合同管理辦法實(shí)施細(xì)則

1、美輪集團(tuán)合同治理方法實(shí)施細(xì)那么2021年制訂討論稿目 錄第一章總那么第二章合同治理機(jī)構(gòu)第三章合同的治理權(quán)限第四章合同的訂立第五章合同的審核第六章合同的簽約權(quán)限第七章合同的履行、變更和解除第八章合同的檢查第九章合同的糾紛處理、第十章合同檔案的治理第H一章獎(jiǎng)懲第十二章附那么第一章 總那么第一條 為增強(qiáng)公司合同治理,預(yù)防和減少合同糾紛,把風(fēng)險(xiǎn)限制到最 低限度,切實(shí)保證公司合法權(quán)益,結(jié)合公司實(shí)際,制定本細(xì)那么.第二條 本細(xì)那么適用集團(tuán)公司、集團(tuán)公司所屬各部門、各工程部在開發(fā) 建設(shè)和商業(yè)、商務(wù)活動(dòng)過程中的的合同治理工作.第三條 本細(xì)那么所稱合同、協(xié)議以下簡稱合同是指公司與平等主體 的自然人、法人、其他組

2、織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議, 具體包括建設(shè)工程合同、委托合同、采購合同、借款合同、監(jiān)管合同、保險(xiǎn) 合同以及其它各類民事合同等.第四條 各部門和各工程部應(yīng)建立健全合同治理制度,落實(shí)合同治理工 作.第五條簽訂和履行合同應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)和政府有關(guān)文件要求, 堅(jiān)持平等、自愿、公平和老實(shí)信用的原那么,嚴(yán)格根據(jù)合同約定行使權(quán)利、履 行義務(wù).任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂公司經(jīng)營治理秩 序,損害公司利益、國家利益或社會(huì)公眾利益.第六條 公司合同的治理、承辦、審核、履行和檔案治理人員等,對(duì)合 同負(fù)有保密義務(wù),嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密.第二章 合同治理機(jī)構(gòu)及責(zé)任第七條 公司設(shè)立合

3、同治理領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任組長,負(fù)責(zé)合同管 理中的重大決策和各部門的協(xié)調(diào)工作；公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各部門負(fù)責(zé) 人為小組成員,協(xié)助總經(jīng)理做好各專業(yè)合同治理工作.合同治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)合同治理的領(lǐng)導(dǎo)工作,主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)合同管 理制度的制訂和監(jiān)督執(zhí)行,研究審定公司合同,審核合同治理獎(jiǎng)、懲建議.合同主辦部門、治理部門和法律參謀在公司授權(quán)范圍內(nèi)履行合同治理職 責(zé).公司的合同治理,實(shí)行合同綜合部門治理、專業(yè)職能部門、承辦部門和 履行部門治理相結(jié)合的原那么.第八條 公司集團(tuán)辦是合同綜合治理部門,其主要責(zé)任是：一擬訂合同治理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施.二對(duì)合同治理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查.三擬訂公司合同范本,

4、并推行使用.四參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作五審核公司對(duì)外簽訂的合同.六會(huì)同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理.七對(duì)合同治理的相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn).八其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合治理部門承擔(dān)的責(zé)任.第九條公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同治理,分公司應(yīng)指定專人協(xié) 助專職法律人員進(jìn)行合同治理工作.專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷 及法律職業(yè)資格或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律參謀資格,分公司指定的協(xié)助 人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì).第十條 財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能治理部門,其責(zé)任是參 與合同治理,以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù),從各自的責(zé)任和專業(yè)角 度對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)審

5、核和監(jiān)督.第十一條 合同承辦部門是指負(fù)責(zé)合同的談判、 擬定和簽訂的部門,其 責(zé)任是：（1） 負(fù)責(zé)對(duì)市場需求進(jìn)行可靠、合理的預(yù)測(cè),對(duì)投入產(chǎn)出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、 準(zhǔn)確的核算.（2） 負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)方資信狀況、履約水平的調(diào)查.（3） 牽頭組織合同的談判、擬定.（4） 提請(qǐng)有關(guān)部門審核其承辦的合同.（5） 依公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)合同的訂立、變更和解除.（6） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔.（7） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛.（8） 建立本部門的合同檔案,指定專人負(fù)責(zé)合同治理.（9） 其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的責(zé)任.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦需經(jīng)過招投標(biāo)簽訂的合同,其他業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦不 需要經(jīng)過招投標(biāo)的合

