2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(改)..

1、電FFLJUAN廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制單位：廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司編制日期：2015年1月10日目錄一、2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析 .1（一）2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況 .1（二）企業(yè)盈利情況分析 .2（三）資產(chǎn)負(fù)債情況分析 .2（四）現(xiàn)金流情況分析 .2（五）存在問題分析 .2二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 .3（一）行業(yè)形勢(shì) .3（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) .4三、2015年度經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作目標(biāo) .6（一）經(jīng)營(yíng)方針 .6（二）經(jīng)營(yíng)目標(biāo) .6（三）工作目標(biāo) .8四、面臨的主要困難 .8（一）產(chǎn)品價(jià)格與成本嚴(yán)重倒掛 .8（二）缺少合法的稀土礦來源

2、 .9（三）財(cái)力透支，資金周轉(zhuǎn)困難 .9五、總體要求 .9（一）樹立信心，迎難而上 .10（二）更新觀念，創(chuàng)新管理 .10（三）敢于擔(dān)當(dāng)，重在行動(dòng) .12（四）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí) .13（五）開源節(jié)流，降本增效 .13六、工作措施 .14（一）生產(chǎn)組織與管理工作 .15（二）研究開發(fā)工作 .16（三）安全環(huán)保工作 .18（四）質(zhì)量監(jiān)檢工作 .19（五）物資采購(gòu)工作 .20（六）產(chǎn)品銷售工作 .22（七）財(cái)務(wù)工作 .23（八）人力資源工作 .24（九）黨建和企業(yè)文化建設(shè)工作 .25廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1一、20142014 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析（一） 20142

3、014 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況20142014 年，稀土行業(yè)持續(xù)低迷，富遠(yuǎn)稀土在總部的正確領(lǐng) 導(dǎo)和大力支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，腳踏實(shí)地，銳 意進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為主線，以增收節(jié)支、 提高效益為目標(biāo)，不斷致力于工藝改造和技術(shù)創(chuàng)新，在極其 艱難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，通過全體員工的共同努力，仍取得了良 好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，維護(hù)了安全生產(chǎn)和環(huán)境友好的發(fā) 展大局。全年累計(jì)投料17921792 噸（折純稀土量），產(chǎn)出產(chǎn)品合計(jì) 17711771 噸（折純稀土量），銷售產(chǎn)品 12801280 噸（折氧化物）， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 5625856258 萬元，利潤(rùn)總額 61906190 萬元，凈利潤(rùn) 46

4、384638 萬元，完成年度預(yù)算計(jì)劃的100.82%100.82%，直接上繳稅收 58445844 萬丿元。公司累計(jì)庫(kù)存產(chǎn)品、半成品及原輔材料帳面價(jià)值5623256232萬元。其中：（1 1） 原輔材料、稀土礦賬面價(jià)值1523415234 萬元（其中稀土 礦1208.61208.6 噸，價(jià)值 1504115041 萬元，輔助材料價(jià)值 192192 萬元）。（2 2）槽內(nèi)、槽外產(chǎn)品賬面價(jià)值 3342033420 萬元。（3 3）庫(kù)存產(chǎn)品賬面價(jià)值 75027502 萬元。20142014 年，公司通過了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)的重新認(rèn)定、廣 東省清潔生產(chǎn)企業(yè)復(fù)審、ISO9001ISO9001 質(zhì)量管理體系

5、和 ISO14001ISO14001 環(huán)境管理體系換證審核，順利通過國(guó)家八部委開展打擊稀土 違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)的工作檢查，取廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2得了省、市、縣級(jí)科 技進(jìn)步二等獎(jiǎng)各 1 1 個(gè)。（二） 企業(yè)盈利情況分析20142014 年完成利潤(rùn)總額 61906190 萬元， 與 20132013 年 47954795 萬元對(duì) 比增加 1391395 5萬元；凈利潤(rùn) 46384638 萬元，對(duì)比 20132013 年 42984298 萬 元增加了 340340 萬元。20142014 年利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是：將原有庫(kù)存較低成本的銩、鐿、镥富集物進(jìn)行分離，

6、并根據(jù)適銷對(duì)路產(chǎn)品及時(shí)調(diào)整 原料配份，同時(shí)市場(chǎng)抓住機(jī)遇，爭(zhēng)取主動(dòng)，實(shí)施順價(jià)銷售， 最大限度降低了產(chǎn)品庫(kù)存。（三） 資產(chǎn)負(fù)債情況分析據(jù)財(cái)務(wù)快報(bào)數(shù)據(jù)，截止 20142014 年底，公司總資產(chǎn) 6784667846 萬 元，同比增長(zhǎng) 4646 % %;凈資產(chǎn) 2995329953 萬元，同比增長(zhǎng) 18%18%負(fù) 債 3789237892 萬元，同比增加1662416624 萬元，增長(zhǎng) 78%78%資產(chǎn)負(fù)債率 為 56%56%同比增長(zhǎng) 22%22%（四） 現(xiàn)金流情況分析公司 20142014 年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-809-809 萬元，比20132013 年-305-305 萬元減少 5045

7、04 萬元，表現(xiàn)出企業(yè)現(xiàn)金創(chuàng)造能力變 差，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況不甚理想。（五） 存在問題分析20142014 年，公司上下團(tuán)結(jié)一心，攻堅(jiān)克難，取得了較好的 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，同時(shí)也要清醒看到一些影響企業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的 經(jīng)營(yíng)和管理問題，主要表現(xiàn)在：一是公司多年經(jīng)營(yíng)積累的利 潤(rùn)已經(jīng)掏空，并出現(xiàn)嚴(yán)重透支，經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金嚴(yán)重短缺；二 是員工危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)，紀(jì)律松散，惰性蔓延，工作作風(fēng)有待 改進(jìn)；三是管理基礎(chǔ)不扎實(shí)，管理存在缺失，制度建設(shè)有待 加強(qiáng)，廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3執(zhí)行力仍有較大的提升空間；四是員工素質(zhì)參差不齊， 管理人員綜合素質(zhì)不夠全面，復(fù)合型管理人才、專業(yè)技術(shù)人 才、文秘人才緊

