公司信息化管理制度匯編

1、信息化管理制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)，規(guī)范信息化管理，降低管 理成本，提高工作效率和管理水平，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展戰(zhàn)略， 以信息化帶動(dòng)管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平，特制定此制度。第二條 本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、 數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導(dǎo)公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護(hù)工作， 規(guī)范設(shè)備和耗材采購(gòu)配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完 善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實(shí)有效的方案。第三條公司信息化管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分項(xiàng)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理機(jī)制。第二章管理分工及職責(zé)第四條綜合部是公司信息化管理常設(shè)機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；（二）承辦公司信息

2、化設(shè)備的采購(gòu)、調(diào)配與回收；（三）組織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持；（四）負(fù)責(zé)公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（0A系統(tǒng)）建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù) 和信息資源管理工作;（五）統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識(shí) 培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)公司硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)維修工作。第五條 各部門(mén)的職責(zé)是：（一）保證公司信息化工作任務(wù)在本部門(mén)的執(zhí)行；（二）上報(bào)本部門(mén)年度信息化需求；（三）負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的信息化設(shè)施日常維護(hù)和保管工作。第六條公司各使用部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)信息化管 理工作。第七條 信息化人員管理：（一）對(duì)信息技術(shù)管理機(jī)構(gòu)實(shí)行定崗、定編、定責(zé)，明確各崗 位的人員素質(zhì)要求；（二）建立重要崗位的取人負(fù)責(zé)制，并加強(qiáng)對(duì)

3、單人單崗的監(jiān) 控；（三）建立完善的保密制度，重要崗位應(yīng)簽訂保密協(xié)議書(shū);（四）建立信息技術(shù)人員定期培訓(xùn)和考核制度。第三章信息化系統(tǒng)管理第八條服務(wù)器管理（一）公司所有信息化系統(tǒng)涉及到的服務(wù)器主機(jī)應(yīng)按照國(guó)家 服務(wù)器設(shè)備的管理標(biāo)準(zhǔn)，保障服務(wù)器主機(jī)在合適的環(huán)境中運(yùn)行。（二）信息化管理員對(duì)服務(wù)器主機(jī)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)服 務(wù)器資源的占用情況，及時(shí)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行調(diào)整。在必要的情況下， 信息化管理員對(duì)服務(wù)器主機(jī)的操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件進(jìn)行升級(jí)，安 裝補(bǔ)丁程序。第九條計(jì)算機(jī)管理（一）綜合部負(fù)責(zé)公司各類(lèi)計(jì)算機(jī)、工作站及相關(guān)設(shè)備的 維護(hù)、升級(jí)管理。（二）綜合部每年初應(yīng)根據(jù)需求，對(duì)存在故障無(wú)法解決、設(shè)備 老化、市場(chǎng)無(wú)配件更

4、換的老舊計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行集中統(tǒng)計(jì)并上報(bào)備 案。（三）在未經(jīng)綜合部許可的情況下，各計(jì)算機(jī)使用人不得隨 意更換、拆卸計(jì)算機(jī)內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（四）計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障，相關(guān)知情人員必須及時(shí)報(bào)告綜合 部，由綜合部安排人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)處理并修復(fù)，對(duì)不能進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)處理并修復(fù)的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果, 送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修處理。第十條網(wǎng)絡(luò)管理（一）綜合部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)與管理。 公司網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均要由綜合部統(tǒng)一組織安裝、管理、維 護(hù)。（二）公司所有網(wǎng)絡(luò)使用者應(yīng)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)的安全、完好負(fù)責(zé)。 未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線(xiàn)路和設(shè)備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備、改變?cè)O(shè)備

5、配置。（三）信息化管理員應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn) 行檢查。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷故障、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度異常、設(shè)備或線(xiàn)路 出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)上報(bào)公司綜合部，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)解決。（四）任何本公司人員不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò)結(jié) 構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線(xiàn)系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊(cè)碼或序列 號(hào)等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機(jī)密。第四章辦公系統(tǒng)平臺(tái)管理第十一條 組織管理與職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)0A服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運(yùn)行。主要職責(zé)包 括：1、負(fù)責(zé)管理0A軟件的開(kāi)發(fā)升級(jí)管理；2、制定、落實(shí)0A有關(guān)規(guī)章制度；3、組織公司各部門(mén)及員工的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；4、負(fù)責(zé)服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全 運(yùn)行；5、保障公司各

6、部門(mén)和各用戶(hù)與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)的正常連通；6、負(fù)責(zé)0A系統(tǒng)用戶(hù)注冊(cè)管理，包括現(xiàn)有用戶(hù)、新增用戶(hù) 的開(kāi)通和使用權(quán)限及對(duì)需注銷(xiāo)的人員及時(shí)辦理注銷(xiāo)。注銷(xiāo)前應(yīng)備 份用戶(hù)0A內(nèi)的文件；7、負(fù)責(zé)日常運(yùn)行的技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)功能的不斷完善；二、其他部門(mén)主要職責(zé)為：1負(fù)責(zé)制定本部門(mén)0A相應(yīng)管理制度；2、負(fù)責(zé)本部門(mén)0A 的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持 工作；3、負(fù)責(zé)本部門(mén)參與0A人員權(quán)限變更時(shí)，及時(shí)提供 給公司行政部申請(qǐng)調(diào)整。4、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)工作需要，提出優(yōu)化需求。第十二條0A的使用一、公司各部門(mén)的公文原則上統(tǒng)一采O A傳送，對(duì)于未經(jīng) 0A傳送的文件，原則上不予書(shū)面審批。二、如因出差而無(wú)法及時(shí)處理待辦事項(xiàng)的，可通過(guò)短信

