三項(xiàng)認(rèn)證-公司管理手冊(cè)、程序文件

1、江蘇大生電氣工程有限公司程序文件匯編DS-CX1CX17-A (依據(jù)GB/T190012008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007GB/T240012004/ ISO14001:2004 GB/T280012011， 由編寫小組編寫）審核：朱新華批準(zhǔn)：黃拯乾版本：A/0 受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期：2012年10月1日 實(shí)施日期：2012年10月1日目 錄1.文件管理程序2.記錄管理程序3.目標(biāo)指標(biāo)管理程序4.人力資源管理程序5.施工機(jī)具管理程序6.工程項(xiàng)目投標(biāo)管理程序7.工程承包合同管理程序8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序9.分包管理程序10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理程

2、序11.施工質(zhì)量檢查和試驗(yàn)、檢測(cè)管理程序12.施工質(zhì)量問題處理程序13.質(zhì)量問題責(zé)任追究程序14.質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)程序15.質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)程序16.內(nèi)部審核程序17管理評(píng)審程序18. 糾正措施和預(yù)防措施控制程序19. 相關(guān)方信息交流與協(xié)商控制程序 20.環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序21. 危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序22. 法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別控制程序23. 運(yùn)行控制程序24. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序25. 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序26. 事故、事件調(diào)查與處理控制程序 文件管理程序DS-CX1-A1、為了確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)有關(guān)的文件和重要資料都能得到有效控制

3、，保證對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各環(huán)節(jié)均得到有效版本，防止使用已作廢和失效文件。并明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。2、職責(zé)（1）辦公室為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和上級(jí)來文、內(nèi)部發(fā)文控制的主管部門，負(fù)責(zé)文件的審核、發(fā)放、更改、收集整理、編目、歸檔、貯存保管、使用和銷毀等。（2）工程科為技術(shù)性文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核、發(fā)放、更改、收集整理、編目、歸檔、貯存保管、使用和銷毀等，確保國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。 (3)各部門負(fù)責(zé)本部門文件的接收、貯存、保管、查閱、使用等工作。3、管理要求3.1文件的分類:適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職

4、業(yè)健康安全管理體系所要求的文件的控制。受控文件的范圍：（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；（2）與工程有關(guān)的技術(shù)性文件；（如：招標(biāo)文件、合同、施工方案、圖紙等）（3）與電腦有關(guān)的專業(yè)應(yīng)用軟件；（4）與體系運(yùn)行有關(guān)的外來文件。（如：適用的法律法規(guī)、政府的有關(guān)來文、外來的施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)的編寫:管理者代表組織小組編寫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)。部門主管領(lǐng)導(dǎo)下屬編寫其主管要素的程序文件和相關(guān)的文件，并負(fù)責(zé)審核后報(bào)管理者代表審核（如質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它文件由各主管負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)。3.3文件的批準(zhǔn)

5、和頒布3.3.1文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)相關(guān)人員審批其適用性，并署名、注明審批日期。確定分發(fā)范圍和適用的施工項(xiàng)目等（包括外來文件）。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：（1）各職能部門和施工現(xiàn)場(chǎng)都必須使用有效版本的文件；（2）發(fā)放的受控文件必須做出“受控”標(biāo)記，每份文件只有一個(gè)分發(fā)號(hào)；（3）及時(shí)撤出失效或作廢文件需留用，作參考的作廢文件要加注“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識(shí)方可留用；（4）文件的破損或丟失應(yīng)提出申明并及時(shí)到主管部門更換，對(duì)法律和積累知識(shí)為目的保留已作廢的文件，由辦公室歸檔保存，并加注相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。3.3.2技術(shù)性文件：（1）施工組織設(shè)計(jì)：投標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目部編制，報(bào)工程科經(jīng)理審批；（2）專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目

6、部負(fù)責(zé)編制，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。報(bào)工程科和甲方審批。3.4文件的受控標(biāo)識(shí)和編號(hào)3.4.1對(duì)受控文件須加蓋“受控”章，注明分發(fā)號(hào)，非受控文件，加注“非受控”標(biāo)記。3.4.2對(duì)作廢保留文件，加注“作廢供參考”字樣。3.4.3文件的編號(hào)（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編號(hào) DSQEOMADS“江蘇大生電氣工程有限公司”的簡(jiǎn)稱“大生”的拼音縮寫；QEOM質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)的英文縮寫；A版本號(hào)，A版。（2）程序文件的編號(hào) 例：DSCX2ADS“江蘇大生電氣工程有限公司”的簡(jiǎn)稱“大生”的拼音縮寫；CX2第二個(gè)程序文件；A版本號(hào)，A版。（3）三級(jí)文件的編號(hào)（國(guó)家/行業(yè)/地方標(biāo)準(zhǔn)延用原有編號(hào)）：

7、DSGLXXDS“江蘇大生電氣工程有限公司”的簡(jiǎn)稱“大生”的拼音縮寫；GL“管理”的拼音縮寫；XX三層次文件序號(hào)，例：01。3.5文件的發(fā)放3.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)、綜合管理體系程序文件等文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄。3.5.2外來規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件經(jīng)管理者代表確認(rèn)有效后，建立相應(yīng)的文件發(fā)放記錄并納入文件控制清單。3.5.3各職能部門、項(xiàng)目部建立部門的文件控制清單，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行登記。3.5.4辦公室編制公司總的文件控制清單。3.6文件的更改3.6.1文件更改須根據(jù)實(shí)際需求提交更改、填寫文件更改記錄，并經(jīng)原審核、審批人審批。3.6.2文件的更改由發(fā)文部門發(fā)放文件更改記錄，

