企業(yè)項目管理辦法修訂

1、公司工程治理方法二0 年 月？第一章總那么第一條 目的：為了標準公司的業(yè)務運行治理,明確目標限制、本錢限制、質量限制和程序限制以及與之相配套的業(yè)務運行規(guī)那么,提升運營效率,明確各部門職 責,根據(jù)ISO9000質量治理體系的要求,結合公司業(yè)務運行及治理的實際需要,特 制定本方法.第二條 適用范圍：本公司所經營的工程工程.第三條 工程工程的定義：工程獲取、勘察設計、簽訂合同、材料采購、組織 施工、驗收等各階段工作全部由工程事業(yè)部人員完成的工程.第四條 本方法涉及相關財務制度及審批權限,參照公司相關制度執(zhí)行.對于違反本方法的人員或部門, 公司有權撤換其工程負責人； 違反國家相關法律法規(guī)的, 依法處置

2、.第五條 工程規(guī)模：合同額 50萬元以下定義為小型工程,50萬元及以上定義 為大型工程.第二章工程治理方案第六條 制定工程方案：明確工程負責人及工程設計施工驗收等各階段的責任 人、完成時間.第七條 工程負責人：各工程部自行獲取的工程,由工程部經理確定工程負責人；其他渠道獲取的,或合同額超過 300萬元的,或國際工程,需由分管領導確定工程負責人.第八條 工程利潤率：工程原那么上保證凈利潤率不低于8%否那么需經工程事業(yè)部總經理辦公會研究決定是否實施后報公司總經理批準.第九條 工程檔案：工程檔案由各工程部負責整理,檔案必須完整,小型工程必須保證合同流程符合標準, 大型工程必須符合公司相關制度及ISO

3、9000體系要求,否那么所有工程不得進行結算.工程全部執(zhí)行完畢后,工程檔案含電子版移交綜 合辦公室統(tǒng)一治理.第三章市場行為標準第十條 所有工程實行報備制度見?公司工程報備制度?.第十一條 工程工程受公司統(tǒng)一監(jiān)管,在工程實施過程中嚴格遵守國家相關法 律法規(guī),不違法違紀,不得損壞公司形象及利益.第十二條 工程經理是在招標方注冊的登記人及公司法人代表惟一委托授權 人,負責行使投標及談判活動中的一切權利,并承當由此引發(fā)的責任和后果.第十三條 工程經理負責組織投標文件的編寫,必要時,工程經理可提請部門 經理組織專題討論或約請相關部門共同完成投標文件的編寫,相關部門必須根據(jù)專 題會的要求,如期、保質地完成

4、任務.第十四條 工程工程的投標、議標相關文件,根據(jù)工程的需要,可以組織專家 進行評審.第四章勘察設計標準第十五條 工程經理負責組織現(xiàn)場勘查及測量,事先擬定勘查記錄表,并齊備 相關測量工具和儀表.第十六條 勘查過程中,應填寫詳盡的勘查記錄,并盡可能拍攝圖片或繪制草 圖.第十七條 勘查過程中,應積極尋求用戶配合,做到“了解 -查看-測量-記錄 四位一體,力求勘查結果嚴謹,可信度高.第十八條 勘查結束,工程經理應及時對勘查資料歸檔整理,紙檔存入工程檔 案盒,電子檔存入專用子目錄并以此作為設計依據(jù).第十九條 勘查結果有疑義或不明之處,應進行補充勘查.第二十條 勘查過程中使用的儀表, 其合格證、計量報告

5、等應存入工程檔案盒, 以備查驗.第二十一條 工程勘察需配備專用儀器設備,全面了解現(xiàn)場情況,保證勘察數(shù) 據(jù)準確可靠,能夠完全滿足設計需要.第二十二條 設計圖紙、設計方案必須分別經過公司內部評審,大型工程的圖 紙、方案還需經過當?shù)貧庀笮姓S可部門審核,未經審核的防雷設計不得實施,否 那么由工程負責人承當由此引發(fā)的法律責任.業(yè)主方要求不得第三方審核的情況除外0第二十三條 工程經理負責組織工程設計方案的編制,部門經理負責設計方案的審批.第二十四條 完成設計方案初稿后,應通過內部交流、用戶溝通、專家審核等 形式對方案進行修改,形成正式稿.第二十五條 正式稿實行“一報批、二歸檔、三會簽制度,首先要報部門經

