公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則

1、精品文檔XX 公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則第一章總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范XX 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事程序，保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，強(qiáng)化經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度的實(shí)施意見(jiàn) XX 公司公司章程以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程）和“三重一大”制度的基本要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則適用于公司，各下屬子公司可參照?qǐng)?zhí)行。第二章議事范圍第三條 根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)，在執(zhí)行性事務(wù)中實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議事決策范圍：（1） 研究組織實(shí)施黨委會(huì)決策、董事會(huì)決議的具體工作。（2） 研究須提交黨委會(huì)決策、

2、董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)。主要包括：1. 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度工作計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資及重大資金籌措、支付等。2. 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損和債務(wù)處置方案。3. 公司合并、分立、解散、重組或者變更公司形式的方案。4. 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整，人員編制及配置，薪酬分配、考核獎(jiǎng)懲等重要方案。5. 公司重要戰(zhàn)略投資、對(duì)外合作以及相關(guān)意向性、框架性投資合作的事項(xiàng)。6. 公司所屬子公司發(fā)展規(guī)劃，重大投資、籌融資及擔(dān)保、資產(chǎn)處置重組、改革改制、增加或減少注冊(cè)資本金、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重大事項(xiàng)。7. 其他有必要向黨委會(huì)、董事會(huì)提交研究、審議的重大事項(xiàng)。（3） 研究決定生產(chǎn)經(jīng)

3、營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)。主要包括：1. 經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃的具體實(shí)施方案以及解決實(shí)施中的重大問(wèn)題。2. 公司所屬子公司審計(jì)、考核、重大技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)備等重要固定資產(chǎn)處置，以及其他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)。3. 經(jīng)公司黨委、董事會(huì)決策同意的合作項(xiàng)目，其前期工作中的重要事項(xiàng)和推進(jìn)落實(shí)計(jì)劃。4. 工程建設(shè)項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)變更、重要的科技創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)等事項(xiàng)。5. 經(jīng)公司黨委、董事會(huì)批準(zhǔn)的年度資金使用計(jì)劃內(nèi)，且屬于公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理層面資金調(diào)度使用和對(duì)外支付的重大事項(xiàng)。（4） 研究擬訂或修訂公司基本管理制度的建議。制訂保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展的具體規(guī)定或辦法，同時(shí)報(bào)告

4、黨委會(huì)、董事會(huì)。（5） 研究解決公司日常運(yùn)營(yíng)中的重要事項(xiàng)以及分管領(lǐng)導(dǎo)、 各職能部門(mén)、所屬單位提交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理層面的重要事項(xiàng)。（六）按照公司黨委提出的中層管理人員擬任免建議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)提名并集體討論后，履行聘任或解聘程序。（7） 研究提出公司年度員工錄用計(jì)劃，研究決定員工的升降級(jí)、獎(jiǎng)懲、解雇或辭退事項(xiàng)。（8） 公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的重要工作。（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議的事項(xiàng)。以上項(xiàng)目黨委會(huì)或董事會(huì)認(rèn)為有必要審批的，總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定后，按規(guī)定程序上報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議

5、討論審議而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)報(bào)告，在獲得授權(quán)的情況下可先行處置，但事后應(yīng)向經(jīng)理層、董事會(huì)報(bào)告。第三章會(huì)議舉行第五條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)委托1 名副總經(jīng)理召集和主持。第六條參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師，公司有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席根據(jù)會(huì)議需要列席會(huì)議。黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、 監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為有必要參加的，自行決定參加會(huì)議。需其他人員列席時(shí)，由總經(jīng)理決定。第七條 根據(jù)工作需要，可定期或不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議的執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作， 聽(tīng)取公司機(jī)關(guān)職能部門(mén)和

6、所屬相關(guān)單位工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，遇以下特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)提出時(shí)；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（三）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（四） 兩名以上經(jīng)理層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；（五）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第八條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。第四章議題準(zhǔn)備和議事程序可編輯精品文檔第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理審定，并由公司綜合辦公室提前1 天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室承辦會(huì)務(wù)工作。 公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議

7、議題材料，經(jīng)整理后提交總經(jīng)理審定。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十一條提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)理層成員及相關(guān)單位和部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議。（一）在確定投資項(xiàng)目、重大機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大股權(quán)變動(dòng)等重大決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度和合法性審查制度，提交可行性研究報(bào)告、法律意見(jiàn)等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。（二） 研究重大財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)提出審核意見(jiàn)。第十二條每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人作主題匯

8、報(bào)，闡明議題主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)。會(huì)議主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分闡述意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題討論。第十三條按照總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則和末位發(fā)言原則，總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)每項(xiàng)審議的議題，在充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建可編輯議后，由總經(jīng)理做由最終決定。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議討論重要問(wèn)題時(shí)，經(jīng)理層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人事先征求意見(jiàn)， 會(huì)上加以說(shuō)明, 會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的， 要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交 復(fù)議。第五章 會(huì)議記錄和決議的執(zhí)行、督查第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)記 錄，會(huì)議記錄包括下列內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名。（

9、二）由、列席會(huì)議人員的姓名。（三）會(huì)議議程。（四）由席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)。（五）所議事項(xiàng)的決定或結(jié)論。第十六條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄本的保管和存 檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需形成決議或紀(jì)要 的，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)，由總經(jīng)理簽 發(fā)，抄送相關(guān)單位。第十七條 會(huì)議形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)理層成 員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織落實(shí)， 不得進(jìn)行抵觸或按 個(gè)人意愿行事。凡辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。無(wú)正當(dāng)理由不予落實(shí)的，由紀(jì)檢部門(mén)按問(wèn)責(zé)程序處理。 可編輯精品文檔第六章議事紀(jì)律第十八條參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員，應(yīng)遵守保密制度， 保守公司秘密，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得違規(guī) 對(duì)外泄露。第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與