FC地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法

1、弁同管作業(yè)招引總a其«戈門成寧»)?1!中心風(fēng)越S獻(xiàn)中心A敘于公ai«»»門«tiV公司成本*a部MMHOAss-MwseftfiRJC HKM/L*fcAr.- tt入e剛(伶X*AZ4V* .夕金 <11fj；記歹忤K：fWlUOOg HMI* l»U. RJIiaKlieHRMh»e4«1U腫.疋幼wmti;. »ur屈M»S II Rftl tt文、血5”“好fi*>2.2. 13.3.11)單筆業(yè)務(wù)金額在些仟元以上的:文件目的為規(guī)范合同笛理工作，避免和減少因合同管

2、理不當(dāng)和經(jīng)濟(jì)糾紛造成的損失，根據(jù)中華人民共和國(guó)民法通則和中華人民共和國(guó)合同法九結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況制訂本流程。適用范圍本流程適用于凡以FC集團(tuán)或子公司名義訂立之采購(gòu)、銷售、施工、技術(shù)服務(wù)、委托、租賃、融資、承攬、借款、運(yùn)輸、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、行紀(jì)、居間等合同（協(xié)議）及其補(bǔ)充協(xié)議。術(shù)語(yǔ)和定義合同：是指集團(tuán)或子公司與外部其他自然人、法人、其他組織所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)而簽訂的$種合同,人事合同除外。符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)而形式訂立合同（協(xié)議：52)3)4)有封樣要求的;有保證、抵押或定金等擔(dān)保的:我方需先履行合同的：5)6)4.4. 1職責(zé)說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)控制中心4. 1. 1負(fù)責(zé)組織并推動(dòng)的集團(tuán)合同標(biāo)準(zhǔn)化工作。合同

3、對(duì)方為外地單位的：因其它特殊要求或風(fēng)險(xiǎn)控制要求需要以合同形式約定的。4. 1.24. L 3負(fù)責(zé)總部及各子公司上報(bào)的所有合同的法務(wù)條款審査 負(fù)責(zé)集團(tuán)所有合同的法務(wù)糾紛處理。4. 1.4接受集團(tuán)內(nèi)部的法律咨詢，提供法律援助。4.2. 14.2.2負(fù)責(zé)總部/城市公司所有合同的商務(wù)條款審査。4.2.34.2.4成本管理中心定期審査總部及各子公司上報(bào)合同的履約情況，督導(dǎo)子公司的合約管理工作。 城市公司成本管理部定期對(duì)城市公司合同的履約情況、執(zhí)行情況進(jìn)行抽査。4.2.5成本管理中心負(fù)責(zé)總部及各子公司上報(bào)合同的登記、保管，指導(dǎo)子公司合同臺(tái)賬的建立。4.2.6城市公司成本管理部負(fù)責(zé)城市公司合同的登記、保管并

4、建立臺(tái)賬。4.3總部各相關(guān)部門4. 3. 1負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同文本技術(shù)條款的制定和修訂。4.4 總部/子公司各經(jīng)辦部門4.4.1負(fù)責(zé)本部門發(fā)起合同的草擬、談判與報(bào)批4.2成本管理中心/城市公司成本管理部成本管理中心負(fù)責(zé)所有標(biāo)準(zhǔn)化合同商務(wù)條款的制定。4.4.2負(fù)貴本部門合同臺(tái)帳的登記與管理。4.4.3負(fù)責(zé)發(fā)起合同評(píng)審與會(huì)簽。4.4,4負(fù)貴組織合同交底。4.4.5負(fù)貴本部門經(jīng)辦合同的履約檢査。4.4.6負(fù)貴發(fā)起本部門經(jīng)辦合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除事宜。4.5集團(tuán)決策層4. 5,1按授權(quán)手冊(cè)規(guī)世完成相關(guān)審核、評(píng)審以及審批。5.工作程序5. 1合同分類合同總類合同細(xì)類建設(shè)類1）設(shè)il類：包括設(shè)計(jì)委托合同，其他與