6、同和其他業(yè)務(wù)合同.由公司作為贈(zèng)予方、贊助方的贈(zèng)予 合同、贊助合同由行政部承辦.第十二條合同履行部門是指具體履行合同的部門,其責(zé)任是：（1） 嚴(yán)格根據(jù)合同約定履行合同,預(yù)防合同糾紛的發(fā)生.（2） 負(fù)責(zé)提請(qǐng)合同承辦部門變更或解除合同.（3） 在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件.（4） 在合同審核流程中負(fù)責(zé)審核將由本部門履行的合同.（5） 建立本部門的合同檔案,指定專人負(fù)責(zé)合同治理.（6） 負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔七其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的責(zé)任.第三章合同的治理權(quán)限第十三條 部門和分公司不得以部門名義對(duì)外簽訂合同, 所有合同必須 以公司名義簽訂.第十四條 以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后,

7、由公司統(tǒng)一審核治理：一融資借款合同.二擔(dān)保合同.三合資合作合同.四資本變動(dòng)合同.五對(duì)外投資合同.六設(shè)立新實(shí)體合同.七需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同.第十五條 公司擬簽訂以下合同的,應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報(bào) 公司業(yè)務(wù)歸口部門,按審核流程 一合同金額在人民幣一百萬元以上含一百萬元的合同.二經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租市 分公司為出租方合同.三第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部治理的合同.四各類借貸、設(shè)備租賃合同.五其他需要公司審核的合同.第四章 合同的訂立第十六條 合同必須以書面形式訂立,并使用國家有關(guān)部門公布的標(biāo)準(zhǔn) 合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的,

8、合同的格 式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定.以 、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同, 應(yīng)在合同成 立后書面確認(rèn).第十七條 一般情況下,對(duì)外簽訂合同均應(yīng)使用合同范本包括國家標(biāo) 準(zhǔn)文本和公司范本.合同承辦部門未使用合同范本的,應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批 準(zhǔn),并由承辦人在合同審批表中說明原因.合同范本僅對(duì)某類合同的一般性條款作出約定,具體條款如標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點(diǎn)和時(shí)間、價(jià)款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 試運(yùn)行期、保修等條款,由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫.合同的法律性條款包括保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護(hù)、 違約 責(zé)任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等,不得做不利于公司的修改

9、.承辦部門對(duì)合同范本進(jìn)行修改的,必須在審核合同時(shí)向?qū)徍瞬块T明 示.第十八條 合同一般應(yīng)具備以下條款：當(dāng)事人的名稱、地址、開戶銀行； 標(biāo)的；質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和數(shù)量；價(jià)款及支付方式；履行期限、地點(diǎn)和方 式；驗(yàn)收；違約責(zé)任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)等.一其中通信設(shè)備買賣或工程合同還應(yīng)包括包裝、 運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝、 初驗(yàn)和終驗(yàn)、技術(shù)效勞和保修條款；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同還應(yīng)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的歸屬、許可、保護(hù)和糾紛的處理?xiàng)l款等.二合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的,應(yīng)盡量約定雙方發(fā) 生與合同有關(guān)的爭議無法協(xié)商解決時(shí),應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定 仲裁方式的,應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁

10、機(jī)構(gòu),并載明所選仲裁機(jī)構(gòu)的名 稱.三適用法律條款：涉外合同應(yīng)優(yōu)先選擇適用中國法律.如對(duì)方當(dāng)事 人不同意選擇適用中國法律,應(yīng)盡量選擇適用第三國地區(qū)法律.四文字效力條款：合同文字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn).第十九條 訂立關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)符合國家法律和有關(guān)規(guī)定, 遵循有序競 爭、同等優(yōu)先的原那么.第二十條 合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)從以下方面對(duì)合同相對(duì)方的主 體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)：一合同對(duì)方的主體資格應(yīng)合法,具有相應(yīng)的履約水平和信用,必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證實(shí)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān) 文件；合同相對(duì)方現(xiàn)時(shí)不涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件.合同對(duì)方應(yīng)具有經(jīng)年檢的合法

