公司戰(zhàn)略決策委員會議事規(guī)則

1、XXXX 有限公司戰(zhàn)略決策委員會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為適應本司發(fā)展戰(zhàn)略需要，增強本司核心競爭力，確定本司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善本司的治理結構，根據(jù)中華人民共和國公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務管理規(guī)定、公司章程及其他有關規(guī)定，本司特設立董事會戰(zhàn)略決策委員會，并制定本實施細則。第二條 董事會戰(zhàn)略決策委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責本司戰(zhàn)略規(guī)劃、以及經(jīng)營、投資決策的管理、監(jiān)督和評估。第二章 人員組成第三條戰(zhàn)略決策委員會至少由三名成員組成，董事長直接進入委員會。第四條戰(zhàn)略決策委員會設委員

2、會主任一名，董事長為戰(zhàn)略決策委員會主任。第五條戰(zhàn)略決策委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條戰(zhàn)略決策委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再適宜任職或具有獨立董事身份的委員不再具備本司章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略決策委員會日常工作聯(lián)絡和會議組織等工作，由董事會辦公室負責。第三章 職責權限第八條 戰(zhàn)略決策委員會的主要職責權限：（一）制訂戰(zhàn)略決策委員會會議事規(guī)則；（二）組織制訂本司長期發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會審議；（三）審議本司年度經(jīng)營計劃并提出意

3、見后報董事會審批；（四）對本司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進行評價、研究，并提出書面建議報董事會；（五）對須經(jīng)董事會批準的投資方案進行研究并提出建議后報董事會審批；（六）對須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議后報董事會審批；（七）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議后報董事會；（八）董事會授權的其他職責。第四章工作程序第十條戰(zhàn)略決策委員會收集或委托董事會辦公室協(xié)助收集、提供有關方面的書面資 料：（一）行業(yè)發(fā)展動態(tài)及監(jiān)管動態(tài)；（二）本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況報告及發(fā)展規(guī)劃；（三）本司經(jīng)營狀況分析報告；（四）本司財務報表數(shù)據(jù)分析報告；（五）其他相關事宜。第十一條 戰(zhàn)略決策委員

4、會認為必要時，可委托外部專業(yè)機構組織調研、提供專業(yè)意 見。第十二條 戰(zhàn)略決策委員會保持與經(jīng)營管理層的日常溝通，及時掌握本司經(jīng)營發(fā)展動 態(tài)，對本司經(jīng)營管理及客觀基礎環(huán)境有清楚的認識。第十三條 戰(zhàn)略決策委員會會議，對董事會辦公室、外部專業(yè)機構提供的報告、意見, 以及掌握的本司經(jīng)營管理信息進行評議，并形成書面決議材料呈報董事會。第五章議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略決策委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委 員，會議由委員會主任主持。第十三條 戰(zhàn)略決策委員會會議應由全體委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表 決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條戰(zhàn)略決策委員會會議表決方式

5、為舉手表決或投票表決；會議可以采取通訊 表決的方式召開。第十五條董事會辦公室人員可列席戰(zhàn)略決策委員會會議，必要時亦可邀請本司董事、 監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十六條 戰(zhàn)略決策委員會可以聘請專業(yè)機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由本司支 付。第十七條戰(zhàn)略決策委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、本司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條 戰(zhàn)略決策委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名； 會議記錄由本司董事會秘書保存。第十九條戰(zhàn)略決策委員會會議通過的方案及表決結果，應以書面形式報本司董事會。第二十條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露

6、有關信息。第六章附則第二十一條 本議事規(guī)則自董事會決議通過之日起試行。第二十二條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行; 本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的本司章程相抵觸時，按國家 有關法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十三條本細則解釋權歸屬本司董事會。附件：董事會戰(zhàn)略決策委員會工作流程董事會戰(zhàn)略決策委員會工作流程召開劃、節(jié)工作目標責任人工作規(guī)則向戰(zhàn)略決策委員 會提交報告收集整理審議提 案及相關資料、 數(shù)據(jù)。保證委員會職責 的履行保證本司持續(xù)穩(wěn) 健經(jīng)營，為股東、 本司、客戶獲取 長期利益。提交董事會裁決CEO董事會秘書戰(zhàn)略決策委 員會主任戰(zhàn)略決策委員會主任根據(jù)本規(guī)程第八條規(guī) 定的職責、審議范圍 提交資料、數(shù)據(jù)。根據(jù)本規(guī)程第八條和 第十條要求收集整理 相關資料、數(shù)據(jù)，遞 交委員會審議。根據(jù)本規(guī)程第五章要 求召集委員會議，決 定委員會召集方式， 表決方式依據(jù)本規(guī)程第八條， 審議、表決議案，并 形成書面決議。按董事會議事規(guī)則向審議事項上報審議材料組織召集戰(zhàn)略決策委向董事會提交議案議案審議否董事會批準或提交股東大監(jiān)督實施履行董事會決策職能。戰(zhàn)略決策委員會主任董事長董事會提交議案。根據(jù)董事會議事規(guī)程 第四章規(guī)定審議、表 決，并形成書面決議按權