增資協(xié)議書范本

1、增資協(xié)議書范本協(xié)議書是指社會集團或個人處理各種社會關(guān)系、事務時常用 的“契約”類文書，有關(guān)增資協(xié)議書范本，歡迎大家一起來借鑒 一下！第一章增資第一條增資與認購1、增資方式投資人以溢價增資的方式，向公司投資人民幣*萬元，取得 增資完成后公司*%的股權(quán)。其中，人民幣*萬元記入公司的注冊 資本，剩余人民幣*萬元記入公司的資本公積。2、各方的持股比例增資完成前后，各方在公司的持股比例變化如下表：3、股東放棄優(yōu)先認購權(quán)公司全部現(xiàn)有股東特此放棄其對于本 次增資所享有的優(yōu)先認購權(quán)，無論該權(quán)利取得是基于法律規(guī)定、 公司章程規(guī)定或任何其他事由。第二條增資時各方的義務在本協(xié)議簽署后，各方應當履行以下義務：1、公司

2、批準交易公司在本協(xié)議簽訂之日起建議時間5個工 作日內(nèi)，做出股東會決議，批準本次增資并對公司章程進行修 訂，公司股東會批準本協(xié)議后，本協(xié)議生效。2、投資人付款本協(xié)議生效后，公司應開立驗資帳戶并通知投 資人，投資人應在收到通知之日起建議時間5個工作日內(nèi)，將投 資款全部匯入公司指定賬戶。投資人支付投資款后，即取得股東 權(quán)利。3、公司工商變更登記在投資人支付投資款后建議時間5個 工作日內(nèi)，公司應向工商行政機關(guān)申請辦理工商變更登記，并在 合理時間內(nèi)完成工商登記事宜。4、文件的交付公司及創(chuàng)始人應按照投資人的要求，將批準本 次增資的股東會決議、經(jīng)工商變更后的公司章程和營業(yè)執(zhí)照等文 件的復印件，提交給投資人。

3、第三條各方的陳述和保證1、創(chuàng)始人與公司的陳述和保證：有效存續(xù)。公司是依照中國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限 責任公司。必要授權(quán)?，F(xiàn)有股東與公司均具有相應的民事行為能力，并 具備充分的權(quán)限簽署和履行本協(xié)議。本協(xié)議一經(jīng)簽署并經(jīng)公司股 東會批準后，即對各方構(gòu)成合法、有效和有約束力的文件。不沖突。公司與現(xiàn)有股東簽署及履行本協(xié)議不違反其在本協(xié) 議簽署前已與任何第三人簽署的有約束力的協(xié)議，也不會違反其 公司章程或任何法律。股權(quán)結(jié)構(gòu)。除已向投資人披露的之外，公司從未以任何形式 向任何人承諾或?qū)嶋H發(fā)行過任何股權(quán)、債券、認股權(quán)、期權(quán)或性 質(zhì)相同或類似的權(quán)益?，F(xiàn)有股東持有的公司股權(quán)也不存在質(zhì)押、 法院查封、第三方權(quán)

4、益或任何其他權(quán)利負擔。關(guān)鍵員工勞動協(xié)議。關(guān)鍵員工與公司已簽署或保證簽署包括 勞動關(guān)系、競業(yè)禁止、不勸誘、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和保密義務等內(nèi)容 的勞動法律文件。債務及擔保。公司不存在未向投資人披露的重大負債或索 賠；除向投資人披露的以外，公司并無任何以公司資產(chǎn)進行的保 證、抵押、質(zhì)押或其他形式的擔保。公司資產(chǎn)無重大瑕疵。公司所有的資產(chǎn)包括財產(chǎn)和權(quán)利，無 任何未向投資人披露的重大權(quán)利瑕疵或限制。信息披露。公司及創(chuàng)始人已向投資人披露了商業(yè)計劃、關(guān)聯(lián) 交易，以及其他可能影響投資決策的信息，并保證前述披露和信 息是真實、準確和完整的，在投資人要求的情況下，公司及創(chuàng)始 人已提供相關(guān)文件。公司合法經(jīng)營。除向投資人披