11、營業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符； 擬訂立合同內(nèi)容應(yīng)符合合同對(duì)方的經(jīng)營范圍,涉及專營許可的,應(yīng)具備相應(yīng) 的許可、資質(zhì)證書.二對(duì)方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時(shí),還應(yīng)提供合法、完 備的授權(quán)委托書原件.涉及代理的,對(duì)方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證 明.三工程、工程、設(shè)計(jì)、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué),符合實(shí)際使 用或應(yīng)用的要求.質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)效勞等條款應(yīng)明確、具體 并具有可操作性.四合同業(yè)務(wù)應(yīng)具有較好的市場前景和需求, 預(yù)計(jì)可為公司產(chǎn)生較好 的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定矛盾.五合同的價(jià)款應(yīng)合理.六應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定.七合同的主要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書內(nèi)容

12、一致, 合同價(jià)款應(yīng)與中標(biāo)價(jià)格 一致.八合同標(biāo)的應(yīng)有工程列支和可研批復(fù)； 臨時(shí)性工程和可研未批工程 應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示.九合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi).十建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應(yīng)符合通信治理部門 相關(guān)規(guī)定,合同對(duì)方及其分包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì).H一其他應(yīng)由承辦部門調(diào)查和確認(rèn)的內(nèi)容.財(cái)務(wù)部門作為承辦部門時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第一、二、五、六、七、八、九、十和十一項(xiàng)的內(nèi)容.但財(cái) 務(wù)部因自購工程作為承辦部門時(shí),財(cái)務(wù)部門還應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)三項(xiàng)內(nèi)容.除財(cái)務(wù)部以外的其他部門作為承辦部門時(shí),其他部門應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條 第一款第一、二、三、四、五、六和十一項(xiàng)的內(nèi)容.第二十一條 合同談判由合同承

13、辦部門牽頭,進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、商務(wù)、 法律論證,提出論證方案,作為談判的依據(jù).其中重大、重要合同應(yīng)組成談判小組,談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)人員組成.第二十二條 合同談判中,如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商業(yè)秘密的文 件資料,應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議.第二十三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)第五章規(guī)定的審核流程辦理.第二十四條 合同承辦和履行部門應(yīng)確定具體的負(fù)責(zé)人, 負(fù)責(zé)自合同簽訂 前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作,合同具體負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相 關(guān)的法律和業(yè)務(wù)知識(shí).合同具體負(fù)責(zé)人在工作中,必須維護(hù)公司的合法權(quán)益.第二十五條 對(duì)外簽訂合同,一律加蓋公司合同章,不得

14、使用內(nèi)部機(jī)構(gòu)章 或財(cái)務(wù)專用章.第五章 合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審核流程審核合同.未履行審核程序 的合同,除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外,不得簽字蓋章,財(cái)務(wù)部也不予辦理 結(jié)算事宜.第二十七條公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)責(zé)任分工,高質(zhì)高效地完成合同審 核工作.第二十八條審核流程如下詳見附件一：一專業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務(wù)部門、方案財(cái)務(wù)部.二綜合審查：行政部三承辦部門按審核意見修改.四主管副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán).對(duì)于設(shè)備買賣、技術(shù)效勞、軟件、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同,如不 須經(jīng)過招標(biāo)、且承辦部門不是方案財(cái)務(wù)部的,應(yīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)部的審核；除此之 外的其他合同不經(jīng)過財(cái)務(wù)部審核.第二十九條 合

