yù)算方案和調(diào)整方案， 提交 預(yù)算招投標(biāo)委員會(huì)審議。第 5 條 產(chǎn)品技術(shù)委員會(huì)5.1 會(huì)議內(nèi)容5.1.1 組織評(píng)審產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量方面的制度及標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 組織確定公司產(chǎn)品方案。5.1.3 評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，并提出改進(jìn)建議。5.1.4 審查開(kāi)發(fā)工程的重大技術(shù)方案，新技術(shù)、 新工藝、 新材料應(yīng)用方案， 并 提出改進(jìn)建議。5.1.5 會(huì)審重大技術(shù)變

6、更，并提出建議。5.1.6 組織論證重大技術(shù)質(zhì)量事故，并給出裁定建議。5.2 參加人員5.2.1 產(chǎn)品技術(shù)委員會(huì)主任由總裁擔(dān)任，委員會(huì)副主任由主任指定。5.2.2 成員由董事會(huì)成員及具有相關(guān)決策能力的高層、 規(guī)劃設(shè)計(jì)部、 本錢控制部、運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資金部、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人等5.2.3 可以邀請(qǐng)外部專家參加。5.3 會(huì)議時(shí)間：不定期舉行。會(huì)議在公司有產(chǎn)品方案評(píng)審、重大技術(shù)變更及公 司有技術(shù)研發(fā)等重大質(zhì)量技術(shù)事項(xiàng)需要決策時(shí)召開(kāi)，時(shí)間視需要而定。5.4 會(huì)議主持：會(huì)議由會(huì)議由主任主持召開(kāi)。如主任因特殊原因缺席，由主任 指定副主任或其他委員代為履行上述職責(zé)。5.5 議事規(guī)那么5.5.1 產(chǎn)品技術(shù)委員會(huì)

7、為非常設(shè)機(jī)構(gòu)。5.5.2 會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間如：三天通知委員會(huì)成員。5.5.3 產(chǎn)品技術(shù)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。 產(chǎn)品技 術(shù)委員會(huì)做出的決議， 必須經(jīng)出席會(huì)議全體委員三分之二表決通過(guò)方為 有效。5.6 會(huì)議組織5.6.1 涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計(jì)方案的會(huì)務(wù)由集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)。 包括：會(huì) 議 通知、會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、會(huì)議決議草案起草。集團(tuán)總 裁辦公室協(xié) 助配合。5.6.2 涉及產(chǎn)品質(zhì)量、 施工技術(shù)的會(huì)務(wù)由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)。 包括：會(huì)議通知、會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、會(huì)議決議草案起草。集團(tuán)總裁辦 公室協(xié)助配合第四章 主要議事管理會(huì)議第 6 條 總裁辦公會(huì)

8、6.1 會(huì)議內(nèi)容：公司日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策會(huì)議，辦公會(huì)主要審議經(jīng)營(yíng)、管 理、人事、財(cái)務(wù)等方面的重大事項(xiàng)，公司總體工作安排和檢查、協(xié)調(diào)各部 門工作。6.2 會(huì)議時(shí)間：每月一次，召開(kāi)時(shí)間為每個(gè)月下旬。6.3 會(huì)議主持： 會(huì)議由集團(tuán)總裁召集并主持召開(kāi)， 如總裁遇特殊事務(wù)不能主持會(huì)議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。6.4 會(huì)議決策： 會(huì)議審議的所有事項(xiàng)， 應(yīng)在充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)的根底上由 總裁最終決策并形成決議。6.5 會(huì)議組織：集團(tuán)由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)。如遇在工程公司召開(kāi)的，由集團(tuán)總裁辦公室和工程公司行政人事部協(xié)商確定會(huì)議時(shí)間后， 由工程公司行政 人事部負(fù)責(zé)，包括：會(huì)議通知、會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整