5、規(guī)劃設(shè)計(jì)相關(guān)的建筑、交通、園林等設(shè)訃 及設(shè)il監(jiān)理顧問(wèn)合同：2）工程類：工程勘察委托合同、測(cè)繪合同、工程總包合同、工程專項(xiàng)（安裝、裝 飾、市政、園林環(huán)境等）分包合同、工程保險(xiǎn)合同、工程擔(dān)保合同、與開(kāi)發(fā)報(bào) 建相關(guān)的煤氣、電力（二次網(wǎng)）、供水、熱力（二次網(wǎng)）及換熱站相關(guān)合同等：3）材料設(shè)備類：包括材料、設(shè)備采購(gòu)合同等：4）開(kāi)發(fā)報(bào)建類：按政府規(guī)立的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取的與開(kāi)發(fā)報(bào)建相關(guān)的合同5）顧問(wèn)類：造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理顧問(wèn)、招標(biāo)代理顧問(wèn)等等；營(yíng)銷類6）推廣類：與公司及項(xiàng)目推廣相關(guān)的廣告整合推廣服務(wù)、推廣物料制作、廣告媒 體等合同；7）顧問(wèn)類：與銷售物業(yè)相關(guān)的銷售、市場(chǎng)調(diào)研和銷售代理等相關(guān)的顧問(wèn)合同：8）銷售

6、類：與銷售物業(yè)相關(guān)的銷售合同：商業(yè)類9）推廣類：與公司及項(xiàng)目推廣相關(guān)的廣告整合推廣服務(wù)、推廣物料制作、廣告媒 體等合同；10）顧問(wèn)類：與商業(yè)物業(yè)相關(guān)的租賃、市場(chǎng)調(diào)研和招商代理等相關(guān)的顧問(wèn)合同： 與商業(yè)物業(yè)相關(guān)的租賃合同：11）銷售類：與租賃物業(yè)相關(guān)的銷售合同；客戶服務(wù)類12）客服類：涉及客戶活動(dòng)的合同、客戶協(xié)調(diào)補(bǔ)償協(xié)議、客戶糾紛處理協(xié)議等相關(guān)的合同或協(xié)議：綜合管理類13）人事類：包括人事外包合同、管理外包合同等；14）行政類：一般物資行政類采購(gòu)合同、信息化系統(tǒng)外包合同、行政事務(wù)合同等：15）財(cái)務(wù)類：包扌舌$種借（貸）款合同、抵押合同、質(zhì)押伶同、擔(dān)保合同、典當(dāng)16)17)18)合同、信托合同、審

7、計(jì)委托合同等;法務(wù)類：法律事務(wù)外包合同、爭(zhēng)議處理協(xié)議或補(bǔ)償合同等:投資類：包括戰(zhàn)略投資合同、股權(quán)合作合同、土地購(gòu)買合同、項(xiàng)目收購(gòu)合同、土地轉(zhuǎn)止合同等:物業(yè)相關(guān)：前期物業(yè)皆理協(xié)議、大型周定資產(chǎn)采購(gòu)等。5.2標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的編制5. 2. 1風(fēng)險(xiǎn)控制中心牽頭標(biāo)準(zhǔn)化合同制定工作，劃定標(biāo)準(zhǔn)化合同制定范圍，相關(guān)部門參與:1)成本管理中心負(fù)責(zé)各類標(biāo)準(zhǔn)化合同商務(wù)條款的制泄以及造價(jià)咨詢類標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款的2)品牌營(yíng)銷部負(fù)責(zé)營(yíng)銷類、銷售類、客服類標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款部分的制左。3)招商管理部負(fù)責(zé)商業(yè)類標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款部分的制；44)設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)類標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款部分的制定。5)工程管理部負(fù)責(zé)工程類、

8、材料設(shè)備類標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款部分的制定。6)總部尖他部門負(fù)責(zé)相關(guān)類別標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款部分的制定。5. 2.2在標(biāo)準(zhǔn)合同編制過(guò)程中，各中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)齊自分管部門標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)條款部分的把關(guān)（成本管理中心負(fù)責(zé)人并負(fù)責(zé)各標(biāo)準(zhǔn)化合同商務(wù)條款的把關(guān)），子公司各對(duì)應(yīng)部門參與意見(jiàn)。5. 2.3總部各部門在編制技術(shù)條款部分時(shí)應(yīng)確保不與行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等相沖突，編寫完成并經(jīng)*所屬中心負(fù)責(zé)人審核后提交風(fēng)險(xiǎn)控制中心部，由其進(jìn)行法務(wù)審核。5. 2.4風(fēng)險(xiǎn)控制中心進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合同的法務(wù)審核意見(jiàn)反饋、調(diào)整、報(bào)批、公布、歸檔。5. 2.5標(biāo)準(zhǔn)化合同草擬完成后，由風(fēng)險(xiǎn)控制中心依次報(bào)各中心負(fù)責(zé)人審核，總裁辦公會(huì)議審議總裁簽批,