15、同相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：一工程、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué),符合實(shí)際使用或應(yīng) 用要求.技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備.二技術(shù)舉措完備、可行,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí).三通信設(shè)備符合選型委員會(huì)確定的產(chǎn)品目錄.四質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)效勞條款應(yīng)明確、具體并具有可 操作性.五可以提供技術(shù)業(yè)務(wù)支撐.六合同業(yè)務(wù)應(yīng)有較好的市場前景和需求,預(yù)計(jì)公司將有良好的收 益；與相關(guān)行業(yè)規(guī)定不相矛盾.七其他應(yīng)由技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門審核的內(nèi)容.上述技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門是指以下部門：一合同工程所在部門或?qū)嶋H負(fù)責(zé)合同履行的部門.二需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門.第三十條 方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：一

16、價(jià)款、酬金確實(shí)定及運(yùn)輸、保險(xiǎn)條款應(yīng)合法、合理、完備.二價(jià)款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法.三資金、資產(chǎn)的使用效果具有財(cái)務(wù)可行性.四其他應(yīng)由財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容.財(cái)務(wù)部還應(yīng)負(fù)責(zé)審核本方法第二十條第一款第 一、二、五、六、七、八、九、十項(xiàng)及其他應(yīng)由方案財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容.第三十一條 行政部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容：一當(dāng)事人具有合法的主體資格.二合同內(nèi)容、形式和程序合法、有效.三合同條款具體完備.四合同文字表述嚴(yán)密、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確.五合同履行了審核程序.六其他應(yīng)由行政部審核的內(nèi)容.第三十二條 承辦部門提請(qǐng)相關(guān)部門審核合同應(yīng)提供以下資料：一合同審核表已印發(fā),寫明合同的主要情況,并經(jīng)承辦人和部 門領(lǐng)導(dǎo)簽字.二合同文本和附件

17、,包括電子文本.三對(duì)方當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證實(shí)及授權(quán)委托書.四相關(guān)的文件、簽報(bào)和批復(fù)等.五其他需要提供的材料.第三十三條 合同承辦部門將上述材料送相關(guān)審查部門審核會(huì)簽. 行政部 完成審核后,將各審核部門的審查意見退回合同承辦部門.承辦部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽 字后,送行政部加蓋合同專用章.第三十四條 審核部門領(lǐng)導(dǎo)及具體審核人應(yīng)在審核表上簽署意見. 審核意 見應(yīng)明確、具體.第三十五條 根據(jù)審核流程審核合同時(shí),需注意以下事項(xiàng)：一不涉及電信技術(shù)問題、且不需招投標(biāo),如廣告代理發(fā)布合同、宣 傳品制作合同等,只經(jīng)過財(cái)務(wù)部和行政部的審核.二承辦部門應(yīng)將合同提交給所有可能涉及

18、的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門,不得躲避.（3） 專業(yè)審查部門即技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門、方案財(cái)務(wù)部應(yīng)在 1個(gè) 工作日內(nèi)重大合同2個(gè)工作日完成審查,并在合同審核表中寫明審查意 見后,送交下一個(gè)審查部門.最后一個(gè)專業(yè)審查部門將合同送交行政部,進(jìn) 行綜合審查,行政部應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)重大合同4個(gè)工作日完成審查, 并在合同審核表中寫明審查意見后,交合同承辦部門.（4） 對(duì)于審核意見,合同承辦部門沒有或局部修改的,在報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)審批前,合同承辦人必須在合同審批表上 書面注明,否那么視為已經(jīng)全部修 改.（5） 合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi),合同承辦部門應(yīng)將合同正本和合同 審核表原件交行政部歸檔.第三十六條 審查部門認(rèn)為合同對(duì)方不完

19、全具備履約水平或資信不明的, 承辦部門應(yīng)要求對(duì)方就其履約水平提供擔(dān)保,無可靠擔(dān)保財(cái)產(chǎn)或擔(dān)保人,不 得與之簽約.第三十七條 合同對(duì)方具有以下情況之一的,不得與之簽訂合同：一資信不明或資信狀況不好的.二履約水平差或無履約水平的.三合同標(biāo)的價(jià)值超過簽約當(dāng)事人固定資產(chǎn)或注冊(cè)資金的.四超出經(jīng)營范圍的.五無法人資格未經(jīng)授權(quán)委托的.六簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)委托的.七有證據(jù)證實(shí)對(duì)方經(jīng)營狀況不良、資不抵債,或涉及重大債務(wù)糾紛, 企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的.八其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的.第三十八條各承辦部門使用合同審核表應(yīng)嚴(yán)格遵守以下條款：一部門和分公司必須安排專人負(fù)責(zé)合同審核表的治理.二合同審核表由行政部統(tǒng)一

