融資擔(dān)保公司管理制度范本

1、 融資擔(dān)保公司管理制度第一章 總則為保障平聯(lián)貸擔(dān)保有限公司（以下簡稱公司）工作、業(yè)務(wù)、經(jīng)營、學(xué)習(xí)、生活等方面的正常運(yùn)行，確保公司人力、物力、財(cái)力等資源的有效合理利用和最大限度的發(fā)揮，維護(hù)公司全體員工的合法權(quán)益，不斷地把公司的事業(yè)向前推進(jìn)，取得更大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，依照國家有關(guān)的政策和法律，結(jié)合本公司目前的實(shí)際情況，特制定公司規(guī)章制度。本規(guī)章制度，是由公司的各項(xiàng)管理制度以及今后根據(jù)工作的需要而不斷完善的和新增的一些制度、規(guī)定、守則、條例、措施、通知、辦法等文件組成，它們之間是相輔相成、不可分割、并舉使用的統(tǒng)一體。第二章 組織機(jī)構(gòu) 第三章 組織制度一、公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制。實(shí)行分

2、級管理模式，責(zé)、權(quán)、利有機(jī)結(jié)合。二、董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)。以董事長為核心，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營方針、方向、發(fā)展目標(biāo)、項(xiàng)目投資等重大事項(xiàng)的決策工作。董事會(huì)對平聯(lián)貸擔(dān)保有限公司(以下簡稱公司)負(fù)責(zé)。三、總經(jīng)理以及董事長特別任命人員組成公司高級經(jīng)營管理層的核心，即公司領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)按照董事長的決定和要求制定公司經(jīng)營管理計(jì)劃，并組織實(shí)施?？偨?jīng)理由董事長任免?？偨?jīng)理直接聘任或解職中層干部及下級的員工。總經(jīng)理的工作對董事會(huì)（董事長）負(fù)責(zé)。四、中層干部負(fù)責(zé)各種經(jīng)營管理及工作任務(wù)的具體實(shí)施。各級部門負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)（有分管副總時(shí)對分管副總負(fù)責(zé)）。五、總經(jīng)理對部門員工有人事任免建議權(quán)力。項(xiàng)總負(fù)責(zé)人認(rèn)為不稱職的員

3、工報(bào)董事長批準(zhǔn)后可予辭退。部門需聘員工須報(bào)集團(tuán)行政人事部審批后方可聘用，總經(jīng)理有權(quán)否決。員工聘用均以公司名義統(tǒng)一聘用。六、公司組織原則：遵紀(jì)守法，敬忠職守，個(gè)人服從組織，下級服從上級。員工要服從安排，聽從指揮。七、公司根據(jù)工作需要，并經(jīng)董事會(huì)審批會(huì)，可定崗位、定員工、定責(zé)任。八、綜合辦受總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)代為下達(dá)有關(guān)工作任務(wù)、催辦檢查驗(yàn)收工作任務(wù)及檢查、監(jiān)督各部門對規(guī)章制度的執(zhí)行情況第四章 管理機(jī)構(gòu)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)四個(gè)部門和一個(gè)小組，分別是業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、綜合辦。這些部門主要職責(zé)是：一、 業(yè)務(wù)部1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立全面的業(yè)務(wù)方案戰(zhàn)略；2、制定并組織實(shí)施完整的業(yè)務(wù)方案；3、與客戶、同行業(yè)之間

4、建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；4、開展多種業(yè)務(wù)手段，完成業(yè)務(wù)及回款任務(wù)；5、幫助公司建立、補(bǔ)充、培養(yǎng)業(yè)務(wù)隊(duì)伍；6、掌握市場動(dòng)態(tài)、熟悉市場狀況并有獨(dú)特見解；7、有效管理公司業(yè)務(wù)方向和業(yè)務(wù)總量；8、進(jìn)行客戶分析、建立客戶關(guān)系、挖掘客戶需求；9、深入了解本行業(yè)，把握最新業(yè)務(wù)信息，為企業(yè)提供業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略依據(jù)；10、跟蹤本行業(yè)及與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外發(fā)展趨勢，結(jié)合公司現(xiàn)行業(yè)務(wù)優(yōu)勢，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提出市場拓展方案；11、對業(yè)務(wù)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行分析；12、對客戶所處行業(yè)的情景進(jìn)行判斷；13、進(jìn)行項(xiàng)目背景調(diào)查，收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料；14、撰寫項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告和信息綜述；15、聯(lián)系項(xiàng)目相關(guān)單位和相關(guān)技術(shù)專家，制定初步的

5、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；16、協(xié)同配合制定和申報(bào)立項(xiàng)報(bào)告材料；17、配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門對項(xiàng)目進(jìn)行良好的控制；18、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作任務(wù)。二、風(fēng)控部1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；2、制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度，風(fēng)險(xiǎn)控制流程；3、組織實(shí)施公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理評估，對公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出改進(jìn)方案；4、建立完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，涵蓋公司所開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)；5、參與公司開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理；6、對公司規(guī)定必須由風(fēng)險(xiǎn)管理部實(shí)地審驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地審驗(yàn)，并提出意見；7、協(xié)助公司副總經(jīng)理對公司規(guī)定的必須由副總經(jīng)理實(shí)地審驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地審驗(yàn)；8、對業(yè)務(wù)部出具的客戶申請審核意見進(jìn)行復(fù)審，簽字確認(rèn)后上報(bào)公司副總經(jīng)理；9

6、、對重大出險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)，確定責(zé)任人，提出解決方案并負(fù)責(zé)全程管理直至解決；10、審核客戶資料，對客戶資料的真實(shí)性進(jìn)行鑒別；11、審核客戶資料，對客戶申請的可行性進(jìn)行判斷；12、對公司管理層提出公司風(fēng)險(xiǎn)管理的合理化建議；13、對業(yè)務(wù)和項(xiàng)目部門提出風(fēng)險(xiǎn)控制的意見和建議；14、對公司客戶進(jìn)行保后跟蹤管理，定期出具客戶風(fēng)險(xiǎn)跟蹤管理報(bào)告并上報(bào)公司副總經(jīng)理；15、對出險(xiǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)研究并提出補(bǔ)救方案，上報(bào)公司副總經(jīng)理；16、完成公司交辦的其他任務(wù)。三、財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)核算、工資核算、成本費(fèi)用核算、資金核算、往來核算；2、定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門，做好會(huì)計(jì)檔案管理等工作；3

7、、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定公司的財(cái)務(wù)管理辦法；4、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，積極開展融資，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金；做好公司各項(xiàng)資金的收取和支出管理；5、定期分析公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，提出合理化建議，呈報(bào)總經(jīng)理，為公司經(jīng)營發(fā)展決策提供參考依據(jù)；6、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)帳目，報(bào)表年終結(jié)算工作，并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其它檔案資料；7、定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析存在的問題，查明原因，及時(shí)解決；8、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)，檢查公司所屬部門的收支發(fā)票和賬目，杜絕公司資金流失；9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人