8、缺；五是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、員工安全環(huán)保和清 潔生產(chǎn)意識(shí)有待改進(jìn)和加強(qiáng)。二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析（一）行業(yè)形勢(shì)20142014 年，稀土市場(chǎng)疲軟，下游需求減少，終端用戶訂單下降，稀土產(chǎn)品價(jià)格跌至 20112011 年以來的低點(diǎn)。目前業(yè)內(nèi)對(duì)行 業(yè)后勢(shì)看法不一，但主流為謹(jǐn)慎樂觀?？纯照哒J(rèn)為，由于 20152015 年仍要面對(duì)低成本非法礦和黑色 產(chǎn)業(yè)鏈、變相稀土資源回收企業(yè)的沖擊，以及國(guó)外產(chǎn)能逐步 釋放、關(guān)稅和配額取消等政策的影響，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更 為激烈。由于市場(chǎng)總體供大于求，終端需求一方面在當(dāng)前的 宏觀經(jīng)濟(jì)放緩背景下，難以大幅回暖；另一方面產(chǎn)能嚴(yán)重過 剩的局面在短期內(nèi)較難發(fā)生實(shí)質(zhì)性改善，加上鋰電池

9、、LEDLED 燈沖擊影響， 從而導(dǎo)致相關(guān)稀土產(chǎn)品積壓較多， 特別是熒光 材料銷售難度加大，價(jià)格繼續(xù)走低，產(chǎn)品價(jià)格與成本倒掛， 整體市場(chǎng)形勢(shì)不容樂觀。在取消出口限制的大背景下，除非 稀土行業(yè)整治在 20152015 年上半年能取得明顯效果，否則稀土價(jià) 格將有可能重現(xiàn)白菜價(jià)。樂觀者認(rèn)為，近年來，稀土行業(yè)正通過國(guó)家政策層面的 多項(xiàng)改革，通過六大集團(tuán)整合，淘汰落后產(chǎn)能，提高了產(chǎn)業(yè) 集中度；通過聯(lián)合打黑行動(dòng)、行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)保核查、指令性 計(jì)劃的實(shí)施，規(guī)范了行業(yè)發(fā)展；通過啟動(dòng)戰(zhàn)略收儲(chǔ)、產(chǎn)業(yè)升 級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼、支持下游應(yīng)用等方式，調(diào)節(jié)了產(chǎn)能產(chǎn)量，廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4緩解 了

10、產(chǎn)業(yè)供需矛盾，加之國(guó)家經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇和庫(kù)存產(chǎn)品的幾年 消化，以及出口配額取消，出口成本相對(duì)降低，出口量逐步 增加，行業(yè)基本面有望逐步好轉(zhuǎn)。我們認(rèn)為，行業(yè)整合和打黑行動(dòng)這兩項(xiàng)在短期內(nèi)效果不 能顯現(xiàn)，行業(yè)低迷形勢(shì)不會(huì)有大的改觀，但隨著行業(yè)整合步 伐的加快，以及對(duì)非法開采的打擊趨嚴(yán)，后市還是值得期待 的，只要挺過傳統(tǒng)的淡季，一旦消費(fèi)需求向好，各項(xiàng)政策到 位，部分產(chǎn)品可能出現(xiàn)階段性上漲態(tài)勢(shì)。因此，2012015 5年也是 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)由于市場(chǎng)持續(xù)低迷，產(chǎn)品價(jià)格跌至近3 3 年來的低位，按目前噸礦產(chǎn)值，去除中釔富銪礦1111 萬元（不含稅）、分離加工成本約 4-54-5

11、萬元、資源稅等費(fèi)用，每投入分離 1 1 噸標(biāo)準(zhǔn)礦， 將出現(xiàn) 2-2-3 3萬元左右的虧損， 產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛，實(shí)際經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較大虧損，且大部分產(chǎn)品銷售受阻，企業(yè)資金 周轉(zhuǎn)特別困難，維持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已特別艱難。有鑒于此， 同時(shí)考慮目前稀土礦源不足，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需要進(jìn)行年度檢 修、維護(hù)等情況，為緩解公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)壓力，決定停產(chǎn)放 假和檢修，預(yù)計(jì) 20152015 年春節(jié)后才能恢復(fù)生產(chǎn)?，F(xiàn)公司的主要 工作一是對(duì)安全、環(huán)保設(shè)施進(jìn)行整改和完善，為安全生產(chǎn)和 污染物減排打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行較徹 底的維護(hù)保養(yǎng)，為以后更好地開展生產(chǎn)工作做好充分準(zhǔn)備； 三是對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)和管理人員進(jìn)行

12、調(diào)整，對(duì)員工進(jìn)行“德、廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5勤、能、績(jī)”全面考核，逐步淘汰一批不能勝任工作的員工， 不斷提高公司管理能力和員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。目前，我公司生產(chǎn)水平（產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本）尚處于中上水平（即中端產(chǎn)品能競(jìng)爭(zhēng)，高端產(chǎn)品有瓶頸），缺乏后勁和竟?fàn)幠芰?，存在生存與發(fā)展的隱患，在未來可預(yù)計(jì)的日趨 白熱化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境里，我們應(yīng)時(shí)刻保持清醒頭腦，心存憂患 意識(shí)，進(jìn)一步聯(lián)合科研院所進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí) 與技術(shù)進(jìn)步，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在目前市場(chǎng)并無止跌恢復(fù)跡象的情況下，20152015 年公司的廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