9、確定后分別由風(fēng)險(xiǎn)控制中心和總部/子公司各部門存檔。5. 2.6國(guó)家或行業(yè)有制式標(biāo)準(zhǔn)合同格式時(shí)，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)編制,但可靈活修改以適合本公司使用。5. 2.7根據(jù)合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論.標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)持續(xù)改進(jìn)0技術(shù)條款部分由總部各相關(guān)部門及時(shí)提出修改商務(wù)條款部分由成本管理中心及時(shí)修改審核路徑同標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制。5. 2.8標(biāo)準(zhǔn)化合同文本編制完成后，應(yīng)成為總部/子公司各部門在進(jìn)行合同簽訂時(shí)的模板，具體見(jiàn)下述各卄iJc5.3確;合作方5. 3. 1合作方按照各類相應(yīng)的采購(gòu)管理流程或作業(yè)指引的規(guī)企來(lái)選擇。5. 3.2政府行為、行業(yè)壟斷等類合作方可直接簽訂合同。5. 4 合

10、同草擬5. 4.1合同由各經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)草擬已制訂并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本（總部主導(dǎo)的115. 4.25. 4. 35. 4.41)2)3)4)5)6)7)8)10)招標(biāo)由總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)非總部主導(dǎo)的招標(biāo)由子公司柑關(guān)部門負(fù)責(zé)，下同人且一般不得隨意更 改條款內(nèi)容。如確需變動(dòng)，按照5. 2部分標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制過(guò)程對(duì)條款變動(dòng)進(jìn)行審批。經(jīng)雙方協(xié)商,也可增加補(bǔ)充條款。如無(wú)標(biāo)準(zhǔn)合同，成本管理中心負(fù)責(zé)將商務(wù)條款部分固化，專業(yè)部門起草技術(shù)條款部分，并反饋風(fēng)險(xiǎn) 控制中心法務(wù)審孩，各專業(yè)合同按合同審批流程表規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)；4的，可采用所要求的合同文本：集團(tuán)尚未制定或

11、不宜采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本 的業(yè)務(wù).應(yīng)參照以往的合同或最相類似的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同示范文本另行擬定合同0 經(jīng)辦部門在擬訂合同條款或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊備、文字淸楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。合同內(nèi)容齊主要部分草擬要點(diǎn)如下:當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人 的坍稱、住所應(yīng)保持一致。合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣性合同應(yīng)詳細(xì)約泄規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn) 地、等級(jí)等內(nèi)容：服務(wù)性合同應(yīng)約圧詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求：對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的 應(yīng)將圖紙等作為合同的附件。數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約

12、;標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無(wú)法約;確 切數(shù)量的應(yīng)約；4數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等九質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的.應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)：化工產(chǎn)品等可 以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約崔主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）：憑樣品支付的應(yīng)約定樣品 的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約泄合同的實(shí)際價(jià)款：價(jià)款 的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯人托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確;價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約;在一 條件成就后多少日內(nèi)支付。履行期限、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)具體明確無(wú)法約崔具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履 行

13、期間的方式：合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約世如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為 本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地：約定具體地需的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)：買賣合同在合同 中一般應(yīng)約世交付的乎續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。合同的擔(dān)保：合同中對(duì)方當(dāng)事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具 體情況根據(jù)擔(dān)保法的要求辦理根關(guān)手續(xù)。合同的解釋：合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法 定專用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。保密條款：對(duì)技術(shù)類合同和貝他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)倍息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密 承諾時(shí)的違約責(zé)任。合同聯(lián)系辦法：履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)

