投資決策委員會組成及議事程序

1、議事屆序Document number ： PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998某油田服務(wù)股份有限公司投資決策委員會組成及議事程序（暫行）一、總則為加強(qiáng)公司的投資管理，規(guī)范公司的投資行為，提高資金的運(yùn)作效益，保 障資金的運(yùn)營安全，公司決定設(shè)立投資決策委員會，并制訂該委員會的議事規(guī) 則。二、投資決策委員會的組成根據(jù)公司招股說明書的規(guī)定，投資決策委員會由公司首席執(zhí)行官、總裁、 首席財(cái)務(wù)官及其他執(zhí)行副總裁組成，由公司首席執(zhí)行官任該委員會主任。計(jì)劃資金部是投資決策委員會的辦事機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：組織該委員會日常 的具體工作；協(xié)調(diào)投資項(xiàng)目的可行性研究或投資方案的專家論證等工作；審查 投資

2、項(xiàng)目是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資方向和回報(bào)的要求，對項(xiàng)目是否符合投 資決策委員會審查的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行把關(guān)，并協(xié)調(diào)安排該委員會開會的時(shí)間。三、投資決策委員會的職責(zé)1 .審查并批準(zhǔn)公司及所屬分公司、事業(yè)部、全資和控股、參股子公司（以 下稱各單位）超過1000萬元（120萬美元）的投資項(xiàng)目。2 .審查重要的在建項(xiàng)目的階段性報(bào)告。3 .審查公司的參股和股權(quán)的受讓。4 .審查公司資產(chǎn)的收購、兼并及處理。5 .審查并批準(zhǔn)所屬各單位的年度計(jì)劃預(yù)算。6 .審查并批準(zhǔn)投資項(xiàng)目和所屬各單位的年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。7 .審查公司上報(bào)中國海洋石油總公司的年度計(jì)劃預(yù)算及執(zhí)行情況報(bào)告。8 .審查公司向董事會報(bào)告的年度計(jì)劃預(yù)算

3、及執(zhí)行情況報(bào)告。四、投資決策委員會議事程序1 .需報(bào)投資決策委員會審查、批準(zhǔn)的項(xiàng)目，必須首先由項(xiàng)目申請單位提出 申請，計(jì)劃資金部組織論證。2 .凡需要提交投資決策委員會審查的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請單位提前兩周向計(jì) 劃資金部提交符合規(guī)定的可行性研究報(bào)告。3 .提交投資決策委員會審查的項(xiàng)目應(yīng)符合公司投資方向和投資回報(bào)的要 求，取得必要的政府部門審批，有可靠的資金籌措渠道，項(xiàng)目具備實(shí)施的基本 條件。4 .項(xiàng)目申請單位（或項(xiàng)目組）應(yīng)根據(jù)有關(guān)人員的論證意見，在兩周內(nèi)修 改、完善報(bào)審的文件和資料，報(bào)計(jì)劃資金部和業(yè)務(wù)主管部門。業(yè)務(wù)主管部門在 兩周內(nèi)完成審查和認(rèn)定，并將審查和認(rèn)定意見送計(jì)劃資金部。5 .修改報(bào)審的文

4、件和資料經(jīng)計(jì)劃資金部確認(rèn)符合要求后，于投資決策委員 會會議召開日期的兩周前送達(dá)各委員。6 .由投資決策委員會主任決定召開審查會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員（或 專家）名單，計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)通知。7 .投資決策委員會會議由委員會主任主持，一般應(yīng)按以下議程進(jìn)行：（1）計(jì)劃資金部總經(jīng)理向會議報(bào)告會議議題、參會人員、列席人員（或?qū)＜遥┟麊危?xiàng)目預(yù)審情況。(2)項(xiàng)目申請單位(或項(xiàng)目組)簡要匯報(bào)項(xiàng)目基本情況、投資及經(jīng)濟(jì)效益。(3)技術(shù)組報(bào)告論證意見及根據(jù)意見修改完善的情況。(4)計(jì)劃資金部報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、資金籌措情況。(5)對年度計(jì)劃預(yù)算、計(jì)劃預(yù)算責(zé)任人執(zhí)行情況報(bào)告的審查，由計(jì)劃資金 部作主題匯報(bào)，相關(guān)業(yè)務(wù)部

5、門作補(bǔ)充報(bào)告。(6)會議討論，由列席專家發(fā)表意見。(7)各位委員發(fā)表意見。(8)委員會主任作會議總結(jié)。8 .會議決定事項(xiàng)的落實(shí)及項(xiàng)目跟蹤：(1)計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要，報(bào)投資決策委員會主任審核、簽發(fā)。(2)項(xiàng)目申請單位(項(xiàng)目組)應(yīng)根據(jù)會議決定，在兩周內(nèi)修改完善報(bào)審文 件和資料，落實(shí)決定要求事項(xiàng)。計(jì)劃資金部和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)督促(:(3)需上報(bào)國家主管部門或中國海洋石油總公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目，投資決策委 員會同意后，由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)上報(bào)，并跟蹤催辦，對進(jìn)展情況和結(jié)果及時(shí)向 主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。(4)投資項(xiàng)目被批準(zhǔn)后，由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)擬文批復(fù)。()對批準(zhǔn)實(shí)施的項(xiàng)目，建設(shè)單位(或項(xiàng)目組)要嚴(yán)格做好項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì) 量和費(fèi)用的三大控制。在主要工程及設(shè)備招標(biāo)結(jié)束時(shí)，建設(shè)單位(或項(xiàng)目組) 應(yīng)重新調(diào)整項(xiàng)目控制預(yù)算，