13、將面臨更多困難，更大壓力。一是產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn) 成本倒掛，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)虧損，生存壓力加大；二是財(cái)力透支過 大，傷及元?dú)?，資金周轉(zhuǎn)困難，資金壓力加大。兩種壓力疊 加，不堪重負(fù)。三、20152015 年度經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作目標(biāo)20152015 年是公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù) 經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵一年。公司上下必須想方設(shè)法降低成本，多渠道 拓展銷售，努力爭(zhēng)取營(yíng)業(yè)外收入，全力以赴扭虧增盈，應(yīng)有 負(fù)重爬坡的思想準(zhǔn)備，以創(chuàng)新的思維和改革的精神全力開展 各項(xiàng)工作。（一） 經(jīng)營(yíng)方針在國(guó)家宏觀調(diào)控及規(guī)范經(jīng)營(yíng)的環(huán)境下，必須尋求新的持 續(xù)經(jīng)營(yíng)機(jī)遇，謀求新的經(jīng)營(yíng)方式。公司提出“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外 樹形象”口號(hào)，實(shí)現(xiàn)控成

14、本，降費(fèi)用；抓安全，提效益；調(diào) 業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型；保生存，促發(fā)展。面對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的 年，公司將圍繞“內(nèi)強(qiáng)管理、外抓市場(chǎng)、挖潛降耗、創(chuàng)收增 效”的 1616 字工作方針，促進(jìn)公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有 機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步夯實(shí)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作基礎(chǔ)。（二） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)圍繞廣晟有色總部的戰(zhàn)略部署，根據(jù)行業(yè)形勢(shì)與公司的 實(shí)際情況，制定 20152015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如下：完成稀土氧化物投料 20002000 噸（TREOTREO 以 92%92%計(jì)），實(shí)現(xiàn)銷 售收入35072.4335072.43 萬元，利潤(rùn) 16001600 萬元。根據(jù)年度總目標(biāo)，結(jié)合生產(chǎn)線能力配臵和生產(chǎn)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 等實(shí)際情況，2015

15、2015廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7分解至每月、每季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)見附表1 1。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，按公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全年 及每月產(chǎn)品產(chǎn)量見附表2 2。原料配份按質(zhì)檢部提供用于20152015年預(yù)算編制時(shí) 20142014 年度 1 1 9 9 月平均原料配分。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月原輔材料采購(gòu)任 務(wù)見附表 3 3（可根據(jù)消耗量、價(jià)值與市場(chǎng)采購(gòu)情況適當(dāng)調(diào)整）。 耗比按公司 20152015 年預(yù)算提供數(shù)據(jù)。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月生產(chǎn)資金任務(wù)見 附表 4 4。原輔材料采購(gòu)單價(jià)按廣晨有色金屬股份有限公司提供 的采購(gòu)單價(jià)數(shù)據(jù)。根據(jù)全年及每月

16、生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月產(chǎn)品銷售任務(wù)見 附表 5 5（ EuEu、TbTb、LuLu 等產(chǎn)量小的產(chǎn)品可適當(dāng)調(diào)整銷售計(jì)劃），全年銷售產(chǎn)品數(shù)量 1710.661710.66 噸。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月產(chǎn)品銷售收入任 務(wù)見附表 6 6。產(chǎn)品銷售單價(jià)按廣晨有色金屬股份有限公司提供 的銷售單價(jià)數(shù)據(jù)。根據(jù)生產(chǎn)的原輔材料消耗及用工工資，產(chǎn)品單位成本（制造成本）計(jì)劃表見附表 7 7(三)工作目標(biāo)1 1 .生產(chǎn)組織方式以中釔富銪礦為原料， 生產(chǎn) 1515 種單一稀土氧化物，液堿 皂化，按目前客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求，除低純產(chǎn)品氧化鑭用碳 酸鈉沉淀外，其余產(chǎn)品均采用草酸沉淀，除氧化釔產(chǎn)品用電 窯灼燒、氧化銪和氧

17、化鋱用液化氣灼廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃8燒外，其余產(chǎn)品均用煤 窯灼燒。2.2.管理目標(biāo)按公司的生產(chǎn)組織方式和管理現(xiàn)狀，確定公司管理目標(biāo)：(1) 鹽酸、液堿耗比不大于 1111 和 8.58.5，噸標(biāo)準(zhǔn)礦分離成 本控制在小于 4.54.5 萬元(不包括原礦)以下；(2) 稀土回收率 93%93% ( (氧化銪 88%)88%);(3) 產(chǎn)品合格率 100%100%(4) 安全生產(chǎn)事故為零；(5) 環(huán)保事故為零。四、面臨的主要困難目前，稀土市場(chǎng)未有明顯回暖跡象，公司生產(chǎn)成本居高 不下，經(jīng)營(yíng)困難重重。(一)產(chǎn)品價(jià)格與成本嚴(yán)重倒掛稀土市場(chǎng)持續(xù)疲軟，產(chǎn)品價(jià)格跌至近3 3

18、年以來的低點(diǎn)，稀土礦價(jià)格和輔助材料價(jià)格則居高不下，加上人工成本的上 升，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛。按合法礦全年平均 價(jià)格每噸 17.517.5 萬元測(cè)算，目前每投 1 1 噸標(biāo)礦，預(yù)計(jì)將虧損 3 3 萬兀左右。（二） 缺少合法的稀土礦來源近年來，國(guó)家持續(xù)開展了稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，取締了一批非法開采企業(yè)，預(yù)計(jì) 20152015 年稀土原礦供應(yīng)難度將進(jìn)一步加大。20142014 年下達(dá)我司的指令性計(jì)劃為 23502350 噸， 省內(nèi)合法開廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃9采指標(biāo)共 22002200 噸，但實(shí)際產(chǎn)量不足 200200 噸，可見 合法礦供應(yīng)仍存在