8、員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作；10、協(xié)助綜合管理部和預(yù)算部制定有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任書，并監(jiān)督有關(guān)部門的執(zhí)行；11、保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司利益；12、負(fù)責(zé)擬訂本部門及其相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度；13、與其他職能部門協(xié)調(diào)好工作業(yè)務(wù)關(guān)系；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、綜合辦1、負(fù)責(zé)公司對內(nèi)外的行政文件的擬寫、收發(fā)、處理等文檔管理工作，并按時(shí)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批閱；2、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作，做好公司公章、法人代表章、合同專用章等公司印鑒的保管和使用；3、組織召開公司各種會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及整理，并形成會(huì)議紀(jì)要印發(fā)；4、負(fù)責(zé)組織員工招聘、政審、人事檔案管理，辦理員工離、辭職手續(xù)等人事管理工作；5、負(fù)責(zé)

9、員工工資、福利、休假等勞資管理工作，并做好報(bào)表按時(shí)轉(zhuǎn)送有關(guān)部門；6、負(fù)責(zé)組織公司員工培訓(xùn)、思想教育、文體活動(dòng)等工作；7、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行情況及組織對中層干部的考評工作；8、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)的制訂和整理、匯編和存檔工作；9、協(xié)助完善和審定各部門有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章制度；10、負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；11、負(fù)責(zé)擬訂本部門及其相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度；12、與其他職能部門協(xié)調(diào)好工作業(yè)務(wù)關(guān)系；13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第五章 人事安排根據(jù)公司章程和自身管理的實(shí)際需要，公司各管理崗位的人事計(jì)劃如下(在公司經(jīng)營管理過程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整)： 第六章 人事管理制度為了規(guī)范員

10、工聘用程序，體現(xiàn)公正、公平、公開的原則，調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，保障公司與員工的合法權(quán)利與義務(wù)，制定本制度。一、總則1、本制度所稱員工，是指本公司正式錄用的員工，試用期員工及因業(yè)務(wù)需要而臨時(shí)聘用的人員不在此列。2、本制度制訂原則：遵照國家有關(guān)法規(guī)、結(jié)合本公司實(shí)際制定。二、服務(wù)1、本公司員工，應(yīng)忠于職守，遵守和執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律和公司規(guī)章制度，服從公司安排，聽從各級管理人員的指揮。2、員工對內(nèi)應(yīng)認(rèn)真工作、愛護(hù)公物，對外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或相關(guān)事項(xiàng)的機(jī)密。3、自覺維護(hù)公司聲譽(yù)、信譽(yù)。凡個(gè)人意見涉及本公司者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表。不得擅用以公司名義從事個(gè)人私事。4、對外接洽工作，應(yīng)態(tài)度謙和、禮儀得體。5

11、、 下級服從上級。處理公務(wù)時(shí)，應(yīng)循級而上，一般不得越級呈報(bào)；領(lǐng)導(dǎo)一般不越級指揮。特殊情況下員工可以越級申訴。6、在工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)同意，不得隨意接見親友，征得領(lǐng)導(dǎo)同意者也應(yīng)盡量縮短時(shí)間。7、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在公司留宿客人；經(jīng)批準(zhǔn)留宿客人的，主動(dòng)到綜合管理部登記。8、員工不得攜兇器、易燃易爆品及其它危險(xiǎn)物品進(jìn)入公司。9、員工未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將公司物品帶離公司或公物私用。三、聘用1、公司所需員工，一律公開條件，向社會(huì)招聘。公司聘用各級員工，以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、健康狀況等綜合考察，擇優(yōu)錄用。2、各級員工必備如下條件，方能聘用（能力特別強(qiáng)者，經(jīng)特批可不受此限）。（1項(xiàng)目經(jīng)理職位，必須具備大學(xué)本科以上

12、學(xué)歷，或中級以上職稱，熟悉業(yè)務(wù)，具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡在30歲以上。（2）部門負(fù)責(zé)人。須有大學(xué)以上學(xué)歷，或中級以上職稱，熟悉業(yè)務(wù)，具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡在25歲以上。（3）一般員工，需大專以上學(xué)歷，其它條件符合職務(wù)要求。（4）有關(guān)特勤人員（司機(jī)、保安等）需要有有關(guān)部門發(fā)給的上崗證照。3、公司新員工招聘申報(bào)程序：（1）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決定或部門建議并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，因工作業(yè)務(wù)需要而設(shè)置的作業(yè)崗位或?qū)I(yè)職務(wù)，可以相應(yīng)的增加新員工。（2）由綜合管理部牽頭，協(xié)同公司有關(guān)用工部門擬定招聘新員工方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由綜合管理部具體負(fù)責(zé)面試、筆試等招聘考核工作。（3）公司任何部門和個(gè)人

13、，不得在未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下，私自或擅自招收、招用員工，本公司員工不得向負(fù)責(zé)招聘的工作人員直接推薦新員工。4、應(yīng)聘者須提供的材料（1）身份證書；（2）學(xué)歷證書；（3）職稱證書；（4）上崗資格證書（如駕駛證等）；注：以上原件查驗(yàn)、復(fù)印件留用。（5）個(gè)人簡歷；（6）其它能證明自身能力、經(jīng)歷等的材料；（7）必要時(shí)應(yīng)提供戶口所在地公安部門證明或有關(guān)證明文書。5、試用（1）綜合管理部對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、筆試和任職資格、政審等考核查證后，初審合格者，由其填寫員工個(gè)人檔案登記表，經(jīng)綜合管理部簽意見后報(bào)總經(jīng)理審批。（2）經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合管理部發(fā)出錄取試用通知。試用期為叁個(gè)月。表現(xiàn)良好、能力很強(qiáng)者可提前轉(zhuǎn)正。（3

14、）試用在七天內(nèi)不合格者，即可辭退，不計(jì)發(fā)工資，試用期在3個(gè)月內(nèi)不合格，可辭退，工資按公司有關(guān)勞動(dòng)工資福利管理制度執(zhí)行。6、轉(zhuǎn)正（1）試用期滿需轉(zhuǎn)正的員工，由其本人寫自我鑒定提出書面轉(zhuǎn)正申請，由部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽注意見，交綜合管理部審查后呈報(bào)總經(jīng)理審批。（2）可提前轉(zhuǎn)正的員工，由其上級領(lǐng)導(dǎo)提出書面意見，附其本人工作總結(jié)，交綜合管理部審查后報(bào)總經(jīng)理審批（中層干部正職由綜合管理部提出，副職由本部門正職提出）。（3）有下列情形之一者，按不予轉(zhuǎn)正、延期轉(zhuǎn)正、辭退或除名等處理：A.身體不符合工作要求者；B.無法勝任工作者，或達(dá)不到公司的有關(guān)工作要求、標(biāo)準(zhǔn)；C.試用期間，嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)章制度者；

