卓越績效自評報告

1、.四川省川匯塑膠有限公司卓越績效自評報告二零一四年八月六日.目 錄一、前言：1、公司概況： . 31.1、公司環(huán)境： . . 41.2、組織關(guān)系： . .82、公司面臨的挑戰(zhàn) .112.1、競爭環(huán)境 .112.2、戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和優(yōu)勢 .122.3、績效改進(jìn)系統(tǒng) . .13二、領(lǐng)導(dǎo)：2.1、高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 . .142.2、公司治理 . .202.3、社會責(zé)任 . .22三、戰(zhàn)略：3.1、戰(zhàn)略制定 .253.2、戰(zhàn)略部署 .28四、顧客與市場：4.1、顧客和市場的了解 .324.2、顧客關(guān)系與顧客滿意 .33五、資源：5.1、人力資源 . .355.2、財務(wù)資源 .385.3、信息和知識資源 . 3

2、95.4、技術(shù)資源 . .415.5、基礎(chǔ)設(shè)施 . .445.6、相關(guān)方關(guān)系 . .46六、過程管理：6.1、過程的識別與設(shè)計 . .476.2、過程的實施與改進(jìn) . .49七、測量、分析與改進(jìn)：7.1、測量、分析和評價 . .517.2、改進(jìn)與創(chuàng)新 . . .53八、結(jié)果：8.1、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果 . .558.2、顧客與市場結(jié)果 . .568.3、財務(wù)結(jié)果 . .578.4、資源結(jié)果 . .588.5、過程有效性結(jié)果 . . .608.6、領(lǐng)導(dǎo)方面的結(jié)果 . .61.一、前言1、公司概況：四川省川匯塑膠有限公司創(chuàng)立于1999 年，占地 200 余畝，建筑面積7 萬平方米；擁有國際先進(jìn)水平的全

3、自動電腦數(shù)控擠出、注塑機(jī)等專用生產(chǎn)設(shè)備100 余臺套，是一家年生產(chǎn)能力8 萬噸塑料給 /排水管材管件；電氣安裝用阻燃PVC 塑料平導(dǎo)管；燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁?PE）管材、管件；冷熱水用耐熱聚乙烯（ PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造的規(guī)模型企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、高速公路、水利、農(nóng)業(yè)排灌，城市給水、排水、污水處理，現(xiàn)代園藝等領(lǐng)域。川匯牌塑料管材管件系列產(chǎn)品通過了“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理”三體系認(rèn)證；曾榮獲“國家免檢產(chǎn)品” 、“四川名牌產(chǎn)品”、“四川省著名商標(biāo)” 、“成都市著名商標(biāo)”等榮譽(yù)稱號；公司擁有“成都市企業(yè)技術(shù)中心” ，并被四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予四川省首批“企

4、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為認(rèn)證試點企業(yè)” ，被中國建筑材料流通協(xié)會授予“建材下鄉(xiāng)推進(jìn)工作試點單位” 。公司堅持貫徹“以質(zhì)量求生存；以品牌求競爭；以信譽(yù)求發(fā)展；以管理求效益；以環(huán)保、安全、求和諧”的企業(yè)方針，研發(fā)和制造一流產(chǎn)品，提供一流服務(wù)，努力成為塑料給 /排水管道系統(tǒng)方案供應(yīng)商。.1.1、公司的環(huán)境：a) 主要的產(chǎn)品、服務(wù)及其交付方式： （見 1.1 表 1 和 1.1 表 2） 1.1 表 1：主要產(chǎn)品、服務(wù)序號產(chǎn)品系列1 硬聚氯乙烯 PVC-U 給水管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑等）2 硬聚氯乙烯 PVC-U 排水管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑等）3 電氣安裝用阻燃 PVC 塑料平導(dǎo)管（用于各類建

5、筑工程等）4 冷熱水用聚丙烯 PP-R管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑等）5 給水用聚乙烯 PE 管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑和各類飲水工程等）6 燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁?PE 管材管件（用于市政建設(shè)等）7 埋地排水用鋼帶增強(qiáng)聚乙烯 PE 螺旋波紋管（用于市政及污水處理等）8 聚乙烯雙壁波紋管材（用于城市建筑等）9 冷熱水用耐熱聚乙烯 PE-RT 地暖管（用于家庭裝修）1.1 表 2：產(chǎn)品交付方式客戶類別交付方式房地產(chǎn)建筑工程經(jīng)銷區(qū)域市場建筑工程直銷市政建設(shè)工程直銷 /經(jīng)銷安全飲水工程直銷 /經(jīng)銷b） 公司文化特色，組織的使命，愿景和價值觀：公司文化： 倡導(dǎo)思維方式九大理念！ 成功是因為態(tài)度； 我是

6、我認(rèn)為的我； 我是一切的根源；. 不是不可能，只是暫時沒有找到方法； 山不過來，我就過去； 每天進(jìn)步一點點； 決心決定成功； 天助自助者； 太棒了！這樣的事情竟然發(fā)生在我的身上， 又給了我一次成長的機(jī)會，凡事的發(fā)生必有其因果，必有助與我。公司的使命： 讓資源和能力成就責(zé)任，將 “川匯 ”推向新型化工建材舞臺的最前沿。公司的愿景： 三年西部區(qū)域品牌第一，營銷模式（直銷）唯一，技術(shù)工藝領(lǐng)先。公司的價值觀： 讓“川匯 ”構(gòu)筑您美好的生活！c) 員工概況，關(guān)鍵需求、期望及福利制度： （見 1.1 表 3）1.1 表 3：公司人員概況員工人數(shù)高管人員部門管理人員其它管理人員工人（367 人）312313