7、、郵 件方式等方式先行辦理，出差任務(wù)完成回到公司后需及時(shí)將待辦 事項(xiàng)辦理完成。三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對(duì)發(fā)送的文件情況要進(jìn) 行檢查、催辦、督辦，確認(rèn) 發(fā)出的文件已落實(shí)到位。四、嚴(yán)禁利用0A做與工作無(wú)關(guān)的事情。五、未經(jīng)許可，嚴(yán)禁管理員利用管理員權(quán)限私自查看他人文 件。第十三條登陸規(guī)范一、系統(tǒng)正式運(yùn)行后，系統(tǒng)所有用戶(hù)原則上必須在每個(gè)工作 日保持在線(xiàn)狀態(tài)，以保證公文的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時(shí)傳送。二、多人共用一臺(tái)計(jì)算機(jī)，如暫停使用時(shí)需及時(shí)注銷(xiāo)或退出 管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。三、登陸0A用戶(hù)口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有 意或無(wú)意打開(kāi)系統(tǒng)獲取信息。四、涉及公司秘密以及其它密級(jí)文件

8、不在管理協(xié)同模塊上進(jìn) 行工作流轉(zhuǎn)。第十四條應(yīng)急處理一、對(duì)公司制度、報(bào)告、公文、檔案等有價(jià)值的內(nèi)容、信息， 在發(fā)布的同時(shí)，發(fā)布人還應(yīng)進(jìn)行備份，以避免信息丟失；二、需要進(jìn)行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進(jìn)行備份；三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致公文與信息無(wú)法在系統(tǒng)中進(jìn)行正常 流轉(zhuǎn)的，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應(yīng)盡快組織相關(guān)單 位查明原因，排除故障，并在2個(gè)工作日內(nèi)作出相應(yīng)。若24小時(shí)內(nèi)仍未排除故障，可報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意，采用 紙質(zhì)文件進(jìn)行處理。第五章信息網(wǎng)絡(luò)安全管理第十五條 公司網(wǎng)絡(luò)使用人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，遵守職業(yè) 道德和工作紀(jì)律，要從主觀(guān)上避免可能造成信息泄露的行為，提 高安全意識(shí)。第十六

9、條 網(wǎng)絡(luò)操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò)管理操作，根據(jù) 公司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)制度與手冊(cè)，保證信息化網(wǎng)絡(luò)暢通。相關(guān)操作人員 要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技 術(shù)超越權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)或私自修改他人信息。第十七條各部門(mén)（單位）計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒 檢測(cè)。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類(lèi) 型和重大安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)。第十八條 信息化管理員要堅(jiān)持原則，遵守國(guó)家保密法和信 息工作紀(jì)律,認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。對(duì)于掌握公司核 心秘鑰和超級(jí)權(quán)限的管理人員，要定期對(duì)其秘鑰和權(quán)限進(jìn)行備案 和測(cè)試，確保秘鑰及權(quán)限的安全。第十九條 如公司員工的崗位變動(dòng)、離職等情況，要提前上 報(bào)綜合部備案

10、，收回其掌握的秘鑰和權(quán)限，重新修改后方可下發(fā)。第二十條數(shù)據(jù)安全各部門(mén)（單位）對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的載體必須進(jìn)行安 全、妥善地管理。0A辦公系統(tǒng)、用友NC財(cái)務(wù)管理軟件等核心 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，必須定期、定時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的備份和數(shù)據(jù)下載， 予以保存。綜合部負(fù)責(zé)組織各類(lèi)信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng) 故障后能及時(shí)恢復(fù)。第六章機(jī)房管理第二十一條 凡涉及部署信息化機(jī)房和設(shè)備的部門(mén)須建立 健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實(shí)安全防范措施，并負(fù)責(zé) 對(duì)使用和管理信息化機(jī)房和設(shè)備的人員進(jìn)行教育管理。第二十二條 嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需信 息化管理員或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入。 外來(lái)人

11、員未經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意嚴(yán)禁擅自進(jìn)入信息化機(jī)房并操 作相關(guān)設(shè)備。第二十三條 加強(qiáng)信息化機(jī)房室內(nèi)火種、電源的管理，不得 擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。 信息化機(jī)房的安全防護(hù)措施必須參照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以配備完 善，人員正常操作后應(yīng)及時(shí)離開(kāi)，并確保門(mén)禁系統(tǒng)安全。第二十四條 信息化管理員應(yīng)每日檢查計(jì)算機(jī)房集中監(jiān)控 系統(tǒng)運(yùn)行情況，保證計(jì)算機(jī)房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設(shè)備正 常運(yùn)行的要求。定期檢查硬件線(xiàn)路,排查線(xiàn)路隱患并予以及時(shí)處 理。第二十五條 建立機(jī)房設(shè)備調(diào)試登記機(jī)制，對(duì)本地局域網(wǎng) 絡(luò)、廣域網(wǎng)的調(diào)試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)相關(guān)人 員不可對(duì)中繼、光纖、網(wǎng)線(xiàn)及各種網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試； 若有故障應(yīng)對(duì)所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。第七章