15、D.發(fā)現(xiàn)偽造證件，欺騙公司者；E.發(fā)現(xiàn)因個(gè)人品質(zhì)問題曾被其它公、私營機(jī)構(gòu)開除者；F.其它不符合公司用人要求者。（4）員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂正式勞動(dòng)合同，并由綜合管理部建立員工人事檔案。四、解職1、本公司員工解職分為“當(dāng)然解職”、“辭職”、“資遣”、“免職”、“辭退”、“除名”、“開除”、“轉(zhuǎn)崗”。2、員工死亡為“當(dāng)然解職”。3、員工在聘期內(nèi)自請辭職，須報(bào)公司批準(zhǔn)后，工作交接完畢方可離職，否則，公司有權(quán)采取相應(yīng)措施。4、員工在職期間，不能勝任有關(guān)職務(wù)，或因工作處理不當(dāng)給公司造成輕微損失者，可予免職。5、公司有下列情形之一的，可對員工予以資遣，但應(yīng)提前15天告知員工。（1）歇業(yè)或轉(zhuǎn)讓時(shí)；（2）虧損或

16、業(yè)務(wù)緊縮時(shí)；（3）因不可抗力因素暫停工作在一個(gè)月以上時(shí)；（4）業(yè)務(wù)性質(zhì)變化，有減少員工必要，又無適當(dāng)工作可安置時(shí)。6、員工有下列情形之一者，本公司予以辭退或除名，甚至開除：（1）多次考核（思想品德、業(yè)務(wù)水平）較差者；（2）工作能力、工作效率低者，或不能勝任有關(guān)的工作需要；（3）違反公司規(guī)章制度有關(guān)除名、辭退的規(guī)定條款；（4）因工作差錯(cuò)，給公司造成較大損失者；（5）不服從安排、不聽從指揮；（6）連續(xù)三個(gè)月對于完成公司下達(dá)工作任務(wù)量不能達(dá)80%的。7、試用員工在試用期開始7天內(nèi)，公司和員工均可提前一天提出終止勞動(dòng)關(guān)系。員工在超過7天后的試用期內(nèi)，公司或員工任何一方均可提出終止勞動(dòng)關(guān)系，但須提前5天

17、告知對方。8、被辭退、除名、開除的員工或未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)而離開公司的員工只發(fā)當(dāng)月實(shí)際出勤的日基本工資，其他浮動(dòng)工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等一概不予以發(fā)放（以前未結(jié)帳的除外）。9、資遣的員工，計(jì)發(fā)宣布日止應(yīng)發(fā)的全部工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。10、合同期滿，員工與公司任何一方均可不再續(xù)簽合同，但須于屆滿前30天告知對方是否續(xù)簽。11、在聘期內(nèi)，公司因正當(dāng)原因解聘員工，須提前5天告知對方。12、員工辭職須提前30天向綜合管理部遞交書面請辭報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能辭職。13、員工離職、辭職離開公司前，或在公司內(nèi)轉(zhuǎn)崗時(shí)，須填寫離、辭職申請及工作交接表（包括文件資料、辦公用品用具、財(cái)物的清點(diǎn)的交接），到有關(guān)部門辦理交接

18、簽字確認(rèn)手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由綜合管理部出具考勤情況，并核實(shí)收回辭職人員應(yīng)交回公司的財(cái)物后，憑批準(zhǔn)單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取工資、獎(jiǎng)金等，并允許離職、辭職、轉(zhuǎn)崗。平聯(lián)貸擔(dān)保有限公司管理制度，因由公司告知員工了解其全部內(nèi)容。經(jīng)雙方同意后，與公司簽訂的勞動(dòng)合同具備同等法律效力。且不排除公司視情況予以修訂及增加的可能性，修訂后的版本名稱可能會(huì)有所不同，會(huì)以合適的方式再行告知員工，同樣與公司簽訂的勞動(dòng)合同具備同等法律效力。五、培訓(xùn)1、 本公司為陶冶員工品德，提高其素質(zhì)及工作效率，適時(shí)舉辦各種培訓(xùn)，被指定參加的員工，非特殊原因并經(jīng)批準(zhǔn)，不得拒絕參加。2、員工培訓(xùn)分為：（1）崗前培訓(xùn)：新進(jìn)人員由綜合管理部統(tǒng)籌安排

19、，為期2-3天，考核合格方可上崗。內(nèi)容為：A.公司簡介及各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)；B.了解公司工作生活環(huán)境；C.介紹新員工與各部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)；D.業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)交流、學(xué)習(xí)。（2）業(yè)務(wù)培訓(xùn)：由各業(yè)務(wù)部門自行負(fù)責(zé)。（3）學(xué)習(xí)、進(jìn)修：公司視工作需要可自行舉辦培訓(xùn)班或送員工外出學(xué)習(xí)、進(jìn)修。六、調(diào)遷1、公司根據(jù)工作需要，可隨時(shí)調(diào)整任一員工職務(wù)和崗位，被調(diào)員工應(yīng)予服從。對不能勝任本職工作或工作任務(wù)不能完成（工作任務(wù)量年內(nèi)累計(jì)在3次以上達(dá)不到80%）的予以降級或免職處置。2、各部門應(yīng)就所屬人員依其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力調(diào)配適當(dāng)工作，人盡其才，才盡其用。七、其他學(xué)習(xí)時(shí)間，員工工資、獎(jiǎng)金和福利、考勤考績等詳見有關(guān)專

20、項(xiàng)規(guī)定。第七章 考勤管理制度一、總則作為計(jì)算工資的依據(jù)；否則視同未出勤對待。1 、目的：維護(hù)正常辦公秩序，提供統(tǒng)一考勤準(zhǔn)則。2 、適用范圍：本制度適用于平聯(lián)貸擔(dān)保有限公司（以下簡稱公司）全體員工。二、工作時(shí)間公司實(shí)行每周五天工作制，周六、周日為公休日。公司作息時(shí)間為：上午：8：0011：30 下午：2：005：30三、考勤公司員工實(shí)行上下班簽名制(指紋打卡）。簽名必須本人親自執(zhí)行，代簽名者雙方均按曠工半日處理。四考勤違紀(jì)及處理1、遲到超過上班時(shí)間5分鐘以內(nèi)簽名者，視為遲到。2 、早退下班提前30分鐘內(nèi)下班者，視為早退。3 、曠工無故遲到、早退30分鐘以上，視為曠工半天；超過半天者，視為曠工1天

