市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)報(bào)告(4.1領(lǐng)導(dǎo))

1、4.1 領(lǐng)導(dǎo)組織的領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)的作用a）公司愿景、使命和價(jià)值觀、長(zhǎng)短期發(fā)展方向及績(jī)效目標(biāo)的確定、展開與溝通公司的發(fā)展歷程公司的前身是 說明公司的主要發(fā)展歷程，分階段描述，可配合圖片、圖表。公司文化的形成與發(fā)展公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視并積極參與企業(yè)文化建設(shè)工作， 傳承了 文化的精髓，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)及公司歷史沿革，確立了 的公司愿景， 的使命，以及 的核心價(jià)值觀。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行梳理，另外可以考慮選擇：配合組織文化形成的過程介紹（如劃分為幾個(gè)幾段，配合圖表）配合文化結(jié)構(gòu)示意圖，文化內(nèi)涵表。企業(yè)文化的社會(huì)影響情況，如媒體報(bào)道等。表公司文化體系表企業(yè)文化要素內(nèi)容使命愿景價(jià)工作理念值服

2、務(wù)理念觀人才觀價(jià)值觀的構(gòu)成可根據(jù)公司的價(jià)值觀體系設(shè)計(jì)。以上表格用圖表示， 效果更佳。核心層中介層淺表層表層長(zhǎng)短期發(fā)展目標(biāo)的確定公司領(lǐng)導(dǎo)從使命、愿景和價(jià)值觀出發(fā)，綜合考慮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)、內(nèi)部資源、歷年績(jī)效等情況，同時(shí)在平衡各相關(guān)方利益的基礎(chǔ)上，確定了公司的發(fā)展目標(biāo)如下：以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行闡述，同時(shí)必須明確：長(zhǎng)期發(fā)展方向：中期目標(biāo)：短期目標(biāo)：各職能部門的戰(zhàn)略如表所示。表高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效績(jī)效預(yù)測(cè)（目標(biāo)值）績(jī)效指標(biāo)類別201220142017銷售收入（萬元）財(cái)務(wù)利潤(rùn)總額（萬元）稅收總額（萬元）顧客與市場(chǎng)顧客滿意度（ %）績(jī)效績(jī)效預(yù)測(cè)（

3、目標(biāo)值）績(jī)效指標(biāo)類別201220142017市場(chǎng)占有率（ %）產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率（%）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)原材料進(jìn)貨合格率（%）人力員工收入增長(zhǎng)率（%）資源員工滿意度指數(shù)（%）社會(huì)責(zé)任公益支出、慈善等（萬元）價(jià)值觀的溝通公司通過多種方式向全體員工、主要供應(yīng)商和合作伙伴溝通企業(yè)的價(jià)值觀、發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)，將價(jià)值觀延伸到上、下游合作伙伴，溝通途徑如表所示。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行梳理，突出公司與各相關(guān)方進(jìn)行溝通的方式，尤其是有特色的方式，著重說明。也可以通過示意圖的方式面試溝通的類別與方式。表公司與各相關(guān)方溝通方式匯總表溝通對(duì)象公司員工溝通方式溝通頻次溝通性質(zhì)雙向終端客戶銷售商供方和合作

4、伙伴社會(huì)公眾b）創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注內(nèi)部環(huán)境的營(yíng)造，著力從系統(tǒng)授權(quán)、主動(dòng)參與、自主創(chuàng)新、快速反應(yīng)、促進(jìn)組織學(xué)習(xí)、守法誠信等 6 個(gè)方面營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。創(chuàng)建充分授權(quán)機(jī)制。公司建立了 機(jī)制，制定了 制度 列出有利于授權(quán)的相關(guān)規(guī)定、制度，如授權(quán)明細(xì)表、分權(quán)矩陣圖、授權(quán)體系圖等，或者闡述企業(yè)在人才招聘、財(cái)務(wù)管理、重大決策等方面的權(quán)限規(guī)定。表公司授權(quán)明細(xì)表授權(quán)類別被授權(quán)對(duì)象授權(quán)依據(jù)及方式可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行表格設(shè)計(jì)。營(yíng)造主動(dòng)參與的氛圍。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)在營(yíng)造主動(dòng)參與氛圍方面的做法進(jìn)行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、典型事例。如：建立職工代表大會(huì)等廠務(wù)公開制度；實(shí)施提案管理辦法、創(chuàng)新創(chuàng)意管理

