銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)

1、銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)20xx年，我行在人行的正確領導下，站在20xx年累積 的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進 取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢 技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢 義務，切實打擊洗錢活動?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下:一、注重領導，完善組織領導體系。一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各 部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工 作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作。同時，各支行也 成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作。 二是結(jié)合我行實際，會計結(jié)算部特增設反洗錢主管一名， 構建了一個較為完善的反

2、洗錢組織體系。二、注重學習，提高反洗錢工作認識。一是邀請人行領導現(xiàn)場指導。3月召開了 “xx銀行xx 年反洗錢工作會議”，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科x x科 長、xx副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢 會議精神、回顧xx年我行反洗錢工作、安排布署我行xx 年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員（總行領導班子成員、 總行高管、各經(jīng)營單位負責人）、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部 經(jīng)理共xx人次參加了會議。二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機構反洗錢 實用手冊、金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交 易典型安全解析、中國洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調(diào) 查實用手冊等書，并對"一法四規(guī)”進行了匯編印

3、刷，全行員工人手一冊。三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相 結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。 支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖 使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設一是制度先行，出臺了xx銀行反洗錢客戶風險等級 劃分實施細則（試行）、xx反洗錢工作考核辦法（試行）、 關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知、轉(zhuǎn)發(fā)關于加強金 融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。如認真落實人行xx號文件，重新印制 t.個人開戶申請書與個人客戶基本信息修改申請 書，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填

4、項 作了星花標注；不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng) 核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復印的背面;認真做好 大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上 報數(shù)量較同期明顯減少；認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的 報送工作等。三是檢查落實。5月份及12月份會計結(jié)算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查;xx年5月12日到xx年6月18日 內(nèi)控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況 等進行了 一次反洗錢工作專項審計 四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳。xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等 地進行了 7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代 廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了 xx年8月13日xx日報周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一 定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標語、 宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法 宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放反洗錢法知識宣傳資 料7 500多份，各網(wǎng)點門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25 幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了 市民對反洗錢認識。三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動 性