21、；未請假或假期滿未續(xù)假而未出勤者，視為曠工。4 、違紀(jì)處罰（詳見公司獎(jiǎng)懲制度）五各類休假1、法定節(jié)假日員工享受以下法定節(jié)假日：元旦，放假1天（1月1日）春節(jié)，放假3天（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二） 清明節(jié)，放假1天（農(nóng)歷清明當(dāng)日）勞動(dòng)節(jié)，放假1天（5月1日）端午節(jié)，放假1天（農(nóng)歷端午當(dāng)日）中秋節(jié)，放假1天（農(nóng)歷中秋當(dāng)日）國慶節(jié)，放假3天（10月1日、2日、3日）2、病假3、病假證明員工因病請假，需出示區(qū)級以上醫(yī)院病假證明。4、病假管理權(quán)限請假天數(shù)各經(jīng)營部門3個(gè)工作日及以下非經(jīng)營管理班子員工最高審批人到副總經(jīng)理即可，報(bào)所在部門備案；經(jīng)營管理班子成員須到總經(jīng)理審批，報(bào)備財(cái)務(wù)部門330個(gè)工作日（含）非

22、經(jīng)營管理班子員工需經(jīng)總經(jīng)理審批，報(bào)所在部門備案；經(jīng)營管理班子成員須經(jīng)董事長審批，報(bào)備財(cái)務(wù)部30個(gè)工作日以上非經(jīng)營管理班子成員須經(jīng)過部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；經(jīng)營管理班子成員須經(jīng)過副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審批（備注：經(jīng)營管理班子成員包括各部部門經(jīng)理、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人等。）5、病假期間的工資報(bào)酬（1） 一年以內(nèi)3個(gè)工作日以下，病假不扣發(fā)當(dāng)日職位基本工資；（2） 連續(xù)3個(gè)工作日以上、5個(gè)工作日以內(nèi)，或累計(jì)5個(gè)工作日以上、10個(gè)工作日以內(nèi)者，按日扣發(fā)職位基本工資的30%；（3）連續(xù)5個(gè)工作日以上、10個(gè)工作日以內(nèi)，或累計(jì)10個(gè)工作日以上、15個(gè)工作日

23、以內(nèi)者，按日扣發(fā)職位基本工資的50%；（4）連續(xù)15個(gè)工作日以上，20個(gè)工作日以內(nèi)者，按日扣發(fā)職位基本工資的60%；（5）連續(xù)1個(gè)月以上、3個(gè)月以內(nèi)，或年度累計(jì)病假時(shí)間超過3個(gè)月以上、6個(gè)月以內(nèi)者，按日扣發(fā)職位基本工資的80%，但最低標(biāo)準(zhǔn)不低于昆明市最低工資標(biāo)準(zhǔn)；（6）連續(xù)3個(gè)月以上或年度累計(jì)6個(gè)月以上者，按昆明市最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付，但最長時(shí)間不超過醫(yī)療期；醫(yī)療期按在公司工作年限計(jì)算，工作每滿一年可以給一個(gè)月醫(yī)療期。超過醫(yī)療期仍不能正常工作者，公司有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。（7）月度內(nèi)病假累計(jì)20個(gè)工作日以上者，停止報(bào)銷交通費(fèi)用和通訊費(fèi)用；超過3個(gè)月以上者，停發(fā)住房補(bǔ)貼。（8）月度考勤統(tǒng)計(jì)時(shí)，按照當(dāng)

24、月發(fā)生病假天數(shù)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算工資；對跨月度病假，按照最終實(shí)際病假天數(shù)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算工資，對在上月工資中已經(jīng)按較高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)的超額部分，在次月予以扣回。（9）病假不影響績效獎(jiǎng)金的發(fā)放，但如連續(xù)病假時(shí)間在3個(gè)月以上的，從第4個(gè)月起停發(fā)績效獎(jiǎng)金。（10）30個(gè)工作日以上病假時(shí)間的計(jì)算，節(jié)假日不順延。6、事假（1）事假管理權(quán)限請假天數(shù)各經(jīng)營單位3個(gè)工作日及以下非經(jīng)營管理班子員工最高審批人到副總經(jīng)理即可，報(bào)所在部門備案；經(jīng)營管理班子成員須到總經(jīng)理審批，報(bào)備財(cái)務(wù)部門330個(gè)工作日（含）非經(jīng)營管理班子員工需經(jīng)總經(jīng)理審批，報(bào)所在部門備案；經(jīng)營管理班子成員須經(jīng)董事長審批，報(bào)備財(cái)務(wù)部30個(gè)工作日以上非經(jīng)營管理班子成

25、員須經(jīng)過部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；經(jīng)營管理班子成員須經(jīng)過副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審批事假超過2小時(shí)以上按半天計(jì)算；超過5小時(shí)以上按全天計(jì)算。（2）事假手續(xù)辦理請事假需提前辦手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)或擅自離崗者，按曠工處理。確因情況緊急未能提前辦手續(xù)者，須在離崗當(dāng)日與直接主管聯(lián)絡(luò)、告之請假事由和時(shí)間，并在返回當(dāng)日補(bǔ)辦手續(xù)。（3）事假期間的工資報(bào)酬（4）一年內(nèi)事假3日以內(nèi)不扣發(fā)職位基本工資。事假超過3日按日扣發(fā)職位基本工資的100%。一次性事假時(shí)間超過30個(gè)工作日以上者，停止報(bào)銷交通費(fèi)用和通訊費(fèi)用。公司保留解除勞動(dòng)合同的權(quán)力。（5）事假不影響績效獎(jiǎng)金的發(fā)放，但如連續(xù)事假時(shí)間在1個(gè)月以上的，從第2個(gè)月起

26、暫停發(fā)績效獎(jiǎng)金。7、婚假（1）婚假時(shí)間 試用期滿后員工結(jié)婚，可以享受婚假。未到晚婚年齡的，可休7天；到晚婚年齡的（男25周歲，女23周歲），可休15天?；榧倨陂g，公休日、節(jié)假日不順延。（2）婚假手續(xù)辦理休婚假應(yīng)不影響工作正常開展，并須提前一星期提出申請。填寫休假申請單并將附結(jié)婚證復(fù)印件，需經(jīng)兩級主管上級同意并審批后休假。 （3）婚假期間的工資報(bào)酬 婚假期間職位基本工資照發(fā)，績效獎(jiǎng)金按考核結(jié)果及制度計(jì)發(fā)。8、喪假（1）喪假時(shí)間 員工的直系親屬（指父母、配偶、子女）去世，可給三天喪假；奔喪地在工作地之外的，另給予兩天路程假。（2）喪假期間的工資報(bào)酬喪假期間職位基本工資照發(fā)，路程假按職位基本工資的8