5、辦法等；開辦員工論壇等。營(yíng)造創(chuàng)新環(huán)境。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)在營(yíng)造創(chuàng)新方面的做法進(jìn)行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、典型事例。如：制定了：合理化建議制度知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度關(guān)于鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的相關(guān)規(guī)定評(píng)選了：技術(shù)創(chuàng)新精英設(shè)立了：專利獎(jiǎng)勵(lì)基金開展了：質(zhì)量月活動(dòng)、精益化管理年 以上內(nèi)容根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行梳理和歸納。建立快速有效的反應(yīng)機(jī)制。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)在建立快速有效的反應(yīng)機(jī)制方面的做法進(jìn)行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、及案例。如：各類信息管理系統(tǒng)的運(yùn)用；各類例會(huì)制度；信息反饋流程等；快速?zèng)Q策機(jī)制；企業(yè)在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)等情況時(shí)的做法等。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)習(xí)氛圍方面的做法進(jìn)行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法。

6、可以包括：公司的學(xué)習(xí)理念；支持學(xué)習(xí)的制度；（包括要求與激勵(lì)等）員工培訓(xùn)的方式；高層領(lǐng)導(dǎo)的垂范事例（如領(lǐng)導(dǎo)親自授課、參與交流等）突出具有特色的創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式、制度等具體做法。恪守商業(yè)道德，誠信守法。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)在營(yíng)造誠信守法環(huán)境方面的做法進(jìn)行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、典型事例?？梢园ǎ汗驹谡\信守法方面的理念（如價(jià)值觀體系中的有關(guān)內(nèi)容）；公司的有關(guān)制度；公司的資信等級(jí)；公司在誠信守法方面獲得的獎(jiǎng)勵(lì)。需突出公司的一些特色做法。公司的治理a）完善的治理結(jié)構(gòu)，明確的管理責(zé)任治理結(jié)構(gòu)公司建立了經(jīng)營(yíng)權(quán)、所有權(quán)和監(jiān)督權(quán)三權(quán)分離的權(quán)力制衡機(jī)制。于 建立了獨(dú)立董事制度。股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 公司經(jīng)營(yíng)管

7、理層 公司下設(shè) （分公司、工廠等獨(dú)立核算部門等情況） ，說明公司與獨(dú)立核算單位的管控關(guān)系。4-1-1-1 組織結(jié)構(gòu)圖。 經(jīng)營(yíng)責(zé)任：闡述公司在責(zé)權(quán)方面的規(guī)定、公司預(yù)算管理等方面的審議、考核機(jī)制。 道德與法律責(zé)任：闡述公司對(duì)董事、管理層在法律、道德方面的責(zé)任規(guī)定情況，公司對(duì)高管的要求或準(zhǔn)則等。b）健全的財(cái)務(wù)管理體系，明確的財(cái)務(wù)管理責(zé)任董事長(zhǎng)作為公司法定代表人，是公司的第一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理符合國(guó)家法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)資產(chǎn)的保值增值承擔(dān)責(zé)任，總裁、財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理在其領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)具體責(zé)任。公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置條線管理制度，對(duì)下屬二級(jí)公司采取財(cái)務(wù)人員委派制。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司

8、實(shí)際進(jìn)行梳理和闡述，突出公司特色，尤其是企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度、管控方法、財(cái)務(wù)責(zé)任及權(quán)限。c）保證內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性公司在內(nèi)外部審計(jì)方面的制度及體系建設(shè)情況闡述。內(nèi)部設(shè)計(jì)的獨(dú)立性：公司設(shè)有專門的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，具有完全獨(dú)立于經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的獨(dú)立性， 由董事長(zhǎng)親自負(fù)責(zé)， 每年進(jìn)行 定期審計(jì)， 另外進(jìn)行 的專項(xiàng)審計(jì)。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題， 形成審計(jì)決定和整改建議， 并進(jìn)行跟蹤檢查，形成閉環(huán)管理。配合內(nèi)審流程圖。外部審計(jì)的獨(dú)立性：公司的外部審計(jì)由 承擔(dān)，從 * 年以來，每年 進(jìn)行外部審計(jì)。 * 會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)的任職條件和履職能力， 與公司沒有關(guān)聯(lián)利益，近 * 年來出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)