7、21學(xué)歷狀況研究生本科生大專生中專及以下11428324年齡結(jié)構(gòu) 29歲30-39 歲40-49 歲 50歲958314049職位構(gòu)成管理人員研發(fā)技術(shù)人員銷售人員生產(chǎn)人員461146264關(guān)鍵需求和期望： 專業(yè)技術(shù)及理論培訓(xùn)需求， 期望在技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。公司福利制度： 執(zhí)行 “職業(yè)健康安全管理體系”、員工休假制度、定期體.檢制度、內(nèi)部培訓(xùn)制度；公司成立了工會，并常設(shè)勞動爭議調(diào)解委員會，負(fù)責(zé)勞資溝通和談判。d）主要的技術(shù)和設(shè)備設(shè)施：公司堅持將創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的源動力， 成立企業(yè)技術(shù)中心， 設(shè)立中心實驗室并申請了專利；發(fā)布了公司員工創(chuàng)新激勵制度；成立各車間技術(shù)小組進(jìn)行生產(chǎn) /工藝技術(shù)攻關(guān)；根據(jù)客

8、戶特殊產(chǎn)品訂單研發(fā)生產(chǎn)滿足客戶需求的各種塑料管材管件產(chǎn)品。（見 1.1 表 4）使用管理單位注塑車間PE/PPR擠出車間PE/PPR擠出車間 PVC 擠出車間鋼帶波紋管車間鋼帶波紋管車間中心實驗室中心實驗室中心實驗室中心實驗室中心實驗室中心實驗室中心實驗室中心實驗室信息技術(shù)1.1 表 4：主要的設(shè)備設(shè)施主要設(shè)備設(shè)施技術(shù)水平申達(dá)注塑機(jī)、汾西注塑機(jī)全電腦控制，國內(nèi)領(lǐng)先曙光擠出機(jī)、 德科摩高速擠出機(jī)高速高效，國內(nèi)領(lǐng)先物料干燥、除濕機(jī)引進(jìn)臺灣設(shè)備，國內(nèi)領(lǐng)先通達(dá)擠出機(jī)、金湖擠出機(jī)四出生產(chǎn)，高效自動化金石東方鋼帶螺旋波紋管設(shè)備專利設(shè)備，國際領(lǐng)先大連三磊雙壁波紋管生產(chǎn)線全電腦控制，國內(nèi)領(lǐng)先管材耐壓爆破試驗機(jī)

9、全電腦自動化檢測電子萬能試驗機(jī)電腦控制，多項性能檢測熱變形維卡 /軟化溫度測定儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先落錘沖擊試驗機(jī)全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先熔體流動速率儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先差示掃描量熱儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先管材擺鍾沖擊試驗機(jī)國內(nèi)領(lǐng)先碳黑含量測試儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先ERP 管理系統(tǒng)， CRM 管理系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)先.e）公司運營的法律法規(guī)和政策環(huán)境： （見 1.1 表 5）1.1 表 5：法律法規(guī)類別內(nèi)容公司治理公司法、合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、會計法等員工權(quán)益保障勞動法、勞動合同法、工會法、安全生產(chǎn)法環(huán)境保護(hù)法、職業(yè)病防治法、婦女權(quán)益保護(hù)法工傷保險條例管理標(biāo)準(zhǔn)GBT19001-2008；GBT 24001-

10、2004； GBT 28001-2001產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T10002.1-2006 、GB/T10002.2-2003、 GB/T17219-1998GB/T5836.1-2006 、 GB/T 5836.2-2006、 GB/T18742.1-2002GB/T18742.2-2002 、GB/T18742.3-2002 、GB/T13663-2000GB/T13663.2-2005、 GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012GB/T28799.3-2012、 GB15558.1-2003、 GB15558.2-2005 等。.1.2、公司組織關(guān)系：a） 組織結(jié)構(gòu)和治理

11、體制：公司依法建立了股東會、董事會、監(jiān)事會和執(zhí)行經(jīng)理層的法人治理結(jié)構(gòu)。（見 1.2 表 1）1.2 表 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖.b）關(guān)鍵的顧客群及其相關(guān)群體，及其對產(chǎn)品、服務(wù)和運營的關(guān)鍵需求，期望和差異點：公司在全國 20 多個省市設(shè)立商務(wù)中心和經(jīng)銷點， 產(chǎn)品銷量近三年穩(wěn)步提升，在全國和部分區(qū)域市場占據(jù)了一定的市場份額。（見 1.2 表/圖 2）1.2 表/圖 2 公司產(chǎn)品銷售市場分布圖公司顧客群分別涉及建筑、高速公路、水利、農(nóng)業(yè)排灌，城市給水、排水、污水處理，現(xiàn)代園藝等領(lǐng)域。 （見 1.2 表 3）1.2 表 3 公司關(guān)鍵顧客群及相關(guān)群體序號關(guān)鍵及相關(guān)顧客群序號關(guān)鍵及相關(guān)顧客群1房地產(chǎn)開發(fā)公司5

