誠信管理手冊(DOC30頁)

1、誠信管理手冊發(fā)布日期：二零一二年一月十五日實施日期：二零一二年一月二十日受控狀態(tài)：受控編號：目錄8 / 2801 公司簡介02 發(fā)布令03 誠信方針、誠信目標批準令04 任命書05 誠信管理體系組織機構(gòu)圖06 誠信管理體系職責分配表07 誠信小組成員及職責1 范圍2 引用文件3 術(shù)語和定義4.1 原則4.2 誠信方針4.3 策劃4.4 實施與運行4.5 檢查和改進4.6 評價與聲明0.1 公司簡介上海永安乳品有限公司是光明乳業(yè)股份有限公司下屬工廠，主要從事光明牌乳與乳制品的生產(chǎn)。光明乳業(yè)股份有限公司是多元化的股份制上市公司，是目前中國規(guī)模最大的生產(chǎn)和銷售乳制品企業(yè)之一。上海永安乳品有限公司擁有

2、世界一流的乳品加工設(shè)備以及先進的乳品加工工藝，現(xiàn)有利樂生產(chǎn)線10條，其中TBA22Sa水線1條，TBA19a水線4條，TFA流水線4條，TBA22 流水線1條，均為國外進口，形成了多口味、多品種的光明牌乳與乳制品產(chǎn)品，在光明乳 業(yè)股份有限公司中保持著領(lǐng)先地位。上海永安乳品有限公司建立了完善的管理體系，注重科學的現(xiàn)代化管理，持續(xù)改進，追求卓越。工廠通過了 ISO9001、ISO14001、GMP乳制品HACC孫系的認證，并在 2010 年成為全國首家通過AIB認證的乳制品加工企業(yè)。工廠始終以光明乳業(yè)倡導的“創(chuàng)新生活、 共享健康”為使命，通過弘揚“超越自己、追求卓越；貢獻社會、成就自我；誠實寬容、

3、熱忱向上”的企業(yè)價值觀，貫徹“好牛好奶、滴滴精彩、天天新鮮、人人信賴”的質(zhì)量及 食品安全方針；遵守國家、地方食品安全及環(huán)境法律法規(guī)的要求，堅持走卓越品質(zhì)及可持 續(xù)發(fā)展之路，實現(xiàn)工廠對產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的承諾。上海永安乳品有限公司將繼續(xù)以國家法律法規(guī)為準則，積極完善管理體系，實現(xiàn)工廠 管理與國際標準的全面接軌。我們永遠追求一流，追求成功，追求卓越，努力打造成光明一流工廠。地址：上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)永華路 1號郵編：201408電話：021-5711035402發(fā)布令為了滿足國家關(guān)于改善食品安全誠信環(huán)境要求，全面提高食品安全水平，持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽度，本公司依據(jù) QB/T4111-2

4、010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS 建立及實施通用要求，結(jié)合公司實際，制定了本公司的誠信管理手冊及與之匹配的 程序文件、作業(yè)文件等。本誠信管理手冊是描述公司誠信活動的綱領(lǐng)性文件，是指導公司建立并實施誠信管理體系的行為準則，全體職工必須認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行，在實際工作中履行各自的職責和權(quán)限，以實現(xiàn)我公司的誠信管理體系方針和目標?，F(xiàn)批準發(fā)布，并于2012 年 01 月 20日正式實施。上海永安乳品有限公司廠長：年月日03 誠信方針、誠信目標批準令1、誠信方針：良心做好奶，精心保生產(chǎn)，誠心鑄品質(zhì)，愛心報社會。2、誠信方針內(nèi)涵闡述：良心做好奶：以健康的牛群和優(yōu)質(zhì)的奶源打造高品質(zhì)產(chǎn)品的基石；奶源管

5、理與歐盟接軌，實施“牧場千分”管理，實現(xiàn)“奶源升級”；嚴格的標準化管理，持續(xù)開展員工職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)培訓，為消費者提供安全、衛(wèi) 生、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)持續(xù)滿意的產(chǎn)品。精心保生產(chǎn):系統(tǒng)管理保質(zhì)量，鍛造“世界級制造商”；以人為本，以一流的設(shè)備、一流的管理、一流的服務(wù)，以消費者滿意為標準，精心做 好產(chǎn)品；確保光明每一滴牛奶、每一款產(chǎn)品的品質(zhì)，滿足法律法規(guī)的要求。誠心鑄品質(zhì)：“高科技的光明”打造出高品質(zhì)的產(chǎn)品，科技為產(chǎn)品安全護航，為健康助跑；精、準、穩(wěn)的過程保證，即精細化的過程管理、每一個員工做準確的事、生產(chǎn)出品質(zhì) 穩(wěn)定如一的產(chǎn)品；堅守企業(yè)道德，實現(xiàn)全員參與，持續(xù)改進，追求卓越品質(zhì)，積極不懈踐行社會責任。

