制度流程管理規(guī)定

1、WOR格式專業(yè)資料整理信山禾藥業(yè)股份有限公司文件編號制字2008* 號版本號2008第1版本無錫濟民可生效日期2008年11月1日執(zhí)行部門行政人力部制度流程管理規(guī)定修改狀態(tài)修訂情況生效日期IV起草職務(wù)總經(jīng)理秘書日期審核職務(wù)總經(jīng)理助理兼行政人力部經(jīng)理簽發(fā)職務(wù)總經(jīng)理日期日期制度流程管理規(guī)定1 .目的： 為了規(guī)范各類制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理，確保制度和流程的嚴肅性和時效性， 特制定此規(guī)定。2.范圍:本規(guī)定適用于無錫濟民可信山禾藥業(yè)股份有限公司制度、流程的制定、修訂、廢止的管理。3.原則: 3.1目的性原則：制度的出臺是服務(wù)于經(jīng)營和管理的需求，杜絕形同虛設(shè)的制度;3.2精簡性原則：制度結(jié)

2、構(gòu)合理、格式嚴謹劃一、條文簡潔精要，杜絕冗長臃腫，模棱兩可的制度;3.3時效性原則：制度的制定、修訂、廢止應(yīng)當及時，確保最大程度地貼近管理的需要，但制度更新應(yīng)當考慮新舊銜接和繼承的問題。3.4銜接性原則：公司各部門制定的制度應(yīng)當與集團對應(yīng)的制度和上級部門的專項規(guī)定保持致，如有沖突或者違背，則公司服從集團、下級服從上級。3.5規(guī)范性原則：制度的制定、修改、廢止應(yīng)當嚴格遵循程序進行，杜絕隨意和隨機的管理行為。4 .職責(zé):4.1公司總經(jīng)理負責(zé)公司制度流程審批、簽發(fā)。4.2行政人力部負責(zé)所有制度的下發(fā)、存檔和廢止的管理，并報上級管理部門備案。5 .程序:5.1制度的范圍： 5.1.1職能部門職能策略;

3、5.1.2職能部門管理機制、制度、規(guī)定、流程和崗位說明書;5.1.3部門內(nèi)部臨時性、階段性且僅局限于部門管理范圍的專項規(guī)定不納入本規(guī)定的“制度”范圍。5.2制度、流程制定（修訂）： 5.2.1公司各部門應(yīng)當根據(jù)經(jīng)營管理策略調(diào)整、架構(gòu)調(diào)整等方面的需求，及時制定（修訂）相應(yīng)的制度流程;5.2.2制度簽發(fā)后立即組織培訓(xùn)、實施，并注意執(zhí)行過程中的檢查和反饋。5.2.3出現(xiàn)下列情形之一的，歸口部門應(yīng)當及時制定（修訂）相關(guān)制度，如未及時制定（修訂），上級管理部門可以責(zé)成歸口部門實施。（1）經(jīng)營或管理機制發(fā)生較大調(diào)整的;（2）部門管理職能或者管理架構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整的;（3）經(jīng)實踐證明是無效的管理制度未及時進行

4、刪減;（4 ）經(jīng)營或管理出現(xiàn)漏洞。524每半年，根據(jù)集團戰(zhàn)略運營部的工作安排，組織對制度及流程進行修訂，可以根據(jù)集團職能管理制度的原則，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際制定具體管理制度，報上級管理部門備案。5.3制度文本格式: 5.3.1文本結(jié)構(gòu)：篇、章、節(jié)；制度正文后附流程和表格。5.3.2字體字號：制度標題為宋體三號加粗；正文為宋體 10號（正文內(nèi)小標題加粗）。5.3.3排版格式：頁邊距上下左右均為2cmT,裝訂線0.5cm ;制度標題段后0.5行間距；正文的 間距為固定值20磅。5.3.4序號要求：按程序文件編制的要求編排序號，嚴禁出現(xiàn)英文字母。5.4制度審核: 5.4.1制度制定（修訂）出初稿后，

5、應(yīng)在兩個工作日內(nèi)，通過制度制定（修訂）審閱表收集各部門對制度的修改意見。特殊性、機密性的制度經(jīng)總經(jīng)理認可，可以不經(jīng)此程序。5.4.2經(jīng)審核的制度，由制度發(fā)起部門報總經(jīng)理簽發(fā)。5.4.3制度審核出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)予駁回:(1)嚴重偏離建章立制的原則;(2)制度擬定部門未征集相關(guān)部門意見。5.5制度簽發(fā): 5.5.1各部門根據(jù)相關(guān)素材進行最終的修訂工作后，向行政人力部一個窗口獲取文件代碼，并填制制度簽發(fā)表，按流程完成審核，并由公司總經(jīng)理簽發(fā)，行政人力部一個窗口統(tǒng)一下發(fā)至各 部門。5.5.2適用于各部門內(nèi)部管理的制度，由部門負責(zé)人簽發(fā)。5.6備案存檔: 5.6.1所有制度文件必須在行政人力部存檔

6、，并及時向上級部門備案。5.7制度廢止: 5.7.1新制度出臺，原有制度即自動作廢;5.7.2對于失去實效的制度，歸口部門可以申請作廢，經(jīng)總經(jīng)理批準后作廢，并在行政人力部備案。6.附件:附表1 .制度制定（修訂）意見征詢表 附表2 .制度簽發(fā)表附表1 .制度制定（修訂）意見征詢表制度制定（修訂）意見征詢表制度名稱發(fā)起部門14傳閱要求部門簽署意見卜 1行政人力部簽名：時間：財務(wù)部簽名：時間：生產(chǎn)辦簽名：時間：供應(yīng)部簽名：時間：標準室簽名：時間：QA室簽名：時間：QC室簽名：時間：產(chǎn)品部簽名：時間：設(shè)備部簽名：時間：一車間簽名：時間：一車間 簽名：時間：三車間A,簽名：時間：h -四車間簽名：時間：副總經(jīng)理簽名：時間：總經(jīng)理.簽名：時間:附表2.制度簽發(fā)