27、0%支付；績效獎(jiǎng)金根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放。9、產(chǎn)假（1）產(chǎn)假種類 產(chǎn)假包括流產(chǎn)假、產(chǎn)檢假、生育假及生育看護(hù)假。（2）產(chǎn)假時(shí)間流產(chǎn)假：懷孕3個(gè)月內(nèi)流產(chǎn)的，可給假14天；懷孕4個(gè)月以上流產(chǎn)的，可給假42天。產(chǎn)檢假：懷孕前6個(gè)月每月給半天產(chǎn)檢假；從第7個(gè)月起每兩周給半天產(chǎn)檢假；從第9個(gè)月起每周給半天產(chǎn)檢假。生育假：女員工生育可給90天生育假，剖腹產(chǎn)者增加15天，多胞胎每增加一個(gè)增加15天。如有特殊情況，經(jīng)所在公司及集團(tuán)人力資源部門審批，最長可延長到6個(gè)月?？醋o(hù)假：男員工配偶生育的，可給3天看護(hù)假。流產(chǎn)假、生育假遇公休日、節(jié)假日不順延。（3）產(chǎn)假期間的工資報(bào)酬流產(chǎn)假、產(chǎn)檢假、正常生育假、看護(hù)假期間職位基本工

28、資照發(fā)；經(jīng)申請批延長的生育假期間職位基本工資按50%發(fā)放，但不低于政府規(guī)定的最低工資報(bào)酬。生育假期間停止報(bào)銷交通費(fèi)用和通訊費(fèi)用?？冃И?jiǎng)金根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放。10、年休假（1）年休假時(shí)間 在公司工作滿一年以上（含試用期）者，可享受5天年休假；公司工齡每增加一年，年休假增加一天；但最長不超過15天。年休假可用于抵沖事假，不兌換現(xiàn)金、并不累計(jì)；如確因工作繁忙在當(dāng)年無法休假的，經(jīng)兩級直接上級部門審批后可將年休假的時(shí)段延長到不超過次年第一季度末，在延長時(shí)段內(nèi)補(bǔ)休。公司工齡最早自2010年4月15日*融資擔(dān)保有限公司成立時(shí)起算。（2）年休假限制凡符合以下情況之一的，不能享受當(dāng)年年休假： 一年內(nèi)累計(jì)病假超過6

29、0天；一年內(nèi)累計(jì)事假超過30天；一年內(nèi)病、事假相加超過60天；一年內(nèi)產(chǎn)假超過30天。（3）年休假手續(xù)辦理 休年休假應(yīng)不影響工作正常開展，并須提前一星期提出申請；經(jīng)兩級主管上級同意并審批后休假。（4）年休假期間的工資報(bào)酬 年休假期間職位基本工資照發(fā)，績效獎(jiǎng)金根據(jù)考核結(jié)果方法。11、工傷假員工因公負(fù)傷不能堅(jiān)持正常工作者，根據(jù)醫(yī)院診斷和國家有關(guān)規(guī)定休假。因公負(fù)傷的認(rèn)定由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門進(jìn)行。休假期間職位基本工資照發(fā)，績效獎(jiǎng)金按績效考核結(jié)果發(fā)放。但休假超過30天以上者，停止報(bào)銷交通費(fèi)用和通訊補(bǔ)貼。因公負(fù)傷休養(yǎng)一年以上仍不能正常工作者，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定可以解除勞動(dòng)合同。六加班1、加班的認(rèn)定 加班是指由于公司

30、臨時(shí)指派任務(wù)而必須在非工作時(shí)間進(jìn)行工作。以下情況不屬于加班： （1）應(yīng)完成而未完成的屬于職位職責(zé)范圍或與職責(zé)直接相關(guān)的既定任務(wù)而延時(shí)工作； （2）參加與本職位職責(zé)相關(guān)的各類會(huì)議； （3）參加公司組織的各類培訓(xùn)、講座、集體活動(dòng)； （4）出差期間的公休日；（5）司機(jī)、安全保衛(wèi)等符合國家規(guī)定的綜合計(jì)時(shí)職位在公司正常作息時(shí)間之外的工作；但在國家規(guī)定的10天節(jié)假日中工作的，不論是否與本職工作相關(guān)，經(jīng)審批通過后，按加班處理。2 、加班的管理及權(quán)限 加班需提前申請，經(jīng)二級主管上級審批認(rèn)定。3 、加班費(fèi) 為保證員工身心健康，加班原則上按調(diào)休處理。如確因工作繁忙，無法調(diào)休者，可按以下標(biāo)準(zhǔn)給予加班費(fèi)：（1）在平時(shí)

31、加班的，按職位基本工資標(biāo)準(zhǔn)的150%支付加班費(fèi)；（2）在公休日加班的，按職位基本工資標(biāo)準(zhǔn)的200%支付加班費(fèi)；（3）在節(jié)假日加班的，按職位基本工資標(biāo)準(zhǔn)的300%支付加班費(fèi)。加班時(shí)間不跨年度累計(jì)，因工作原因，未能安排調(diào)休者，公司將在年末發(fā)放加班費(fèi)。如其間職位發(fā)生變動(dòng)者，職位基本工資標(biāo)準(zhǔn)按加班當(dāng)時(shí)的職位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。七考勤管理1、考勤記錄考勤以員工簽名記錄為依據(jù)；財(cái)務(wù)部門每月月底根據(jù)簽名記錄統(tǒng)計(jì)表作為工資扣減的依據(jù)。凡屬于本制度范圍內(nèi)的各類休假者，需按規(guī)定流程上報(bào)審批，2 、特殊情況 不屬于各類休假、因忘記簽名、外出不能返回簽名者，需在次日按規(guī)流程上報(bào)審批。第八章 辦公、營業(yè)場所管理制度一、基本規(guī)定1

32、、嚴(yán)禁在辦公場所、營業(yè)場所內(nèi)打鬧、嘻戲、閑聊、喧嘩、酗酒、講粗口話。不準(zhǔn)帶小孩上班。2、嚴(yán)禁在辦公場所、營業(yè)場所內(nèi)娛樂（如打牌、下棋等）。3、嚴(yán)禁隨地吐痰和隨地亂扔廢雜物（垃圾、廢紙屑等應(yīng)丟入垃圾桶內(nèi)）。工作用具等物品不準(zhǔn)亂堆亂放。4、不得將易燃、易爆、腐蝕等危險(xiǎn)物品帶入公司。5、中午休息，不得橫臥在椅子或桌子上。6、辦公場所及辦公樓內(nèi)其它公共場所不準(zhǔn)吸煙。7、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦、燈具及其它電器用品須按規(guī)定使用，保持清潔。下班前應(yīng)相關(guān)電器電源切斷、關(guān)鎖好門窗方可離去。8、不準(zhǔn)在上班時(shí)間用電腦玩游戲和上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容，以及從事其它與本職工作無關(guān)的活動(dòng)。二、儀容儀表1、面部表情自然