8、記錄中注明更改條款、內(nèi)容標(biāo)識(shí)。3.6.3文件更改方式：可分為劃改與換頁。3.6.3.1劃改更改方法：在更改行下加“”表示在更改行上方標(biāo)識(shí)更改內(nèi)容，并在更改內(nèi)容后注明更改次數(shù)，由更改人簽字。3.6.3.2更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)如下：A/a1A：表示第一版，B：表示第二版，依次類推；a：表示第一次修改，b:表示第二次修改，依次類推；1：表示行數(shù)。3.6.3.3文件更改一覽表應(yīng)明確更改部位、內(nèi)容、更改時(shí)間、更改人、更改狀態(tài)、更改性質(zhì)。3.6.4公司各部門的文件由發(fā)文部門或編制人員實(shí)施更改，各項(xiàng)目部由資料員負(fù)責(zé)更改。若原部門撤銷、合并或人員變動(dòng)，可由管理者代表指定相關(guān)部門執(zhí)行。3.7文件換版當(dāng)文件出現(xiàn)以下情況時(shí)

9、，要換版發(fā)放：（1）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)換版，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序等相應(yīng)變動(dòng)時(shí)，須換版發(fā)放。（2）當(dāng)修改篇幅較大或修改一定次數(shù)后文件中劃改較多時(shí)，由管理者代表決定換版發(fā)行。3.8文件的作廢和銷毀3.8.1當(dāng)文件換版后，自新版本執(zhí)行之日起，舊版本同時(shí)作廢，發(fā)文部門在新版本發(fā)放后的同時(shí)收回舊版本。3.8.2作廢文件如文件編制部門需留參考時(shí)，發(fā)文部門加注“作廢供參考”標(biāo)識(shí)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)一律不得保留作廢版本。3.8.3作廢文件的銷毀由發(fā)文部門負(fù)責(zé)，由文件主管部門負(fù)責(zé)人審批，并監(jiān)督銷毀。3.9文件的管理3.9.1辦公室會(huì)同工程科對(duì)

10、各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制情況及法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行檢查，以確定各類文件的有效性，并對(duì)遵循法律法規(guī)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.9.2現(xiàn)行有效版本文件由各職能部門歸檔保存，分別并建立文件控制清單，并注明版本號(hào)及文件編號(hào)。3.9.3作廢供參考的文件由辦公室統(tǒng)一歸檔保存，并建立清單。3.9.5查閱、借閱政府有關(guān)部門、業(yè)主或合同要求，需查閱文件時(shí)，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意，可在保管部門查閱，若確需長(zhǎng)期借閱，由文件管理員提供復(fù)印件，并辦理借閱手續(xù)，所有文件的原件一律不外借。3.9.6外來法律法規(guī)的控制按法規(guī)和其他要求控制程序來執(zhí)行。3.10文件和資料的評(píng)審、更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件

11、在必要時(shí)由辦公室組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審。并保存評(píng)審記錄。如需更改/更新按（本程序4.6文件的更改）執(zhí)行。3.11部門/人識(shí)別分發(fā)號(hào)總經(jīng)理01市場(chǎng)部06管理者代表02采購(gòu)部07辦公室03安設(shè)部08質(zhì)技部04項(xiàng)目部05記錄管理程序DS-CX2-A1、公司建立并實(shí)施記錄管理程序，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求，為工程質(zhì)量績(jī)效符合法律法規(guī)要求和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行提供證據(jù)，并能夠追溯施工情況和安全事故的責(zé)任。為采取預(yù)防和糾正措施以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)提供可靠證據(jù)和證實(shí)。2、職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)編制記錄管理程序

12、，負(fù)責(zé)記錄登記、標(biāo)識(shí)、更改、處理的控制和記錄保存年限制定。2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫、收集、保管。2.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工記錄的填寫、收集、保存、移交。3、管理要求3.1記錄的分類和范圍3.1.1記錄分以下幾類:（1）施工策劃階段的記錄（2）施工階段的記錄（3）體系運(yùn)行中的記錄（4）工程質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收記錄。3.1.2工程質(zhì)量記錄包括:（1）材料、構(gòu)配件、施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、評(píng)價(jià)和驗(yàn)收、運(yùn)行等記錄；（2）工程施工的記錄，包括:工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收和評(píng)定的記錄、事故事件、質(zhì)量問題（不符合）的處置記錄、檢驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；（3）施工技術(shù)管理工作記錄，包括圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、安全交底

13、和作業(yè)通知；（4）依據(jù)行業(yè)規(guī)定要求執(zhí)行的工程歸檔資料要求。3.1.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的記錄主要有:管理評(píng)審記錄、合同評(píng)審記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核記錄、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量記錄、目標(biāo)考核記錄、安全（質(zhì)量）事故的處理記錄、人員績(jī)效評(píng)價(jià)記錄、人員培訓(xùn)及考核等記錄。3.1.4記錄的形式為表格形式，也可呈其他形式，如硬拷貝、照片等。3.1.5 記錄：記錄拼音字母簡(jiǎn)寫（JL），相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)（5.4），記錄順序號(hào)（01）。如：JL5.401。3.2 記錄的填寫、收集、整理、編目和歸檔3.2.1各種記錄填寫要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，