6、理審批,其次要及時歸檔紙檔存入工程檔案盒,電子檔存入專用子目錄 ,再次是 對所有設計圖紙進行會簽.第二十六條 設計方案經屢次修改的,應以備忘錄形式標注每次修改時間、意圖以及重要的修改內容,并分別保存電子檔,以備回溯.第五章合同治理第二十七條 與業(yè)主方簽訂合同必須執(zhí)行合同審批流程見財務制度治理方法合同審批流程.第二十八條 工程負責人為合同的直接責任人,有義務對合同條款進行仔細核對,躲避風險,維護公司利益.第二十九條 重大工程的關鍵條款應咨詢有關專家以及公司的法律參謀.第三十條 合同條款的擬定應遵守?合同法?,其中有關施工條件、工期、現(xiàn)場 配合、付款方式、質保期、違約責任等條款尤其應特別關注,必要

7、時應反復與甲方 協(xié)商,在能夠達成一致的前提下,形成對我方盡可能有利的條款.第三十一條 經審批的合同必須注明簽訂日期,被授權人需簽字.第六章施工組織標準第三十二條 與甲方協(xié)商,盡快結算首付款,同時確定施工環(huán)境、施工條件及 現(xiàn)場配合細節(jié).第三十三條 按設計方案編制一系列治理表格,如：施工方案、任務書、施工 進度匯總表、內部驗收表、施工人員一覽表、領料及退料表、施工方自購材料一覽 表、施工完成情況評分表等.第三十四條 組織施工隊,簽訂合作協(xié)議及施工平安協(xié)議,將所有參與施工人 員的姓名、身份證號登記到“施工人員一覽表 .第三十五條 安排施工監(jiān)理或現(xiàn)場技術指導.完成崗前技術培訓,包括：施工 內容、技術要

8、求、工藝要求等.第三十六條 按施工方案將設計方案、工藝文件、任務書、領料退料表、自購 材料表等裝訂成冊,通知相關施工隊前來領料并按時進場施工.第三十七條施工過程中,現(xiàn)場監(jiān)理或技術指導應切實對工程質量負起責任, 除技術把關外,還應攜帶相機對施工全程進行跟蹤拍攝,隱蔽工程尤其不可放過. 這些圖片將有助于非現(xiàn)場人員了解施工情況,解決疑難問題,并為日后竣工驗收提 供依據(jù).止匕外,應對現(xiàn)場施工平安負責,預防人員和設備收到侵害.第三十八條 施工完畢,任務書上應有施工隊長、施工監(jiān)理、用戶三方簽字確 認.施工隊自購材料應填入自購材料表,并有相關票據(jù)和施工隊長簽字.離場前,應清理現(xiàn)場,清點工具和物料,作業(yè)現(xiàn)場不

9、允許存有工程垃圾.第三十九條 施工完畢,工程經理應及時完成如下善后工作：收回經過簽署的 任務書,向監(jiān)理人員及施工隊長了解施工情況并在相應表格中做記錄；清點余料入 庫并填入領料、退料表；收回施工隊自購材料表,加以核實并妥善保管,以備日后 結算之用；整理竣工圖片及相關資料.第四十條 發(fā)現(xiàn)工程中帶有普遍性的問題時,工程經理應及時通過現(xiàn)場講解、 培訓等形式解決,預防大面積返工、施工材料浪費、工期延誤等不利局面出現(xiàn).第四十一條 可能的情況下,安排專人進行內部驗收,及時發(fā)現(xiàn)施工中不滿足 設計要求、工藝要求的問題并立即整改.第四十二條 工程經理應不定期向部門經理匯報工程進展情況,及時報告現(xiàn)場 出現(xiàn)的重大疑難