19、較大缺口。如何采取靈活的購(gòu)銷模式滿足 原料供應(yīng)，將是 20152015 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵問題。（三） 財(cái)力透支，資金周轉(zhuǎn)困難為了上市公司的大局需要，多年來，富遠(yuǎn)稀土千方百計(jì) 完成了廣晟有色下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)，貢獻(xiàn)了不少利潤(rùn)，但 因此也給企業(yè)造成較大的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。特別 是 20142014 年為保利潤(rùn)指標(biāo)獲得政府稅收返還，企業(yè)不得已通過借款籌資預(yù)繳上億元的稅款，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用急劇增加， 經(jīng)營(yíng)資金嚴(yán)重短缺，周轉(zhuǎn)困難，給組織正常生產(chǎn)帶來很大困 難，靠自身已沒有能力籌集資金購(gòu)進(jìn)稀土礦維持生產(chǎn)，迫切 需要輸血，恢復(fù)和增強(qiáng)造血功能，盡快走出困境。五、總體要求思路決定出路。公司清醒地認(rèn)識(shí)到，

20、在目前的形勢(shì)下，要實(shí)現(xiàn) 20152015 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，困難多，任務(wù)重，具有較大的難 度。公司上下務(wù)必要有強(qiáng)烈的危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，勇 挑重?fù)?dān)，敢于擔(dān)當(dāng)，力拼指標(biāo)，為全面完成20152015 年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)而共同努力?？傮w要求如下：（一） 樹立信心，迎難而上任何時(shí)候，信心比黃金都重要。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，公司內(nèi)部個(gè)別層面產(chǎn)生了一些悲觀消極情緒，有一股得過且 過的暗流，這廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃10是很不利的。哀兵必?cái)?，沒有信心，一切工作 無從做起。因此，公司上下首先要樹立信心，振奮精神，鼓 舞士氣，要相信公司和行業(yè)的基本面是好的，困難是可以克 服的。信心

21、是發(fā)動(dòng)機(jī)，是力量的源泉，是成功的保證，有了 信心才有活力和動(dòng)力，才有好的工作態(tài)度。態(tài)度決定高度， 能否把工作做好，工作態(tài)度最為重要。公司應(yīng)以廣晟有色的 發(fā)展大局為重，敢于直面困難，通過內(nèi)強(qiáng)管理、深挖潛力、降本增效等有力措施，立足新常態(tài)，密切關(guān)注國(guó)家法規(guī)、行 業(yè)政策的變化，及早研判，及早謀劃，積極應(yīng)對(duì)，及時(shí)調(diào)整 戰(zhàn)略部署，努力破解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的各種難題，全力完成全年 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。（二） 更新觀念，創(chuàng)新管理管理出效益。管理創(chuàng)新是企業(yè)培育核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效途 徑，是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益的重要法寶。近年來，公司在更新 觀念，不斷推進(jìn)制度創(chuàng)新的同時(shí)，大力推動(dòng)管理創(chuàng)新，有效 地提升了企業(yè)效益，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展，取

22、得了可喜的經(jīng)營(yíng)效 果。但嚴(yán)格來說，企業(yè)管理基礎(chǔ)仍然薄弱，創(chuàng)新水平不高， 還有許多值得探討和完善的地方。1 1 .轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理模式觀念決定方向。解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、調(diào)整思路、改革 機(jī)制、理清流程是公司在短期內(nèi)提高企業(yè)素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù) 發(fā)展的重要管理途徑。要完成 20152015 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更 新觀念。全體員工必須徹底摒棄“因循守舊、得過且過、小 步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn) 業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果” 的廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃11捆綁意識(shí)，不固步自封，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式， 要認(rèn)真推行精細(xì)化

23、管理、5S5S 現(xiàn)場(chǎng)管理、卓越績(jī)效管理等管理 模式，使公司徹底向現(xiàn)代企業(yè)管理方式轉(zhuǎn)變。學(xué)習(xí)使人進(jìn)步，組織學(xué)習(xí)則組織進(jìn)步，應(yīng)通過大量的個(gè)人學(xué)習(xí)特別是團(tuán)隊(duì)學(xué) 習(xí)，重視文化氛圍的塑造，建立一個(gè)有機(jī)的、高度柔性的、 扁平的、符合人性的、可持續(xù)發(fā)展的學(xué)習(xí)型組織，打造學(xué)習(xí) 型企業(yè)。2 2.推進(jìn)制度建設(shè)，提高公司管控水平和工作效率“沒有規(guī)矩，難成方圓”，公司管理體系不謂不全，規(guī)章 制度不謂不多，但存在交叉混亂或可操作性不強(qiáng)等制度缺陷，執(zhí)行差，執(zhí)行難，未能發(fā)揮其應(yīng)有作用。為什么“三個(gè)和尚 沒水喝”，這就是管理人才和規(guī)章制度缺失的后果。應(yīng)逐步建 立科學(xué)合理的管理體系，不斷完善管控體系和責(zé)任考核體系， 在體制機(jī)制

24、優(yōu)化、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、人力資源管理、物資采購(gòu) 管理、訂單評(píng)審管理等方面取得突破， 著力提高制度執(zhí)行力，讓遵章守紀(jì)成為風(fēng)尚，違章違紀(jì)必究，任何人沒有特權(quán)，特 別是管理人員更應(yīng)以身作則，做好表率，改進(jìn)工作作風(fēng)，增 強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，從而提高公司管控水平和工作效率。3.3.精兵簡(jiǎn)政，轉(zhuǎn)變作風(fēng)以人為本，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革和人員精簡(jiǎn)，避免出現(xiàn)“大 企業(yè)病”，嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，加強(qiáng)職工思想政治工作和業(yè)務(wù) 培訓(xùn)工作，全方位做好人力資源開發(fā)工作，提高員工思想素 質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和精神面貌。廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃12（三）敢于擔(dān)當(dāng)，重在行動(dòng)全體員工要以勇負(fù)責(zé)任的態(tài)度、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木褡龊酶?項(xiàng)

