章程(非一人不設(shè)董事會)

1、沈陽合興慧成商貿(mào)有限公司 章程依據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：沈陽市合興慧成商貿(mào)有限公司。第二條 公司住所：沈陽市沈河區(qū)小河沿路5甲-3號312室。第二章 公司經(jīng)營范圍第3條 公司經(jīng)營范圍及方式: 五金電料、日用百貨、勞保用品、小家電洗滌用品、貨物人工搬運服務(wù)。第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本為 10 萬元人民幣。公司股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時由公司收

2、繳股權(quán)證明書。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第六條 公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。第四章 股東的姓名或者名稱第七條 公司置備股東名冊。第八條 股東的名稱或姓名如下：田樹林、方騭第五章 股東的出資方式、出資額和出資時間 第九條 股東認(rèn)繳出資額、出資方式和出資時間如下：股東姓名或者名稱出資方式（貨幣單位：萬元）認(rèn)繳出資額合計出資時間貨幣金額實物金額知識產(chǎn)權(quán)金額其他金額田樹林8.58.52046年12月13日前繳足方騭1.51.52046年12月13日前繳足第六章 公司

3、的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條 股東會：（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。（二）職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱蟪晔马?；審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 修改公司章程； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 （三）議事規(guī)則：<1>

4、 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東因故不能出席股東會議的也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力。<2>股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。<3>股東會會議做出修改公司章程、增加或者減

5、少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第十一條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，對股東會負(fù)責(zé)。 （一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。（2） 執(zhí)行董事姓名：田樹林 （三）職權(quán)： 召集股東會會議，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 決定

6、公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；0制定公司的基本管理制度；1公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）每屆任職期限： 三 年。任期屆滿，連選可以連任。 第十二條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)。 （一）產(chǎn)生辦法：由股東會聘任或者解聘； （二）職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議； 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本管理制度； 擬定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)

7、管理人員； 股東會授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席股東會會議。 第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。 （一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。（二）監(jiān)事姓名：方騭。（三）職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 對執(zhí)行董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的執(zhí)行董事等高級管理人員提出罷免的建議； 當(dāng)執(zhí)行董事等高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求執(zhí)行董事等高級管理人員予以糾正； 提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事等不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案；依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事等高級管理人員提起訴

8、訟；監(jiān)事列席股東會會議。（四）監(jiān)事每屆任職期限：三年任期屆滿，連選可以連任。第七章 公司的法定代表人第十四條 公司法定代表人的職務(wù)及姓名：執(zhí)行董事兼經(jīng)理田樹林 。第十五條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。第十六條 公司的法定代表人行使以下職權(quán)：（一）對外進行公司的意思表達(dá)； （二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東會決定以外的業(yè)務(wù)；（三）向執(zhí)行董事匯報日常工作并接受領(lǐng)導(dǎo)；（四）經(jīng)股東會或執(zhí)行董事批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。第八章 工會組織第十七條 企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)中華人民共和國工會法的規(guī)定，建立工會基層組織，依法開展工會活動。第十八條 企業(yè)工會代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護職工合法權(quán)益，動員

9、和組織職工促進企業(yè)發(fā)展。第十九條 企業(yè)工會的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動競賽、合理化建議活動；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展健康的文化體育活動；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。第二十條 研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)有工會代表參加。第九章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在

10、每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作的財務(wù)報告送交各股東。第二十二條 股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，再提取公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。第二十三條 勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法第二十四條 經(jīng)營期限：30年 。時間從登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起計算。第二十五條 公司因下列原因可

11、以解散： （）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； （）股東會決議解散； （）因公司合并或者分立需要解散；（）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（）被人民法院依法規(guī)定予以解散。第二十六條 清算辦法：公司解散時，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，開始清算，清算組成員由股東組成。第二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（）清理債權(quán)、債務(wù)；（）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（）代表公司參加民事訴訟活動。第二十八條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)，因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 （）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。（）清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。（）公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東會或