公司新規(guī)章制度

1、人事行政管理制度人事：人事制度1.用人原則：選用人品好、有技能、忠誠可靠、歸依公司結(jié)合性好。對符合上述原則的人才，公司一定要給予充分發(fā)展機會，給予重用。2.公司招聘員工分為管理人員、技術(shù)業(yè)務(wù)人員等。對管理人員和技術(shù)業(yè)務(wù)骨干的錄聘及使用做到知人善任，擇優(yōu)錄用；對一般員工的錄用做到人盡其才。3.公司招聘程序為：公開招聘，或經(jīng)人推薦或本人報名，面試合格,報請公司領(lǐng)導(dǎo)、董事長批準(zhǔn)?？稍囉萌齻€月，試用期滿合格正式簽定聘用協(xié)議，實行勞動合同制。4.公司人員實行八小時工作制，享受國家法定假日和合法權(quán)利。5.員工工資每月發(fā)放一次，發(fā)給日期為每月 30日，到時由辦公室會同 財務(wù)部辦理。6.公司視員工業(yè)績狀況，對

2、工作成績優(yōu)異的員工給予提升和加薪獎勵。對于業(yè)績長期不好的、表現(xiàn)差的員工公司有權(quán)辭退。由辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)與辭退人員清點移交物品和債務(wù)關(guān)系。員工嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律、公司規(guī)章制度或無故曠工的，公司有權(quán)予以除名。7.員工合同期滿，要求退職，應(yīng)提前一個月提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),辦理有關(guān)手續(xù)后方可離職；未經(jīng)申請與批準(zhǔn)自行離職的員工，未領(lǐng)酬金一律不再發(fā)給，同時進(jìn)行清查資料并結(jié)清財物。公司可根據(jù)合 同要求賠償因此而造成的損失，直至付諸法律。.行政:文明辦公制度1.2.3.員工上下班時間內(nèi)應(yīng)穿戴整齊，杜絕奇裝異服及其它不正常的裝束 打扮和穿拖鞋上班。辦公室要保持整潔。桌面干凈，辦公用品、工作用具、資料等應(yīng)擺放整

3、齊。要做到門窗潔凈，加強防火防盜等安全措施。員工上班時間做到語言文明，禮貌待人，與友鄰單位和睦相處,工作時間不得大聲喧嘩，不得妨礙他人工作，不得隨意離崗、串崗、閑4談，不得做與工作無關(guān)的事情。在辦公室內(nèi)， 不要吸煙不用餐和吃其它東西。 嚴(yán)禁用電腦打游戲和上班時間炒股。不得在網(wǎng)上做與工作無關(guān)的事情。5公司電話工作使用，原則上不許私用（特別是長途電話）。私用話678費自負(fù)。各部門的工作應(yīng)做到業(yè)務(wù)歸口，相互配合，部門之間的工作協(xié)調(diào)，符合工作程序。接到有關(guān)公司的電話應(yīng)認(rèn)真作好記錄， 及時轉(zhuǎn)給有關(guān)部門或同事處理，否則追查其責(zé)任。遵守公司保密制度， 保守公司商業(yè)機密， 外單位同業(yè)人員在接待室接待，不允許進(jìn)

4、入工作區(qū)。三關(guān)于激光打印機及復(fù)印機使用制度1 打印機及復(fù)印機是公司的重要辦公工具, 由專人加強管理 ,負(fù)責(zé)維修。2 員工要愛惜電腦、器材、辦公設(shè)備，節(jié)約紙張，避免浪費。嚴(yán)禁打印復(fù)印私人文件資料。四公文處理制度1凡由公司及辦公室收、存和辦理的信、函、文件，統(tǒng)一由辦公室主任負(fù)責(zé)拆封、編號、登記；員工外出開會招標(biāo)帶回的投標(biāo)一切文件，應(yīng)及時交辦公室統(tǒng)一登記、保管，不得自己收存。2公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件，由辦公室按領(lǐng)導(dǎo)意見處理。9.3凡經(jīng)公司名義發(fā)出的公文，必須用規(guī)定的文稿紙擬稿、謄清，辦公室審閱公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后方可打印發(fā)出或傳真。工程文件、圖紙 由工程部主任簽發(fā)， 復(fù)印一份存辦公室。 報價單要有總經(jīng)理批準(zhǔn)，