20、印制,按序號(hào)段發(fā)放給各部門、分公司, 并做好記錄.三合同經(jīng)辦人假設(shè)需使用合同審核表,需到所在部門確定的合同審核 表治理人員處領(lǐng)用.合同審核表治理人員務(wù)必做好記錄,登記事項(xiàng)必須至少 包括領(lǐng)用日期、合同審核表序號(hào)、合同名稱、領(lǐng)用人簽名、使用情況說明等.四合同審核表不得涂改.在合同審核的過程中假設(shè)出現(xiàn)任何審核環(huán)節(jié) 未經(jīng)審核通過或書寫錯(cuò)誤,合同經(jīng)辦人均需將合同審核表交回所在部門合同 審核表治理人員處,由治理人員銷毀并作相應(yīng)的記錄.合同經(jīng)辦人假設(shè)需修改 合同內(nèi)容后再行審核,需重新領(lǐng)用新的合同審核表.五假設(shè)合同經(jīng)辦人在領(lǐng)用合同審核表后將審核表遺失,需速到各部門合同審核表治理人員處說明情況,并由治理人員作好

21、記錄.六合同經(jīng)辦人在制作合同時(shí),除在合同名稱右下方,合同正文右上 方書寫“合同編號(hào)：外,還需在“合同編號(hào)：前書寫“合同序號(hào)：,并在 領(lǐng)用合同審核表后將審核表左上方的紅色序號(hào)填寫在“合同序號(hào)： 一欄中.七合同經(jīng)辦人在合同審核過程中,假設(shè)通過正常審核流程,需將合同 審核表已正常使用的信息反響給本部門合同審核表治理人員.公司行政部負(fù)責(zé)合同審核治理的監(jiān)督和檢查.行政部將定期對(duì)各部門、 分公司的合同審核表使用、登記情況進(jìn)行檢查.第六章合同的簽約權(quán)限第三十九條 公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽 訂,其他人員均無權(quán)簽訂合同.第四十條公司擬簽訂的以下合同,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論后,由總經(jīng)理簽訂或

22、由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：一合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的.二與其他電信運(yùn)營商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業(yè)務(wù)或合作 合同.三贈(zèng)予、贊助合同.四其他重大合同.第七章合同的履行、變更和解除第四十一條 依法生效的合同,應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真履行.合同履行部門應(yīng)接受 合同治理部門對(duì)履行情況的監(jiān)督檢查.第四十二條 除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán),合同正式簽訂前,不得實(shí)際履行合同.第四十三條 合同承辦部門和履行部門不是同一部門的, 兩部門應(yīng)建立相 應(yīng)的交接手續(xù),并對(duì)合同的履行情況及時(shí)溝通.第四十四條 公司未能按約定履行合同時(shí),合同履行部門應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào),同時(shí)通知行政部.合同履行部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人積極協(xié)商,采取

23、必 要舉措,預(yù)防或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失.第四十五條 如對(duì)方當(dāng)事人不履行或不全面、 不適當(dāng)履行合同,合同履行 部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h異議文 書須事先經(jīng)行政部審核,同時(shí)合同履行部門應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào), 盡量與 對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商,用書面形式要求其繼續(xù)履行合同.第四十六條 與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議 紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等,均屬合同相關(guān)文件的組成局部,承辦人應(yīng) 妥善保管并存檔.第四十七條 合同簽訂后,經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的, 由合同履行部門提請(qǐng)合同承辦部門將原合同審核表、原合同及擬簽訂的變更 或解除合同一并送原審

