福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司-陽光城集團(tuán)

1、證券代碼：000671證券簡稱：陽光城公告編號：2017-278陽光城集團(tuán)股份有限公司2017年第二H一次臨時股東 大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。特別提示1、本次股東大會沒有增加、否決或修改議案的情況；2、本次股東大會 不涉及變更以往股東大會已通過決議。一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況1、召開時間：現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月29日（星期五）下午14:30;網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月28日9月29日，其中，通過深圳 證券交易所交 易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017年9月29日上午9:3011:30

2、,下午 1:003:00 ;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月28日下午3:00至2017年9月29日下午3:00的任意時間。2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福州市臺江區(qū)望龍二路1號國際金融中心45層會議室;3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；4、召集人：本公司董事局；5、主持人：公司董事局主席林騰蛟先生；6、股權(quán)登記日：2017年9月22日；7、會議的召開符合公司法、股北市規(guī)則及公司章程的規(guī)定。（二）會議出席情況本次會議參與表決的股東及股東代理人（包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東）共10人，代表股份714,937,730股，占公司股份總數(shù)的17

3、.6526%=其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共 7人，代表股份714,878,530股， 占公司股份總數(shù)的17.6510%參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 3人，代表股份 59,200股，占公司股份總數(shù)的0.0015%=公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京大成（福州）律 師 事務(wù)所見證律師列席 并見證了本次股東大會。二、議案審議表決情況本次股東大會對公告明列的議案進(jìn)行了審議，本次會議的議案1-4為特別議案，須經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；議案5-6為普通 議案，須經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。會 議采用 現(xiàn) 場記名投票和

4、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，作出了如下決議：1、審議通過關(guān)于公司為子公司陽光城廣西公司提供擔(dān)保的議案?？偙頉Q情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份0.0045%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權(quán)股份 0.5517%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之

5、二以上，表決通過。2、審議通過關(guān)于公司為子公司中大 南昌房地產(chǎn)3億元融資提供擔(dān)保的議案?？偙頉Q情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份0.0045%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權(quán)股份 0.5517%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決

6、通過。3、審議通過關(guān)于公司為子公司中大 南昌房地產(chǎn)3.5億元借款保函提供反擔(dān)保 的議案。總表決情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股 份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份0.0045%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權(quán)股份 0.5517%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表

7、決通過。4、審議通過關(guān)于公司為參股子公司福州裕百川房地產(chǎn)提供擔(dān)保的議案?？偙頉Q情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份 0.0045%; 棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權(quán)股份 0.5517%;棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決通過。5、審

8、議通過關(guān)于公司開展物業(yè)費(fèi)債權(quán)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作模式的議 案。總表決情況為：同意714,937,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股 份100%反對0股；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。其中，中小股東表決情況為：同意5,800,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份100%反對0股；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，表決通過。6、審議通過關(guān)于公司擬發(fā)行商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券計劃的議案。總表決情況為：同意714,937,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份100%反對0股；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。其中，中小股東表決情況為：同意5,800,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份100%反對0股；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，表決通過。三、律師出具的法律意見1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（福州）律師事務(wù)所2、律師姓名：齊偉、陳偉3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召 集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合公司法、證券法、股東 大會規(guī) 則和公司章程的規(guī)定