5、 方可行文。五公章、介紹信及檔案管理制度。1 所有以公司名義刻制的公章，必須由辦公室統(tǒng)一登記，使用部門簽收。2. 使用公章或開具介紹信辦理公務(wù)，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，使 用者本人簽字，由辦公室統(tǒng)一辦理。3. 公章由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人保管。合同、文檔、人事檔案由辦公室主任管理。各類檔案的存放、借閱等應(yīng)嚴(yán)格登記手續(xù)。六.考勤制度為了加強勞動紀(jì)律的管理，維持各項工作的正常開展，全公司實行統(tǒng)一 的考勤制度。1.公司指定專人進(jìn)行考勤，月末考勤表由經(jīng)理審核，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行, 并記錄在案。2.負(fù)責(zé)考勤的人員必須實事求是，定期公開考勤表。3.有事要辦請假手續(xù)。事假按天數(shù)扣除基本工資。曠工為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律處理

6、，情節(jié)嚴(yán)重者（不上班不請假三天）公司有權(quán)處理，直至開除。4.生病可請假，有醫(yī)院就診證明，短期病假原則上不扣工資，但要對于病假時間較長（一個月以內(nèi)）相應(yīng)扣減年終獎金，超過一個月的 按請假時間扣50%月工資和年終獎。超過二個月的不發(fā)工資及年年終獎，如發(fā)現(xiàn)病假有假，則按天數(shù)給予雙倍的處罰。5.員工遲到早退按個人素質(zhì)考核，遲到早退一次，計扣一分，累加計算，數(shù)字最大者，情節(jié)嚴(yán)重，影響團隊者，公司有權(quán)處理，可警告降職減薪或終止合同。6.法定節(jié)假日，原則上按國務(wù)院規(guī)定執(zhí)行，公司可根據(jù)實際情況作出安排。批準(zhǔn)加班者按規(guī)定發(fā)加班費。7.婚喪假期按勞動法中規(guī)定辦理。8.因工作需要加班，由部門領(lǐng)導(dǎo)提出，公司經(jīng)理批準(zhǔn)，

7、加班后據(jù)實開 具補休條，月終結(jié)清，按排補休，隔年無效。上班時間為：8: 15-12: 00;1: 00-5: 30七.考核獎懲制度1. 獎懲原則：獎勤罰懶，按效益獎勵獎勵：按為公司創(chuàng)造財富及其效益的大小進(jìn)行獎勵。懲罰：遺反公司的規(guī)章制度，損害公司或客戶利益地者，按其情節(jié)嚴(yán)重性進(jìn)行處理。特產(chǎn)是辦事不誠信者或給公司造成重大損失者，要嚴(yán) 肅處理。2人員管理與要求：人品要好、對公司忠誠、可靠、歸依性好，能體現(xiàn)企業(yè)文化水平；、報銷制度。1、報銷時間：2)3)5)知識改變?nèi)松?，要有較高的技能水平并不斷的努力學(xué)習(xí)掌握最新技術(shù)， 充分的提升自己和增大團隊的實力；業(yè)績是最最硬的價值標(biāo)準(zhǔn)，平均水平線上為優(yōu)，水平

8、線為中，下為差。公司執(zhí)行優(yōu)勝劣汰的原則，優(yōu)者獎 勵加提拔，劣者扣罰或者陶汰。共同創(chuàng)造財富，共同享有原則：按創(chuàng)造的利潤分成。全力為團隊、為公司盡 100%努力，實效體現(xiàn)自己有作為；務(wù)管理制度每周周一至周五為報銷時間。2、單據(jù)填寫要求1)各類費用報銷，報銷人應(yīng)按部門、按費用項目為差旅、招待、購物2)等分別填寫費用報銷單，并按地點分類逐項填寫事由。費用按差旅費、客戶招待費、通信費等分項貼以報銷單后的右上方。3)若多人出差時，每人應(yīng)單獨報銷。 (任何白條，收據(jù)不予報銷)3、單據(jù)的審批和復(fù)核1) 員工報銷先由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)， 再由會計審核實報金額后交總經(jīng)理簽批。2) 總經(jīng)理簽批是允許該員工按財務(wù)制度辦