14、當(dāng)約；4合同雙方聯(lián)系辦法0違約責(zé)任：根據(jù)合同法作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。解決爭(zhēng)議的方式：解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或訴訟.選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見(jiàn)的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。選擇訴訟的可選擇合 同履行地或合同簽訂地的法院管轄，盡量使本地法院有管轄權(quán)。5. 4. 5合作方提供格式合同的，經(jīng)辦部門應(yīng)首先檢査是否與招標(biāo)文件要求或投標(biāo)文件等承諾一致，然后再參照5. 4. 4檢査。5. 5合同談判5. 5, 15. 5.2需要時(shí)經(jīng)辦部門應(yīng)在談判前對(duì)合同談判對(duì)象的以下資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核:1） 對(duì)簽約對(duì)方的法人資恪、資信情況、經(jīng)營(yíng)范圍及代理權(quán)限進(jìn)行調(diào)査和核實(shí)。2）屬對(duì)方當(dāng)

15、事人委托代理人簽訂合同的，經(jīng)辦人必須要求對(duì)方代理人出具有對(duì)方法崔代表人簽字并蓋公章的書(shū)而授權(quán)委托書(shū)，同時(shí)要對(duì)授權(quán)的具體內(nèi)容和授權(quán)期限進(jìn)行審孩以防委托代 理人越權(quán)簽訂合同。1)2)確企談判的目標(biāo)。確崔必要時(shí)作出哪些讓步。3)確世我方及對(duì)方的實(shí)際需求（或目標(biāo)）和強(qiáng)制（或約束）條件。4)5)準(zhǔn)備初步的談判日程及談判內(nèi)容的先后次序。確宦談判的人選、分工和談判的原則等.5. 5.3經(jīng)辦部門與招標(biāo)入圍單位進(jìn)行談判，需要時(shí)組織相關(guān)部門就談判的結(jié)果進(jìn)行交底。5. 5.4經(jīng)辦部門整理談判資料及結(jié)論，按照合同審批流程表要求分別發(fā)起審批。5. 6 合同審批5. 6. 15. 6.2需要進(jìn)行法律審査的合同，經(jīng)辦部門在

16、宦稿后應(yīng)及時(shí)將合冋發(fā)往風(fēng)險(xiǎn)控制中心，進(jìn)行法務(wù)審核。 法務(wù)審孩通過(guò)后，經(jīng)辦部門對(duì)合同會(huì)簽審批表進(jìn)行編號(hào)，按照合同審批流程表的要求發(fā)起審核（公司0A系統(tǒng)建立后，可借助0A平臺(tái)完成合同審批）。齊審孩部門或?qū)徍藣徱獜姆伞⒄叩慕嵌?，從維護(hù)本公司利益出發(fā)，在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)合同提出修改意見(jiàn)，經(jīng)辦部門根據(jù)修改意 見(jiàn)整理出最終的合同文本.各審核部門根據(jù)最終的合同文本在合同會(huì)簽審批表上簽署是否同意的意見(jiàn)。5. 6.3如審核部門或?qū)徍藣弻?duì)合同重要條款提出修改意見(jiàn)（如商務(wù)條款，責(zé)任條款等），經(jīng)辦部門必須重 新組織與供方的洽商，必要時(shí)各意見(jiàn)提出部門或崗位均應(yīng)參加洽商，雙方取得一致后進(jìn)行修改。5. 6.4不同性質(zhì)

17、、類別和內(nèi)容的合同，審核程序可以有差異。根據(jù)授權(quán)手冊(cè)，各類別合同的審核路徑合同審批流程表合同類別審批路徑前期上地合同項(xiàng)目拓展中心總部成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心 風(fēng)險(xiǎn)控制中心總裁董事長(zhǎng)見(jiàn)下表合同審批流程表（授權(quán)未;適時(shí)調(diào)整。經(jīng)辦部門確定進(jìn)行合同談判交底時(shí)，就以下談判準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行安排:設(shè)計(jì)類合同設(shè)訃類合同W100萬(wàn)設(shè)計(jì)研發(fā)中心成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心風(fēng)險(xiǎn) 控制中心總裁，城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理備案設(shè)訃類合同A100萬(wàn)設(shè)計(jì)研發(fā)中心成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心風(fēng)險(xiǎn) 控制中心總裁董事長(zhǎng)，城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理備 案工程類合同工程類合同招標(biāo)采購(gòu)中心下屬公司工程部下屬公司成本管理 部下屬公司財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制中