10、問題,以便迅速解決,保證工期.第四十三條 視需要,工程經理可陪同用戶進行中期驗收,向用戶詳解工程進 展情況,質量治理和平安落實情況,表達公司的專業(yè)素質和治理水平.第七章材料采購標準第四十四條 根據(jù)設計方案及預算,擬定待購物料及工具清單.遵循零庫存原 那么,采購數(shù)量寧缺勿多,貴重材料尤其應把握這個原那么.第四十五條 器件類產品,必須從遴選的合格供給商處采購,供貨價格已事先 商定,無需詢價,只需了解產品供貨情況、供貨時間以及交貨方式即可.貴重耗材 類產品隨行就市,需要詢價,貨比三家,應盡可能從規(guī)模大、資信好的供給商處采 購,并且所購產品均應具有出廠合格證.其他輔助性材料和工具等,采購條件適當放寬,

11、把握原那么是：盡可能選擇專營店采購,價格要平實,且能夠出具合法發(fā)票.第四十六條 詢價完畢,填寫“采購審批單報批.審批權限視采購額而定, 參照財務相關制度執(zhí)行.第四十七條 獲準后,按可能發(fā)生的采購點的數(shù)量領取相應數(shù)量的支票,安排 車輛,兩人同行,實施采購行為.第四十八條 采購完畢,工程經理負責根據(jù)采購審批單, 對所購物料進行規(guī)格、 數(shù)量、產品合格證等例行檢查,發(fā)現(xiàn)殘缺、錯漏、手續(xù)不全等情形,應及時追討或 退換貨.第四十九條 清點完畢,應辦理入庫手續(xù),并妥善倉儲.第五十條出于工程質量和治理方面的考慮,防雷器件和銅材等作為主材應統(tǒng) 一采購,原那么上不允許施工隊自購.施工前,請施工隊前來領料,同時辦理

12、相應的 出庫手續(xù).第五十一條 及時履行財務結算手續(xù),相關清單及票據(jù)底聯(lián)歸檔.第八章竣工驗收及售后第五十二條 打印經過核準的設計方案,赴當?shù)胤览籽b置檢測中央,具體商議 檢測事宜,包括檢測費和檢測時間安排等.第五十三條 根據(jù)檢測日程,全程陪同檢測中央完成檢測,并做現(xiàn)場講解.具體檢測內容與核準的設計方案中的相關內容一致第五十四條 檢測中發(fā)現(xiàn)的一般性問題,通常會以口頭方式告知陪檢人員,問 題較多或較復雜時,會下達整改通知書.工程經理在得知上述情況后,應盡快安排 二次施工進行整改,隨后再次報檢,直到存在的問題一一解決.第五十五條 檢測結束后,工程經理在接到通知的當日, 按事先商定的檢測費, 辦理支匯票,

13、赴防雷裝置檢測中央繳納檢測費,并領取檢測報告.第五十六條 編制與核準方案內容一致的報驗材料,填寫竣工驗收申請表,將 檢測報告、申請表一并交用戶,其中申請表要經用戶簽字、蓋章.第五十七條 報驗材料遞交當?shù)匦姓S可中央,簽字確認并領取受理回執(zhí).第五十八條 驗收通過后,在約定日赴行政許可中央,簽字確認并領取?驗收意見書?0驗收未通過時,應根據(jù)驗收意見逐條做出書面陳述或澄清,必要時補充證實材料.第五十九條 整個工程均完成竣工驗收并取得合格證后,工程經理負責組織編 制竣工報告,內容包括：工程設計、施工、驗收總體情況介紹,設計變更說明；預 算、決算情況說明,施工組織、治理情況說明,施工內容、施工工藝、施工結果說 明配實物照片,施工結果示意圖繪圖,決算總覽,分項決算,其他說明等.第六十條 竣工報告編制完畢,工程經理負責整理成冊,交付印刷.必要時, 刻錄光盤,將工程相關的設計、施工、報審、報驗、預算、決算、現(xiàn)場照片、幻燈片等所有相關資料一并打包歸檔第六十一條 工程經理負責將竣工報告,竣工驗收意見書,光盤資料等一并提交給用戶.第六十二條 工程經理負責完成工程尾款結算通常會扣除占合同額5%勺質量保證金.第六十三條完成與設備供給商和材料供給商的結算.第六十四條 對施工隊的勞動態(tài)度、勞動技能、施工質量、施工中出現(xiàn)問題的 程度,整改所