各種例會管理制度

1、X X公司 例會治理制度 一、總那么為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)內(nèi)部治理,促進(jìn)治理水平不斷提升,研討處理經(jīng)營過程 中發(fā)現(xiàn)的問題以及明確公司的開展方向,根據(jù)公司的實(shí)際需要,特制訂此例會 治理制度.本公司的會議治理制度本著高效的根本原那么,以解決實(shí)際問題為根本.要 求所有會議主題唯一、人員相關(guān)、事先通知、程序緊湊、記錄完整、紀(jì)要及時、 檢查決議的會議規(guī)那么.二、會議分類根據(jù)會議的組織人及會議的召開范圍,公司將會議分為董事會、高層例會、 中層例會、員工大會以及職代會.三、董事會1 .董事會由董事長主持召開,假設(shè)董事長不能主持時由董事長指定副董事長或董 事主持.2 .董事會以會議的形式作出決議,為保證董事會的決議

2、作用,應(yīng)當(dāng)每年召開至 少兩次董事會議,因?qū)嶋H需要多開會議不受限制.會議召開的時間應(yīng)提前一周 書面通知全體董事,假設(shè)董事需要召開臨時會議可另定召開董事會的通知方式和 通知時限.3 .為維護(hù)董事會的權(quán)威性、代表性,董事會的參與人數(shù)應(yīng)由公司二分之一以上 的董事出席方可有效召開.4 .會議的決議必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上同意方可通過,而半數(shù)的基數(shù)那么是以 全體董事人數(shù)而非參加會議的董事人數(shù).5 .董事會是公司的集體決策機(jī)構(gòu),對公司內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行討論、決議,所以董事會要求必須是董事本人出席,假設(shè)本人不能出席時可書面委托其他董事代為參加、表態(tài),委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍,不得委托非董事出席.6,監(jiān)事應(yīng)列席董事會議

3、并對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄,會后所有參會 董事應(yīng)在會議記錄上簽名,以保證會議記錄的真實(shí)、有效.四、高層例會1 .高層例會由公司總經(jīng)理主持召開,參會人員為公司高層,主要對公司開展中 的重大戰(zhàn)略、經(jīng)營決定、人事任免、需公司高層領(lǐng)導(dǎo)決策的問題進(jìn)行協(xié)商、表 決.2 .高層例會的時間原那么上為每周二下午 3點(diǎn)開始,如不能按時召開由辦公室另 行通知.3 .高層例會的記錄由辦公室主任負(fù)責(zé),以會議紀(jì)要的形式交由辦公室及人力資 源辦公室存檔.4 .高層例會中牽涉到需要保密的事項(xiàng)不得隨意外傳,注意保密,會議決定事項(xiàng) 以會議紀(jì)要為準(zhǔn)備查.五、中層例會1,中層例會由行政辦公室組織總經(jīng)理主持召開.主要為總經(jīng)理聽

4、取各部門主管 對所屬工作的匯報、對完成有困難的問題集體協(xié)商,并尋求解決方法.5 .中層例會的召開時間原那么上為每周五的上午 8點(diǎn)30分,如不能按時召開由辦 公室另行通知.6 .會議的參加人為公司的董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人,可視實(shí) 際需要讓其他人員列席.7 .各部門的負(fù)責(zé)人在會議中要對上期工作總結(jié),下期工作方案.并且在會議前填寫并上交“周工作方案與考核表.8 .各部門負(fù)責(zé)人匯報完畢后要聽取領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)提出意見進(jìn)行及時的 跟蹤與改良,并且及時匯報.9 .會議由行政辦公室負(fù)責(zé)記錄,以會議紀(jì)要的形式上報總經(jīng)理,并交由行政辦 公室、人力資源辦公室存檔.六、員工大會1 .員工大會由人

5、力資源部負(fù)責(zé)組織,由公司總經(jīng)理主持召開,督察部通報月度 工作,總公司各職能部室負(fù)責(zé)通報相關(guān)事項(xiàng)并強(qiáng)調(diào)布置工作.2 .員工大會每月召開一次,全體員工簽名參加并且自覺維護(hù)會場紀(jì)律.3 .員工會后要貫徹落實(shí)會議的精神,如有問題及時向各部門領(lǐng)導(dǎo)匯報.七、職代會1 .職工代表大會是由工會組織召開,由職工代表參加,實(shí)行民主治理,行使民 主權(quán)利的組織.2 .職工代表大會視情況需要不定期召開,原那么上每年召開一次,根據(jù)?勞動法?的規(guī)定在會上與職工代表就薪資結(jié)構(gòu)、勞動平安保證、福利待遇等進(jìn)行協(xié)商.3 .職工代表大會實(shí)行民主集中制人數(shù)應(yīng)占公司員工的 5犯上.職工代表應(yīng)由全 體職工選舉產(chǎn)生,每一年改選一次可連任,基層、中層、高層入選人員比例 為 5: 3: 2.4 .職代會做出的決