9、理報銷， 不符合財務(wù)制度的報銷項目，會計人員有權(quán)調(diào)減或拒辦。出差管理制度1 、任何員工未經(jīng)本部門或上級部門領(lǐng)導(dǎo)允許不得出差，否則不予報銷。2、部門經(jīng)理出差許可權(quán)歸公司領(lǐng)導(dǎo)。3、出差人員應(yīng)本著誠信、實事求是、勤儉節(jié)約的原則，不得虛報、多開招 待費和冒領(lǐng)費用，違者嚴(yán)肅處理。4、出差人員應(yīng)遵守國家的法律和當(dāng)?shù)氐闹伟惨?guī)定，不得從事任何違法亂紀(jì) 活動。5、出差人員應(yīng)自覺維護公司的形象，不得有損害公司形象的言行。6、出差人員由部門領(lǐng)導(dǎo)決定出差天數(shù)，暫借差旅費的標(biāo)準(zhǔn)一般為：出差天數(shù)X 110兀/天+車船費+少量備用金。如有未結(jié)清的前期差旅費，不得再次借 支。7、所有出差人員必須填寫出差申請表及出差報告經(jīng)總經(jīng)

10、理批準(zhǔn)出差天數(shù)為 財務(wù)報銷依據(jù)，同時通知考勤員以便考勤管理。工程調(diào)試人員應(yīng)抓緊時間工作， 不得空留住房報銷。按工程調(diào)試時間限額報銷，超限額不得給報銷補助費。8、所有出差人員離寧后應(yīng)保持與公司聯(lián)系，手機不得關(guān)機，以便與公司保 持通信聯(lián)系。9、現(xiàn)場服務(wù)人員出差應(yīng)將現(xiàn)場服務(wù)單帶回方能報銷，以便于服務(wù)跟蹤。10、多人共同出差應(yīng)有人按人頭計流水帳，讓各人及時了解自己費用，在報 銷時應(yīng)將所有費用清楚并由費用承擔(dān)人簽字以便于財務(wù)核算。11、到外地出差費用報銷如下： （實行費用包干，除下列費用外，一律不再 報銷其他費用）1）費用包括市內(nèi)交通費、住宿費、住勤補貼費分地區(qū)分類包干辦法報銷，超 過標(biāo)準(zhǔn)自付。具體標(biāo)準(zhǔn)

11、如下：A深圳等經(jīng)濟特區(qū)每人每天150元。B外省省會城市每人每天120元。C省內(nèi)城市每人每天110元，其中80元為住宿費，20元為誤餐補助，10 元為交通、通訊費。住宿費必須有住宿發(fā)票，否則不予報銷，也不允許用其它票 據(jù)沖抵報銷。招待費報銷時須注明招待內(nèi)容。30 元。 8D當(dāng)日返回的按當(dāng)日超過8小時工作時間報銷在途補助每人每天 小時以內(nèi)報銷每人每天 15 元。E、工程部在南京市出差，報銷每人每餐 5兀誤餐費，不再享有其它補助。G與公司領(lǐng)導(dǎo)座公司汽車當(dāng)天返回，午餐由領(lǐng)導(dǎo)安排，不再享有其它補助。2）出差人員回單位后應(yīng)當(dāng)在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。3）報銷出差費應(yīng)填寫統(tǒng)一的出差報銷單，車船、機票及住宿發(fā)票等