5、露且取得投資人認可的以外， 創(chuàng)始人及公司保證，公司在本協(xié)議生效時擁有其經(jīng)營所必需的證 照、批文、授權(quán)和許可，不存在已知的可能導致政府機構(gòu)中止、 修改或撤銷前述證照、批文、授權(quán)和許可的情況。公司自其成立 至今均依法經(jīng)營，不存在違反或者可能違反法律規(guī)定的情況。稅務。公司就稅款的支付、扣繳、免除及代扣代繳等方面遵 守了相關(guān)法律的要求，不會發(fā)生重大不利影響；除向投資人披露 的以外，不存在任何針對公司稅務事項的指控、調(diào)查、追索以及 未執(zhí)行完畢的處罰。知識產(chǎn)權(quán)。公司對其主營業(yè)務中涉及的知識產(chǎn)權(quán)擁有合法的 權(quán)利，并已采取合理的手段來保護；公司已經(jīng)進行了合理的安 排，以使其員工因職務發(fā)明或創(chuàng)作產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸

6、公司所有； 對于公司有重大影響的知識產(chǎn)權(quán)，不侵犯任何第三人的權(quán)利或與 之相沖突。訴訟與行政調(diào)查。公司不存在未向投資人披露的，針對創(chuàng)始 人或公司的未決訴訟或仲裁以及未履行的裁判、裁決或行政調(diào) 查、處罰。2、投資人的陳述和保證資格與能力。投資人具有相應的資格和民事行為能力，并具 備充分的權(quán)限簽署和履行本協(xié)議。投資人簽署并履行本協(xié)議不會 違反有關(guān)法律，亦不會與其簽署的其他合同或者協(xié)議發(fā)生沖突。投資款的合法性。投資人保證其依據(jù)本協(xié)議認購公司相應股 權(quán)的投資款合法。第二章股東權(quán)利第四條股權(quán)的成熟1、創(chuàng)始人同意，其所持有的全部公司股權(quán)自本協(xié)議簽署之日 起分4年成熟，每滿一年成熟25%。2、在創(chuàng)始人的股權(quán)未

7、成熟前，如發(fā)生以下三種情況之一的， 創(chuàng)始人將以1元人民幣的價格，將其未成熟的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資人 和創(chuàng)始人，投資人和創(chuàng)始人按照其在公司的持股比例受讓此股權(quán)：創(chuàng)始人主動從公司離職的；創(chuàng)始人因自身原因不能履行職務的；創(chuàng)始人因故意或重大過失而被解職。3、創(chuàng)始人未成熟的股權(quán)，在因前款所述情況而轉(zhuǎn)讓前，仍享 有股東的分紅權(quán)、表決權(quán)及其他相關(guān)股東權(quán)利。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制公司在合格資本市場首次公開發(fā)行股票前，未經(jīng)投資人書面 同意，創(chuàng)始人不得向任何人以轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押、信托或其它任 何方式，對其所持有的公司股權(quán)進行處置或在其上設(shè)置第三人權(quán) 利。為執(zhí)行經(jīng)公司有權(quán)機構(gòu)批準的股權(quán)激勵計劃而轉(zhuǎn)讓股權(quán)的除 外。第六條優(yōu)先購

8、買權(quán)公司在合格資本市場首次公開發(fā)行股票前，并在不違反本協(xié) 議其他條款的情況下，創(chuàng)始人出售其擁有的部分或全部股權(quán)時， 投資人有權(quán)以同等條件及價格優(yōu)先購買全部或部分擬出售股權(quán)。創(chuàng)始人承諾，就上述股權(quán)出售事宜應提前建議時間15個工 作日通知投資人，投資人應于建議時間5個工作日內(nèi)回復是否行 使優(yōu)先購買權(quán)，如投資人未于上述期限內(nèi)回復創(chuàng)始人，視為放棄 行使本次優(yōu)先購買權(quán)。第七條共同出售權(quán)公司在合格資本市場首次公開發(fā)行股票前，并在不違反本協(xié) 議其他條款的情況下，創(chuàng)始人出售其擁有的部分或全部股權(quán)時， 投資人有權(quán)按照創(chuàng)始人擬出售股權(quán)占該創(chuàng)始人持股總額的比例與 創(chuàng)始人共同出售，否則創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓。創(chuàng)始人承諾，就上