6、愛心報社會：以“創(chuàng)新生活、共享健康”為使命；遵紀守法，積極納稅；投身公益事業(yè)，愛心回饋社會；致力節(jié)能減排事業(yè)、崇尚低碳環(huán)保的企業(yè)理念。3.誠信目標廳P誠信目標單位目標值1產(chǎn)品合格率%>99.902產(chǎn)品投訴率十萬分之<0.353公司質(zhì)量部監(jiān)督抽查、政府職能部門監(jiān)督抽查產(chǎn)品合格率%1004重大食品安全質(zhì)量事故/0次5顧客滿意度分>906失信行為發(fā)生率/07顧客投訴處理率|%99%Z 上8銀行信用等級A級以上9法律法規(guī)符合率%1004.方針和目標的落實要求：1）誠信小組要將誠信方針和目標傳達到公司員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行2）站在顧客立場上充分考慮顧客的需求和期望，使顧客的

7、需求得到滿足。3）本公司將不斷地對誠信方針和誠信目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適 應(yīng)公司發(fā)展的變化。4）對誠信方針和目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，具體執(zhí)行文件控制程 序。廠長：年 月 日04任命書為保持公司誠信管理體系的有效運行，實現(xiàn)誠信方針和目標，任命樂曉歌同志為公司 誠信負責人，授權(quán)：1 .全權(quán)代表公司建立、實施和推進誠信管理體系的運行；2 .負責資源調(diào)配，確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。3 .向最高管理者報告誠信管理體系的運行情況，包括業(yè)績和改進需求，并取得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內(nèi)部審核；4 .協(xié)調(diào)處理與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事

8、宜的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠信 標識的使用、體系改進的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通；5 .處理協(xié)調(diào)內(nèi)部誠信事務(wù)，批準內(nèi)部核查計劃；同時任命誠信管理小組成員兼內(nèi)審員，由誠信負責人擔任小組組長，具體見 07誠信 小組成員及職責。茲任命質(zhì)量部為公司誠信管理體系實施部門,具體負責公司內(nèi)部誠信管理體系的策 劃、建立、實施的具體工作，聯(lián)系誠信管理體系評價事宜；推進各部門誠信管理體系的有 效運行和持續(xù)改進。上海永安乳品有限公司廠長：2012年 01 月 15日05誠信管理體系組織機構(gòu)圖8 / 2806誠信管理體系職責分配表部門誠信管理體系過程管理層誠信小組質(zhì)量部生產(chǎn)部工程部

9、人事部行政部財務(wù)部項目部4.1原則4.2誠信方針4.3策劃4.3.1基本要求A4.3.2誠信因素4.3.3社會責任4.3.4誠信文化A4.3.5目標、方某和指標4.3.6文件4.4實施與運行4.4.1資源、職責和權(quán)限AA4.4.2教育、培訓和能力AAAAAA4.4.3信息交流與控制AAAAAA4.4.4文件控制AAAAA4.4.5記錄控制AAAAAA4.4.6運行控制AAAAAA4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)AAAAAA4.5檢查和改進4.5.1監(jiān)測和測量AAAAAAA4.5.2不符合識別、糾正、預(yù)防及信 用修復AAAAAA4.5.3內(nèi)部核查AAAAAA4.6評價與聲明4.6.1合規(guī)性評價AAAAA

10、A4.6.2體系評價AAAAAA4.6.3征信評價AAAAAAA4.6.4聲明注：歸口管理部門相關(guān)職能部門07誠信管理小組成員及職責小組 職務(wù)姓名工作職務(wù)專業(yè)學歷職責從事本職工 作年限組長樂曉歌質(zhì)量部經(jīng)理食品工程大學負責整個誠信體系的 運行，負責誠信體系文 件審核10 / 28組員顧中華生產(chǎn)部經(jīng)理大學生產(chǎn)現(xiàn)場控制吳永林行政部經(jīng)理大專倉儲、行政后勤的管理何佳人事部經(jīng)理大專負責誠信培訓的落實、 協(xié)調(diào)勞資關(guān)系朱慧工程部經(jīng)理大專能源控制施宙萍財務(wù)部經(jīng)理大專數(shù)據(jù)支持，財務(wù)信用殷聯(lián)平項目部經(jīng)理大學工廠項目運行管理宋麗紅體系主管食品力工大學負責誠信文件的編制， 體系的具體實施金惠峰檢驗主管大專原輔料、半成品

11、、成品 的檢驗控制丁峰倉庫主管大專原輔料等來源、運輸、 倉儲及成品倉儲的控 制、生產(chǎn)計劃的制定鄧建歸項目主管大專工廠項目運行管理徐國良生產(chǎn)主管大專生產(chǎn)現(xiàn)場控制顧愛國維修大專設(shè)備維護保養(yǎng)楊百京計量員大專監(jiān)視、測量裝置的計量1范圍1.1 目的本公司依據(jù) QB/T 4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS建立及實施通用要 求這一標準并結(jié)合本公司實際，建立并實施誠信管理體系，嚴格遵守法律法規(guī)、政策、 誠信管理體系標準和相關(guān)的產(chǎn)品標準、服務(wù)標準、章程和制度等的要求。通過誠信管理體系的有效實施，有利于提高公司誠信意識和管理水平；有利于提高公 司核心競爭力；有利于提高公司經(jīng)濟運行效率；有利于公司行