14、字跡清晰，不得有任何涂改。未歸檔前任何單位和個(gè)人不得復(fù)制。記錄的借閱要登記。3.2.2記錄的標(biāo)識(shí)由各職能部門按管理程序統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.2.3記錄應(yīng)由填寫人簽字和填寫日期，重要的記錄由審核人員簽字并注明日期。3.2.4記錄實(shí)行分級(jí)管理，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、整理和保管。3.2.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)記錄的歸檔、貯存、保管、查閱和處理。3.2.6需要長(zhǎng)期保存的記錄，由各部門依據(jù)記錄標(biāo)識(shí)規(guī)則進(jìn)行分類裝訂成冊(cè)，編制歸檔清單，在封面上明確歸檔標(biāo)識(shí)，記錄名稱、卷冊(cè)號(hào)、頁數(shù)、保存期等。3.3記錄的更改3.3.1記錄內(nèi)容確定后不得更改。3.3.2記錄表式更改時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人同意經(jīng)辦公室批準(zhǔn)、重新

15、表識(shí)。3.3.3記錄表式更改后，由辦公室將更改情況通知有關(guān)下屬單位。3.4記錄的管理3.4.1提供索?。?） 有關(guān)工程施工的記錄表式由工程科提供。（2） 有關(guān)施工材料驗(yàn)證的記錄，由安設(shè)部提供。（3） 有關(guān)工程檢驗(yàn)記錄，由辦公室提供；（4） 體系運(yùn)行的記錄的表式由辦公室提供；（5） 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備相關(guān)記錄及其表式，由辦公室提供；以上各種記錄及其表式，需要時(shí)向有關(guān)部門索取。3.4.2查閱、借閱政府有關(guān)部門、業(yè)主或合同要求，需查閱記錄，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人和主管部門負(fù)責(zé)人同意，可在保管部門查閱，若確需長(zhǎng)期借閱，由文件管理員提供復(fù)印件，并辦理借閱手續(xù)，所有記錄的原件一律不外借。3.4.3記錄的貯存與保存期

16、（1）與記錄有關(guān)的職能部門根據(jù)記錄分類，列出記錄清單及保存期限。（2）記錄保存，應(yīng)專人專柜，便于檢索，做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作。（3）采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件。（4）工程竣工記錄保存期為長(zhǎng)期，體系運(yùn)行的記錄保存期限在記錄清單中予以規(guī)定。3.5外來記錄的控制3.5.1供方、顧客提供的物資有關(guān)記錄由項(xiàng)目部收集保存，作為竣工資料組成內(nèi)容。3.6記錄的處理 已超過保管期或無參考價(jià)值的記錄，部門文件管理人員提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、辦公室審批后，各部門文件管理員負(fù)責(zé)在指定地點(diǎn)、場(chǎng)所銷毀。3.7各部門負(fù)責(zé)記錄的填寫、記錄的編目，應(yīng)保持記錄的清晰性和完整性。3.8工程檔案管理見工

17、程檔案管理制度。方針、目標(biāo)管理程序DS-CX3-A1、目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。2、適用范圍適用公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定與實(shí)施。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。3.2 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施。3.3 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的具體實(shí)施。4、管理要求4.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方

18、針4.1.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的確定總經(jīng)理以提高工程質(zhì)量水平為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：a. 適合公司的施工范圍及安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；b. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和提高質(zhì)量作出承諾；c. 對(duì)遵守有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d. 為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e. 與公司的其他方針一致。4.1.2 方針的更改每次對(duì)公司體系的評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。當(dāng)方針需要更改時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員

19、工傳達(dá)。4.1.3 方針的宣貫4.1.3.1 通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的分發(fā)，以及宣傳欄、黑板報(bào)等方式，對(duì)各級(jí)管理者、執(zhí)行人員（包括專業(yè)技術(shù)人員）以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫。4.1.3.2 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針正確、充分的理解。4.1.4 方針的公開總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_方針。4.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)4.2.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定4.2.1.1管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

20、安全目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.1.2體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者代表根據(jù)體系策劃，組織制定并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。4.2.2 目標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a. 方針的內(nèi)容；b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求c. 來自客戶、相關(guān)方的信息與要求；d. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；e. 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；f. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確可測(cè)量。4.2.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的更改4.2.3.1 在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)就重新評(píng)審和修

21、訂。4.2.3.2 目標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.4 目標(biāo)的宣貫4.2.4.1通過發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及員工進(jìn)行目標(biāo)的宣貫。4.2.4.2由辦公室組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)的講解，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.2.5 目標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過總經(jīng)理審批。4.2.6 目標(biāo)指標(biāo)的考核 公司應(yīng)在每年底或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核前，對(duì)本年度公司及各部門的目標(biāo)進(jìn)行考核，并對(duì)完成較好的部門進(jìn)行表彰；對(duì)沒有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的部門進(jìn)行原因分析，并制定可行糾正措施。人力資源管

