新公司第一次股東大會(huì)流程及注意事項(xiàng)

1、WOR格 式新公司第一次股東大會(huì)流程及準(zhǔn)備資料一、會(huì)前準(zhǔn)備工作（一）確定會(huì)議召集人及其職責(zé)1. 會(huì)議召集人：第一次股東會(huì)會(huì)議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會(huì)議召集人。2. 會(huì)議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司第一次股東會(huì)，審議股東提請(qǐng)的議題。3. 發(fā)召開(kāi)股東會(huì)的通知（召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議議題）二、股東會(huì)會(huì)議議程由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)：1. 介紹會(huì)議組織機(jī)構(gòu)（股東會(huì)構(gòu)成、成員，董事會(huì)、經(jīng)理層設(shè)置）；2. 公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報(bào)告；3. 提請(qǐng)決議公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員的報(bào)酬；5

2、. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬；6. 表決通過(guò)公司第一次股東大會(huì)決議；7. 委托XXX辦理公司公司登記注冊(cè)及領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等事項(xiàng)。注：1. 股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，委托代理 人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)前3天通知會(huì)議籌備組。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)將授權(quán)委托書(shū)于會(huì)議召開(kāi)前1天交會(huì)議籌備組。2. 參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（1 ）股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)專(zhuān)業(yè)資料整理法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。（2）董事會(huì)董事會(huì)由5名董事組成，十四冶推

3、薦 3名，博盛投資推薦2名。董事長(zhǎng)1名，在十四冶推 薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)1名，在博盛推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。（3）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成， 監(jiān)事會(huì)主席1人，監(jiān)事2人。其中，監(jiān)事會(huì)主席由博盛推薦，并經(jīng) 全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表?yè)?dān)任。（4）經(jīng)營(yíng)管理班子（高級(jí)管理人員）高級(jí)管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 總工程師、 財(cái)務(wù)總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理 1名，由董事會(huì)在十四冶推薦的人選中聘任；可設(shè)副總經(jīng)理 2 名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師1名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任

4、。附：關(guān)于召開(kāi)公司一次股東會(huì)的通知XXXX公司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于2017年X月X日召開(kāi)XXXX有限公司第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議基本情況1. 會(huì)議召集人：XXXX公司2. 會(huì)議主持人：XXX公司法定代表人3. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年X月X日4. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議5. 會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決6. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：XXXXX7. 出席會(huì)議人員：（1）公司全體股東或其委托代理人；8. 列席會(huì)議人員：（1）律師；二、會(huì)議審議事項(xiàng)1. 討論通過(guò)公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員的報(bào)酬；3. 根據(jù)公司

5、章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬；三、股東參加會(huì)議要求：1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出 席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理 人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出 具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。2. 聯(lián)系人：XXXX電話：XXXX特此通知2017XXXXX有限公司年X月X日股東會(huì)決議根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXX有限公司全體股東于2017年X月X日在公司住所召開(kāi);董事會(huì)成員任期監(jiān)事會(huì)成員為：；確；監(jiān)事會(huì)成員任期為三年，可XXX辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)及了股東會(huì)。經(jīng)討論

6、，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：一、同意通過(guò)公司章程和三會(huì)議事規(guī)則二、根據(jù)公司章程選舉第一屆董事會(huì)成員為：；董事會(huì)成員的報(bào)酬為：為三年，可連選連任；三、根據(jù)公司章程選舉定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬為：連選連任；四、全權(quán)委托本公司員工領(lǐng)取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：XXXXXXXXXXX有限公司2017股東代表授權(quán)委托書(shū)委托人： XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司受托人： XXX ，身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX委托代理事項(xiàng)：XXX本公司持有xxxxxxxxxx有限公司50%殳權(quán)，現(xiàn)委托先生（身份證號(hào)碼：）作為本公司股東代表，并授權(quán)其根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本

7、公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。委托授權(quán)范圍：1. 代為提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；2. 代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案；3. 代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；4. 如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召開(kāi)和主持股東大會(huì)，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會(huì)；5. 代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決；6. 其他與召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)。委托授權(quán)期限：本授權(quán)委托書(shū)自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx 日。特別說(shuō)明：本委托無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。委托人（蓋章）：法定代表人（簽字）：受托人：

8、日期：附：身份證復(fù)印件指定代表或者共同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名：XXXX委托事項(xiàng)及權(quán)限:1 :辦理XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有XX公司（單位名稱(chēng)）的名稱(chēng)核準(zhǔn)、 口設(shè)立、 變更、 口備案、口注銷(xiāo)、口股權(quán)出質(zhì) 、口其他登記、口備案 事宜。2、同意、口不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見(jiàn)；3、同意、 口不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤；4、同意、 口不同意修改有關(guān)表格的填寫(xiě)錯(cuò)誤；5、同意、 口不同意領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書(shū)。指定或者委托有有效期限：至 2017年X月X日單位"X有限公司指定代表或委托代理人信息聯(lián)系電話 字：指定代

9、表或委托代理人身份證明復(fù)印件粘貼處申請(qǐng)人簽字或蓋章年 月日：愛(ài)人。人恒愛(ài)之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能 最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜，忘記昨日的是非，光，才有歡樂(lè)許只輕次放動(dòng)感情能誰(shuí)回會(huì)憾。；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見(jiàn)；也世界上沒(méi)有不爭(zhēng)吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒(méi)有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心誰(shuí)也傷不起；人心不是鋼鐵，誰(shuí)也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的轉(zhuǎn)身的都有旁不得不你的傷深。人，并不愛(ài)你。你在別人心里重不重要

10、，自己可以感覺(jué)到。所謂華麗的 人直旅途？肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰(shuí)在默默的等待，誰(shuí)又從未走遠(yuǎn)，誰(shuí)能為你 這世上感情就那人一塊有心里一你好著你其實(shí)是也得會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢 動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍。你在誰(shuí)面前最蠢，就是最?lèi)?ài)誰(shuí)。其實(shí)戀愛(ài)就這么簡(jiǎn)單，會(huì)讓你智商下降，完全變了性格，越來(lái)越不果斷 所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛(ài)上人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。這件事情告訴我們。誰(shuí)在你面前很聰明，很有手段，誰(shuí)就真的不愛(ài)你呀。遇到你之前，我以為愛(ài)是驚天動(dòng)地，愛(ài)是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛(ài)是蕩氣回腸，愛(ài)是熱血沸騰幸福愛(ài)是炙熱的火炭。

11、婚姻生活牽手走過(guò)酸甜苦辣溫馨與艱難，我開(kāi)始懂得愛(ài)是經(jīng)得居撐船 人恒愛(ài)之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容別人忘卻 光，才有歡樂(lè)。易放棄感遺心。；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見(jiàn)；也世界上沒(méi)有不爭(zhēng)吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒(méi)有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。IB、棄。誰(shuí)也傷不起；人心不是鋼鐵，誰(shuí)也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的得傷你;深的人，并不愛(ài)你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺(jué)到。所謂華麗的人直旅途？肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰(shuí)在默默的等待，誰(shuí)又從未走遠(yuǎn)，誰(shuí)能為你這世上，感情就那人一塊爾心里對(duì)你好著你其實(shí)是也得會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍。你在誰(shuí)面前最蠢，就是最?lèi)?ài)誰(shuí)。其實(shí)戀愛(ài)就這么簡(jiǎn)單，