9、述股權(quán)出售事宜應提前建議時間15個工 作日通知投資人，投資人應于建議時間5個工作日內(nèi)回復是否行 使共同出售權(quán)，如投資人未于上述期限內(nèi)回復創(chuàng)始人，視為放棄 行使本次共同出售權(quán)。第八條優(yōu)先認購權(quán)公司在首次公開發(fā)行股票前，創(chuàng)始人及公司以任何形式進行 新的股權(quán)融資，需經(jīng)投資人書面同意，投資人有權(quán)按其所持股權(quán) 占公司股權(quán)總額的比例，以同等條件及價格優(yōu)先認購新增股權(quán)。 如果公司其他擁有優(yōu)先認購權(quán)的股東放棄其優(yōu)先認購權(quán)，則投資 人有權(quán)優(yōu)先認購該股東放棄的部分。第九條清算優(yōu)先權(quán)1、創(chuàng)始人及公司同意，在發(fā)生以下事項之一的，投資人享有 清算優(yōu)先權(quán)：公司擬終止經(jīng)營進行清算的；公司出售、轉(zhuǎn)讓全部或核心資產(chǎn)、業(yè)務或?qū)ζ?/p>

10、進行任何其他 處置，并擬不再進行實質(zhì)性經(jīng)營活動的；因股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資導致公司50%以上的股權(quán)歸屬于創(chuàng)始人和投 資人以外的第三人的。2、清算優(yōu)先權(quán)的行使方式為：清算事件發(fā)生后，在股東可分配財產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓價款總額中，首 先向投資人股東支付相當于其投資款建議比例120%的款項或等 額資產(chǎn)，剩余部分由全體股東按各自的持股比例分配。各方可以 用分配紅利或法律允許的其他方式實現(xiàn)投資人的清算優(yōu)先權(quán)。第條遞延投資權(quán)若公司發(fā)生清算事件且投資人未收回投資款，自清算事件發(fā) 生之日起5年內(nèi)創(chuàng)始人從事新項目的，在該新項目擬進行第一次 及后續(xù)融資時，創(chuàng)始人應提前向投資人披露該新項目的相關(guān)信 息。投資人有權(quán)優(yōu)先于其他人對該新項目

11、進行投資，且創(chuàng)始人有 義務促成投資人對該新項目有優(yōu)先投資權(quán)。第一條信息權(quán)1、本協(xié)議簽署后，公司應將以下報表或文件，在規(guī)定時間內(nèi) 報送投資人，同時建檔留存?zhèn)洳椋好恳粋€月結(jié)束后30日內(nèi)，送交該月財務報表；每一個會計年度結(jié)束后90日內(nèi)，送交經(jīng)會計師事務所審計的 該年度財務報表；每一會計年度結(jié)束前30日內(nèi)，送交下一年度綜合預算。2、公司應就可能對公司造成重大義務或產(chǎn)生重大影響的事 項，及時通知投資人。3、投資人如對任何信息存有疑問，可在給予公司合理通知的 前提下，查看公司相關(guān)財務資料，了解公司財務運營狀況。除公 司年度審計外，投資人有權(quán)自行聘任會計師事務所對公司進行審 計。第三章公司治理第二條董事會公

12、司設(shè)立董事會，由*名董事組成，投資人有權(quán)委派一名董 事。未經(jīng)投資人同意，公司股東會不得撤換投資人委派的董事。第三條保護性條款以下事項，須經(jīng)投資人或投資人委派的董 事書面同意方可實施：公司合并、分立、清算、解散或以各種形式終止經(jīng)營業(yè)務；修改公司章程，增加或減少公司注冊資本，變更公司組織形 式或主營業(yè)務；董事會規(guī)模的擴大或縮?。环峙涔衫?，制定、批準或?qū)嵤┤魏喂蓹?quán)激勵計劃，以及任何 清算優(yōu)先權(quán)的設(shè)置或行使；聘任或解聘首席執(zhí)行官及財務負責人，決定公司付給創(chuàng)始人 的薪酬；聘請或更換進行年度審計的會計師事務所；其它經(jīng)投資人及創(chuàng)始人共同認可的任何重大事項。第四條激勵股權(quán)現(xiàn)有股東*承諾，在其持有的經(jīng)工商登記的