24、查部門,按原審核程序?qū)徍?但只涉及合同金額變更 的,只經(jīng)過財(cái)務(wù)部和行政部審核；只涉及技術(shù)條款變更的,只經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù) 或技術(shù)部門和行政部審核.第四十八條 變更、補(bǔ)充或解除合同,必須采用書面形式.第四十九條 合同履行完畢后,合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔,履行部門與檔案部門應(yīng)建立書 面交接手續(xù).第五十條公司建立合同動(dòng)態(tài)分析制度,承辦和履行部門應(yīng)定期分析合同履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題,保證合同正常履行.第八章 合同的檢查第五十一條 合同終止后,承辦部門及或履行部門應(yīng)做好合同工程的 檢查驗(yàn)收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作,并按規(guī)定辦理入帳、工程本錢

25、核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作.第五十二條 各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的合同檢查和統(tǒng)計(jì)制度, 定期檢查合同 簽訂和履行情況.第九章合同的糾紛處理第五十三條 合同履行中發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi),采取 以下方式處理：一協(xié)商解決.二依法提請(qǐng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)調(diào)解.三根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決.四依法提起訴訟或申請(qǐng)仲裁.第五十四條為預(yù)防和減少合同糾紛案件,出現(xiàn)合同爭議時(shí)應(yīng)盡量通過協(xié) 商方式解決.第五十五條 合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛以下簡稱糾紛時(shí),合同履行部門應(yīng)立即將糾紛情況報(bào)告分管副總經(jīng)理,同時(shí)主動(dòng)會(huì)同行政部和其他相關(guān) 部門,研究解決方案.分公司應(yīng)將發(fā)生的糾紛上報(bào)公司行政部.第五十六條合同糾紛的解

26、決方案應(yīng)通過公司總經(jīng)理的批準(zhǔn).行政部負(fù)責(zé) 選聘律師,并辦理授權(quán)、出庭和相關(guān)手續(xù).合同履行部門及或承辦部門 應(yīng)指定專人配合行政部法律事務(wù)員和外聘律師處理糾紛.第五十七條 需要行政部協(xié)助處理的合同糾紛案件,合同履行部門及或 承辦部門應(yīng)提供以下資料：一案由、案情的說明及相關(guān)證據(jù).二合同及與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì) 議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件.三其他仲裁、訴訟所需的材料.第五十八條經(jīng)人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決,公司 應(yīng)當(dāng)執(zhí)行.第五十九條 合同糾紛案件結(jié)案后,市分公司應(yīng)將有關(guān)材料立卷歸檔,并 報(bào)省分公司行政部備案；重大合同糾紛案件,自糾紛發(fā)生之日起三個(gè)

27、月尚未 解決并將發(fā)生壞賬報(bào)損的,應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定書面上報(bào)省分公司.合同糾紛案件結(jié)案后,有關(guān)責(zé)任部門和縣分公司應(yīng)就糾紛案件涉及的 問題進(jìn)行總結(jié)和整改.第十章合同檔案的治理第六十條 行政部應(yīng)建立合同檔案,指定專人治理.各部門、縣分公司 應(yīng)指定專人配合行政部做好合同檔案治理工作,并標(biāo)準(zhǔn)屬于本部門范圍的與 合同相關(guān)的檔案資料.第六十一條 合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、 、 記錄、電 子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解 除手續(xù)等資料.第六十二條合同應(yīng)按公司檔案治理規(guī)定及時(shí)歸檔第十一章 建立臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)、格式第六十三條公司合同簽訂部門在擬訂合同文本時(shí),要同時(shí)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào),格式

28、為：XX-XX-XXXX-XX.XXI合同順序號(hào)合同訂立日合同訂立年月合同類別代碼公司拼音縮寫第六十四條合同類別代碼JG建設(shè)工程合同LD勞動(dòng)合同JK 借款合同ZL 租賃合同MX 買賣銷售合同CL承攬合同WT委托合同HZ合作合同JS 技術(shù)合同合同順序號(hào)超過兩位時(shí)按自然順序添加位數(shù).各分公司參照本規(guī)定,采用適合自身實(shí)際的編號(hào)方法.第十二章獎(jiǎng)懲第六十五條公司合同治理實(shí)行審批責(zé)任制.合同承辦、履行、審核的部 門和人員,對(duì)合同履行中出現(xiàn)的問題負(fù)有解決、處理的責(zé)任.其中,合同承 辦人和部門審核人是第一責(zé)任人,在合同治理方面需承擔(dān)首要責(zé)任.第六十六條 公司合同治理與績效考核掛鉤,實(shí)行加、扣績效考核分制度,