12、建筑公司2水務(wù)局 /城建局6水電安裝公司3自來水公司7家裝公司4天燃?xì)夤?污水處理廠公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品定位為市場中高端，同時關(guān)注各類顧客的不同需.求，分別從產(chǎn)品規(guī)格型號、外觀、顏色、安裝等方面研發(fā)生產(chǎn)各種塑料管材管件產(chǎn)品。目前公司產(chǎn)品配套規(guī)格型號已達(dá)到 1000 余個品種。公司顧客群依據(jù)行業(yè)不同，需求層次不同，具有顯著的需求差異。 （見 1.2 表 4）1.2 表 4 公司顧客期望及需求差異銷售方式客戶類別需求特性戰(zhàn)略客戶銷售模式、供貨能力、質(zhì)量、價格、研發(fā)能力、服務(wù)直銷重點客戶銷售模式，交期，質(zhì)量、價格、技術(shù)、服務(wù)普通客戶質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)戰(zhàn)略客戶銷售渠道，供貨能力，質(zhì)量、價格、研發(fā)能

13、力，服務(wù)經(jīng)銷重點客戶銷售渠道，交期、質(zhì)量、價格、異議處理普通客戶質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)c） 關(guān)鍵的供方和經(jīng)銷商類別， 及其在關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)過程及創(chuàng)新中的角色，關(guān)鍵的供應(yīng)鏈要求：公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系程序文件采購控制程序執(zhí)行合格供方選擇和年度評價，大宗及重要原材料堅持與合格供方簽訂 年度合同執(zhí)行采購，零星材料執(zhí)行 “指定品牌 ”或“指定供應(yīng)商 ”的方式執(zhí)行采購。公司致力于與重要供方建立 “長期、穩(wěn)定、共贏 ”的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)年度定期互訪交流的機(jī)制。通過與重要供方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，按照互利互惠的原則，公司重要供方在公司新產(chǎn)品開發(fā)、新材料、新工藝推廣、供貨能力保障、交期、年度授

14、信等方面做出了積極的貢獻(xiàn)，公司建立了完整的采購供應(yīng)鏈。.d）與關(guān)鍵顧客和供方的伙伴關(guān)系和溝通機(jī)制：（見 1.2 表 5）類別溝通機(jī)制關(guān)鍵顧客公司董事會成員集體在春節(jié)前上門 “拜年 ”溝通關(guān)鍵顧客公司每年組織關(guān)鍵顧客召開年度會議并到國內(nèi)外各地旅游供方公司高層年度互訪供方公司高層或技術(shù)部門不定期交流2、公司面臨的挑戰(zhàn)：2.1、競爭環(huán)境：a）在行業(yè)內(nèi)或目標(biāo)市場中的競爭地位，規(guī)模和發(fā)展情況，競爭對手的類型和數(shù)量：（見 2.1 表 1-2）2.1 表 1 成都地區(qū)年銷售情況（億元）0.60.50.4川匯0.3輝達(dá)0.2都得利0.102.1 表 2 競爭規(guī)模和發(fā)展情況序號競爭對手企業(yè)類型年生產(chǎn)規(guī)模（萬噸）

15、發(fā)展情況1川匯民營企業(yè)8.0快速發(fā)展2輝達(dá)民營企業(yè)5.0快速發(fā)展3都得利民營企業(yè)4.0穩(wěn)步發(fā)展.b) 決定組織能否超越競爭對手，取得成功的關(guān)鍵因素，正在影響競爭格局的關(guān)鍵變化，創(chuàng)新和合作機(jī)會：超越對手并取得成功的因素：質(zhì)量價格新產(chǎn)品開發(fā)市場布局品牌推廣影響競爭格局的變化： 國家對房地產(chǎn)市場政策宏觀調(diào)整對建材市場造成的沖擊，促使企業(yè)必須加強(qiáng)管理及創(chuàng)新方能在競爭中處于有利地位。c） 競爭對比和標(biāo)桿對比數(shù)據(jù)的主要來源，獲取能力的局限：信息來源：上市公司信息行業(yè)協(xié)會信息企業(yè)信息交流網(wǎng)絡(luò)信息局限性： 對部分信息真實性無法驗證。2.2、戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和優(yōu)勢：關(guān)鍵業(yè)務(wù)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：關(guān)鍵業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)勢房地產(chǎn)

16、市場調(diào)控對建材市場造成沖擊現(xiàn)代化工廠及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備不良企業(yè)對市場造成的沖擊多年的塑料管材管件生產(chǎn)及開發(fā)經(jīng)驗營銷模式創(chuàng)新的市場適應(yīng)周期產(chǎn)品種類及規(guī)格型號配套齊全運營戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：運營戰(zhàn)略挑戰(zhàn)運營戰(zhàn)略優(yōu)勢區(qū)域市場戰(zhàn)略布局建廠所需資金壓力銷售渠道及網(wǎng)絡(luò)成熟穩(wěn)定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化技術(shù)開發(fā)壓力運營策略調(diào)整靈活及時.人力資源戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：人力資源戰(zhàn)略挑戰(zhàn)人力資源戰(zhàn)略優(yōu)勢新員工招聘競爭激烈技術(shù)骨干隊伍成長迅速員工培訓(xùn)成本高老員工隊伍成熟穩(wěn)定2.3、績效改進(jìn)系統(tǒng)：績效改進(jìn)的總體方法，包括從評價，改進(jìn)與創(chuàng)新到知識分享的方法系統(tǒng)公司以卓越績效模式作為績效體系準(zhǔn)則，通過公司高層研討確定了公司推進(jìn)績效改進(jìn)的總體方法