33、，言行舉止文明大方。2、上班時(shí)間必須穿制服，戴工作卡（端正佩戴于左胸部指定位置）。3、服裝必須整潔、干凈，要自行熨燙平整。4、鞋子要與服裝相配，不得穿拖鞋或赤腳。三、電話使用規(guī)定1、上班時(shí)間原則上不得打私人電話。特殊情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以使用，但每次不得超過5分鐘，接聽私人電話每次也不得超過5分鐘。2、 應(yīng)設(shè)置電話記錄本，當(dāng)被叫或當(dāng)事人不在時(shí)，接聽人應(yīng)將電話來訪的內(nèi)容記錄，同時(shí)通知有關(guān)部門或員工辦理，不得使用免提鍵。3、 接聽電話時(shí)，語言要簡潔、準(zhǔn)確，語氣要親切、舒緩。公司辦公部門人員須以“您好，*融資擔(dān)保有限公司，請問您找哪位？”開始；如對方要找的人不在，應(yīng)回答：“對不起，他（她）已外出辦

34、事，請問我可以代您轉(zhuǎn)告嗎？”通話結(jié)束，要有“謝謝”、“再見”等禮貌用語。四、辦公物品擺放1、辦公桌：擺放整齊有序，橫排豎行需沿直線擺放整齊、對稱，桌與桌之間間距勻稱。辦公完畢須關(guān)鎖好桌子。2、桌面：工作牌放置于辦公桌左上角緊靠左豎邊和上橫邊位置，文字向外。茶水盅擺放于右上角與桌牌對稱的地方。辦公完畢，桌面上只能在規(guī)定地方擺放工作牌和茶水盅，不準(zhǔn)擺放其它物品。3、椅子：使用者離開時(shí)需將椅子置于緊靠桌下空位（左邊靠柜壁）位置，椅子上不得擺放物品。有外來客人使用桌椅完畢后，由本公司所接洽部門的人員及時(shí)復(fù)位。4、垃圾桶：放置于隱蔽角落，盡量不礙觀瞻。第九章 員工禮儀守則為規(guī)范員工日常工作、生活行為，養(yǎng)

35、成良好的工作、生活習(xí)慣，以形成良好的企業(yè)文化，特制定本守則。一、 生活禮儀規(guī)范1、員工必須儀表端莊、整潔。具體要求是：頭發(fā)：員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性員工頭發(fā)不宜太長、不染發(fā)，女性員工發(fā)型要自然大方。指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲盡量用淡色。胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。2、工作時(shí)間著工作制服，服裝要清潔、平整。具體要求是：襯衫：襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。領(lǐng)帶：配戴領(lǐng)帶時(shí)，要注意領(lǐng)帶顏色與西裝、襯衫顏色相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。鞋子應(yīng)保持清

36、潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋、拖鞋等，顏色要與衣服色彩協(xié)調(diào)。女性職員佩戴首飾要得體與適量。3、在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動(dòng)作。具體要求是：站姿：兩腳腳跟著地，腳尖自然分開，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，兩眼平視，讓人能看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。在上級和長輩面前，不得把手叉抱在胸前。坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸。要移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。女性員工著裙裝時(shí)雙腿要并攏。公司內(nèi)與同事相遇，早上要相互問好（早上好?。?，平時(shí)應(yīng)點(diǎn)頭致意、問好（你好?。?。上下級相遇，下級應(yīng)先向上級問好（姓氏+職

37、務(wù)+“好”，如“ 總好”；員工與客戶相遇，員工應(yīng)先向客戶問好（先生|小姐+您好！或其它得體方式）。握手時(shí)用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭。要大方熱情，不卑不亢。伸手時(shí)，同性間由地位高或年長者先向地位低或年輕者伸手；異性間由女性先伸手。出入房間（辦公場所）的禮貌：進(jìn)入房間前，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)允再進(jìn)。如果是推門進(jìn)入的，進(jìn)入后應(yīng)回手輕輕關(guān)門。如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要找合適機(jī)會(huì)。而且應(yīng)征求對方意見：“很抱歉，能打擾您一下嗎？”遞交物品時(shí)，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去；如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀

38、子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。對上級或長輩，應(yīng)雙手遞送。在走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。二、日常工作禮儀規(guī)范1、 正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。公司的物品不能野蠻對待及挪為私用。及時(shí)清理、整理帳簿和文件，對墨水瓶、印章盒等用后要及時(shí)蓋好。借用他人或公司的物品，使用后及時(shí)送還或歸放原處。工作臺(tái)上不能擺放與工作無關(guān)的物品。公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司，同事間以×師傅、×大姐、小×等稱呼，客戶間以先生、小姐或其它得體稱呼相稱。未經(jīng)同意不得隨意翻看他人的文件、資料等。2、正確、迅速、謹(jǐn)慎地

39、打、接電話。電話來時(shí)，聽到鈴響，在第三聲至第四聲鈴響時(shí)取下話筒。通知時(shí)先問候，并自報(bào)公司名稱。對方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對方；結(jié)束時(shí)禮貌道別，然后才能放下話筒。通話要簡明扼要，不得在電話中閑聊。對不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談的內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。三、會(huì)客禮儀規(guī)范1、接待工作及其要求：在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi)，不缺席。有客戶來訪，馬上起立接待，并讓座。來客多時(shí)按序進(jìn)行，不能先接待熟悉客戶。對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。應(yīng)記住常來的客戶。接待客戶時(shí)應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。2、介紹和被介紹的方

40、式與方法無論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)該對介紹負(fù)責(zé)。直接見面介紹的場合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者，若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。把一個(gè)人介紹給很多人時(shí)，應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。3、名片的接受和保管名片應(yīng)先遞給長輩或上級。把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。接對方的名片時(shí)，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認(rèn)的文字

41、，馬上詢問。對收到的名片妥善保管，以便檢索。第十章 檔案管理制度為規(guī)范公司檔案資料的歸檔、保管、使用、銷毀等工作，特制定本制度(會(huì)計(jì)檔案管理制度另行規(guī)定)。一、歸檔1、各部門在工作中形成的檔案原件及重要復(fù)印件資料（包括公司內(nèi)外的各種文件、圖紙、合同等）均應(yīng)交綜合管理部統(tǒng)一存檔。經(jīng)手人簽字確認(rèn)。2、有關(guān)人員應(yīng)先將文件資料等交綜合管理部歸檔后再按規(guī)定使用。3、交存人交存時(shí)要對有關(guān)資料的完整性和完好性負(fù)責(zé)。二、保管1、檔案由綜合管理部檔案員負(fù)責(zé)保管。2、檔案歸檔時(shí)要對檔案名稱、數(shù)量、來源等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行登記。3、要按照適當(dāng)分類進(jìn)行合理歸檔（如外來文件、合同協(xié)議、客戶資料、內(nèi)部發(fā)文等），要建立完整的檔案