18、心城市公司內(nèi) 設(shè)項(xiàng)目總城市公司總經(jīng)理/項(xiàng)目公司總經(jīng)理材料設(shè) 備類合 同材料設(shè)備類合同招標(biāo)采購(gòu)中心下屬公司工程部下屬公司成本管理 部下屬公司財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制中心城市公司內(nèi) 設(shè)項(xiàng)目總城帀公司總經(jīng)理/項(xiàng)目公司總經(jīng)理營(yíng)銷類合同市調(diào)/策劃/公司品牌活動(dòng)類/推廣 類營(yíng)銷客服中心招標(biāo)采購(gòu)中心財(cái)務(wù)管理中心風(fēng)險(xiǎn) 控制中心總裁廣告費(fèi)/宣傳活動(dòng)費(fèi)單筆金額<2萬(wàn)下屬公司營(yíng)銷客服部下屬公司財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控 制中心下屬公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)，城市公司/項(xiàng)目公司總 經(jīng)理備案2萬(wàn)£單筆金額<10萬(wàn)下屬公司營(yíng)銷客服部招標(biāo)采購(gòu)中心下屬公司財(cái)務(wù) 管理部風(fēng)險(xiǎn)控制中心下屬公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市 公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理，總

19、裁備案單筆金額210萬(wàn)下屬公司營(yíng)銷客服部招標(biāo)采購(gòu)中心下屬公司財(cái)務(wù) 管理部風(fēng)險(xiǎn)控制中心下屬公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市 公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理總裁設(shè)il策劃費(fèi)/物管服務(wù)費(fèi)下屬公司營(yíng)銷客服部下屬公司財(cái)務(wù)管理部險(xiǎn)控制 中心下屬公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng) 理銷售代理公司營(yíng)銷客服部招標(biāo)采購(gòu)中心財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制 中心營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理總裁 董事長(zhǎng)，營(yíng)銷客服中心、財(cái)務(wù)管理中心備案營(yíng)銷類合同銷售場(chǎng)所雜費(fèi)/銷售逍具費(fèi)/案場(chǎng)包 裝費(fèi)營(yíng)銷客服部招標(biāo)采購(gòu)中心財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制 中心營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理批量印刷/制作類招標(biāo)采購(gòu)中心營(yíng)銷客服部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制 中心營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市公

20、司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理售樓處、樣板間軟裝裝修招標(biāo)采購(gòu)中心營(yíng)銷客服部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制 中心營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理營(yíng)銷客服中心總裁其他零星類營(yíng)銷供方W5000營(yíng)銷客服部財(cái)務(wù)管理部鳳險(xiǎn)控制中心營(yíng)銷分管 領(lǐng)導(dǎo)，城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理備案其他零星類營(yíng)銷供方5000營(yíng)銷客服部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制中心營(yíng)銷分管 領(lǐng)導(dǎo)，城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理備案成本類造價(jià)咨詢公司成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心風(fēng)險(xiǎn)控制中心總裁人力資源供方選擇<2萬(wàn)人力行政中心財(cái)務(wù)管理中心風(fēng)險(xiǎn)控制中心總裁>2萬(wàn)人力行政中心成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心風(fēng)險(xiǎn) 控制中心總裁財(cái)務(wù)類合同財(cái)務(wù)稅務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)咨詢單位財(cái)務(wù)管理中心成本管理中心風(fēng)險(xiǎn)

21、控制中心總裁董事長(zhǎng)報(bào)批報(bào)建類合同金額50萬(wàn)外聯(lián)報(bào)建部成本管理部財(cái)務(wù)管理部鳳險(xiǎn)控制中 心報(bào)批報(bào)建分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理，總 裁備案合同金額50萬(wàn)外聯(lián)報(bào)建部成本管理部財(cái)務(wù)管理部鳳險(xiǎn)控制中 心報(bào)批報(bào)建分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理， 總裁備注1. 審批路徑中第一個(gè)部門為合同經(jīng)辦部門。2. 本審批流程表不體現(xiàn)報(bào)備部門和崗位05. 6.5各審核部門/崗在履行審核職責(zé)時(shí)，除專業(yè)評(píng)價(jià)外，還應(yīng)考慮下述各要點(diǎn):1)2)3)4)合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力：合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策的規(guī)定。合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全：當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是