22、理程序DS-CX4-A1、為使公司人力資源滿足質(zhì)量管理需要，提高人力資源管理水平，特制定本程序。2、職責(zé)辦公室是人力資源管理工作主管部門，主要職責(zé)包括：a.建立健全人力資源管理程序。b.根據(jù)公司質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。c.制定質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展員工的教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。d.制定員工績(jī)效考核程序，定期組織開展員工的績(jī)效考核；3、管理要求3.1人力資源發(fā)展規(guī)劃辦公室根據(jù)公司質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要求，制定公司中期（1-2年）人力資源發(fā)展規(guī)劃，該規(guī)劃公司管理層討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。具體內(nèi)容見附頁1。3.2員工招聘及錄用公司實(shí)行定員定崗

23、管理，在保證經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的前提下控制人力成本；各部門如需增補(bǔ)人員，應(yīng)先到辦公室領(lǐng)取并填寫人員增補(bǔ)申請(qǐng)表，辦公室審核申請(qǐng)的人員是否急需，其職位、薪資預(yù)算是否在控制之內(nèi)，增補(bǔ)是否恰當(dāng)，經(jīng)總經(jīng)理審批實(shí)施。3.2.1招聘管理（1）公司將招聘劃分為計(jì)劃內(nèi)招聘、計(jì)劃外招聘；計(jì)劃內(nèi)招聘須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃外招聘經(jīng)總經(jīng)理同意；（2）計(jì)劃內(nèi)招聘程序?yàn)椋恨k公室決定招聘方式，并發(fā)布招聘信息；用人部門依據(jù)求職者提供的資料進(jìn)行篩選，確定面試人員名單；由辦公室組織面試。 （3）計(jì)劃外招聘首先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后履行計(jì)劃內(nèi)招聘程序；（4）特殊渠道引進(jìn)人才的程序；特殊渠道引進(jìn)人才，限于高級(jí)管理人才或具有特殊才能的人才，程序?yàn)椋焊黝?/p>

24、渠道直接向總經(jīng)理推薦人才，或者辦公室委托獵頭公司搜索人才；辦公室組成招聘小組，由總經(jīng)理親自主持初試；辦公室為人才辦理入職手續(xù)。（5）經(jīng)核定錄取人員，報(bào)到時(shí)須攜帶下列資料：近期照片；身份證復(fù)印件；畢業(yè)證書復(fù)印件；職稱證書、上崗證復(fù)印件；（6）人才試用規(guī)定；除特殊渠道引進(jìn)的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓(xùn)，合格后方可上崗；用人部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行上崗指導(dǎo)；新員工試用期為3個(gè)月，特殊人才經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可免予試用或縮短試用期。3.2.2正式錄用規(guī)定：a.試用期滿，用人部門嚴(yán)格對(duì)照的任職資格，如實(shí)對(duì)試用員工評(píng)定，并提出意見；b.試用合格者，在出具原單位離職證明后，辦公室與其簽定為期1

25、年的聘用勞動(dòng)合同；c.聘用合同期滿，按雙向選擇是否續(xù)簽合同。3.2.3勞動(dòng)合同管理a.凡在公司工作的員工都必須按規(guī)定與公司簽訂勞動(dòng)合同。b.員工勞動(dòng)合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，員工又不能聯(lián)系到新工作部門的，勞動(dòng)合同終止，同期滿員工不愿意在公司工作的，可以終止勞動(dòng)合同，合同約定的終止條件出現(xiàn)，合同亦應(yīng)終止。c.辦公室于合同終止當(dāng)日通知合同終止，員工辦理終止勞動(dòng)合同及離職手續(xù)；d.員工內(nèi)部檔案由辦公室統(tǒng)一管理，各部門應(yīng)將歸檔材料及時(shí)送交辦公室保管，辦公室對(duì)收集的歸檔材料按規(guī)定進(jìn)行整理，并按順序存放保管。e.員工辭職手續(xù)辦理完，由辦公室與其簽訂解除勞動(dòng)合同協(xié)議，員工辭職必須辦理辭職手續(xù)，對(duì)未提出

26、辭職申請(qǐng)或辦理正常辭職手續(xù)即離開的員工視為自動(dòng)離職。3.3員工培訓(xùn)管理3.3.1培訓(xùn)方式公司應(yīng)對(duì)各類人員分層實(shí)施培訓(xùn)，采取崗位培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行，制定培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃中明確培訓(xùn)的方式、內(nèi)容、人員、時(shí)間。3.3.2培訓(xùn)內(nèi)容(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)；(2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；(3)內(nèi)部審核員的培訓(xùn)；(4)相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)；(5)偏離體系規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；(6)對(duì)可能產(chǎn)生安全、關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)；（7）綜合管理手冊(cè)、程序文件的培訓(xùn)；（8）專業(yè)技能和繼續(xù)教育培訓(xùn)。3.3.4培訓(xùn)的準(zhǔn)備與實(shí)施(1)各部門將下年度的

27、培訓(xùn)需求于12月份之前報(bào)辦公室；(2)辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批；(3)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由總經(jīng)理審批；(4)培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，辦公室應(yīng)將各級(jí)、各類人員的培訓(xùn)結(jié)果形成記錄；需要由政府相關(guān)部門頒發(fā)證書時(shí)，由辦公室及時(shí)與對(duì)口部門協(xié)調(diào)辦理；3.3.5培訓(xùn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施及效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄。施工機(jī)具管理程序DS-CX5-A1、對(duì)設(shè)施工程施工所使用的施工機(jī)具進(jìn)行有效的控制，確保過程能力滿足要求。2、職責(zé)（1）安設(shè)部是施工機(jī)具管理的部門。（2）項(xiàng)目部是施工機(jī)具使用、維修保養(yǎng)實(shí)施單位。3、公司需配置施工機(jī)具a施工設(shè)備：樁機(jī)、挖掘機(jī)、電焊機(jī)、鋼架、沖擊鉆、臺(tái)鉆、攪拌機(jī)