12、憑據(jù)應(yīng)當(dāng) 粘貼在報銷單的背面， 必須票證相符。 實際發(fā)生的寄存費， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后直 接列支。4）出差應(yīng)遵循勤儉節(jié)約的原則，不得選擇高檔豪華交通工具，蘇南沿線原則上乘坐火車， 票價中等適度。 除接待客人或事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外， 其它情況出租 車費不得報銷。此項執(zhí)行情況與個人年終考核獎勵掛鉤。5） 會計（出納）應(yīng)按出差報銷人員分別設(shè)立登記簿，逐月進(jìn)行匯總。三、通訊及其他費用管理制度1 、通訊費1） 市場部人員根據(jù)銷售業(yè)績報銷通訊費。 報銷 50-150 元/ 月。超出部分由本人提供話費清單， 經(jīng)核實確為工作所需后方可報銷。 長期無銷售話費又超。財務(wù)人員可以拒付話費或按少量低限控制。2）其他人員根

13、據(jù)實際情況，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷通訊費。2 、交通費根據(jù)實際情況，公司員工可享受 50元/ 月的交通費。3 、招待費1） 招待客人必須事先取得總經(jīng)理同意， 未經(jīng)批準(zhǔn)視為私人招待， 費用自理。2）公司協(xié)作單位來訪人員按公司員工工作餐每人5元/ 餐招待。3）一般客戶招待按每人 30元/ 餐。4） 重要客戶招待按每人 50元/ 餐。1），在對外交往中有一定需要香煙，可允許購買香煙，計入個人賬戶。2）特殊情況招待由公司總經(jīng)理事先報計劃招待費批準(zhǔn)后辦理。否則費用自理。4 、禮品管理1 ）禮品由辦公室統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一購買和管理2 ）特殊性送禮，需要申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5 、物資采購報銷購物須填寫購物申請單，有

14、專人負(fù)責(zé)采購。驗收人或保管人簽字后方可報 銷。生產(chǎn)器材專項另有管理體制。四、貨幣資金管理制度 本辦法所稱貨幣資金包括現(xiàn)金、 銀行存款、票據(jù)及有價證券， 由出納會計進(jìn)行日 常管理。1 、現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)設(shè)立日記帳，逐筆登記收支情況。發(fā)票報銷金額每筆達(dá)200?元以上，需由報銷人在發(fā)票上注明“取現(xiàn)金”字樣。借用周轉(zhuǎn)金應(yīng)當(dāng)設(shè)立登記簿， 及時催結(jié)， 私用借款跨月應(yīng)當(dāng)及時登記日記帳。 除正常周轉(zhuǎn)金以外， 不得以白條 抵現(xiàn)金，現(xiàn)金帳應(yīng)當(dāng)日清日結(jié)。2 、銀行存款應(yīng)按開戶帳號分別設(shè)立日記帳，逐筆登記收支情況。銀行日記 帳應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)， 月末與銀行對帳單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 如有不符 應(yīng)當(dāng)及時查明原因。銀行印簽

15、預(yù)留“財務(wù)專用章”和“法定代表人章”二枚章， “財務(wù)專用章”由出納會計保管， “法定代表人章”由公司領(lǐng)導(dǎo) （或公司領(lǐng)導(dǎo)委 托人）保管。 支付各種款項應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人填制統(tǒng)一印制的銀行支票申請單， 注明 事由和支付辦法，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理支付手續(xù)。3 、匯票、本票等票據(jù)和有價證券由出納會計保管。會計應(yīng)當(dāng)按票據(jù)和證券 類別分別設(shè)立明細(xì)帳。 開票時需會計和出納會計簽字方可到總經(jīng)理處蓋法人印章 并專本記錄。4、貨幣資金應(yīng)于每周周末定期進(jìn)行實物盤點，并編制“資金收支情況一覽表”。5、生產(chǎn)制造費用另有專項財務(wù)管理體制。物資管理制度本制度所稱物資包括固定資產(chǎn)、小型資產(chǎn)、辦公用具、原材料、半成品、產(chǎn) 成品、工具