22、否具體、明確：文字表述是否確切無(wú)誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件：合同預(yù)訃的風(fēng)險(xiǎn)Q對(duì)合同的必要性（是否需要簽訂等人合理性（價(jià)格報(bào)酬約泄是否合理等）專業(yè)性（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的奇低等）、效益性（預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益）等一般不予評(píng)審。5. 7合同簽署5. 7. 1合同擬稿必須經(jīng)過(guò)審批后方可簽署。155. 7.2簽署合同前，經(jīng)辦部門應(yīng)按照5. 5. 1的要求對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審査，并復(fù)印對(duì)方當(dāng)事人5. 7.3的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相關(guān)資格證書(shū)留存。除集團(tuán)簽署的各類戰(zhàn)略采購(gòu)框架協(xié)議外，在子公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，其余總部主導(dǎo)招標(biāo)和子公司主導(dǎo)招標(biāo)的合同都由子公司作為責(zé)任主體簽

23、署。5. 7.4總部/子公司合同專用章應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，除非公司法窪代表人或考負(fù)責(zé)人簽字同意，否則不得向任何人出借。5. 7.5合同內(nèi)容在一頁(yè)以上的，應(yīng)在每頁(yè)加蓋騎縫章05. 7.6合同一般應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章：不能同時(shí)簽字蓋章的，應(yīng)盡量避免我方先行簽字蓋章；對(duì)方簽字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序結(jié)朿之后進(jìn)行.5. 7.7法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，或者需要登記備案的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)5. 7.8合同簽署后應(yīng)及時(shí)在本部門的“合同管理臺(tái)帳”內(nèi)登記.并應(yīng)將合同原件附合同會(huì)簽審批表及5. 7.9時(shí)交成本管理中心/城市公司成本皆理部備案并建立臺(tái)帳。子公司呈報(bào)到總部的齊類合同

24、，在合同簽署后，成本笛理中心負(fù)責(zé)登記并建立臺(tái)帳。5. 7. 10牽涉到抵押、擔(dān)保、資產(chǎn)處置及金額大于等于100萬(wàn)的介同，應(yīng)由合同簽署部門及時(shí)報(bào)董事會(huì)秘書(shū)備案。5.8 合同履行和監(jiān)督5. & 15. 8.2合同的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同的交底。合同簽署之后，各經(jīng)辦部門與經(jīng)辦人員負(fù)貴對(duì)合同的履行進(jìn)行跟蹤，成本管理中心/城市公司成本管理部負(fù)責(zé)對(duì)合同的收、付款內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，總部、子公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)合同的履行給予必要的協(xié)5. 8.3助。合同的履行過(guò)程中，成本管理中心/城市公司成本管理部負(fù)責(zé)定期對(duì)合同的履約和執(zhí)行情況進(jìn)行檢査。5. 8.45. 8.5成本管理中心泄期審査集團(tuán)簽署及各子公司上報(bào)合同的

25、履約情況，督導(dǎo)合約管理工作。在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí).或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭(zhēng)議時(shí)，經(jīng)辦人員須及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)決;依法采取何種措施。5. 8.6合同履行過(guò)程中，需要對(duì)來(lái)往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人簽字：確 需當(dāng)場(chǎng)或者立即簽字的，可由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人書(shū)而授權(quán)的人員直接簽字。但是，來(lái)往函件或者單據(jù)涉及合同變更、轉(zhuǎn)讓或者終止的，按照本規(guī)范關(guān)于合同變更、轉(zhuǎn)讓或考解除的有關(guān)規(guī)總進(jìn)行。5. 8.7在履行合同過(guò)程中經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的.應(yīng)立即中止 履行，并及時(shí)書(shū)而上報(bào)。1)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化。2)3)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。 喪失商業(yè)信譽(yù)。4)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。5. 8.8在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人 員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)帳確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。5.9合同變更和轉(zhuǎn)讓