17、，包括ERP 軟件系統(tǒng)、 CRM 管理系統(tǒng)， U8 財務(wù)系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、全面預(yù)算管理、6S 管理等。（見 2.3 表 1）2.3 表 1 績效改進(jìn)方法系統(tǒng)公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)全面預(yù)算標(biāo)桿對比管理管理建立 KPI關(guān)鍵指標(biāo)改進(jìn)模式以卓越績效模式為整體GBT19001；GBT 24001；GBT 28001改進(jìn)方法科技創(chuàng)新、合理化建議、QC 管理、 6S 管理信息平臺ERP 系統(tǒng)、 CRM 軟件、 U8 軟件、內(nèi)網(wǎng).二、領(lǐng)導(dǎo)：2.1、高層領(lǐng)導(dǎo)的作用：a） 確定公司使命，愿景和價值觀，貫徹到員工并在落實中起表率作用：公司高層領(lǐng)導(dǎo)以 “維護(hù)股東、員工、客戶、合作伙伴利益 ”及“履行社會責(zé)任”為己任，以 “

18、可持續(xù)經(jīng)營并逐步做大做強(qiáng) ”為發(fā)展目標(biāo)，在廣泛征求股東及員工意見的基礎(chǔ)上研究確定了公司的使命、愿景和價值觀。（見 2.1 表 1）2.1 表 1 公司的使命、愿景和價值觀內(nèi)容注解公司的使命： 讓資源和能力成就責(zé)任， 將“川確立公司珍惜環(huán)境資源，踐行社會責(zé)任，引匯 ”推向新型化工建材舞臺的最前沿領(lǐng)化工建材行業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo)。公司的愿景： 三年西部區(qū)域品牌第一，營銷確立公司中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，及營銷模式創(chuàng)模式（直銷）唯一，技術(shù)工藝領(lǐng)先新和技術(shù)發(fā)展方向。公司的價值觀： 讓“川匯 ”構(gòu)筑您美好的生活！確立公司堅持為 “股東、客戶、員工、合作伙伴”創(chuàng)造價值，構(gòu)筑美好生活的價值觀。公司高層領(lǐng)導(dǎo)將公司的使命、

19、愿景和價值觀納入公司的企業(yè)文化，宣傳貫徹到全體員工。（見 2.1 表 2）2.1 表 2 企業(yè)文化宣傳落實將企業(yè)文化統(tǒng)一印公司高層親自對員確立了各級班會、刷發(fā)放到每位員工進(jìn)行企業(yè)文化培周會集體朗讀企業(yè)工，介紹給相關(guān)方訓(xùn)并向相關(guān)方宣傳文化的學(xué)習(xí)制度通過具體事例如將采用“走動式”管倡導(dǎo)并開展員工行瑕疵產(chǎn)品報廢等向理深入基層與員工為準(zhǔn)則推行和評比員工倡導(dǎo)企業(yè)文化溝通交流考核.b) 與員工溝通，鼓勵實現(xiàn)坦誠，雙向溝通，執(zhí)行全員績效考核激勵：公司高層將與員工溝通作為弘揚(yáng)和倡導(dǎo)企業(yè)文化，提升企業(yè)凝聚力的有效手段，分別從以下方面加強(qiáng)與員工及相關(guān)方的溝通。（見 2.1 表 3）2.1 表 3 公司高層溝通方式

20、溝通方式溝通目的每年組織一次員工旅游與員工建立溝通平臺，實現(xiàn)交流互信團(tuán)結(jié)氛圍每年組織體育和文化活動加強(qiáng)公司企業(yè)文化建設(shè)，提高員工工作積極性每年開展骨干員工家訪與員工特別是其親屬建立交流平臺穩(wěn)定員工隊伍提倡允許員工越級投訴開拓員工投訴渠道，建立員工對企業(yè)的信任不定期列席車間 /部門會議建議獻(xiàn)策，顯示公司高層對員工工作的關(guān)心幫助以員工身份參加聚餐參加員工自行組織的餐會，傾聽員工心聲與顧客、供方溝通建立信任，鞏固合作伙伴關(guān)系公司高層為推動卓越績效模式在公司的順利執(zhí)行，分別確立了各部門 / 各崗位 KPI 關(guān)鍵指標(biāo)，采取內(nèi)外部標(biāo)桿對比法執(zhí)行 “生產(chǎn)績效 ”、“銷售績效 ”、“經(jīng)營績效 ”月度和年度考核

21、， 并定期將考核結(jié)果公示， 與業(yè)績不佳的部門負(fù)責(zé)人或個人談話， 幫助其查找業(yè)績不佳的原因， 鼓勵其努力達(dá)成公司確定的經(jīng)營目標(biāo)和 KPI 關(guān)鍵指標(biāo)。c） 營造誠信守法、改進(jìn)創(chuàng)新、快速反應(yīng)和全員學(xué)習(xí)環(huán)境：為營造誠信守法經(jīng)營環(huán)境，公司高層定期邀請常年法律顧問到公司開展法律知識培訓(xùn)；嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量法 、合同法等法規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營和管理；積極參與社會公益事業(yè)履行社會責(zé)任，堅持向員工傳達(dá)“惟有誠信經(jīng)營，方能永續(xù)發(fā)展 ”的經(jīng)營理念。為營造有利于改進(jìn)、創(chuàng)新和快速反應(yīng)的環(huán)境，公司發(fā)布了創(chuàng)新激勵制度鼓勵員工在經(jīng)營管理、 工藝技術(shù)、專利申報、合理化建議等方面積極創(chuàng)新；.指導(dǎo)相關(guān)部門成立QC 小組、車間技術(shù)小組進(jìn)行質(zhì)量分析