25、工作，特別是領(lǐng)導(dǎo)班子和中層管理人員，必須率先垂范， 為公司謀效益，為職工謀福利，不得有“功在我責(zé)在他”的 遇事推諉的惡習(xí)和惡行。管理人員和員工的價(jià)值體現(xiàn)在行動(dòng) 和執(zhí)行上，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考核所有人員，公司倡 導(dǎo)“訥于言而敏于行”工作作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)，對(duì)于那些紙上 談兵、應(yīng)付了事、不尚作為的人將堅(jiān)決予以淘汰。（四） 業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)“指標(biāo)量化，業(yè)績(jī)定酬，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司 薪酬政策的基本取向，完善聯(lián)產(chǎn)計(jì)酬考核制度，實(shí)行全員全 過程的指標(biāo)考核與獎(jiǎng)罰。領(lǐng)導(dǎo)班子以利潤(rùn)為核心指標(biāo)實(shí)施緊 密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)施緊密捆綁， 采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工

26、作積 極性。同時(shí)，對(duì)工作不力、管理不善的管理人員和不能勝任 本職工作的員工，采取主動(dòng)讓位、組織調(diào)整、公司勸退、待 崗輪崗、末位淘汰等措施，提升管理和工作質(zhì)量。為落實(shí)業(yè) 績(jī)優(yōu)先的考核措施，公司將進(jìn)一步修改和完善薪酬制度，生 產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)產(chǎn)計(jì)酬考核，從事經(jīng)營(yíng)管理的人員從工資 總額中，拿出一定的比例作為績(jī)效工資，視公司利潤(rùn)指標(biāo)完 成情況分階段發(fā)放，年終若完成全年利潤(rùn)指標(biāo)可補(bǔ)發(fā)，未完 成利潤(rùn)指標(biāo)則不予補(bǔ)發(fā)。（五） 開源節(jié)流，降本增效開源是增效的有效途徑，節(jié)流是增效的有力措施。也就廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃13是說：企業(yè)開源加上節(jié)流的總和才是最大的企業(yè)效益。因此，公司在

27、推行開源的同時(shí)，必須節(jié)流，雙管齊下。1 1 .創(chuàng)新生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，開源創(chuàng)收“為有源頭活水來”，唯有開源，才有活水。公司必須擺 正自身位臵，加強(qiáng)外部政策和市場(chǎng)環(huán)境分析，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)， 在充分挖掘主業(yè)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，依靠主業(yè)增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)力，利 用自身優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，加快推進(jìn) 以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)體制與機(jī)制變革，把戰(zhàn)略重心調(diào)整為 依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理，要讓市場(chǎng)在公司資源配臵中發(fā)揮基礎(chǔ) 性作用。目前，分離產(chǎn)品價(jià)格與成本倒掛，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓較多，銷售難度加大，效益提升在一定程度上有賴于營(yíng)業(yè)外收 入，所以應(yīng)采取靈活的經(jīng)營(yíng)策略，創(chuàng)新發(fā)展理念，發(fā)展多種 經(jīng)營(yíng)，合理調(diào)整原料配份和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，多生產(chǎn)適銷

28、對(duì)路產(chǎn)品， 適度開展稀土富集物代加工、貿(mào)易、現(xiàn)貨電子交易等業(yè)務(wù)。2 2.嚴(yán)控費(fèi)用，節(jié)約增效要充分認(rèn)識(shí)企業(yè)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，大力倡導(dǎo)艱苦奮 斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)。加強(qiáng)物資采購(gòu)與消耗管控，建立相關(guān) 制度，完善物資采購(gòu)的管理及生產(chǎn)耗比的統(tǒng)計(jì)與考核，降低 采購(gòu)費(fèi)用和節(jié)省原輔材料消耗，全面降低生產(chǎn)成本；制定具 體措施，節(jié)省不必要的資源消耗與費(fèi)用支出，想方設(shè)法降低 辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用，六、工作措施公司上下應(yīng)緊緊抓住“降本增效”這一主線，牢固樹立廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃14“質(zhì)量求生存”的理念，時(shí)刻銘記“安全第一”的宗旨。根 據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作思

29、路，各部門應(yīng)按各自分工和工 作要求制訂部門詳細(xì)工作計(jì)劃和目標(biāo)，由公司定期檢查計(jì)劃 執(zhí)行情況并考核工作任務(wù)的完成情況。（一）生產(chǎn)組織與管理工作抓好生產(chǎn)是公司的中心工作，是公司完成產(chǎn)值利潤(rùn)指標(biāo) 的基石。公司所有工作應(yīng)緊緊圍繞生產(chǎn)展開，生產(chǎn)部門應(yīng)周 密部署，精心組織，加強(qiáng)管理，各部門應(yīng)密切配合，做好服 務(wù)。1 1 .加強(qiáng)日常的生產(chǎn)組織和管理按照公司生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)安排，留給全年的生產(chǎn)時(shí)間不足1010 個(gè)月，有幾個(gè)月處理量已接近生產(chǎn)線能力極限，所以生產(chǎn) 部門必須動(dòng)員起來，未雨綢繆，做足準(zhǔn)備，合理調(diào)度，嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)組織生產(chǎn)，出現(xiàn)問題及時(shí)召開生產(chǎn)分析會(huì)議予 以解決。2 2.完善生產(chǎn)管理制度完善制度，在

30、工藝調(diào)整、交接班、請(qǐng)假替班、崗位調(diào)動(dòng)、生產(chǎn)記錄、物資領(lǐng)用、工器具管理、勞保用品發(fā)放等方面進(jìn) 行規(guī)范，確實(shí)做到按章辦事不亂套。強(qiáng)化生產(chǎn)車間的過程監(jiān) 控，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝條件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，防 止事態(tài)蔓延，減小損失，并將不合格品數(shù)量不計(jì)入車間及崗 位產(chǎn)量，將各車間、各崗位產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗控制指標(biāo)，以 及安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)情況列入聯(lián)產(chǎn)計(jì)酬考核方案中，要求 稀土收率、酸堿耗比及生產(chǎn)成本控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，月末盤 點(diǎn)考核要嚴(yán)格，做到獎(jiǎng)罰分明，讓員工自覺遵章守紀(jì)、求質(zhì) 保量、節(jié)能降耗、修舊利廢，杜絕浪費(fèi)，廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃15防止低產(chǎn)、低質(zhì)、 低效，維護(hù)公司利