12、為符合法規(guī)要求，避免違法責任；有利于構(gòu)建和諧社會；有利于公司文化的文明傳承。1.2 適用范圍本手冊規(guī)定了公司建立及實施誠信管理體系的要求，使滅菌乳、乳飲料的生產(chǎn)、貯存和服務(wù)的全過程及相關(guān)活動能夠根據(jù)法律法規(guī)、政策和應(yīng)遵守的其他要求，以及誠信因素信息，制定和實施誠信方針與承諾目標，建立及實施并保持誠信管理體系。2 引用文件2.1 GB/T 22118 企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范2.2 GB/T 22117信用 基本術(shù)語2.3 GB/T 23791企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通則2.4 GB/T 23793合格供應(yīng)商信用評價規(guī)范2.5 ICCO 26001誠信管理體系要求及使用指南2.6 QB/T

13、4111食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS建立及實施通用要求3 術(shù)語和定義3.1 GB/T22117 和 QB/T 4111 所確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本手冊。3.2 乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳粉類（全脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）。3.3 誠信：組織運行活動中對承諾的履行與可信度的依存關(guān)系，包括顧客、供方、其他相關(guān)方以及他們之間的相互關(guān)系。3.4 誠信環(huán)境：誠信環(huán)境是對一個組織的誠信氛圍所給出的一種評價，包括其誠信服務(wù)意識、誠信經(jīng)營狀況和以誠信為核心的企業(yè)文化。3.5 誠信管理體系（CMS） ：用來制定和實施誠信方針和

14、目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。3.6 誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價值正式表述的總體意圖和方向。3.7 誠信目標：食品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的誠信目的。3.8 誠信指標：由誠信目標產(chǎn)生，或為實現(xiàn)誠信目標所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，往往根據(jù)針對失信治理方案的結(jié)果設(shè)定。3.9 誠信因素：組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能影響企業(yè)誠信度而又相互作用的一組要素。3.10 誠信績效：組織對其誠信因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。測量的結(jié)果一般是定量和定性相結(jié)合的報告文件。3.11 組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、社團或其結(jié)合體

15、，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營或私營。3.12 社區(qū)： “社區(qū)”一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識和共同利益的社會群體。誠信管理體系涉及的社區(qū)影響包括利益相關(guān)方和對地域性民風民俗的影響。3.13 內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價，以判定組織對其選定的誠信管理體系評價準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。3.14 食品可追溯：食品可追溯就是在食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)過程中，從對食品生產(chǎn)的原材料的生產(chǎn)培育、食品的生產(chǎn)加工、包裝、運輸、銷售的所有過程的記錄回溯能力。3.15 糾正措施：乳制品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合原因所采取

16、的措施。3.16 預(yù)防措施：乳制品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合原因所采取的措施。4 誠信管理體系要求4.1 原則4.1.1 本公司依據(jù)QB/T4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CM$建立及實施要求 這一標準和實際經(jīng)營特點建立誠信管理體系。4.1.2 本公司所建立的誠信管理體系采用文件形式表達，具體見本章4.3.6 “文件”的規(guī)定。4.1.3 本公司各相關(guān)部門應(yīng)按誠信管理體系文件要求實施，并在實施中不斷改進，保證提供的終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強顧客滿意。4.1.4 本公司采用方針、策劃、運行、檢查、評價、征信、改進的模式，持續(xù)改進誠信管理體系及其過程。4.1.5 財務(wù)管理納入到誠

17、信管理體系的范圍，保存財務(wù)年度審核報告。4.1.6 完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機制、體系運行機制、檢查改進機制、評價公示機制。4.2 誠信方針廠長應(yīng)制定和發(fā)布公司的誠信方針并確保符合以下要求:4.2.1 誠信方針的建立要遵守組織的產(chǎn)品和服務(wù)涉及誠信因素的法律法規(guī)和標準。通過職業(yè)道德、社會道德和文化修養(yǎng)，再通過市場經(jīng)濟的正面效應(yīng)，及時有效整合組織內(nèi)外的信息渠道和資源渠道，以此來設(shè)計和制定企業(yè)未來的思想道德發(fā)展方向、企業(yè)的核心價值、企業(yè)的誠信原則、企業(yè)的責任精神等抽象的觀念，和企業(yè)的使命、愿景、宗旨相一致，形成組織的核心競爭力，提高組織執(zhí)行制度。4.2.2 誠信方針的內(nèi)容應(yīng)滿足:(A) 確

18、保誠信方針與公司的性質(zhì)相關(guān)(B) 確保誠信方針符合法律法規(guī)要求和顧客要求(C) 確保誠信方針力求客觀、科學、適用(D) 確保誠信方針以預(yù)防為主(E) 確保誠信方針持續(xù)改進和可持續(xù)發(fā)展(F) 確保誠信方針能為外界公眾所獲取4.2.3 廠長應(yīng)定期對誠信方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，通常在誠信管理評審時對誠信方針的適宜性進行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)公司的不斷發(fā)展。4.2.4 本公司誠信方針：具體見03誠信方針、誠信目標批準令。4.3 策劃4.3.1 基本要求4.3.1.1 在建立誠信目標后, 為實現(xiàn)誠信目標所采取的控制方法和評價準則。4.3.1.2 建立文件控制程序，搜集公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)、規(guī)