22、和工藝技術(shù)攻關(guān)；對創(chuàng)新工作實行月度表彰獎勵，對生產(chǎn)質(zhì)量或工藝異常建立停機(jī)分析改進(jìn)流程，以建立快速反應(yīng)的管理環(huán)境。為營造促進(jìn)公司全員學(xué)習(xí)的環(huán)境，公司高層帶頭參與并組織員工學(xué)習(xí)。2.1 表 4 公司學(xué)習(xí)環(huán)境學(xué)習(xí)制度學(xué)習(xí)方式公司高層定期參加咨詢公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司各級管理人員定期參加咨詢公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司高層及各級管理人員參加政府主管部門專項培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司員工外請咨詢公司到公司授課公司員工人力資源部開展企業(yè)文化培訓(xùn)公司員工公司高層或管理人員內(nèi)部培訓(xùn)公司員工班組長利用班會和生產(chǎn)實踐開展技能培訓(xùn)公司員工建立師帶徒培訓(xùn)制度公司員工生產(chǎn)機(jī)臺張貼作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、點檢標(biāo)準(zhǔn)、操作程序d）履行確保公司提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的職責(zé)

23、：（見 2.1 表 5）2.1 表 5 公司產(chǎn)品質(zhì)量控制流程.e）推進(jìn)品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平：公司領(lǐng)導(dǎo)將品牌建設(shè)作為公司提升市場占有率的強(qiáng)心針，采取以下措施加強(qiáng)公司品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（見 2.1 表 6）2.1 表 6 品牌建設(shè)和質(zhì)量提升序號管理措施1 建立完整的公司 CI 識別系統(tǒng)2 通過戶外媒體，企業(yè)宣傳片，印制宣傳資料等方式加強(qiáng)公司品牌宣傳3 積極參加政府及行業(yè)協(xié)會活動4 積極參與社會公益事業(yè)（災(zāi)后重建，貧困大學(xué)生幫扶等）5 銷售部門成立大客戶攻關(guān)小組6 每年定期做客戶書面調(diào)查7 每年制定產(chǎn)品 “品質(zhì)改善計劃 ”進(jìn)行質(zhì)量改善8 建立完善的客戶接待和服務(wù)流

24、程f）強(qiáng)化風(fēng)險意識，推動公司持續(xù)經(jīng)營，積極培養(yǎng)組織未來的領(lǐng)導(dǎo)者：（見2.1 表 7-表 8）2.1 表 7 強(qiáng)化風(fēng)險意識推動持續(xù)經(jīng)營序號管控措施1 簽訂律師事務(wù)所作為公司常年法律顧問2 安排律師到公司開展經(jīng)營風(fēng)險、合同風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險等培訓(xùn)3 建立公司所有銷售及采購合同評審制度4 建立公司印章管理制度5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集行業(yè)，國家相關(guān)政策信息定期報公司董事會審議.2.1 表 8 人才培養(yǎng)晉升通道圖.g) 改進(jìn)公司績效，定期評價關(guān)鍵績效指標(biāo)并采取相應(yīng)行動：公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視改進(jìn)公司績效以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 （見 2.1 表 9）2.1 表 9 績效改進(jìn)措施序號改進(jìn)措施1 主導(dǎo)實施 ISO9001 質(zhì)量

25、管理體系，建立完整的管理流程并嚴(yán)格執(zhí)行2 主導(dǎo)實施 GBT 24001 環(huán)境管理體系，實施污染源預(yù)防和控制管理3 主導(dǎo)實施 GBT 28001 職業(yè)健康安全管理體系，提倡以人為本管理理念4 推行 KPI 績效考核管理、 QC 小組、合理化建議等管理措施公司高層領(lǐng)導(dǎo)定期開展關(guān)鍵績效評價，并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)行動加強(qiáng)管理。（見 2.1 表 10）2.1 表 10 績效評價活動評價內(nèi)容評價方法評價周期改進(jìn)部門生產(chǎn)及庫存指標(biāo)ERP 系統(tǒng)檢測每日生產(chǎn)及倉庫銷售業(yè)績月報表次/月銷售經(jīng)營指標(biāo)（對標(biāo)）財務(wù)報表次/月各部門戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略研究會議6 個月/次中高層安全管理安全會議次/季度各部門單位創(chuàng)新管理月度會議

26、次/月各部門ISO9001 體系運行評審會次/年各部門GBT 24001 體系運行評審會次/年各部門GBT 28001 體系運行評審會次/年各部門高層領(lǐng)導(dǎo)通過評價找出管理運行成效與目標(biāo)的差距，要求責(zé)任部門根據(jù)目標(biāo)差距制定改進(jìn)計劃報高層領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行績效改進(jìn)。.2.2、公司治理：a） 公司治理考慮的關(guān)鍵因素：管理層所采取行動的責(zé)任： （見 2.2 表 1）2.2 表 1 管理層管控序號管控措施1 公司章程明確規(guī)定管理層行為準(zhǔn)則2 根據(jù) KPI 關(guān)鍵績效對管理層執(zhí)行月度績效考核3 根據(jù)公司預(yù)算管理對管理層執(zhí)行年度經(jīng)營績效考核4 設(shè)立總經(jīng)辦工作巡查制度監(jiān)督管理層工作行動5 執(zhí)行管理層工作述職制度，利