31、益。3 3.推行精細(xì)化管理“天下大事，必作于細(xì)”，細(xì)節(jié)決定成敗，生產(chǎn)部門應(yīng)把 生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)細(xì)化做實(shí)， 將任務(wù)指標(biāo)考核到崗位和個(gè)人， 認(rèn)真執(zhí)行，充分發(fā)揮細(xì)化考核的優(yōu)勢(shì)，不斷總結(jié)精細(xì)化管理 的經(jīng)驗(yàn)，互相交流學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理水平的提高。4 4 .推行 5S5S 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理當(dāng)前最主要的是整治生產(chǎn)車間“臟、舌 L L、差”現(xiàn)象和消 除生產(chǎn)崗位“跑、冒、滴、漏”狀況，改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境， 倡導(dǎo)文明生產(chǎn)，達(dá)到一定效果后再深入推進(jìn)該項(xiàng)工作。5 5.靈活生產(chǎn)組織方式以市場(chǎng)為導(dǎo)向，采取靈活的生產(chǎn)組織方式，認(rèn)真測(cè)算， 合理調(diào)整原料配份和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)， 開展稀土富集物代加工業(yè)務(wù) 等， 多生產(chǎn)適銷對(duì)路產(chǎn)品，減少產(chǎn)品庫(kù)

32、存及資金沉淀，提高 資金利用效率。（二）研究開發(fā)工作科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，公司必須走科學(xué)發(fā)展之路，向 科學(xué)技術(shù)要效益。1.1.加強(qiáng)技術(shù)改造，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)“逆水行舟，不進(jìn)則退”，不思進(jìn)取，不思變革，就會(huì) 被市場(chǎng)淘汰，被行業(yè)淘汰。當(dāng)初公司以高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)建設(shè)， 尚屬一流，但經(jīng)過十年來行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，開始與標(biāo) 桿企業(yè)出現(xiàn)差距，目前不少全分離企業(yè)廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃16已實(shí)現(xiàn)鹽酸、液堿耗 比小于 8.58.5 和 6 6。因此，必須向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)， 尋找差距和不 足，通過走出去，請(qǐng)進(jìn)來等方式加強(qiáng)與同行交流溝通，積極 參加各種學(xué)術(shù)活動(dòng)，了解行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，不做井底

33、之蛙，不 搞閉門造車，要以“廣東省稀土新材料工程技術(shù)研究開發(fā)中 心”為依托，加強(qiáng)與大專院校和科研單位聯(lián)系和合作，通過 開展產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，科技特派員活動(dòng)等方式，優(yōu)化和改造 傳統(tǒng)工藝，力爭(zhēng)在有機(jī)相選擇性溶礦、氧化銪全萃取分離、純釔槽無堿皂化、 廢酸回收利用、 管制廢渣富集減排等方面 取得重大突破，創(chuàng)新工藝，革新技術(shù)，加快科技成果轉(zhuǎn)化， 實(shí)現(xiàn)提高產(chǎn)品科技含量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本， 提高經(jīng)濟(jì)效益目的，從而提升公司核心竟?fàn)幜涂萍颊w水 平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。2.2.加強(qiáng)科技人才培養(yǎng)與引進(jìn)發(fā)展科學(xué)技術(shù)，人才是第一要素。公司實(shí)施人才開發(fā)戰(zhàn) 略，以強(qiáng)烈的人才意識(shí)，全新的人才觀念，長(zhǎng)

34、遠(yuǎn)的育才戰(zhàn)略， 合理配臵和使用人才，培育技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)力。公司應(yīng)制定人 才培訓(xùn)與引進(jìn)計(jì)劃，通過不斷培養(yǎng)人才和引進(jìn)人才，建設(shè)一支創(chuàng)新能力強(qiáng)的高素質(zhì)人才隊(duì)伍，壯大科技力量。3 3.建立和完善科技創(chuàng)新機(jī)制在人才的管理機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和淘汰機(jī)制上 實(shí)現(xiàn)新的突破，形成吸引人才、培養(yǎng)人才、留住人才、用好 人才的局面。采用現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、效益提成、職務(wù)晉升、評(píng)先評(píng) 優(yōu)等多種激勵(lì)手段開展群眾性的合理化建議與技術(shù)改進(jìn)活 動(dòng)，充分發(fā)揮員工的聰明才智，充分激發(fā)員工和科技人廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃17員技 術(shù)創(chuàng)新的的積極性和創(chuàng)造性。（三）安全環(huán)保工作安全生產(chǎn)無小事，沒有了安全，再大的成

35、績(jī)也是零，所 以，必須把抓好安全環(huán)保工作放在首位，扎實(shí)做好工作，營(yíng) 造良好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)和諧健康發(fā)展。1.1.落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安 全生產(chǎn)方針。以安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護(hù)法為準(zhǔn)繩，認(rèn) 真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，實(shí)行安全生產(chǎn) 一票否決，強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全責(zé)任意識(shí)，確保不出現(xiàn)安全 責(zé)任事故。抓好環(huán)境保護(hù)工作，完善環(huán)保設(shè)施，保證良好運(yùn) 行，確保各類污染物達(dá)標(biāo)排放和規(guī)范處臵，確保不出現(xiàn)環(huán)境 事故。不造成負(fù)面影響，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。2.2. 制訂公司安全生產(chǎn)計(jì)劃由安環(huán)部制訂公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃

