(公司登記文書范本之十九股份有限公司不含上市公司[001]

1、1 1 / / 1010（公司登記文書范本之十九： 股份有限公司 不含上市公司 變更登記事項(xiàng) 備案 的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì) 決議）XXXXXXXX 股份有限公司股東大會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：2020XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者年度）股東大會(huì)參加會(huì)議人員：1 1、發(fā)起人（或者代理人） 、。2 2、認(rèn)股人（或者代理人） 、。（無認(rèn)股人的，刪除該款）3 3、 列席本次股東大會(huì)的新增股東、 、。（無新增股東的，刪除 該款）4 4、 出席會(huì)議董事： 、。（注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的 發(fā)起人、認(rèn)股人（及其

2、代理人）共XX名（其中代理人XX名）,代表公司股份XX萬股，占全部股份總額的XX%,本次股東大 會(huì)的舉行符合法定要求。 ）矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東大 會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東審議，(一致)通過如下決議：聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)。一、同意將公司名稱由股份有限公司變更為股份有限公司。二、 同意公司營業(yè)期限變更為XX年(或長期)。(注：包含 原營2 2 / / 1010業(yè)期限年限)。三、同意將公司住所由變更為。四、 同意將公司經(jīng)營范圍變更為。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

3、經(jīng)營活動(dòng))。五、同意公司董事、監(jiān)事的任免決定：1 1、免職情況(1 1 )同意免去(XXX)(XXX)的董事職務(wù)；其中，XX名贊成，代表股 份XX萬股；XX名反對(duì)，代表股份XX萬股；XX名棄權(quán)，代表 股份XX萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭驟。(2 2 )同意免去(XXX)(XXX)的監(jiān)事職務(wù)；其中，XX名贊成，代表股 份XX萬股；XX名反對(duì)，代表股份XX萬股；XX名棄權(quán)，代表 股份XX萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。(3 3).2 2、任職情況(1 1 )同意選舉(XXX)(XXX)為新董事；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對(duì)，代表股份XX

4、萬股；XX名棄權(quán)，代表股 份XX萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。(2 2 )同意選舉(XXX)(XXX)為新監(jiān)事；其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對(duì)，代表股份XX萬股；XX名棄權(quán)，代表股份XX萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。（3 3）.3 3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員3 3 / / 1010（ 1 1 ）同意由原董事、 、和新董事、組成公司新一屆董事會(huì)。（ 2 2 ）同意由原監(jiān)事、 、和新監(jiān)事、組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。六、 同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元 人民幣。（公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行公司法規(guī)定的程序情況 進(jìn)行說明）七

5、、 同意公司類型由變更為。八、 同意公司發(fā)起人 （XXXXXX） 的名稱（或者姓名） 變更為 （XXXXXX） 。九、 同意公司因營業(yè)期限屆滿 （或合并、 分立，或其他原因） ， 擬予以解散， 并成立清算組， 其成員由、組成，其中由 （XXXXXX） 擔(dān)任組長、由 （XXXXXX） 擔(dān)任副組長。 （注：本條款僅限于公司擬 解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定）廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十一、 同意就上述變更 （備案） 事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款， 附同意通過的公司章程修正案 （或者新章程 ）。煢楨廣鰳鯡 選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。會(huì)議主持人：XXX簽字）記錄人：XXX簽字）出

6、席會(huì)議董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXX、簽字）鵝婭盡損鶴慘歷蘢鴛賴縈詰。XXXXXXXX 股份有限公司（蓋章）200200X年XX月XX日注意事項(xiàng)：1.1. 本股東大會(huì)決議范本適用于股份有限公司 （不含上市公司） 的變更登記。上述股東大會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)， 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。4 4 / / 10102.2. 股東出席股東大會(huì)會(huì)議， 所持每一股份有一表決權(quán)。 但是， 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。3.3. 股東大會(huì)作出決議， 必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過 半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減 少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公 司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之 二以上通過。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。4.4. 董事簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單 獨(dú)另用紙簽名。5.5. 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議 的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東