28、、發(fā)電機(jī)、翻斗車、砂輪機(jī)、鋼模、對(duì)講機(jī)等。b檢測(cè)設(shè)備：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等。4、施工機(jī)具購(gòu)買（1）如果公司的施工機(jī)具設(shè)備能力不足，項(xiàng)目部向安設(shè)部申請(qǐng)采購(gòu)或調(diào)撥設(shè)備，并進(jìn)行安全檢驗(yàn)，直至確認(rèn)所有施工機(jī)械均處于完好狀態(tài)（空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常）。（2）在采購(gòu)或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料。對(duì)供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：1）供方經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)2）供方提供設(shè)備和服務(wù)的質(zhì)量；3）供方供貨能力；4）供方提供設(shè)備和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)因素。安設(shè)部應(yīng)建立保存評(píng)價(jià)記錄,建立施工設(shè)備合格供方名冊(cè)。（3）公司與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，機(jī)具采購(gòu)合同條款在內(nèi)容上應(yīng)包括：1）機(jī)具的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求等；2）數(shù)量、

29、價(jià)格及結(jié)算方式；3）交貨期限及交付方式；4）驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及保修；5）違約責(zé)任；6）其他。施工機(jī)具租賃合同在內(nèi)容上應(yīng)包括租賃物的名稱、數(shù)量、用途、租賃期限、租金及其支付和方式、租賃物維修等條款。5、施工機(jī)具驗(yàn)收5.1公司應(yīng)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。并規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合作后方可使用5.2如需要起重設(shè)備的安裝、試驗(yàn)審批指（例如大型起吊設(shè)備）屬地方政府主管單位，無主管單位批準(zhǔn)不可啟用。5.3項(xiàng)目部應(yīng)建立健全施工設(shè)備臺(tái)帳，并向安設(shè)部填報(bào)；安設(shè)部應(yīng)建立全公司的施工設(shè)備臺(tái)帳，并指導(dǎo)項(xiàng)目部建立和完善機(jī)具設(shè)備檔案。6、機(jī)具使用（1）建立

30、施工設(shè)備運(yùn)行記錄程序。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制設(shè)備運(yùn)行日記，記錄施工機(jī)具使用日期、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、使用中發(fā)生問題的排除紀(jì)錄等情況，設(shè)備運(yùn)行記錄由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人查閱并保管，作為設(shè)備大中修的評(píng)定的依據(jù)。（2）項(xiàng)目部技術(shù)員對(duì)機(jī)具的操作員進(jìn)行安全技術(shù)交底。（3）對(duì)所有使用施工機(jī)具的操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并考核，主要培訓(xùn)內(nèi)容時(shí)所使用施工機(jī)具的操作規(guī)程或要點(diǎn)，考核“應(yīng)知”、“應(yīng)會(huì)”內(nèi)容，合格才能上崗。其中電焊工等特殊作業(yè)需要進(jìn)行外部培訓(xùn)，持證上崗，在操作證有效期內(nèi)上崗證。（4）對(duì)施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。機(jī)具維修人員應(yīng)記錄維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄。7、施工設(shè)備維修。為保持設(shè)備的技術(shù)功能，確保施工過程能力滿足施工計(jì)劃要求以及安全

31、施工的要求，公司對(duì)大型機(jī)具要編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)備維修人員與施工機(jī)械設(shè)備操作著密切配合，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行檢修并記錄。設(shè)備檢修后由設(shè)備操作人員通過負(fù)荷試車情況進(jìn)行驗(yàn)收并在維修記錄中簽名。8、施工設(shè)備事故管理（1）對(duì)于輕傷事故，由項(xiàng)目部自行分析、處置、記錄，并向公司備案；一般事故由安設(shè)部（或委托項(xiàng)目部經(jīng)理）主持分析并記錄；對(duì)于構(gòu)成嚴(yán)重事故的，應(yīng)在事故發(fā)生后立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；公司有關(guān)部門技術(shù)管理人員到項(xiàng)目部事故現(xiàn)場(chǎng)組織事故分析會(huì)，堅(jiān)持“四不放過”程序（事故原因不清不放過、事故責(zé)任不清不放過、事故整改措施不落實(shí)不放過和對(duì)事故責(zé)任者處置方案不落實(shí)不放過）。并

32、將事故分析和處置情況向總經(jīng)理報(bào)告。（2）如果設(shè)備事故中同時(shí)有人員重傷或死亡情況，安設(shè)部經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門，進(jìn)行安全事故處理、分析和報(bào)告。 9、機(jī)具使用防護(hù)（1）需接電的機(jī)具,必須安裝好保護(hù)接零及漏電保護(hù)器。（2）施工機(jī)具的防護(hù)罩必須牢固、安全。10、 施工機(jī)具安全管理（1）現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的安全裝置必須齊全、靈敏、有效。項(xiàng)目部應(yīng)監(jiān)督設(shè)備操作、維修人員嚴(yán)格遵守國(guó)家建筑工程施工安全操作規(guī)程，對(duì)違章操作堅(jiān)決制止；（2）項(xiàng)目部安全員共同對(duì)操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；（3）安設(shè)部對(duì)施工機(jī)具使用情況，每月進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。（4）施工現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)要填寫工程項(xiàng)目安全檢查隱患整改記錄表，交給現(xiàn)場(chǎng)安