16、等全部有形資產(chǎn)。生產(chǎn)制造另有管理體制。原材料，半成品，產(chǎn)成品的管理 1. 原材料1 ）原材料明細(xì)帳由會計負(fù)責(zé)設(shè)立。3）購入材料均應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。 ?入庫單一式四聯(lián)： 一聯(lián)由會計登記帳簿、一聯(lián)附在專用發(fā)票背面、一聯(lián)附在抵扣聯(lián)背面、一聯(lián)由采購 人員留存。貨到發(fā)票未到的材料應(yīng)填制備查入庫單，可暫不估計入庫， 待正式發(fā)票到時填制正式入庫單據(jù)以登記帳簿。4）發(fā)出材料時，根據(jù)計劃單及工程需要由領(lǐng)料人簽出庫單。發(fā)票未到的材料應(yīng)當(dāng)及時估價出庫，領(lǐng)料單一式三聯(lián)：一聯(lián)留存，一聯(lián)計算成本， 聯(lián)報財務(wù)進(jìn)行會計核算，庫單應(yīng)根據(jù)材料用途分別填制。產(chǎn)品要按產(chǎn)品 生產(chǎn)計劃號分別統(tǒng)計。易耗品、工具、對外單獨銷售材料等均應(yīng)按

17、用途 分別統(tǒng)計。5）出入庫材料應(yīng)當(dāng)逐月編制匯總表，月末報公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)進(jìn)行總帳核算。2 半成品半成品完工后應(yīng)及時辦理入庫單， 由會計按所耗用的金額計算出半成品耗用材料的單價。領(lǐng)用到產(chǎn)品上去時，視同材料一樣辦理出庫單。對外銷售應(yīng)填制發(fā)貨單。注明收貨單位，向客戶開票時，附在開具發(fā)票 申請單背后作為開票依據(jù)。月末匯總報財務(wù)進(jìn)行核算。3 產(chǎn)成品產(chǎn)成品完工后，應(yīng)及時辦理入庫單，每月附于生產(chǎn)報表后報財務(wù)。對外 銷售發(fā)貨時應(yīng)填制發(fā)貨單，注明收貨單位，向客戶開票時，附在開具發(fā) 票申請單背后作為開票依據(jù)。月末匯總報財務(wù)進(jìn)行核算。固定資產(chǎn)、小型資產(chǎn)、辦公用具的管理1所有固定資產(chǎn)、小型資產(chǎn)、辦公用具應(yīng)全部登記

18、在冊，分類編號，定期查核，保護資產(chǎn)的完整和完好。2所有資產(chǎn)由公司辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)配。三物資采購1. 公司辦公室負(fù)責(zé)公司各類物資的采購。2. 各部門根據(jù)合同或工作需要提出各類物資采購計劃， 填寫采購申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交辦公室采購。3. 辦公室物資采購員根據(jù)采購申請單，在保證質(zhì)量的前提下，貨比三家，按物資采購要求實施采購。4. 驗收1)物資采購進(jìn)公司后，采購人員會同申購部門負(fù)責(zé)人或使用人對物資型號、隨機附件、資料、外觀性能進(jìn)行檢查驗收。2)驗收不合格的由采購人員退貨。3)驗收合格后由采購人員及部門相關(guān)人員在發(fā)票上簽字后報銷。四低值易耗品的管理公司各類低值易耗品， 由公司辦公室進(jìn)行管理。 各類低值易耗品經(jīng)清理后，適當(dāng)留有庫存，根據(jù)實際需要領(lǐng)用。文件和資料管理制度本制度適用于公司技術(shù)文件和資料以及外來技術(shù)文件和資料的控制和管理。1 .工程部負(fù)責(zé)）外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)法規(guī)文件的管理； ）新產(chǎn)品設(shè)計輸出文文件的存檔和發(fā)放； ）產(chǎn)品技術(shù)文件、資料及軟件的管理； ）顧客提供圖紙資料的管理； ）工程用生產(chǎn)圖紙及出廠文件的管理。文件和資料控制范圍A.產(chǎn)品技術(shù)文件和資料：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙資料、檢驗規(guī)范、工 藝文件、軟件.外來文件.外來標(biāo)準(zhǔn) .顧客提供圖紙及資料等.文件和資料的歸檔1）新產(chǎn)品鑒定后，項目負(fù)責(zé)人必須在三個月內(nèi)將產(chǎn)品的技術(shù)文件和圖 紙資料應(yīng)歸檔。2）定型