27、用月會要求管理層進(jìn)行述職財務(wù)方面的責(zé)任：（見 2.2 表 2）2.2 表 2 財務(wù)管控序號管控措施1 依據(jù)會計準(zhǔn)則完善資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、資金管理、成本管理制度2 依據(jù)公司章程明確財務(wù)責(zé)任和權(quán)限3 依據(jù)公司章程完善財務(wù)內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制經(jīng)營管理的透明性以及信息披露政策：公司建立了經(jīng)營管理信息披露制度， 定期向公司股東及重要管理層公布公司的經(jīng)營管理信息， 對管理層提出的意見建議， 或股東提出的異議公司均予以及時解釋答復(fù)。內(nèi)外部審計的獨立性：基于客觀、公正評價公司經(jīng)營成效的原則， 公司對內(nèi)部審計和外部審計工作均要求審計單位不受任何干涉的條件下獨立完成審計工作， 審計單位直接對.公司董事會負(fù)責(zé)。股東及其他

28、相關(guān)方利益的保護(hù)： （見 2.2 表 3）2.2 表 3 相關(guān)方利益保護(hù)序號相關(guān)方保護(hù)措施1股東定期披露公司經(jīng)營成果，根據(jù)公司章程經(jīng)營管理2顧客執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查，了解客戶需求，接受客戶投訴3供方建立互利互惠合作伙伴關(guān)系，定期溝通交流4其它積極履行納稅、還貸、環(huán)保、公益支持等責(zé)任和義務(wù)b）高層領(lǐng)導(dǎo)、管理層的績效評價及改進(jìn)：（見 2.2 表 4）2.2 表 4 績效評價及改進(jìn)體系評價辦法改進(jìn)辦法股東會評議公司利潤安全董事長調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營成果對標(biāo)董事會誡勉談話，考核并制定改善措施管理層 KPI 關(guān)鍵績效對標(biāo)高層領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話， 考核并制定改善措施高層領(lǐng)導(dǎo) 360°評價分析查找原因

29、，針對性改善管理層員工滿意度調(diào)查分析查找原因，針對性改善.2.3、社會責(zé)任：、公共責(zé)任：、公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量安全、環(huán)保、節(jié)能及資源綜合利用，公共衛(wèi)生等工作。（見 2.3 表 1）2.3 表 1 安全、環(huán)保、節(jié)能及資源綜合利用、公共衛(wèi)生控制方法控制范圍控制項目風(fēng)險因素執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)測量方法控制過程及方法火災(zāi)、觸電、 人員傷亡，全年無火災(zāi)，無杜絕重大事安全評價，危險源識別，安安全生產(chǎn)機(jī)械傷害、財產(chǎn)損失，人員傷亡，職業(yè)故，職業(yè)健康隱患排查全培訓(xùn)，安全評高層墜落社會影響病事故為 0保護(hù)價，執(zhí)行三同時工藝固體廢影響整體環(huán)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)公司自測，安全環(huán)境和職環(huán)境保護(hù)棄物和噪音境標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)企業(yè)準(zhǔn)

30、，固體廢棄地方環(huán)保業(yè)健康管理體等廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)，物分類管理部門監(jiān)測系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評污水排放標(biāo)準(zhǔn)價實施三同時能源資源水電氣及原增加成本，中華人民共和根據(jù)預(yù)算管公司自測加強(qiáng)監(jiān)督及新輔材料消耗浪費資源國節(jié)約能源法理目標(biāo)制度設(shè)備新材料新消耗控制計劃工藝推廣粉塵導(dǎo)致塵肺病生產(chǎn)過程安全國家相關(guān)衛(wèi)疾控中心定期體檢，發(fā)放公共衛(wèi)生衛(wèi)生要求總則生標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控防護(hù)用品，健全職業(yè)衛(wèi)生檔案、預(yù)見并應(yīng)對公眾對產(chǎn)品，服務(wù)和運營所產(chǎn)生的負(fù)面社會影響。應(yīng)對公眾對能源、資源消耗，環(huán)境保護(hù)的隱憂：公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康管理體系要求， 及公司關(guān)于能源、 資源消耗預(yù)算目標(biāo)制定了各種能源及資源消耗的定額標(biāo)準(zhǔn)， 并據(jù)此對各使用及消耗單位進(jìn)行月度績效

31、考核。 對各能源消耗單位分別加裝電表進(jìn)行獨立統(tǒng)計核算； 對耗電量較大的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行伺服電機(jī)節(jié)能改造； 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)要求增加大型空氣除塵設(shè)備， 有效控制并降低了公司對能源及資源消耗， 避免了公眾對公司環(huán)境保護(hù)的隱憂。應(yīng)對公眾對生產(chǎn)安全的隱憂：公司高度重視安全管理， 順利通過了 “三級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)認(rèn)證”。公司建.立了安全隱患定期排查上報及整改落實制度，有效控制了各類安全隱患發(fā)現(xiàn)和治理，消除了公眾對公司安全隱患的隱憂。、公司采取的關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)： （見 2.3 表 2）2.3 表 2 關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)目的關(guān)鍵過程績效指標(biāo)合同評審合同爭議率為 0滿足法律法規(guī)要GBT 28001 職業(yè)病