33、全員并限期改正或停止使用；（5）對(duì)經(jīng)修復(fù)仍達(dá)不到安全使用要求的施工設(shè)備，及時(shí)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁施工設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。工程項(xiàng)目投標(biāo)管理程序DS-CX6-A1、為規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理，確保經(jīng)營(yíng)工作按正常程序進(jìn)行，預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本程序。2、適用于公司每個(gè)施工項(xiàng)目的招投標(biāo)（含議標(biāo)）活動(dòng)。3、職責(zé)3.1市場(chǎng)部是公司開拓市場(chǎng)、承攬工程主管的部門，根據(jù)招標(biāo)文件及公司要求編制投標(biāo)文件。3.2市場(chǎng)部主要任務(wù)：搜集、傳遞市場(chǎng)信息，調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)機(jī)電設(shè)備安裝工程市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，提供決策依據(jù)；建立和完善公司的投標(biāo)管理程序，并組織監(jiān)督實(shí)施，確保程序的全面落實(shí)。4、工程投

34、標(biāo)要求4.1經(jīng)營(yíng)工作應(yīng)當(dāng)遵循依法辦事，靈活應(yīng)變、講究時(shí)效、嚴(yán)守機(jī)密的工作原則，按照“合作共贏、客戶至上”的經(jīng)營(yíng)方針實(shí)施。4.2投標(biāo)工作要求 項(xiàng)目承接前期，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選，對(duì)投資方、項(xiàng)目情況要作全面的了解分析，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)承接質(zhì)量。投標(biāo)的關(guān)鍵是標(biāo)價(jià)和技術(shù)方案。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人組織人員認(rèn)真研究招標(biāo)文件，深刻領(lǐng)會(huì)招標(biāo)文件精神，選定標(biāo)書編制方案。報(bào)送的標(biāo)書要做到標(biāo)價(jià)合理、方案優(yōu)化、工期合理、送達(dá)及時(shí)。公司應(yīng)在投標(biāo)前，明確工程項(xiàng)目的要求，包括：（1）發(fā)包方明示的要求；（2）發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；（3）與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；（4）其他要求。4.2.1

35、整個(gè)投標(biāo)過程按投標(biāo)工作流程要求進(jìn)行，根據(jù)招標(biāo)文件要求，編制投標(biāo)文件；4.2.2在投標(biāo)前工程科及其他相關(guān)部門必須對(duì)招標(biāo)文件、圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程量清單等進(jìn)行研究分析，以便合理確定投標(biāo)方案。4.2.3施工組織設(shè)計(jì)編制需含以下內(nèi)容和要求：a.編制投標(biāo)文件時(shí)宜盡量采用文字并結(jié)合圖表闡述說明各分部分項(xiàng)工程的施工方法，為措施項(xiàng)目分析提供切實(shí)可行的報(bào)價(jià)依據(jù)。b、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；場(chǎng)地、道路、水電、機(jī)電設(shè)備安裝、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；施工機(jī)具等資源的需求和配置計(jì)劃。c、施工管理依據(jù)的文件；影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；安全文明施工控制措施；進(jìn)度控制措施；施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及

36、其控制措施；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；質(zhì)量管理和技術(shù)措施；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；施工管理形成的記錄；收集的信息及其傳遞要求；質(zhì)量管理的其他要求的措施。d.編制時(shí)除采用文字表述外應(yīng)盡量附下列圖表：施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖；施工總平面布置圖等。4.2.4投標(biāo)文件編制完成后應(yīng)仔細(xì)整理、核對(duì)、（與其他部門的接口關(guān)系）簽字蓋章，按招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行密封，并提供招標(biāo)文件要求的份數(shù)。5、投標(biāo)后工作5.1無論中標(biāo)與否，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并將標(biāo)錄歸入相應(yīng)工程的投標(biāo)文件檔案。5.2有希望中標(biāo)的工程，由工程科組織相關(guān)人員進(jìn)行詢標(biāo)、合同的談判和簽約，工程科審批施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案。對(duì)中標(biāo)的

37、工程，應(yīng)對(duì)施工全過程進(jìn)行跟蹤，分析投標(biāo)過程中所存在的失誤與不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。6、工程科工作紀(jì)律6.1工程投標(biāo)必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一安排、合理、科學(xué)分工、密切合作的組織原則。任何個(gè)人不得以任何借口或理由，拒不承擔(dān)義務(wù)或草率履行職責(zé)。6.2不得違反工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法第四十六條、第四十七條、第四十八條的相關(guān)規(guī)定。6.3嚴(yán)禁將我公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量、安全文明等承諾泄露給他人。6.4禁止將承包的機(jī)電設(shè)備安裝工程進(jìn)行違法轉(zhuǎn)包、分包。7、獎(jiǎng)罰條例在經(jīng)營(yíng)過程中，如發(fā)生以下情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任人應(yīng)予通報(bào)批評(píng)、降級(jí)、罰款、除名直至追究法律責(zé)任。7.1 違反相關(guān)法律、法規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為，給公司造成重大損