9、報(bào)告。d）股東及其他相關(guān)方利益的保護(hù)公司重要決策均通過董事會(huì)研究；注重員工利益的保護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)法，員工薪酬在當(dāng)?shù)亍?同行業(yè)中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力； 公司積極為員工提供培訓(xùn)、 學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，關(guān)鍵崗位員工實(shí)施職業(yè)生涯指導(dǎo)， 促進(jìn)員工成長(zhǎng)； 注重與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，提供技術(shù)、方法等支持。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行梳理和闡述，另需著重說明以下情況：股東利益的保護(hù)：如上市公司50 強(qiáng)，（列舉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)）員工利益的保護(hù)：勞動(dòng)合同法、薪酬、福利等供應(yīng)商利益的保護(hù)：如采購制度、招投標(biāo)制度客戶利益的保護(hù)：企業(yè)內(nèi)部的客戶利益保障機(jī)制；其他相關(guān)方利益的保護(hù)：公司績(jī)效的評(píng)審a）公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司績(jī)效的評(píng)

10、審公司高層領(lǐng)導(dǎo)，主要通過以下方式評(píng)價(jià)組織的績(jī)效和能力： 戰(zhàn)略研討會(huì) 關(guān)鍵指標(biāo)評(píng)審 專項(xiàng)審計(jì)以上評(píng)審方式僅供參考，需結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行闡述，突出公司特色。也可用圖表方式闡述，示例如下：表公司高層領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)組織績(jī)效和能力的方式評(píng)價(jià)方面評(píng)價(jià)指標(biāo) （內(nèi)容）評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)周期參與人員發(fā)展成就長(zhǎng)短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度競(jìng)爭(zhēng)績(jī)效管理有效性b）公司近期績(jī)效評(píng)審的結(jié)果給出最近三年的公司績(jī)效情況，用圖表說明，并通過文字闡述。以下表格供參考。表公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況時(shí)間各項(xiàng)指標(biāo)2008 年水平2009 年水平2010 年標(biāo)桿水平主要競(jìng)爭(zhēng)者水平目標(biāo)實(shí)際c）確定并落實(shí)改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序，識(shí)別創(chuàng)新的機(jī)會(huì)說明公司確定關(guān)鍵改進(jìn)業(yè)務(wù)次

11、序的思路、方法。列舉近 3 年公司管理層確定的關(guān)鍵改進(jìn)。說明公司識(shí)別出的主要?jiǎng)?chuàng)新機(jī)會(huì)及抓住機(jī)會(huì)的途徑、實(shí)現(xiàn)的成效。（舉例 3-5個(gè)實(shí)例）表公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)改進(jìn)改進(jìn)業(yè)務(wù)改進(jìn)措施責(zé)任部門改進(jìn)效果d）評(píng)價(jià)高層領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效闡述公司評(píng)價(jià)高層領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效的做法，包括：評(píng)價(jià)體系；評(píng)審結(jié)果運(yùn)用等。社會(huì)責(zé)任簡(jiǎn)單闡述公司的社會(huì)責(zé)任觀，取得的標(biāo)志性榮譽(yù)。公共責(zé)任公司建立了 體系，保障了 。如： ISO14000、CSC9000 社會(huì)責(zé)任管理體系、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)范、顧客投訴管理控制程序、 不合格品召回制度、 監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序、危險(xiǎn)識(shí)別程序、內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)程序、職業(yè)健康與安全管理、消防安全管理等。著重關(guān)注：環(huán)境保護(hù)、自然資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、降低能耗、食品安全等方面的做法，以及公眾對(duì)以上方面隱憂的識(shí)別及應(yīng)對(duì)。輔以圖表、數(shù)據(jù)、案例等。表公司在公共責(zé)任方面的控制方法責(zé)任重點(diǎn)控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制指標(biāo)控制方法環(huán)境保護(hù)資源保護(hù)安全生產(chǎn)節(jié)能降耗食品安全公共衛(wèi)生道德行為概況說明公司在道德行為方面的做法。如：公司成立了紀(jì)律檢查委員會(huì)、建立了財(cái)務(wù)管理