9、理、會(huì)議決 議起草。第 7 條 集團(tuán)年會(huì)7.1 會(huì)議內(nèi)容： 年度工作方案部署暨上年度總結(jié)及表彰大會(huì)。 公司年會(huì)是向全 體員工通報(bào)公司年度投資與經(jīng)營(yíng)情況、 重大工程進(jìn)展情況和下一年度公司 重要工作安排，以及討論與解決關(guān)系員工切實(shí)利益的重大事項(xiàng)。7.2 參加人員： 原那么上為集團(tuán)全體員工參加， 根據(jù)年會(huì)組織的實(shí)際情況可適當(dāng) 調(diào)整人員范圍。7.3 會(huì)議時(shí)間：會(huì)議一般每年舉行一次， 每年 12 月或次年召開(kāi)一次工作會(huì)議， 可同時(shí)舉行聯(lián)歡活動(dòng)。7.4 會(huì)議主持：會(huì)議由總裁召集并主持召開(kāi)， 如總裁遇特殊事務(wù)不能主持會(huì)議， 由總裁指定執(zhí)行總裁主持。7.5 會(huì)議組織：會(huì)務(wù)由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)，包括：會(huì)議通知、

10、會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì) 議記錄與紀(jì)要整理、會(huì)議決議草案起草。各工程公司行政人事部協(xié)助配合。第 8 條 工程匯報(bào)協(xié)調(diào)會(huì)8.1 會(huì)議內(nèi)容：工程月度工作情況匯報(bào)。 包括：本月工作總結(jié)與下月工作方案， 進(jìn)度方案調(diào)整說(shuō)明，需要集團(tuán)協(xié)調(diào)和安排的工作事項(xiàng)。8.2 參加人員：總裁、執(zhí)行總裁、工程公司高管與相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。8.3 會(huì)議時(shí)間：總裁主持召開(kāi)，各工程每月一次，召開(kāi)時(shí)間為每個(gè)月中旬逢8.4 會(huì)議主持： 會(huì)議由集團(tuán)總裁召集并主持召開(kāi)， 如總裁遇特殊事務(wù)不能主持 會(huì)議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。8.5 會(huì)議決策： 會(huì)議審議的所有事項(xiàng)， 應(yīng)在充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)的根底上由 總裁最終決策并形成決議。8.6 會(huì)議組織：8

11、.6.1 在集團(tuán)總部召開(kāi)的會(huì)議由總裁辦公室負(fù)責(zé)組織。8.6.2 在工程召開(kāi)的會(huì)議， 由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)確定會(huì)議時(shí)間和發(fā)布會(huì)議通 知，工程公司行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)前準(zhǔn)備、 會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、 會(huì)議決 議起草，并將最終形成的會(huì)議決議交集團(tuán)總裁辦公室備案。第 9 條 工程負(fù)責(zé)人季度述職會(huì)9.1 會(huì)議內(nèi)容：各工程負(fù)責(zé)人本季度方案完成情況總結(jié)與下季度工作方案陳述9.2 參加人員：集團(tuán)總部部門經(jīng)理以上人員、工程高管。9.3 會(huì)議時(shí)間：每季度一次。召開(kāi)時(shí)間為每季度最后一周。9.4 會(huì)議主持：集團(tuán)總裁主持召開(kāi)。9.5 會(huì)議組織：9.5.1 會(huì)務(wù)由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)，包括：會(huì)議通知、會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整理

12、、會(huì)議決議草案起草9.5.2 在工程召開(kāi)的會(huì)議， 由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)確定會(huì)議時(shí)間和發(fā)布會(huì)議通 知，工程公司行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、9.5.3 述職人員需準(zhǔn)備匯報(bào)內(nèi)容的 PPT 文件。第 10 條 集團(tuán)部門 /工程周工作例會(huì)10.1 會(huì)議內(nèi)容：集團(tuán)總部各部門、各工程本周工作總結(jié)與下周工作方案。10.2 參加人員：集團(tuán)總部各部門、各工程單獨(dú)組織。10.3 會(huì)議時(shí)間：每周一次，集團(tuán)總部各部門召開(kāi)時(shí)間為每周五。各工程召開(kāi)時(shí) 間由工程自行確定。10.4 會(huì)議主持： 集團(tuán)總部各部門由部門負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)。 各工程由工程負(fù)責(zé)人 主持召開(kāi)。10.5 會(huì)議決策： 會(huì)議審議的所有事項(xiàng)， 應(yīng)在充