38、失的，將追究其法律責(zé)任；7.2 超越業(yè)務(wù)權(quán)限行使職權(quán)，給公司造成損失的，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予降級(jí)或除名。7.3 將我公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量、安全文明等承諾泄露給他人的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即除名。7.4 未對(duì)招標(biāo)文件要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)而造成廢標(biāo)的工程，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況應(yīng)予通報(bào)批評(píng)、罰款、除名。工程承包合同管理程序DS-CX7-A1、為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本程序。2、本程序適用公司簽訂和履行的所有施工合同、勞務(wù)分包合同、租賃合同。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工合同、勞務(wù)分包合同、租賃合同的簽訂。3.2辦公

39、室負(fù)責(zé)各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹合同法等其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)施工合同、勞務(wù)分包合同、租賃合同的檔案管理；3.3質(zhì)技部負(fù)責(zé)各類合同的審查工作。職責(zé)：負(fù)責(zé)公司承包合同的洽談；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目部的施工合同、勞務(wù)分包合同的履行情況；參與公司各類合同糾紛的調(diào)查。4、合同的簽訂4.1公司應(yīng)在簽訂前，明確工程項(xiàng)目的要求，包括：（1）發(fā)包方明示的要求；（2）發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；（3）與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；（4）其他要求。4.2簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能

40、力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織或個(gè)人簽訂合同。4.2合同的形式：訂立合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。書面形式是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議，除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的應(yīng)當(dāng)使用示范文本。5、合同的變更、解除5.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。變更或解除的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理；5.2存在下列情形之一的

41、，本方可以單方解除合同1）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；2）在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；3）對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4）對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；5）法律規(guī)定的其他情形。5.3公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時(shí)，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的部門或領(lǐng)導(dǎo)審核后，認(rèn)為已出現(xiàn)了本程序5.2條規(guī)定的情形的，應(yīng)提交公司審查并簽發(fā)解除合同的函；對(duì)方?jīng)]有違約，應(yīng)同對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。合同變更必須由原合同起草部門負(fù)責(zé)更改，辦理書面的

42、合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發(fā)放的范圍相同。5.4對(duì)方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)按5.3規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進(jìn)行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結(jié)果，是變更后合同一部分。5.5對(duì)于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時(shí)辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失證據(jù)和資料，及時(shí)追究對(duì)方的責(zé)任。中止的合同又恢復(fù)繼續(xù)履行時(shí)，依相同程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中止都必須通知合同審批部門或領(lǐng)導(dǎo)。5.6合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文

43、件，做好經(jīng)濟(jì)往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。6、合同的履行6.1公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。6.2有關(guān)合同履行中的書面簽證，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整理、妥善保管。在合同履行過程中，對(duì)公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付重要資料、發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條，履行合同付款時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條。6.3對(duì)合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，合同履行單位、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)查明原因，通過取證按照合同約定及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r（含違約）報(bào)告。當(dāng)公司接到對(duì)方的索賠（含違約）報(bào)告后應(yīng)認(rèn)真研究并

44、及時(shí)處理、解釋或提出反索賠，公司員工不得擅自在對(duì)方當(dāng)事人出具的索賠報(bào)告、對(duì)帳單等確認(rèn)類文書上簽字蓋章，確須確認(rèn)的，應(yīng)視具體內(nèi)容經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或部門（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人同意。7、經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟7.1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決；7.2合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部擬定處理意思，報(bào)總經(jīng)理決定。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理。73公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)申請(qǐng)仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽

45、訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)辦公室，由辦公室統(tǒng)一專業(yè)人員辦理。8、工程合同的日常管理8.1市場(chǎng)部全面負(fù)責(zé)公司的工程合同管理；8.2合同專用章專人管理。簽訂合同時(shí)，合同各方應(yīng)在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)簽字并蓋章，合同各頁之間應(yīng)當(dāng)加蓋公司騎縫章。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。8.3合同正、副本份數(shù)按需要確定，正副本應(yīng)區(qū)分清楚。合同簽訂后交辦公室留存，由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)受控分發(fā)。除辦公室外，其他部門復(fù)印合同

46、必須事先征得辦公室同意，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)受控，并加蓋專用印章。所有合同發(fā)放均應(yīng)做好發(fā)放記錄。8.4已簽訂的合同以及與合同有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、業(yè)務(wù)往來傳真、信函、索賠報(bào)告、對(duì)帳單、合同臺(tái)帳等資料應(yīng)集中由財(cái)務(wù)科保管。合同管理員應(yīng)對(duì)上述材料分類登記成冊(cè)，業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人結(jié)帳時(shí)可從合同管理員簽領(lǐng)相關(guān)材料。8.5對(duì)于合同履行和竣工結(jié)算均已完成的工程，合同執(zhí)行部門應(yīng)向市場(chǎng)部提交合同履行情況資料。市場(chǎng)部審查后，連同合同、結(jié)算書以及一切往來文書、經(jīng)濟(jì)簽證、變更記錄、竣工驗(yàn)收證書等所有資料裝訂成冊(cè)，送交辦公室存檔保存。8.6合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，

47、經(jīng)辦公室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。9、考核與獎(jiǎng)懲9.1公司、所屬各項(xiàng)目部全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本程序，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。辦公室負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。9.2對(duì)在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。9.3合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：1）未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；2）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)