19、范、標準及其他要求，確認外來文件為最新適用的，并應(yīng)將其要求傳達給全體員工和其他相關(guān)方。4.3.1.3 公司通過建立誠信管理體系的相關(guān)程序、制度、流程，確保誠信管理從策劃、采購、生產(chǎn)、儲運、營銷到服務(wù)等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化運作，實現(xiàn)系統(tǒng)的誠信管理目標。4.3.1.4 在建立、實施誠信管理體系時，重點策劃以下幾個方面：誠信方針、誠信文化、誠信因素、合規(guī)性建設(shè)、管理方案、控制措施、作業(yè)文件、社會責任等。4.3.1.5 當公司的誠信管理體系由于某種原因而導致變更時，由廠長組織對這種變更進行策劃和實施，以保持誠信管理體系的完整性；廠長應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實施這種變

20、更時，不會出現(xiàn)誠信管理體系的不完整情況。具體執(zhí)行誠信管理評審控制程序。4.3.1.6 相關(guān)文件文件控制程序管理評審程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序誠信因素識別與評價控制程序信用修復控制程序食品安全手冊標識和可追溯性控制程序產(chǎn)品召回程序不合格品控制程序采購管理制度乳與乳制品檢驗規(guī)程原輔料驗收規(guī)程4.3.2 誠信因素4.3.2.1 建立誠信因素識別與評價控制程序，并按要求執(zhí)行和保持。4.3.2.2 確定誠信因素的類別，識別出重大失信風險因素。誠信因素的識別方法可以分部門和過程，采用排查法進行識別，識別的內(nèi)容根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)常用的人、基、法、環(huán)、信進行因素分析，重點考慮以下幾方面：(A) 人

21、員管理(B) 原料管理(C) 工藝過程管理(D) 設(shè)備實施管理(E) 產(chǎn)品管理(F) 流通管理4.3.2.3 在建立、實施和保持誠信管理體系時，應(yīng)充分考慮誠信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標識管理；倉儲、物流管理等。以下為重點關(guān)注的誠信因素：(A) 生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素(B) 產(chǎn)品供應(yīng)的誠信因素(C) 廣告宣傳的誠信因素(D) 銷售服務(wù)的誠信因素(E) 技術(shù)改造的誠信因素(F) 新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素4.3.2.4 當公司活動發(fā)生變化時，應(yīng)重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風險

22、。4.3.2.5 相關(guān)文件誠信因素識別與評價控制程序管理評審程序4.3.2.6 相關(guān)記錄誠信因素識別評價表重大誠信因素匯總表4.3.3 社會責任公司最高管理者和領(lǐng)導層應(yīng)有較強的社會責任意識，并且要求內(nèi)部員工遵守社會道德和職業(yè)操守。公司履行社會責任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)公司的特點，量力而行，同時與公司宗旨和誠信目標相一致。公司實施的社會活動要進行有效性評價。(A) 提供質(zhì)量安全符合要求的產(chǎn)品，滿足顧客需要；(B) 依法納稅，維護公司良好信譽；(C) 與原輔料供應(yīng)商、相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對合作伙伴、相關(guān)方施加誠信影響；(D) 按照國家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為職工繳納“五險一金”；依照勞動法聘用員工

23、并執(zhí)行勞動合同，建立良好的勞資關(guān)系；(E) 認真履行環(huán)保責任，乳制品行業(yè)的環(huán)境保護、資源節(jié)約應(yīng)符合乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策( 2009年修訂) ，污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄；(F) 積極參與慈善救助、公益捐獻等社會活動，承擔社會責任。4.3.4 誠信文化公司應(yīng)組織開展誠信專業(yè)知識及食品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓，樹立企業(yè)誠信經(jīng)營理念。提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強關(guān)鍵崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會責任感、質(zhì)量安全責任感、員工歸屬感及榮譽感等。進行公司誠信建設(shè)的宣傳工作，完成公司誠信宣傳標語看板、誠信宣傳標語條幅的制作，通過宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境

24、和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴格的企業(yè)管理制度，為誠信體系建設(shè)提供了良好的保障，營造出公司積極參與乳制品企業(yè)誠信體系建設(shè)工作的良好氛圍。建立誠信檔案，將關(guān)鍵崗位員工、供應(yīng)商與誠信相關(guān)信息進行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規(guī)范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及時將員工失信行為進行集中記錄，降低對員工失信行為管理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。4.3.4.1 誠信經(jīng)營理念：以誠信的標準要求員工，以誠信的態(tài)度服務(wù)顧客，以誠信的姿態(tài)對待合作，以誠信的言行回報社會。4.3.4.2 質(zhì)量安全責任感：確保質(zhì)量安全是公司每一位員工不可推卸的責任，從我做起，質(zhì)量安全人人有責。4.3.4.3 企業(yè)愿景：躋身于世界乳

25、業(yè)十強- - 我們是中國乳業(yè)的領(lǐng)先公司；- - 我們要引領(lǐng)中國乳業(yè)的發(fā)展；- - 我們已經(jīng)并將更加努力地致力于提高中國民眾的乳品消費水平；- - 我們擁有與世界乳品發(fā)達國家同步的研發(fā)能力和生產(chǎn)設(shè)備；- - 優(yōu)化的乳品產(chǎn)業(yè)價值鏈和強大對的管理能力是我們的核心優(yōu)勢；- - 變革和管理變革的能力是我們的核心競爭力；- - “要做就做最好”的信念是我們必勝的信心。4.3.4.4 企業(yè)價值觀：超越自己，追求卓越；奉獻社會，成就自我；誠信正直，熱忱寬容。- - 讓過去的成功成為我們不斷發(fā)展的基石。用我們的今天超越我們的昨天；- - 公司永遠是客戶、股東、合作伙伴的最佳選擇；- - 感恩并回報。公司在發(fā)展中