32、預(yù)防控制職業(yè)病發(fā)生率為 0求，達(dá)到更高水平安全隱患排查一般隱患、重大隱患GBT 24001 環(huán)境控制污染源全面預(yù)防控制ISO9001 控制成品率、交檢率應(yīng)對產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量符合率 100%和運營風(fēng)險燃?xì)夤艿喇a(chǎn)品控制過程資料符合率 100%客戶滿意度調(diào)查滿意率 95%、道德行為：、確保公司遵守誠信準(zhǔn)則，建立公司信用體系：經(jīng)過 15 年的誠信經(jīng)營， 公司取得了快速發(fā)展， 因此公司確立了 “以質(zhì)量求生存，以品牌求競爭，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理求效益，以環(huán)保、安全求和諧 ” 的經(jīng)營方針。誠信經(jīng)營是公司生存和發(fā)展的根本準(zhǔn)則。公司分別從 “嚴(yán)格遵守合同信用” 、“嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)” 、“嚴(yán)格

33、遵守勞動、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)” 、“嚴(yán)格遵守企業(yè)納稅責(zé)任” 、“正確處理合作伙伴關(guān)系” 、“按時返還銀行貸款” 、“推行員工行為準(zhǔn)則” 、“印制員工手冊”、“建立員工日常行為評價及檔案記錄管理” 、“建立干部競爭上崗選拔任用機(jī)制”、“評選年度優(yōu)秀員工及集體”等方面加強(qiáng)公司信用體系建設(shè)。.、確保公司行為符合道德規(guī)范，關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)：為加強(qiáng)公司信用體系建設(shè)， 公司通過完善監(jiān)督和管理機(jī)制，建立道德行為檢測體系，檢測公司道德行為。見2.3 表 3）2.3 表 3 道德檢測體系監(jiān)督對象檢測過程監(jiān)督部門測量過程績效指標(biāo)公司治理結(jié)構(gòu)董事會會議、檢查符合公司章程公司高層勤政廉政總經(jīng)辦投訴舉

34、報無違規(guī)行為總經(jīng)辦 /管理部門內(nèi)部審計重大經(jīng)營無違規(guī)管理公正性合作伙伴滿意度測評滿意度 92%中層管理者公司員工滿意度測評滿意度 86%稅務(wù)檢查評價依法納稅經(jīng)營規(guī)范性銀行信用評價AA+供方合同履行履行率 100%公司員工日常行為人力資源部違紀(jì)管理杜絕違紀(jì)行為、公益支持：公司將積極參與社會公益事業(yè)建設(shè)作為履行公司社會責(zé)任， 履行企業(yè)家道德表率，塑造公司社會形象的重要途徑。公司重點在 “幫困助學(xué)、幫困扶助、災(zāi)后援建 ”等領(lǐng)域開展社會工藝事業(yè)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)分別在崇州當(dāng)?shù)貛头鲐毨Т髮W(xué)生， 收養(yǎng)孤兒，援建小學(xué)，并組織公司員工在 5.12 四川汶川大地震， 4.20 四川雅安地震后捐款捐物，為公益事業(yè)作出

35、了積極貢獻(xiàn)。.三、戰(zhàn)略3.1、戰(zhàn)略制定：、戰(zhàn)略制定過程：、公司成立由董事會牽頭，包括外部專家、顧問團(tuán)隊、中高層管理者在內(nèi)的“公司戰(zhàn)略制定委員會” ，按照“信息采集，信息分析、制定草案，研究討論，最終方案”的過程制定公司的經(jīng)營及發(fā)展戰(zhàn)略。公司按照“外部環(huán)境分析” 、“內(nèi)部能力分析”、“公司愿景目標(biāo)分解” 、“確定中長期發(fā)展戰(zhàn)略”的步驟制定公司戰(zhàn)略。公司根據(jù)研究評估的戰(zhàn)略達(dá)成周期來確定長、短期計劃的時間區(qū)間， 在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中根據(jù)計劃的時間區(qū)間及戰(zhàn)略達(dá)成的難易程度將戰(zhàn)略分解到戰(zhàn)術(shù)層面，分解到具體實施的職能部門，確保戰(zhàn)略實施與計劃時間相對應(yīng)。、戰(zhàn)略制定時考慮的相關(guān)因素及其數(shù)據(jù)和信息收集：（見 3.1

36、 表 1）3.1 表 1 關(guān)鍵因素及信息數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)信息關(guān)鍵因素關(guān)注方法采集方式顧客市場需求，作為產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售客戶調(diào)查期望和機(jī)會開發(fā)依據(jù)競爭環(huán)境作為市場細(xì)分及銷售市場調(diào)查分析及能力營銷戰(zhàn)術(shù)依據(jù)影響產(chǎn)品、服務(wù)及運營方式作為公司經(jīng)營政策內(nèi)部經(jīng)營流程梳理的重要創(chuàng)新或變化制定依據(jù)資源優(yōu)劣勢重新配置優(yōu)先考納入公司產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)供方市場調(diào)查慮的產(chǎn)品服務(wù)或領(lǐng)域機(jī)會.經(jīng)濟(jì)、社會、道德、法律法納入公司經(jīng)營政策制定法律顧問咨詢規(guī)等方面潛在風(fēng)險依據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)納入公司戰(zhàn)略制定依據(jù)統(tǒng)計局，行業(yè)協(xié)會、形勢的變化經(jīng)濟(jì)部門公布信息組織特有的納入公司競爭策略制定內(nèi)部經(jīng)營要素分析影響經(jīng)營的因素依據(jù)可持續(xù)發(fā)展要求結(jié)合公司愿景和經(jīng)營