48、委托書；3）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。4）合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失，公司酌情向有關(guān)人員追償損失;5）因工作過失致使公司被詐騙；6）公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)；7）遺失重要證據(jù)；8）發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的；9）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告10）未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對(duì)方出具的確認(rèn)書、索賠報(bào)告上簽字而給公司造成損失的；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序DS-CX8-A1、本程序規(guī)定公司的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理要求。2、適用公司材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理。3、職責(zé)3.1安設(shè)部

49、是建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工檢測(cè)設(shè)備的供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)和再評(píng)價(jià)的歸口管理部門。3.2質(zhì)技部是負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放和現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)督主管部門。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工檢測(cè)設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)使用、管理。3.4質(zhì)技部是建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收的歸口管理部門。4、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工檢測(cè)設(shè)備供方的評(píng)價(jià)4.1選擇供方和再評(píng)價(jià)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容：1）具有合法經(jīng)營(yíng)資格，證件齊全，具信譽(yù)良好；2）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；3）供貨及時(shí)；4）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備價(jià)格合理。5）售后服務(wù)及時(shí)。5、供方評(píng)價(jià)和再評(píng)

50、價(jià)的步驟：1）采購(gòu)部對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)資料和信息，2）采購(gòu)部組織對(duì)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的資料和信息進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定合格供方。3）采購(gòu)部編制合格供方名單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各工程項(xiàng)目部。并要求采購(gòu)建筑材料、構(gòu)配件必需在合格供方名單的供方進(jìn)行采購(gòu)。4）如急需采購(gòu)，不在合格供方名單中的供方材料、構(gòu)件和設(shè)備，采購(gòu)部需要求企業(yè)提供相應(yīng)合格證明材料，可直接采購(gòu)。使用后認(rèn)為該產(chǎn)品價(jià)格合理，供貨、售后服務(wù)及時(shí)，安設(shè)部可將該供方納入合格供方名單。5）對(duì)以往業(yè)績(jī)良好、價(jià)格合理、供貨、售后服務(wù)及時(shí)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供方，需供方補(bǔ)全證明

51、相關(guān)的資料后直接納入合格供方名單。6）采購(gòu)部定期檢查并收集各工程項(xiàng)目部的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)使用情況，并收集相關(guān)信息建立記錄。7）每年初，采購(gòu)部對(duì)合格供方一年來提供產(chǎn)品信息進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并發(fā)布新的合格供方名單，新合格供方名單審批發(fā)放執(zhí)行上述（3）發(fā)。6、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：重要物資（A類）：材料、構(gòu)配件和設(shè)備：碎（卵）石、砂、水、水泥、鋼筋、型鋼、螺栓、導(dǎo)線等。施工設(shè)備：樁機(jī)、挖掘機(jī)、電焊機(jī)、鋼架、沖擊鉆、臺(tái)鉆、攪拌機(jī)、發(fā)電機(jī)、翻斗車、砂輪機(jī)、鋼模、對(duì)講機(jī)等。檢測(cè)設(shè)備：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等。輔助物資（B類）：焊條、油漆等。對(duì)A類物資必需在合格供方名單中采購(gòu)。6.1

52、采購(gòu)計(jì)劃編制：（1）采購(gòu)部根據(jù)工程項(xiàng)目需要編制需用物資清單、如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表，在需用物資清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間、驗(yàn)證要求等內(nèi)容。報(bào)送采購(gòu)部，由采購(gòu)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織采購(gòu)。（2）采購(gòu)部接到需用物資清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。（3）A類物資采購(gòu)計(jì)劃由安設(shè)部組織實(shí)施，B類物資采購(gòu)由項(xiàng)目部組織實(shí)施。（4）物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。6.2 采購(gòu)合同（1）物資采購(gòu)合同，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂，總經(jīng)理監(jiān)督檢查。（3）物資采購(gòu)合同必須符合經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)規(guī)定，盡量采用國(guó)

53、家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。（4）對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的供方，各項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部，由采購(gòu)部提出處理意見，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名，此供方在一年內(nèi)不得使用。7、采購(gòu)驗(yàn)證（1）根據(jù)采購(gòu)合同和工程要求，必要時(shí)安質(zhì)科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。（2）材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理A類施工設(shè)備和檢驗(yàn)儀器由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，采購(gòu)的設(shè)備和儀器由安設(shè)備和質(zhì)技部組織驗(yàn)收，并建立驗(yàn)收記錄。A類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證

54、，應(yīng)由倉(cāng)庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。（3）物資進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供方提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫"物質(zhì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄。（4）如需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（5）在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行處理。 8、材料、構(gòu)配件設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理程序?yàn)楸Ｕ瞎こ趟媒ㄖ牧?、?gòu)配件和設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，特制定本辦法。8.1材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理1）材料進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場(chǎng)試

55、驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。2）項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告向駐地監(jiān)理填報(bào)進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單。3）機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部技術(shù)員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用，特種設(shè)備還要有驗(yàn)收合格證掛牌標(biāo)識(shí)。8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備出入管理1）對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購(gòu)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。2）入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如發(fā)現(xiàn)有問題及時(shí)記錄，向主管采購(gòu)人員反映，以便得到解決。3）材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。4）出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。5）按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。6）按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收