26、回饋社會，在團隊奉獻中實現(xiàn)員工個人價值；- - 對我們相關(guān)的一切負責，以誠相待，講信譽，不說假話；- - 崇尚尊重與包容大度，自信樂觀地追求進步。4.3.4.5 使命：創(chuàng)新生活、共享健康- - 我們從事的是關(guān)乎大眾健康的神圣產(chǎn)業(yè)；- - 我們倡導健康的生活方式；- - 追求創(chuàng)新、實踐創(chuàng)新、享受創(chuàng)新是光明事業(yè)發(fā)展的原動力；- - “唯一不變的是不停地變”是光明乳業(yè)的企業(yè)格言；- - 我們?yōu)橄M者提供高品質(zhì)的、健康的、新鮮的、關(guān)愛的、可信賴的光明產(chǎn)品；- - 我們與消費者共同分享健康身體、健康生活帶給我們的快樂和滿足；- - 我們因創(chuàng)造價值而存在。為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造價值、為股東創(chuàng)造價值、為

27、社會創(chuàng)造價值。4.3.4.6 員工核心能力及行為標志：客戶導向、團結(jié)合作、執(zhí)行力、學習能力、職業(yè)精神。- - 客戶導向：主動傾聽，了解客戶需求；遵守承諾；提供解決方案；熱情應(yīng)對，及時反饋；追求零投訴，提高客戶忠誠。- - 團隊合作：團隊利益優(yōu)先；共享資源；溝通協(xié)助；樂于助人；多贊美、多承擔；- - 執(zhí)行力：嚴格執(zhí)行流程；無條件執(zhí)行決策；及時反饋執(zhí)行結(jié)果；準確完成任務(wù)。- - 學習能力：善于總結(jié)，吸取教訓；不犯同樣的錯誤；學以致用；善于發(fā)現(xiàn)問題解決問題；善于接受新生事物。- - 職業(yè)精神：保守商業(yè)秘密；實事求是；維護企業(yè)榮譽；愛護公司資源。4.3.4.7 企業(yè)誠信環(huán)境：增強服務(wù)意識，營造積極向上

28、的人文環(huán)境，誠實守信，營造高效廉潔的政務(wù)環(huán)境；顧客第一，營造平等競爭、誠實守信的市場環(huán)境，共同打造一個人人遵守誠信承諾、事事按誠信原則處理的質(zhì)量誠信環(huán)境。4.3.4.8 與相關(guān)方的關(guān)系：以誠相待、互惠互利、實現(xiàn)共贏。4.3.5 目標、方案和指標4.3.5.1 目標的制定需考慮以下因素：(A) 法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標準要求；(B) 考慮重要誠信因素；(C) 可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)措施；(D) 考慮財務(wù)、運行和經(jīng)營上的要求及信用狀況；(E) 考慮相關(guān)方的要求(F) 適宜時，制定量化指標。4.3.5.2 制定目標涵蓋以下幾個方面：(A) 對外失信風險控制；(B) 對內(nèi)員工失信風險控制；(C)

29、職業(yè)健康保護；(D) 產(chǎn)品質(zhì)量安全目標、環(huán)境目標；(E) 法律法規(guī)及其他要求；(F) 服務(wù)承諾；(G)其他社會責任目標。4.3.5.3 目標可以以自我聲明或者承諾等文件形式進行傳達。相關(guān)部門對目標進行分解，分解目標應(yīng)可測量。4.3.5.4 制定管理方案主要有以下幾方面內(nèi)容：(A) 確定各部門的職責并形成文件；(B) 確定可測量的指標，方法措施，執(zhí)行時間，執(zhí)行部門；(C) 確定檢查驗收的過程和結(jié)果；(D) 進行階段性總結(jié)報告，提出改進措施。4.3.5.5 本公司誠信目標具體見：0.3 誠信方針、目標批準令中誠信目標。4.3.6 文件公司通過以下文件表述誠信管理體系以及各項活動控制要求，誠信管理體

30、系文件包 括：4.3.6.1 誠信方針和目標（具體見0.3 誠信方針、目標批準令）。4.3.6.2 程序文件，除標準要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營活動所需的程序文件，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。4.3.6.3 作業(yè)文件，主要用來支撐誠信手冊和程序文件，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。4.3.6.4 記錄，除標準要求的記錄外，還包括公司為證明誠信管理體系有效運行所附加的記錄。具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)記錄”列表和記錄清單。4.4 實施與運行建立誠信管理體系時，提供愿景和價值觀的基礎(chǔ)上，落實誠信方針和目標要完成資源配備，任命誠信管理體系負責人