36、、安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃、安全生產(chǎn)活動(dòng)計(jì)劃、消防演習(xí)和應(yīng)急演練方案，切實(shí)做 到安全工作有計(jì)劃、有目標(biāo)、有落實(shí)，認(rèn)真總結(jié)安全生產(chǎn)工 作經(jīng)驗(yàn)，提高安全生產(chǎn)工作水平。每季度開展一次安全生產(chǎn) 大檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改消除，杜絕違規(guī)操作。每年 舉行一次消防演習(xí)、應(yīng)急演練活動(dòng)，增強(qiáng)安全意識(shí)，提高安 全素質(zhì)。3.3. 做好安全體系運(yùn)行和清潔生產(chǎn)工作廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃18做好公司 ISO14001ISO14001 環(huán)境管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系 的運(yùn)行工作，適時(shí)進(jìn)行管理體系的過程檢查、內(nèi)審、管理評(píng) 審和第三方審核工作，確保管理體系良好、有效運(yùn)行，發(fā)揮 其積極作用。做好公司

37、持續(xù)清潔生產(chǎn)工作，制定持續(xù)清潔生 產(chǎn)計(jì)劃，繼續(xù)完成一些無費(fèi)/ /低費(fèi)方案和中/ /高費(fèi)方案，使“節(jié) 能、降耗、減污、增效”工作更加深入，清潔生產(chǎn)更加徹底。（四）質(zhì)量監(jiān)檢工作質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量就失去市場(chǎng)，沒有市場(chǎng)，企業(yè)就無法生存，因此，必須高度重視質(zhì)量監(jiān)檢工作。1.1.嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)把好稀土原料和輔助材料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，確保每批進(jìn)廠原 料保質(zhì)保量進(jìn)庫(kù)，不損害公司利益。加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的產(chǎn)生苗頭，制止蔓延趨勢(shì)，減小損失。 把好產(chǎn)品入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，確保出廠產(chǎn)品合格率100%100%不發(fā)生客戶投訴、退貨等不良事件，維護(hù)公司聲譽(yù)。2.2.做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作做好公司 ISO9001

38、ISO9001 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作，適時(shí)進(jìn)行 管理體系的過程檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審和第三方審核工作， 確保質(zhì)量管理體系良好、有效運(yùn)行，發(fā)揮其積極作用。（五）物資采購(gòu)工作加強(qiáng)物資采購(gòu)中的效能監(jiān)察，促使物資采購(gòu)人員干凈做 人、踏實(shí)做事，推動(dòng)物資采購(gòu)工作朝著規(guī)范化、制度化、程 序化、科學(xué)化的管理方向廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃19發(fā)展，實(shí)行公開、公正、公平的招 標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)等管理方法，有效降低生產(chǎn)成本、提高企 業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，預(yù)防物資采購(gòu)中違紀(jì)違法 行為的發(fā)生，確保企業(yè)良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。1.1.制訂物資采購(gòu)管理制度建立健全采購(gòu)管理制度，全面推行集中采

39、購(gòu)，優(yōu)化采購(gòu) 流程，提高采購(gòu)速度，降低采購(gòu)成本。公司成立物資采購(gòu)領(lǐng) 導(dǎo)小組和物資采購(gòu)評(píng)審小組，改變?cè)瓉砩a(chǎn)物資多部門采購(gòu) 的做法，統(tǒng)一由營(yíng)銷部做好物資采購(gòu)工作，為生產(chǎn)提供性能 優(yōu)良、價(jià)格合理的設(shè)備、材料、備件，確保正常生產(chǎn)的物資 保證。特別是稀土礦的穩(wěn)定供應(yīng)，稀土礦是生產(chǎn)的原料，沒 有穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)，企業(yè)就意味著要停產(chǎn)，所以營(yíng)銷部 門應(yīng)始終把稀土礦保質(zhì)保量穩(wěn)定采購(gòu)作為部門的首要工作任 務(wù)，做出詳細(xì)規(guī)劃。在目前合法礦源不足時(shí)期，多跑動(dòng)、多 聯(lián)系、廣撤網(wǎng)，千方百計(jì)完成原料采購(gòu)任務(wù)。2.2. 建立采購(gòu)招標(biāo)制度堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化原則，結(jié)合公司實(shí)際，建立并完善 采購(gòu)招標(biāo)制度，根據(jù)供應(yīng)商地域分布、能力

40、信譽(yù)、產(chǎn)品價(jià)格、 物流費(fèi)用等市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，制訂可行的招標(biāo)方案，確定招標(biāo) 的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本控制等要求，試行對(duì)大宗設(shè)備與原輔 材料的采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，增加物資采購(gòu)的透明度。建立對(duì)招投 標(biāo)和物資采購(gòu)實(shí)行民主評(píng)價(jià)的陽(yáng)光機(jī)制，接受廣大職工的監(jiān) 督檢查，有利于發(fā)現(xiàn)問題、建立制度、改進(jìn)工作。3.3. 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)核定價(jià)格和商務(wù)談判， 努力提高采廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃20購(gòu)水平。能否做好物資采購(gòu)監(jiān)督與管理，降低材 料成本，對(duì)市場(chǎng)信息資源及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的了解起著很大 的作用。采購(gòu)人員應(yīng)采用互聯(lián)網(wǎng)、電子信箱等現(xiàn)代化通訊手 段及時(shí)獲得國(guó)內(nèi)各地

41、區(qū)同行業(yè)材料的價(jià)格信息資料，并將其 整理和存檔，隨時(shí)對(duì)可采購(gòu)物資實(shí)行比價(jià)管理；或者查閱相 關(guān)物資報(bào)刊，收集物資價(jià)格信息；或通過電話、電傳、信函 等多種形式，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察和調(diào)研，對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、 企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、供應(yīng)能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行跟 蹤調(diào)查，建立合格供方及價(jià)格信息檔案， 以便及時(shí)掌握市場(chǎng) 價(jià)格波動(dòng)情況， 為比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，控制采購(gòu)成本，擇優(yōu)選定 合格供方提供真實(shí)、可靠的依據(jù)，務(wù)求做到貨比三家，堅(jiān)持 “同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量、比服務(wù)，最大限度為 公司節(jié)約成本”的工作原則。（六）產(chǎn)品銷售工作銷售是公司溝通用戶與社會(huì)的紐帶，是公司價(jià)值的最重 要體現(xiàn)，沒有銷售，企業(yè)無以為繼。