42、目錄。4、檔案保管要注意通風(fēng)、防火、防潮、防霉、防水、防蟲等。5、檔案員要合理分類存放，熟記存放地及檔案盒內(nèi)文件，及時(shí)提供使用。三、使用1、借閱。由借閱人填寫檔案借閱登記表，經(jīng)審批后（在綜合管理部內(nèi)閱讀，普通資料檔案由綜合管理部負(fù)責(zé)人審批，重要資料檔案或借出外用由總經(jīng)理審批）交檔案員辦理。2、借閱人要按時(shí)歸還借閱檔案，因工作需延遲歸還者要報(bào)批，到期未歸還者，檔案員要催促其歸還。3、各部門可根據(jù)工作需要留存有關(guān)復(fù)印件，具體由綜合管理部審批及辦理。4、檔案員及使用人要對檔案內(nèi)容嚴(yán)格保密。5、重要的資料使用時(shí)，就有保密員專送和密函專送。6、公司資料檔案交接，交接雙方應(yīng)進(jìn)行登記，辦理移交手續(xù)。四、銷毀

43、1、對已過期、無保存意義的檔案，由檔案員進(jìn)行鑒別登記，提交清單，由綜合管理部負(fù)責(zé)人簽注意見后報(bào)總經(jīng)理審批后銷毀。2、需銷毀材料由綜合管理部指定兩人以上在指定地點(diǎn)監(jiān)銷。3、銷毀檔案的清單、審批材料應(yīng)存檔備查。4、每兩年進(jìn)行一次檔案清理和銷毀工作。五、檔案管理員：公司檔案管理，實(shí)行專人專管的制度。未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人均不得擅自動(dòng)用檔案資料。第十一章 保密規(guī)定 1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息，以維護(hù)公司權(quán)益和利益。2、公司重大決策秘密事項(xiàng)，包括公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要

44、會(huì)議記錄；公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；公司所掌握的尚未進(jìn)行市場或尚未公開的各類信息；公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料等。3、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由行政部負(fù)責(zé)保密。4、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令，并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。 5、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會(huì)。 6、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)

45、重的，公司將追究其法律責(zé)任。7、員工因工作需要，需借閱公司各種密秘以上的文件或資料，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還。若需帶出公司，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄機(jī)要文件。第十二章 財(cái)產(chǎn)管理制度一、物品管理1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)購置、保管、調(diào)配和報(bào)廢處理。2、公司購置財(cái)產(chǎn)、辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫物品購置計(jì)劃單報(bào)行政部匯總，并報(bào)總經(jīng)事審查同意，財(cái)務(wù)管理部憑審批后的物品購置計(jì)劃單預(yù)付貨款。3、購置的各種物品，由行政部辦理入庫手續(xù)，登記造冊后，憑正式發(fā)票和實(shí)物報(bào)銷，據(jù)此入賬。4、各部門所需的各項(xiàng)物品，在行政

46、部辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門建立領(lǐng)用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負(fù)責(zé)保管。5、固定資產(chǎn)報(bào)廢由使用部門向辦公室申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財(cái)務(wù)部、辦公室辦理核銷手續(xù)。6、各類需清理變賣的財(cái)產(chǎn)物資由辦公室登記造冊，財(cái)務(wù)部審查并合理定價(jià)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財(cái)務(wù)部據(jù)以入賬。二、公司客飯管理1、外來客人就餐，統(tǒng)一由綜合管理部安排，并實(shí)行逐客通知和按月結(jié)帳的辦法。2、客飯為工作餐，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，重要客戶或有關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)客飯，由總經(jīng)理酌情而定。3、各部門安排客飯應(yīng)提前與綜合管理部聯(lián)系，辦理客飯通知單。4、要按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)熱情招待客人。未經(jīng)行政部同意安排的客飯，公司不予結(jié)算。三、電腦網(wǎng)絡(luò)管理 1

47、、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔，對于公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)相應(yīng)位置上，并做到每周備份一次；重要數(shù)據(jù)應(yīng)隨時(shí)備份。 2、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的公司確認(rèn)的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用，以防病毒侵入。 4、工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站，嚴(yán)禁使用公司網(wǎng)絡(luò)玩游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容，禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件。 5、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。四、經(jīng)費(fèi)管理 1、因外出購物或外出需向公

48、司借用備用金時(shí)，應(yīng)首先填寫公司【借款申請單】，交部門經(jīng)理核準(zhǔn)、經(jīng)總經(jīng)理審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。 2、員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報(bào)銷單】（由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會(huì)計(jì)簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。 3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公司專車為主，特殊情況需要乘坐出租車時(shí)須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。 4、公司薪金發(fā)放日定為每月10日。第十三章 文件管理制度本制度所稱文件包括公司內(nèi)部文件和各種請示匯報(bào)等

49、文字材料，以及外來文件和各種文字資料等。一、內(nèi)部文件1、內(nèi)部下發(fā)和對外報(bào)送文件原則上由綜合管理部根據(jù)工作需要擬稿(有關(guān)部門因工作需要以公司名義對外報(bào)送的文件,因涉及具體的專業(yè)工作,應(yīng)由該部門擬定初稿),所有文字資料由綜合管理部負(fù)責(zé)人核改稿,填寫<發(fā)文簽批表>,經(jīng)主管副總初審報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。文件要格式正確規(guī)范，文字準(zhǔn)確簡潔。文件制作數(shù)量：內(nèi)部文件公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱一份，各部門各一份、綜合管理部存檔一份（同簽批表一并存檔）。對外報(bào)送文件根據(jù)需要確定數(shù)量。由綜合管理部呈送公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱，領(lǐng)導(dǎo)閱后簽名確認(rèn)，傳閱完畢，由綜合管理部匯總留存，以便公司領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)查閱。各部門簽領(lǐng)文件后如須組織學(xué)習(xí)的要在二日內(nèi)

50、組織本部門員工學(xué)習(xí)，員工學(xué)習(xí)或傳閱后須在文件空的處簽注姓名及時(shí)間。對各部門學(xué)習(xí)貫徹情況由綜合管理部負(fù)責(zé)檢查考核。對外報(bào)送文件經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后由綜合管理部制作并安排傳達(dá)，須有一份供收件人簽收后存檔。對文件內(nèi)容要嚴(yán)格遵守有關(guān)保密原則。2、請示匯報(bào)材料各部門撰寫請示或匯報(bào)材料等要在標(biāo)題中列明是請示還是報(bào)告，標(biāo)題要列明主要內(nèi)容，文尾要有呈報(bào)部門和呈報(bào)人。各部門呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的材料，除特殊情況外，一般交由綜合管理部匯總后統(tǒng)一呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后交由綜合管理部反饋給請示匯報(bào)人。各部門將文件材料交綜合管理部時(shí)由綜合管理部登記文件名稱、份數(shù)、收到時(shí)間，由交件簽名確認(rèn)。綜合管理部須于收件后半個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)相