31、，確定管理行為責任的歸屬。4.4.1 資源、職責和權(quán)限為履行建立、實施和持續(xù)改進誠信管理體系有效性的承諾，我公司由最高管理者任命誠信管理小組組長，并組建誠信管理小組。4.4.1.1 廠長 （誠信負責人）a）認真貫徹企業(yè)誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作向公司傳達滿足 顧客和要求，確保誠信體系的正常運行。b）確保企業(yè)誠信管理體系得到建立、實施和保持，制定公司誠信方針和目標，采取有效 措施保證方針目標及承諾的實現(xiàn)。c）為誠信體系提供必要的資源和支持，任命誠信小組成員，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。d）負責策劃誠信管理體系，確保誠信目標的實現(xiàn)和滿足標準的要求e）管理評審負責定期主持誠信管理體系

32、定期的評審，審批管理評審報告確保誠信管理體系持續(xù)適宜性、有效性和充分性，。f ）提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責任人，并制定相關(guān)職責和權(quán)限。g）以顧客滿意和社會責任為關(guān)注焦點，對誠信管理體系進行策劃，領(lǐng)導全體員工為顧客 滿意而努力工作。h）負責組織處理重大問題、投訴、改進工作。監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。4.4.1.2 質(zhì)量部經(jīng)理（誠信小組組長）a）負責確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。b）負責對誠信體系的計劃、策劃和監(jiān)控，確保系統(tǒng)的正常運行。19 / 28c）向最高管理者報告誠信管理系統(tǒng)的運行情況，包括業(yè)績和改進需求，并取得最高管理 者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織

33、內(nèi)部審核報告。d）負責對誠信方針目標的貫徹實施及相關(guān)培訓。e）為誠信管理活動提供合理的改進改善建議。f ）協(xié)助組長一起推動誠信體系的實施，對結(jié)果進行正確評估。g）負責誠信管理體系運作監(jiān)督檢查。提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進。h）協(xié)調(diào)處理與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠 信標識的使用、體系改進的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通。i ）負責對企業(yè)誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計、分析及結(jié)果回報廠長。4.4.1.3 質(zhì)量部a）負責編制企業(yè)誠信體系手冊及文件管理，組織進行誠信體系文件的修訂。b）進行本部門目標的制定與分解，并組織相關(guān)部門完成目標。c）組織制定檢驗

34、程序及檢驗標準。d）負責檢測儀器設(shè)備的管理。e）監(jiān)督檢驗過程，形成原輔材料檢驗、成品檢驗，過程檢驗等的報告和記錄，為誠信經(jīng) 營提供依據(jù)。f ）處理與跟蹤質(zhì)量不能滿足顧客的異常情況，負責總部質(zhì)量投訴反饋的匯總、回復。g）對不合格品的評審、糾正、預(yù)防和控制，并實施全程追溯和控制，持續(xù)提高產(chǎn)質(zhì)量量 h）負責公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進與跟蹤處理，為誠 信質(zhì)量提供真實可靠證據(jù)。i ）組織顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司誠信經(jīng)營情況。j ）負責服務(wù)制度流程的建立，投訴檔案記錄與管理。4.4.1.4 生產(chǎn)部a）按企業(yè)誠信管理體

35、系等相關(guān)要求，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理，確保保質(zhì)保量及時 完成誠信交付。b）認真貫徹和落實公司誠信方針政策和目標。c）負責對各工序質(zhì)量控制點的控制，定期監(jiān)測目標、指標與管理方案完成情況。d）負責制訂主要設(shè)備的預(yù)防性維修保養(yǎng)計劃，負責設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性 負責，延長使用壽命。e）負責過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進、糾正預(yù)防措施的實施和控制。19 / 28f ）負責對下屬誠信的綜合培訓及考核，不斷提高誠信意識、綜合管理水平。g）負責車間生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的管理、確保生產(chǎn)能正常進行。h）積極開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。i ）負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理4.4

36、.1.5 人事部a）負責公司人員招聘與考核。b）負責制定、修改、發(fā)布公司法規(guī)及勞動人事管理制度。c）負責組織制定組織結(jié)構(gòu)、人員規(guī)劃、培訓計劃。d）負責人員的誠信綜合培訓，以維護公司誠信經(jīng)營形象。4.4.1.6 行政部a）負責對工作環(huán)境（車間外部）進行管理，負責廠區(qū)綠化、硬化、除蟲、防鼠等工作。b）負責按總部提供的合格供應(yīng)商名錄對進廠的供應(yīng)商進行確認。c）負責參與供應(yīng)商誠信考核與評定，做好原材料采購誠信管理。d）確保原材料到貨的及時與質(zhì)量的一次合格，達到誠信供應(yīng)。e）負責對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。f ）負責公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象策劃以及企業(yè)文件的建設(shè)審核工作。落實公司社會公

37、共活動、宣傳廣告、文體活動等事項工作。g）負責公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)誠信體系的有關(guān)配合工作。h）負責組織制訂公司內(nèi)部各項行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。4.4.1.7 工程部a）負責制訂主要設(shè)備的預(yù)防性維修保養(yǎng)計劃。b）負責設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負責，延長使用壽命。c）負責公司設(shè)備資產(chǎn)的各項管理工作d）積極開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。e）負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。f ）負責工廠生產(chǎn)能源的提供。4.4.1.8 財務(wù)部a）負責制定公司財務(wù)管理。b）負責建立和完善公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。c）負責制定公司資金運營，監(jiān)