13、股權(quán)中，另行提取增資后公司股權(quán)總額*%作為公司激勵股權(quán)。公司 若要向員工發(fā)放激勵股權(quán)，必須由公司相關(guān)機構(gòu)制定、批準股權(quán) 激勵制度。第五條全職工作、競業(yè)禁止與禁止勸誘1、創(chuàng)始人承諾，自本協(xié)議簽署之日起將其全部精力投入公司 經(jīng)營、管理中，并結(jié)束其他勞動關(guān)系或工作關(guān)系。2、創(chuàng)始人承諾，其在公司任職期間及自離職起建議時長八 個月內(nèi)，非經(jīng)投資人書面同意，不得到與公司有競爭關(guān)系的其他 用人單位任職，或者自己參與、經(jīng)營、投資與公司有競爭關(guān)系的 企業(yè)。3、創(chuàng)始人承諾，在公司任職期間及自離職之日起建議時長 八個月內(nèi)，非經(jīng)投資人書面同意，創(chuàng)始人不會勸誘、聘用在本協(xié) 議簽署之日及以后受聘于公司的員工，并促使其關(guān)聯(lián)方

14、不會從事 上述行為。第四章其他第六條違約責任1、若本協(xié)議的任何一方違反或未能及時履行其本協(xié)議項下的 任何義務、陳述與保證，均構(gòu)成違約。2、任何一方違反本協(xié)議的約定，而給其他方造成損失的，應 就其損失向守約方承擔賠償責任。賠償責任范圍包括守約方的直 接損失、間接損失以及因主張權(quán)利而發(fā)生的費用。第七條保密條款本協(xié)議各方均應就本協(xié)議的簽訂和履行而知悉的公司及其他 方的保密信息，向相關(guān)方承擔保密義務。在沒有得到本協(xié)議相關(guān) 方的書面同意之前，各方不得向任何第三人披露前述保密信息， 并不得將其用于本次增資以外的目的。本條款的規(guī)定在本協(xié)議終 止或解除后繼續(xù)有效。雖有上述規(guī)定，在合理期限內(nèi)提前通知相關(guān)方后，各

15、方有權(quán) 將本協(xié)議相關(guān)的保密信息：(1)依照法律或業(yè)務程序要求，披露給政府機關(guān)或往來銀 行；及(2)在相對方承擔與本協(xié)議各方同等的保密義務的前提下， 披露給員工、律師、會計師及其他顧問。第八條變更或解除1、本協(xié)議經(jīng)各方協(xié)商一致，可以變更或解除。2、如任何一方嚴重違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議目的無法實 現(xiàn)的，相關(guān)方可以書面通知的方式，單方面解除本協(xié)議。第九條適用法律及爭議解決1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律，并根據(jù)中華人民共和國 法律進行解釋。2、如果本協(xié)議各方因本協(xié)議的簽訂或執(zhí)行發(fā)生爭議的，應通 過友好協(xié)商解決；協(xié)商未能達成一致的，任何一方均可向有管轄 權(quán)的人民法院提起訴訟。第二條附則1、本協(xié)議自各方簽署并經(jīng)公司股東會批準即生效。本協(xié)議用 于替代此前各方以口頭或書面等形式就本協(xié)議所包含的事項達成 的所有協(xié)議、約定或備忘。2、本協(xié)議一式*份，各方各持*份，具有同等法律效力。3、本協(xié)議的附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議的 其他條款具有同等法律效力。4、本協(xié)議各方一致同意，本協(xié)議中的股東權(quán)利、公司治理部 分及其他相關(guān)內(nèi)容，與公司章程及其他公司組織性文件的規(guī)定具 有同等法律效力。如本協(xié)議內(nèi)容與公司章程或其他公司組織性文 件相矛盾的，除該等文件明確約定具有高于本協(xié)議的效力外，均 以本協(xié)議中的