51、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)出差或其他特殊情況，需電話報(bào)告。綜合管理部要記錄呈報(bào)時(shí)間?？偨?jīng)理收到呈報(bào)材料后，根據(jù)材料的急緩、多少及時(shí)批復(fù)，一般不超2個(gè)工作日（特殊情況除外）。總經(jīng)理呈報(bào)給董事長批復(fù)的材料（書面或口頭請示），董事長于2個(gè)工作日內(nèi)批復(fù)（特殊情況除外）。必要時(shí)口頭指示由綜合管理部啟示好時(shí)間和內(nèi)容，待領(lǐng)導(dǎo)返回后補(bǔ)簽字確認(rèn)?？偨?jīng)理批復(fù)后交綜合管理部下傳的文件，綜合管理部要登記收到時(shí)間，并于半個(gè)工作日內(nèi)下傳到請示匯報(bào)人，并由其簽收，確認(rèn)收件時(shí)間。對公司領(lǐng)導(dǎo)批示的工作任務(wù)和意見，綜合管理部要在半個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)相關(guān) 任務(wù)給各部門，負(fù)責(zé)驗(yàn)收考核。二、 外來文件處理1、所有外來文件均需交綜合管理部統(tǒng)一處理。2、

52、綜合管理部收件后填寫外來文件處理表呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)閱示和必要時(shí)送有關(guān)部門負(fù)責(zé)人傳閱。3、綜合管理部填寫時(shí)要注明文件名稱、發(fā)文單位、內(nèi)容摘要等，綜合管理部主任簽注建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。4、公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后，綜合管理部按批示意見辦理。需下任務(wù)給各部門的在接到批示后半個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)，并對完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收和考核。三、文件使用規(guī)定按檔案管理制度辦理交接手續(xù)。凡收到公司內(nèi)部外部正式文件，綜合管理部登記后直接送公司領(lǐng)導(dǎo)批示后轉(zhuǎn)送有關(guān)部門承辦。第十四章 清潔衛(wèi)生管理制度為保持公司公共地段、辦公場所、員工宿舍、食堂等地的清潔衛(wèi)生，維護(hù)公司形象，特制定本制度。一、衛(wèi)生區(qū)段劃分1、小區(qū)公共地段由物業(yè)公司負(fù)責(zé)。2、辦

53、公場所由各部門分片區(qū)負(fù)責(zé)打掃。3、員工宿舍由住宿員工負(fù)責(zé)。二、檢查監(jiān)督工作1、采用每日例行檢查與每周一次集中檢查相結(jié)合的辦法。2、每日例行檢查由綜合管理部負(fù)責(zé)。3、每周一次集中檢查，由綜合管理部、物業(yè)公司、綜合部等部門聯(lián)合檢查。三、物業(yè)公司對小區(qū)清潔衛(wèi)生的管理制度另行制定下發(fā)四、清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（見附）清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生項(xiàng)目 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1、 地板、天花板地板要求無垃圾（煙頭不得亂扔）、泥塵、積水、痰跡、茶漬（茶水不得亂倒），或變黃、變黑；天花板不得有蜘蛛網(wǎng)。2、墻（1）墻面（2）踢腳板（3）開關(guān)、插座要求無臟跡及積塵2、門、窗、簾（1）門（2）窗（3）簾 門窗正背兩面、邊框、槽不得有積塵或浮灰；玻璃要

54、求潔凈明亮，不得有塵、灰、臟跡；窗簾要求拉合整齊并保持干凈，不得有脫鉤現(xiàn)象。4、家具、電器（1）立柜、桌椅、沙發(fā)、茶幾（2）空調(diào)、飲水器、電風(fēng)扇要求整潔干凈，無塵灰、無茶漬，桌面上不得亂擺亂放物品；電器無積塵、無水跡。5、衛(wèi)生間（1）地、墻、門窗（2）便池、洗手池衛(wèi)生間要求保持通風(fēng)干燥，做到無異味、無污垢、無積水、無泥沙。便池每天沖洗不少于三次。6、其它（1）垃圾籃（桶）、煙灰缸（2）報(bào)夾（3）勞動(dòng)工具要求無積塵、浮灰；一天一倒，沖洗干凈；所有報(bào)紙夾放整齊，不得拆散和亂擺亂放；清洗干凈，放回原處并擺放整齊。7、宿舍用品（1）床上用品（2）房間整理勤洗滌、不帶異味、疊放整齊干凈、整齊、大方8、備

55、注每天的衛(wèi)生工作必須在上午8:00鐘前完成，不得用上班時(shí)間搞衛(wèi)生（專職清潔工除外）第十五章 車輛管理制度為保證行車安全，確保車輛使用及時(shí)、合理有效保護(hù)車輛，制定本制度。一、司機(jī)行車及工作管理1、 司機(jī)接送來賓及人員，應(yīng)具備基本禮貌禮儀，以將客人、來賓送至目的地為原則，不得在車輛未駛達(dá)目的地時(shí)就讓客人下車步行。2、 司機(jī)對乘車人要熱情、禮貌，說話要文明。車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人主動(dòng)問話，司機(jī)不得隨便插嘴。司機(jī)要嚴(yán)格遵守工作保密制度。3、外出行車時(shí)，司機(jī)不得以任何理由故意刁難用車人。4、行車時(shí)不遵守交通規(guī)則，違章罰款費(fèi)用由行車司機(jī)本人自理。5、車輛的各種附帶資料除必須隨車隨司機(jī)攜帶的證、照、憑單外，其余由綜合管理部統(tǒng)一保管。由司機(jī)保管的證、照、憑單等丟失后由其自行補(bǔ)辦，費(fèi)用自理。6、各車司機(jī)應(yīng)負(fù)責(zé)按時(shí)辦理年檢，申請按時(shí)繳納各種費(fèi)用（領(lǐng)導(dǎo)用車由綜合管理部負(fù)責(zé)安排年檢）。7、 嚴(yán)禁司機(jī)擅自用車（洗車、修車均需事先申請獲準(zhǔn)）。二、用車與派車1、 派車原則：首先保證工作用車，其次是其它特殊用車，先急后緩。2、 外出辦理公務(wù)需用車，須提前報(bào)知綜合管理部，以便統(tǒng)一調(diào)度。3、 公車私用，用車相關(guān)人員全額承擔(dān)用車