29、績效考核分級(jí)次分別為1分、3分、5分.公司行政部和人力資源部是合同管 理的考核部門.第六十七條 對(duì)在合同治理工作中,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本細(xì)那么取得顯著成績的個(gè)人、部門或縣級(jí)分公司給予表彰并加績效考核分 3分.在合同治理工作中為 本單位預(yù)防、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人、部門或縣級(jí)分公司加績效考核分 5 分并給予表彰.第六十八條 對(duì)合同治理混亂、存在糾紛隱患,影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)的 個(gè)人、部門或縣分公司,責(zé)令其限期整改,并追究有關(guān)人員責(zé)任.第六十九條凡有以下情況之一的,公司將給予個(gè)人警告和部門績效考核扣1分的處分：一不根據(jù)合同審核流程申請(qǐng)審核,經(jīng)教育后仍不改正的.二在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的

30、.三遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的.四違反本細(xì)那么第四十二條,尚未造成后果的.五其他情況.第七十條 凡有以下情況之一的,公司應(yīng)追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：一未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對(duì)外簽訂合同的.二違反合同審核程序?qū)ν夂炗喓贤?三對(duì)所承辦的必備或重要條款未加約定、 約定不清或在簽訂合同時(shí) 漏填重要內(nèi)容的.四在合同簽訂履行過程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)秘密或玩忽職守的.五其他情況出現(xiàn)上述情況未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的,以及違反本細(xì)那么第六十九條的,除相應(yīng)的處分外還應(yīng)給予績效考核扣3分的處分.第七十一條出現(xiàn)上述第六十九條、七十條中規(guī)定

31、的情況,給公司造成 經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的,按以下情況分別給予處分：一經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下的,可給予直接責(zé)任人警告或通報(bào)批評(píng), 并責(zé)令其賠償損失的局部或全部.二經(jīng)濟(jì)損失在10至30萬元的,除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé) 任外,給予責(zé)任部門或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人警告或通報(bào)批評(píng),并責(zé)令其賠 償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失.三經(jīng)濟(jì)損失在30萬元以上的,除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé) 任外,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任部門或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并可給予降職、降級(jí)等行政處分,直至撤職.四構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理.有本條第一、二、三項(xiàng)情況的,給予責(zé)任部門或縣級(jí)分公司責(zé) 任人處分的,由市分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后作出.違反本條

32、規(guī)定的,除給予本條規(guī)定的相應(yīng)處分外還應(yīng)給予績效考核扣5分的處分.第七十二條 合同未簽訂而提前履行的公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)的除外或未 經(jīng)授權(quán)、越權(quán)簽訂合同,不管是否造成經(jīng)濟(jì)損失的,財(cái)務(wù)部不予支付款項(xiàng), 由公司監(jiān)察部門予以查處.第十三章 附那么第七十三條本細(xì)那么所述“經(jīng)濟(jì)責(zé)任是指賠償損失和所扣績效考核分相 對(duì)應(yīng)的應(yīng)扣款項(xiàng).第七十四條 本細(xì)那么自印發(fā)之日起實(shí)施.二.一七年二月月二十八日注：1、各部門必須根據(jù)上述前頭指示的審核順序申報(bào)審批.2、上述“技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門是指合同工程所在部門、實(shí)際負(fù)責(zé)的部門或者需 要提供業(yè)務(wù)支撐的部門.承辦部門應(yīng)將合同提交所有可能涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門,不得躲避.3、對(duì)于設(shè)備買賣、技術(shù)效勞、軟件使用許可、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的合同如 不須經(jīng)過招投標(biāo)、且承辦部門不是方案財(cái)務(wù)部的,應(yīng)經(jīng)過方案財(cái)務(wù)部審核,除此之外的其 他合同不經(jīng)過方案財(cái)務(wù)部審核.附件2 合同審查申請(qǐng)表附件3合