37、現(xiàn)行業(yè)發(fā)展走勢調(diào)查和相關(guān)因素狀制定戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略實施周期、效公司管理層執(zhí)行戰(zhàn)略執(zhí)行能力率及成效的制定依據(jù)能力評估分析3.1.2、戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)：、公司戰(zhàn)略及目標(biāo)，對應(yīng)的時間表及關(guān)鍵量化指標(biāo)。（見 3.1 表 2）3.1 表 2 公司戰(zhàn)略及目標(biāo)類別時間表指標(biāo)戰(zhàn)略：全國塑膠企業(yè)十強(qiáng)2019 年前年銷量 15 億目標(biāo)：全國布局建立分公司2018 年前全國建立 5 家生產(chǎn)基地目標(biāo)：提升全國市場占有率2019 年前全國市場占有率 2.6%目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)延伸，多元化發(fā)展2016 年前涉及房產(chǎn)、公共衛(wèi)生領(lǐng)域、應(yīng)對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，發(fā)揮戰(zhàn)略優(yōu)勢：公司在制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)時充分考慮國家宏觀政策調(diào)整、行業(yè)走勢、市場變遷和公司經(jīng)

38、營成效。戰(zhàn)略制定劃分為1 年周期的短期戰(zhàn)略； 3 至 5 年的中期戰(zhàn)略及 5 年以上的長期戰(zhàn)略，并依據(jù)面臨的戰(zhàn)略調(diào)整適時調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)促使戰(zhàn)略最終達(dá)成。公司2011 年從崇州市郊搬遷進(jìn)入工業(yè)園區(qū)后，原有廠區(qū)土地.計劃作為商業(yè)房產(chǎn)項目進(jìn)行開發(fā)， 因崇州市第二人民醫(yī)院需從市中心搬遷到市郊并對公司原廠區(qū)土地表現(xiàn)出濃厚的興趣， 經(jīng)充分協(xié)商談判， 公司調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)與崇州市第二人民醫(yī)院達(dá)成了共同開發(fā)建設(shè)新醫(yī)院的戰(zhàn)略目標(biāo)。在公司經(jīng)營管理過程中， 公司始終堅持以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營思路， 圍繞市場需求和行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行產(chǎn)品、 服務(wù)和經(jīng)營創(chuàng)新， 制定并頒布了公司 經(jīng)營/管理 /技術(shù)創(chuàng)新激勵制度 鼓勵公司全員開展創(chuàng)新活

39、動。 在 2013 年公司的年終總結(jié)大會上對公司 1 名取得的兩項實用新型專利的技術(shù)人員一次性給予了8000 元人民幣獎勵。對公司內(nèi)部多項技改創(chuàng)新和合理化建議在申報實施驗證的當(dāng)月即給予了獎勵。 隨著公司業(yè)務(wù)數(shù)量的逐步增大，公司開展了流程再造和標(biāo)準(zhǔn)更新管理工作， 對新的流程及標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)了當(dāng)月上報，當(dāng)月審批，當(dāng)月執(zhí)行及 PDCA 循環(huán)管理模式，有效的提升了公司創(chuàng)新效率。公司在制定戰(zhàn)略時充分考慮了長、 短期的挑戰(zhàn)和機(jī)遇， 制定戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)時確定了面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇時的調(diào)整方向和策略，確保戰(zhàn)略及目標(biāo)與時俱進(jìn)。針對大型排污管道銷售公司設(shè)立了“市政銷售事業(yè)部” ，在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)存在與負(fù)責(zé)水利局、燃?xì)夤?、?/p>

40、來水廠及污水處理廠銷售的“水網(wǎng)事業(yè)部”存在業(yè)務(wù)重疊和資源浪費現(xiàn)象， 公司審時度勢立即將業(yè)務(wù)重疊的兩個部門進(jìn)行合并重組，有效的提升了銷售工作效率并杜絕了銷售資源的浪費。公司在制定戰(zhàn)略過程中始終堅持將客戶、 合作伙伴、供應(yīng)商等相關(guān)方需求納入戰(zhàn)略制定參考因素， 確保推進(jìn)戰(zhàn)略實施的過程中維護(hù)相關(guān)方的利益， 并借此整合相關(guān)方資源和力量，為達(dá)成公司戰(zhàn)略目標(biāo)形成合力。 2013 年公司根據(jù)貴州貴陽地區(qū)一級代理商銷售業(yè)績及對市場的深入調(diào)查分析， 決定在貴陽建立生產(chǎn)基地設(shè)立分公司， 經(jīng)與該地區(qū)一級代理商進(jìn)行協(xié)商， 最終達(dá)成共同投資建廠的意向，現(xiàn)已經(jīng)順利在貴陽市建立分公司生產(chǎn)基地。.3.2 戰(zhàn)略部署：、公司戰(zhàn)略實施計劃及關(guān)鍵績效指標(biāo)的轉(zhuǎn)化：公司以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點確定各職能部門戰(zhàn)略實施計劃和關(guān)鍵績效指標(biāo)，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)、審批各職能部門編制的年度工作計劃，調(diào)整制定各部門年度預(yù)算目標(biāo)以確定其關(guān)鍵績效指標(biāo)。采用平衡記分卡等科學(xué)方法進(jìn)行關(guān)鍵績效預(yù)測，形成關(guān)鍵績效指標(biāo)體系， 實現(xiàn)對戰(zhàn)略實施的測量、 控制和改進(jìn)。、實施計劃的制定與部署：、公司成立了由總經(jīng)辦牽頭， 各職能部門參與的戰(zhàn)略推進(jìn)委員會， 負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)分解制定各職能部門年度工作計劃， 確保戰(zhàn)略實施計劃具備可行性。 當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化將導(dǎo)致實施計劃無法執(zhí)行或產(chǎn)生偏差時， 由各職能部門向總經(jīng)