反洗錢工作總結

1、反洗錢工作總結XXXX年，我行在人行的正確領導下，站在XXXX年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全 員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活 動?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下：一、注重領導，完善組織領導體系。一是行領導高度重視， 成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公 室，領導全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作。二是結合我行實際，會計結算部特增設反洗錢主管一名，構建了一個較為完善的反洗錢 組織體系。二

2、、注重學習，提高反洗錢工作認識。一是邀請人行領導現(xiàn)場指導。3月召開了“ xx銀行xxxx年反洗錢工作會議”，特邀XX市人民銀行支付結算科 XX科長、XX 副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神、回顧XXXX年我行反洗錢工作、安排布署我行XXXX年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員（總行領導班子成員、總行高管、各經(jīng)營單 位負責人）、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共XX人次參加了會議。二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了 金融機構反洗錢實用手 冊、金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解 析、中國洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調(diào)查實用手冊等書， 并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊

3、。三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相結合。 要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設一是制度先行，出臺了XX銀行反洗錢客戶風險等級劃分 實施細則（試行）沢XX反洗錢工作考核法（試行）沢關于規(guī)范 核驗客戶身份證件的通知、轉發(fā)關于加強金融機構客戶身份 識別制度執(zhí)行有關問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。如認真落實人行XX號文件，重新印制了 .個 人開戶申請書與個人客戶基本信息修改申請書，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注；不斷進行客

4、戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少；認真做好反洗錢非現(xiàn)場 監(jiān)管報表的報送工作等。三是檢查落實。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩 次反洗錢專項檢查；xxxx年5月12日到xxxx年6月18日內(nèi)控 稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了 一次反洗錢工作專項審計四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳。xxxx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地 進行了 7次大的反洗錢宣傳，其中 xx支行在解放路時代廣場開 展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了xxxx年8月13日xx日報周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng) 計，宣傳活動共發(fā)放反洗錢法知識宣傳資料xxxx多份，各網(wǎng)點門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、