38、督公司資金管理，確保資金安全有效運行。d）負責參與合同評審，進行風險評估、減少財務(wù)風險。20 / 28e）負責提供體系正常運行的財務(wù)資源與數(shù)據(jù)支持。4.4.1.9 項目部a）分析工廠運作績效，制定績效提升計劃與實施方案。b）協(xié)助各部門或團隊分析數(shù)據(jù)、流程等，識別改善機會，跟蹤行動計劃。c）推進CI的拓展。d）提供項目開展的相關(guān)技能支持。4.4.2 教育、培訓和能力4.4.2.1 根據(jù)誠信管理體系各工作崗位、管理活動要求及規(guī)定的職責規(guī)定各崗位人員能力， 通過培訓或采取其它措施使各崗位人員能勝任本崗位工作。4.4.2.2 人事部負責編制人員崗位任職要求，對入職人員資質(zhì)嚴格把關(guān)。并通過能力、 意識和

39、培訓控制程序，組織制定培訓計劃及監(jiān)督實施，同時對培訓效果進行評價，保存 員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的培訓記錄。其它相關(guān)部門負責實施培訓計劃，積極配合 行政人事部對培訓效果進行評價。4.4.2.3 為規(guī)范公司的人力資源工作，滿足誠信管理體系標準要求，提高員工的工作技能、 誠信度，確保誠信管理體系有效運行，制定并監(jiān)督實施能力、意識和培訓控制程序，保障全體員工和代表公司工作的人員具有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理和公司規(guī)定的資 質(zhì)和能力。4.4.2.4 通過對員工工作業(yè)績、能力、態(tài)度等評價，了解員工工作狀態(tài)，鼓勵先進，改進 落后，提高員工工作積極性，使員工都能達到獨立工作的能力。實現(xiàn)績效的持續(xù)改進，

40、確 保員工能勝任本崗位工作。4.4.2.5 相關(guān)文件能力、意識和培訓控制程序員工衛(wèi)生培訓程序人員崗位任職要求培訓制度4.4.2.7 相關(guān)記錄年度培訓計劃員工培訓記錄表員工培訓評估表特殊工種崗位人員上崗證4.4.3 信息交流與控制針對識別的誠信因素應(yīng)確定實施內(nèi)部和外部的信息交流的目的、內(nèi)容、方式、評價標準，了解顧客和相關(guān)方的需求，增加顧客和相關(guān)方的滿意，樹立組織誠信形象和達到組織期望。組織應(yīng)確保有關(guān)誠信因素和誠信管理體系的相關(guān)信息在組織內(nèi)部各職能和層次間的有效溝通，體現(xiàn)在各部門、各層次之間的協(xié)作上。組織應(yīng)確保有關(guān)誠信因素和誠信管理體系的相關(guān)信息在組織外部各相關(guān)方間的有效溝通，體現(xiàn)在誠信共贏和營造

41、誠信環(huán)境上。信息是溝通的載體，包括：數(shù)據(jù)設(shè)計、文件、文化、思想和情感。4.4.3.1 溝通內(nèi)容包括以下幾方面內(nèi)容：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境清潔和衛(wèi)生計劃包裝、貯存和分銷過程職責、權(quán)限分配法律法規(guī)要求與誠信有關(guān)的要求顧客、行業(yè)和其他要求來自外部相關(guān)方面的有關(guān)問題的解答影響食品安全的其他條件4.4.3.2 相關(guān)文件溝通程序4.4.4 文件控制質(zhì)量部是誠信管理文件的歸口管理部門，負責誠信手冊和程序文件的發(fā)放、回收、銷毀及文件正本的保存。誠信體系覆蓋的各部門負責獲取、保存、識別、更新本部門適用的誠信管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其他要求。具體執(zhí)行文件控制程序。4.4

42、.4.1 相關(guān)文件文件控制程序4.4.5 記錄控制編制誠信管理體系要求的記錄，用來證實對誠信管理體系的符合，記錄應(yīng)真實可靠，標識明確，具有可追溯性，建立誠信檔案。4.4.5.1 質(zhì)量部是記錄的歸口管理部門，負責工廠記錄的統(tǒng)一編號和目錄管理。23 / 284.4.5.2 各部門使用的記錄表式均由使用部門提出、設(shè)計和更改4.4.5.3 各部門負責各自記錄的收集、匯總、整理存儲、保管。4.4.5.4 相關(guān)文件記錄控制程序4.4.6 運行控制4.4.6.1 根據(jù)誠信方針、誠信目標和指標，對識別的誠信因素進行控制，具體執(zhí)行誠信 運行控制程序。4.4.6.2 運行控制體現(xiàn)預(yù)防為主的控制思想，運行控制的對象

43、是組織內(nèi)與所認定的風險有 關(guān)的需采取控制措施的運行和活動。供應(yīng)和銷售的失信風險源的控制；產(chǎn)品生產(chǎn)和工藝設(shè)計中的質(zhì)量缺陷、安全隱患等風險源的控制（生產(chǎn)、包裝） ； 某些特殊作業(yè)的許可證制度；大型機械設(shè)備安裝、保養(yǎng)維護的危險源的控制；物料搬運、儲存風險源的控制； 運輸過程的失信風險源的控制； 某些過程對人員服務(wù)意識、技能、技術(shù)的要求； 其他風險源的控制。4.4.6.3 為了確保運行控制的適宜性和有效性，組織對運行控制進行定期評審，及時加以 修改，并予以實施。4.4.6.4 相關(guān)文件誠信運行控制程序4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7.1 從各個工作崗位到業(yè)務(wù)部門再到管理層，都要建立失信風險預(yù)警系統(tǒng)