13、分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)的根底上由會(huì)議主持人最終決策并形成決議10.6 會(huì)議組織：10.6.1 集團(tuán)總部由各部門負(fù)文員負(fù)責(zé)會(huì)前準(zhǔn)備、 會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、 會(huì)議決議起草。會(huì)議紀(jì)要于每周一前上傳至 OA。10.6.2 工程公司由行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)前準(zhǔn)備、 會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、 會(huì)議決議 起草。會(huì)議紀(jì)要于每周一前上傳至 OA 。第 11 條 專題會(huì)11.1 會(huì)議內(nèi)容：各項(xiàng)專業(yè)專題會(huì)議。主要用于研究解決公司經(jīng)營(yíng)、管理工作中 出現(xiàn)的專業(yè)性、重要性、特殊性問(wèn)題，并需做出決定和安排的事項(xiàng)。11.2 參加人員：根據(jù)會(huì)議內(nèi)容單獨(dú)確定。11.3 會(huì)議時(shí)間：根據(jù)業(yè)務(wù)需要不定期召開(kāi)。11.4 會(huì)議主持：由集團(tuán)總部各部門或各

14、工程發(fā)起組織，發(fā)起組織的部門 或 項(xiàng) 目公司負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。11.5 會(huì)議組織：會(huì)務(wù)由發(fā)起部門或工程公司相關(guān)文員負(fù)責(zé)，包括：會(huì)議通知、 會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄與紀(jì)要整理、會(huì)議決議草案起草。 會(huì)議紀(jì)要會(huì)后提交 至集團(tuán)總裁辦公室或工程行政人事部備案第五章 其他會(huì)議其他會(huì)議包括但不限于研討會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等。由責(zé)任部門組織召開(kāi)。參加人員根據(jù)具體情況確定。第六章 會(huì)議組織形式及通過(guò)方式第 12 條 會(huì)議組織形式： 各項(xiàng)會(huì)議的組織原那么上按照第二章至第五章所述進(jìn)行。第 3 條至第 9 條中所列會(huì)議如遇特殊情況， 局部參會(huì)人員無(wú)法親自參加， 經(jīng)集 團(tuán)總裁批準(zhǔn)，可通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行上述會(huì)議，或委 托他人

15、參加。第 13 條 通過(guò)方式：各項(xiàng)會(huì)議完成后，由相關(guān)部門形成會(huì)議紀(jì)要或決議，由發(fā)起人 組織參會(huì)人員簽字確認(rèn)，如遇參會(huì)人員無(wú)法親筆簽字，可通過(guò) OA 郵 件、傳真或短信的方式確認(rèn)。第七章 本卷須知第 14 條 會(huì)議組織部門原那么上應(yīng)提前 3 天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容通知到與會(huì) 人員。遇有特殊情況可臨時(shí)由會(huì)議主持人決定，通知與會(huì)人員。與會(huì) 人員 應(yīng)做好文件、資料和有關(guān)方案、 意見(jiàn)的準(zhǔn)備工作，以提高會(huì)議效率。第 15 條 所有與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，遲到者應(yīng)向全體與會(huì)人員說(shuō)明原因。因故不能 參加會(huì)議的，必須提前向會(huì)議組織部門和主持人請(qǐng)假說(shuō)明原因，并得到會(huì) 議主持人同意；必要時(shí)，還應(yīng)委托他人參加 第 16 條 為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，所有參加會(huì)議的成員須在會(huì)議期間關(guān)閉 或?qū)?調(diào)至無(wú)聲狀態(tài)。如確實(shí)需要接聽(tīng)重要來(lái)電，請(qǐng)向會(huì)議主持人示意后離 開(kāi)會(huì)場(chǎng) 接聽(tīng) 。第 17 條 為保證會(huì)議效率，所有會(huì)議原那么上不超過(guò)三個(gè)小時(shí)。主持人應(yīng)注意控制會(huì) 議節(jié)奏，防止拖沓冗長(zhǎng)。第 18 條 除研討會(huì)和培訓(xùn)會(huì)外，所有會(huì)議原那么上均應(yīng)做記錄，并由組織部門于會(huì)后 兩日內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括的內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地 點(diǎn)、 與會(huì)人員、主持人、紀(jì)要整理人、會(huì)議議題、會(huì)議所做的決定、