42、面對(duì)市場(chǎng)越來越激烈的 競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠?jī)?yōu)秀的產(chǎn)品，創(chuàng)新的營(yíng)銷理念， 良好的服務(wù)意識(shí)，搶抓機(jī)遇，努力完成銷售任務(wù)。1 1 .準(zhǔn)確把握市場(chǎng)行情，捕捉商機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)是經(jīng)營(yíng)決策的前提，應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行 業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；把握商機(jī)。通過客戶溝通、市場(chǎng)調(diào)查、業(yè)務(wù)洽 談、報(bào)刊雜志、行業(yè)協(xié)會(huì)以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式與途徑，認(rèn) 真做好市場(chǎng)調(diào)研和信息的收集、分析、整理工作，包括同行 業(yè)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)情況、產(chǎn)品發(fā)展的新動(dòng)向等，增強(qiáng)廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃21分析 市場(chǎng)的能力，建立起更加穩(wěn)定可靠的信息渠道和客戶檔案。 拓寬銷售渠道，重點(diǎn)開拓下游應(yīng)用產(chǎn)品信息渠道。認(rèn)真分析 市場(chǎng)，準(zhǔn)

43、確預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情供領(lǐng)導(dǎo)決策，積極尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，抓住機(jī)遇及時(shí)出貨，加快產(chǎn)品銷售，努力降底庫(kù)存，盤活資 金，確保公司產(chǎn)品正常銷售和貨款回籠，以保證公司正常經(jīng) 營(yíng)運(yùn)作。完善產(chǎn)品銷售的定價(jià)機(jī)制、決策機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制， 確保產(chǎn)品價(jià)格能及時(shí)調(diào)整，產(chǎn)品能及時(shí)銷售和提高銷售人員 積極性。營(yíng)銷部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)能力狀況與預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求 情況，每月提出初步的產(chǎn)品銷售及業(yè)績(jī)考核方案，在當(dāng)前市 場(chǎng)低迷形勢(shì)下，特別須注重對(duì)重點(diǎn)客戶和老客戶保持密切關(guān) 系。2.2.創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，靈活經(jīng)營(yíng)策略充分利用公司行業(yè)熟悉優(yōu)勢(shì)、便利的分析檢測(cè)和倉(cāng)儲(chǔ)條 件，發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，探索開展貿(mào)易業(yè)務(wù)；借助國(guó)家稀土交易 平臺(tái)，開展現(xiàn)貨電子交易。（七）財(cái)務(wù)工

44、作認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神及財(cái)務(wù)管理的要求，圍 繞公司的總體部署，以資金管理為重點(diǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理 標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，努力打造“管控科學(xué)，核算規(guī)范，服務(wù)高 效，團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀”財(cái)務(wù)管理體系，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航（1 1 .認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、內(nèi)控管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部 審計(jì)制度。財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算內(nèi)支出應(yīng)嚴(yán)格核查， 并對(duì)成本和費(fèi) 用預(yù)算執(zhí)行情況定期檢查、總結(jié)和分析，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)和超 預(yù)算支出現(xiàn)象；加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格規(guī)范廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃22物資進(jìn)庫(kù)和出庫(kù)手 續(xù)、工程建設(shè)和項(xiàng)目投資程序等，堵塞漏洞，保護(hù)好公司財(cái) 產(chǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。適時(shí)進(jìn)行財(cái)

45、務(wù)內(nèi)部審計(jì)，通過對(duì)財(cái) 務(wù)經(jīng)常性指標(biāo)的計(jì)算、預(yù)測(cè)、整理、分析，肯定成績(jī)，揭露 問題，尋找原因，提出改進(jìn)措施，促使企業(yè)不斷提高經(jīng)濟(jì)效 益。2.2. 做好資金預(yù)算和籌措工作基于年度資金預(yù)算，制訂資金缺口的測(cè)算與融資計(jì)劃， 確保企業(yè)資金的正常周轉(zhuǎn)。公司正常生產(chǎn)每月需流動(dòng)資金約 50005000 萬元，特別應(yīng)重視稀土礦采購(gòu)資金的籌集和保障工作。3.3. 摸清公司生產(chǎn)資源摸清及晾曬家底。包括人力資源現(xiàn)狀、技術(shù)裝備水平、 資本資產(chǎn)實(shí)力等，不遮遮掩掩，不自欺欺人，不夜郎自大， 做到公司謀劃時(shí)能量力而行，不盲目求進(jìn)。（八）人力資源工作建立規(guī)范的人力資源管理體系，完善勞動(dòng)用工合同、績(jī) 效考核、培訓(xùn)教育、員工行為等管理辦法，使企業(yè)人力資源 管理工作逐步走上制度化的軌道。1 1 .建立人力資源計(jì)劃和績(jī)效管理體系制定人力資源需求計(jì)劃，采取外部招聘、內(nèi)部選拔、委 托第三方招聘等方式選撥急需人才，使之與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展方向、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求、組織機(jī)構(gòu)變更等相適應(yīng)，并考慮 進(jìn)行一定的人才儲(chǔ)備。制訂績(jī)效考核管理辦法，建立人員淘 汰的機(jī)制，下決心淘汰一批不能勝任崗位工作的人員。廣東富遠(yuǎn)稀土新材料股份有限公司2015 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃232.2. 建立培訓(xùn)體系公司應(yīng)以素質(zhì)和技能培訓(xùn)為核心，并根據(jù)實(shí)際需要制定 培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)目的