工商局范本XXXX有限公司股東會決議

1、（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記 備案事項的股東會、董事會、 監(jiān)事會決議）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX XXX XXX 有限公司（股東代表：XXX。2、新增股東（或股東代表）：XXX XXX（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司_事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公 司董事會（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）XXX主持會 議

2、。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東_將所持有公司XX%殳權(quán)認(rèn)繳出資額為_萬元人民幣以_萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東_。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、 股東_認(rèn)繳出資額_萬元人民幣（占注冊資本XX%。2、 股東_認(rèn)繳出資額_萬元人民幣（占注冊資本XX%3、.（注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無需此項表決。）二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、 同意將公司住所由_變更為_。四、 同意將公司經(jīng)營范圍由變更為_（依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活

3、動）。五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：1、因上一屆董事、監(jiān)事任期屆滿，股東會重新選舉新一屆 的董事、監(jiān)事。同意免去XXX XXX XXX的董事職務(wù)，同意免 去XXX XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX XXX XXX為新董事，繼續(xù) 選舉原董事會成員XXXXXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX XXX XXX XXXXXX組成；選舉XXX XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX XXX XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXXXXX組成。（注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公 司使用）2、 因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任

4、期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事，聘任新的經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本 公司由XXX XXX XXX組成新股東會，選舉XXX為執(zhí)行董事，選 舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān) 事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX XXX董事職務(wù)，選舉XXX XXX為公司董 事；免去XXXXXX監(jiān)事職務(wù)，選舉XXXXXX為公司監(jiān)事。（注： 本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行 董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免

5、去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。（注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、 同意公司的注冊資本由_萬元人民幣增加（減少）至_萬元人民幣，本次增加（減少）注冊資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、_股東_認(rèn)繳出資額 萬元人民幣 （占注冊資本旦），出資方式 ,出資時間_；2、_股東_認(rèn)繳出資額 萬元人民幣 （占注冊資本旦），出資方式,出資時間_；3、_股東_認(rèn)繳出資額 萬元人民幣 （占注冊資本旦），出資方式,出資時間_；（公司減少注冊資本，應(yīng)對履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）七、 同意公司類型由_變更為_。八、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX

6、）。九、同意公司營業(yè)期限變更為 XX 年（或長期）。（注：包含原營業(yè) 期限年限）。十、其它需要決議的事項請逐項列明：_。十一、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過 的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：（無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章）XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事項：1. 以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi) 容，其中第五條的 1、2、3、4 點內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以 及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內(nèi)容。2. 變更

7、登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表 2/3 以上表決權(quán)的原 股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3. 本股東會決議范本適用于有限公司 （不含國有獨資及一人有限公司）的變 更登記。4. 股東為非自然人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出 席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”。5. 股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用 私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用 紙簽名。6. 為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫， 新、舊 股東都要在本股東會決議上簽字、

8、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東 的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7. 文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為 30 日 內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起 45 日后）提交 登記機關(guān)。8. 要求用 A4 紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??； 多頁的，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第 XX 屆 XX 次）董事會會議出席會議人員：_、_、_。（新一屆董事會全體成員）（可以

9、補充說明，會議通知情況及董事到會情況）鑒于 XXXX 有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，根據(jù)公司 法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第 XX 屆 XX 次）董事會會 議。股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員xxx.xxx._XXX、xxx、xxx出席了本次董事會會議，會議由xxx主持，一致通過并決議如下：一、決定免去xxx的董事長職務(wù)， 選舉xxx為公司新一屆監(jiān) 事會的董事長；決定免去xxx的副董事長職務(wù)， 選舉xxx為公司 副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘任XXX為公司經(jīng)理）。全體董事會成員（簽字）：XXX XXX

10、XXX XXX XXXXXXX 有限公司（蓋章） 20XX年XX月XX日注意事項：1、該董事會決議僅適用于設(shè)董事會有限公司的變更登記。請根據(jù)公司章程 的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人” （同時涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述） 。2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成 會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇 填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、 粉紅色提示內(nèi)容、 本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪 除。4、要求用 A4 紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打

11、印; 多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀(jì)要（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表）_、_、_。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席XXX主持。現(xiàn)紀(jì)要如下：一、因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿,重新選舉產(chǎn)生職工代表一 名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職 工代表出任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。（注：此條供任期屆滿的有限公司

12、更換職工代表出任的監(jiān)事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX作 為職工代表出任本公司的監(jiān)事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司 更換職工代表出任的監(jiān)事使用）（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一， 具體比例按公司章程 規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形 式民主選舉產(chǎn)生。）XXXX有限公司工會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）200X年XX月XX日XXXX有限公司監(jiān)事會決議（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第 XX 屆 XX 次）監(jiān)事會會議出席會議人員：

13、_、_、_。（新一屆監(jiān)事會全體成員）（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）鑒于 XXXX 有限公司經(jīng)股東會決議及職工（代表）大會紀(jì)要更換 了公司監(jiān)事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者 第 XX 屆 XX 次）監(jiān)事會會議。由股東會會議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX XXX以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會全體成員 出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議:同意免去XXX的監(jiān)事會主席職務(wù)， 選舉XXX為新一屆的監(jiān)事 會主席。公司全體監(jiān)事（簽名）：XXX XXX XXXXXXX 有限公司（蓋章）200X年XX月XX日xxxx有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)中

14、華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定,XXXXX有限公司于XX年XX月XX日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項 1）（登記事項 2）,并決定對公司章程作如下修改：一、第XX條原為:“.”。現(xiàn)修改為：“.”。二、第XX條原為:“.”?，F(xiàn)修改為：“.”。XXXX 有限公司（蓋章）：法定代表人：XXX（簽字）200X年XX月XX日注意事項：1 本范本適用于有限公司（不含國有獨資公司）的變更登記。變更登記事 項涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及 的事項或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程。2“登記事項”系指公司登記管理條例第九條規(guī)定的事項，如經(jīng)營范圍等。3應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并 在簽名處蓋上單位印章； 簽名不能用私章或簽字章