44、，保持信息 暢通。任何失信可能的數(shù)據(jù)都要有分析、統(tǒng)計、傳達的途徑。防止失信的可能在顯現(xiàn)前有 發(fā)現(xiàn)但得不到及時上報，不能有效啟動應(yīng)急準備。在特殊產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)中，關(guān)鍵控制點 要有暢通的溝通機制，建立預(yù)警系統(tǒng)。為失信決策和媒體的真實報道提供重要依據(jù)。4.4.7.2 在失信預(yù)防及事故反應(yīng)機制上，參考危機處理方式，要建立應(yīng)急指揮小組，指揮 系統(tǒng)除了能指揮調(diào)動人員外還能調(diào)動和啟用應(yīng)急準備金、應(yīng)急聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)、消防設(shè)備、通訊 設(shè)備等。具體執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序、應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)定期演練，確保應(yīng)急預(yù) 案的有效性、適宜性和充分性。還應(yīng)評審應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，尤其是在事件或緊急情況 發(fā)生后，可以根據(jù)實際情況，評價應(yīng)

45、急準備和響應(yīng)的計劃和程序，以便于改進計劃和程序,23 / 28提高應(yīng)急能力。4.4.7.3 相關(guān)文件應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序4.4.7.4 相關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案演練記錄表4.5 檢查與改進4.5.3 監(jiān)測和測量4.5.3.1 建立監(jiān)視和測量控制程序，對原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗并填寫相 關(guān)檢驗記錄，作為放行依據(jù)，對誠信績效和重大失信影響的運行關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量。 制定了檢驗標準、檢驗方法，并根據(jù)國標、法律法規(guī)等要求及時更新，確保有效；針對不 同的檢驗?zāi)繕?，設(shè)定相應(yīng)的檢驗工作負責人，明確其工作內(nèi)容和所負責任；檢驗人員的考 核指標設(shè)定明確并可量化。4.5.3.2 建立生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序

46、，確保生產(chǎn)系統(tǒng)管理體系有效運行、各工段工 藝參數(shù)零誤差、確保生產(chǎn)車間按工作標準作業(yè)。4.5.3.3 人事部依據(jù)員工手冊、員工獎懲規(guī)定、質(zhì)量考核細則對各部門進行檢查 考核。4.5.3.4 監(jiān)測和測量的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：適當?shù)倪\行控制的定性和定量的測量信息；目標/指標的實現(xiàn)程度；組織的誠信表現(xiàn)和誠信績效；合規(guī)情況；財務(wù)狀況。4.5.3.5 誠信監(jiān)測可選擇的評價方法：人員行為控制；經(jīng)濟分析；報告與視察；審計法；時間網(wǎng)絡(luò)分析；市場控制；目標管理和價值工程等。4.5.3.6 相關(guān)文件監(jiān)測和測量控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序員工手冊員工獎懲規(guī)定質(zhì)量考核細則4.5.4 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復4

47、.5.4.1 為了確保對失信事件的及時修正，減少其對社會、公司和個人產(chǎn)生的負面影響。 使公司更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進行調(diào)整，避免失信事件再次發(fā)生， 建立并保持不符合識別及信用修復控制程序，確保對失信行為的監(jiān)控、調(diào)查、改進。 建立不合格品控制程序，對不合格品進行有效的識別、驗證、控制和處理，防止不合 格品非預(yù)期使用或交付。4.5.4.2 對存在的失信風險進行評價，確定不符合性質(zhì)和分類。4.5.4.3 信用修復所采用的措施應(yīng)與失信事件性質(zhì)和產(chǎn)生影響的嚴重程度相符。4.5.4.4 內(nèi)部出現(xiàn)嚴重不符合時，可以通過整頓、內(nèi)部調(diào)整和提高員工意識來達到和諧一 致，對發(fā)生的不符合采取措施，包

48、括對責任人的教育、對授權(quán)人的任命，對監(jiān)督檢查的內(nèi) 部誠信管理人員的考核。結(jié)合內(nèi)部核查、體系評價和日常監(jiān)督情況，對不符合進行評審， 以確定體系的適宜性、充分性和有效性。4.5.4.5 評價預(yù)防措施、補救措施和糾正措施的效果，保證所做的預(yù)防措施、補救措施和 糾正措施有效。并通過第三方評價審核，確保誠信保障能力的實現(xiàn)。4.5.4.6 相關(guān)文件不符合識別及信用修復控制程序不合格品控制程序糾正措施實施程序預(yù)防措施實施程序4.5.4.7 相關(guān)記錄糾正預(yù)防措施實施表4.5.5 內(nèi)部核查4.5.5.1 建立、實施和保持內(nèi)部審核程序，以滿足誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進 4.5.3.2由誠信管理小組成員組成審核小組并確定審核小組組長，明確內(nèi)部核查的職責， 核查時保證公平客觀，并確定內(nèi)部核查準則、要求、