管理-制度投資公司會議管理制度

1、口岸公司會議管理制度第一章總則第一條 公司經營管理會議指的是，在公司經營管理過程中因縱向、橫向協(xié)調溝通的需要，或者是針對公司運作過程中所出現的問題而召開的各種會議。第二條 公司的經營管理會議（以下簡稱會議）所適用的范圍是總經理直線控制下的一些同公司經營運作有關的會議， 它所涉及的議題包括：任務的布置或總結, 問題的分析和解決等，主要分為經營工作會議、管理工作會議、綜合性會議 三種，以及管理人員會議和全體員工會議兩大類。第三條 經營工作會議，主要是討論與公司業(yè)務經營有關的會議，如項目論證、項目開發(fā)、談判準備、文件討論等。第四條 管理工作會議，主要是討論與管理工作有關的會議，如新制度的頒布、員工思

2、想動態(tài)分析、表彰與批評等。第五條 綜合性會議，是指介于經營和管理兩者之間、既有經營議題又有管理議題的 會議。第六條 制訂本制度的目的是指導和規(guī)范公司經營管理會議的運作，目的在于改進公司會風，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量。部門或項目工作小組召集會議可參照本制度的精神。公司決策層如董事會和決策委員會等的會議按照公司章程和單項有關制度或條例執(zhí)行。第二章召開會議應遵循的基本原則第七條 會議的召開須遵循下面幾個基本原則：1 一致性原則。公司的經營管理會議討論的原則或議題須同公司現行制度保持 一致性，遵循制度所規(guī)定的準則或者同制度構成一個完整的體系。其它制度 包括：公司章程、 公司的考評制度、

3、 公司的報酬制度、 公司的業(yè)務運作流程、 公司的工作報告制度等以及其它制度和規(guī)章。2 流程化原則。對于特定的會議類型，制定相應的運作流程，按照一定的模式 進行，做好必要的準備工作，以便總經理對所有公司內部所召開的經營管理 會議進行有效的指導和控制。3 有效性原則。每一次所召開的公司經營管理會議都應該達到的預定的效果， 絕對不能“會而不議，議而不果”。在召集會議前，應通知與會者有關會議 的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會議只通知與會議議題有關的人員出席。4 節(jié)約性原則。會議的召開應該遵循節(jié)約性原則，時間要安排得恰當有效。會 議的主持人根據會議的內容以及重要程度將有關事項在會議召開之前界定 好。主持

4、人和發(fā)言人的時間也應有所限定。5 求同存異原則。會議上應該允許不同意見的出現，要讓持有不同意見的人暢 所欲言。關于一般的問題，可以采納少數服從多數的原則，但對于事關重大 或比較嚴肅的議題，則應采納智者的意見。6 民主集中原則。會議討論議題，應本著集思廣益的原則，鼓勵與會者充分參 與討論，由會議主持人將集體的意見集中在一起，形成會議共識。7 會議備檔原則。對于會議過程中所出現的所有重要事情，特別是經營管理的 一些原則問題的討論，都應該記錄下來，以備查閱，作為公司日后工作的參 考資料。第三章 召開會議的基本要求第八條 會議召集人在會議召開之前將會議的主題、地點、時間和對與會者的要求 等下發(fā)或通知所

5、有與會者。第九條 會議主持人和與會人員都應在會前做好有關準備工作，包括擬好會議議程、 提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案等。第十條 所有與會者在會議進行期間都應該準確、充分地表達自己的立場，用簡潔 的語言、清晰的邏輯使所有與會者理解自己的立場觀點。第十一條 所有與會者都應該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退，不無故缺席。因為特殊原因不能完整地參加會議的與會者，應提前向會議召集人說明情 況，并且將自己的觀點盡量用書面的形式轉達給會議召集人，由會議召集 人代為表達。第十二條 會議的基本人員應該包括：召集人，與會者，記錄員。會議原則上應由召 集人主持，也可由召集人指定他人代為主

6、持。第十三條 會議開始時，由會議主持人宣布會議的議程。第十四條 會議記錄人應堅持實事求是的原則，記錄會議議題、出勤情況、討論要點， 包括形成的一致意見和不同意見。記錄員應署名。會議記錄范本見附件。第十五條 會議討論過程中，與會者應注意文明用語。發(fā)生爭執(zhí)時，會議主持人應該 采取恰當的方式進行協(xié)調。第十六條 在會議結束之前，應該由主持人對會議進行總結，并對會議記錄進行審議 簽名。第十七條 如果會議不是由總經理召集或主持，會議記錄應呈送總經理。第十八條會議結果是否向全體員工公布，由總經理酌情決定。第十九條緊急會議的召開，也應該按照上面的要求進行。第二十條與會者應對會議討論情況或會議結果保密。第四章會

7、議運作流程 第二一條 根據本制度的總則和基本要求，會議的召開應遵行下面的流程:會議記錄召集人通知在、記 錄與會者準備宣布議程、布置任務或下達指令>形成意見、作主持人總結岀決定總經理參與是不是/匯報總經理形成會議決議公布會議結果*落實會議決議-1J亠-厶第五章例會制度第二十二條公司每年在年末舉行一次由公司全體員工參加年度經營管理會議，對本年度的經營運作進行總結，并且就下一年度的經營提出相關的建議。第二十三條 為了避免會議過多或重復，公司正常議題一律納入例會制，原則上要按例 行規(guī)定的時間、地點、內容、組織召開。在公司經營運作過程中，應適當 實行“三會結合”的例會制度，即：周例會、月例會、季度

8、例會。第二十四條例會制度同樣遵循第一、二、三章的各項條款，同時也遵循本章下面各項條款中的規(guī)定。 第二十五條 周例會制度。會議時間：每周星期一上午。1 與會人員：總經理、部門主管以及其他指定人員。2 主要議題：上周的工作總結，本周的一些工作安排，其它相關問題。第二十六條 月例會制度。1 會議時間：每月第一個星期一上午，同周例會合并。2 與會人員：總經理、部門經理以及其他指定人員。3 主要議題：上月（包括上周）的工作總結，本周（包括本周）的工 作安排，其它相關問題。第二十七條 季度例會制度。1 會議時間：每季度的第一個星期一，同本周、本月的例會合并。2 與會人員：總經理、投資部、貿易部、研究部的所

9、有人員、財務部 經理、辦辦公室主任以及其他指定人員。3 主要議題：上個季度（包括上周、上月）的工作總結，同年度計劃的差距，下個季度的工作重點，下一周以及下個月的工作計劃，本 季度通過員工考評所發(fā)現的一些重大問題及其相應的措施，其他相 關問題。第二十八條 在特殊情況下， 如果例會在時間上遇到阻礙， 那么總經理應該就例會的召 開時間等相關事項作出另行通知。第六章 工作小組會議制度第二十九條 工作小組指的是公司為了加強橫向協(xié)調和聯系以完成某項跨部門合作的項目小組或者項目論證小組第三十條工作小組會議制度在遵循第一、二、三章中的所有條款以及工作小組工作 流程的基礎上，還必須遵循本章下面各個條款的規(guī)定。第三十一條工作小組會議的重要結果應以書面形式反映，有關技術問題的會議結果必 須形成可操作的說明書或控制手冊。第三十二條 如果公司總經理未出席會議，應由主持人及時將會議討論情況和結果以書 面形式向總經理匯報。第三十三條 工作小組會議的記錄應該界定保密條款?！靖郊簳h記