公司制度建設(shè)實(shí)施方案

1、公司制度建設(shè)實(shí)施方案為推動(dòng)公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步開(kāi)展，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有 效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效 能中發(fā)揮更大作用，制定如下實(shí)施方案：一、遵循原則1 、堅(jiān)持簡(jiǎn)潔有效 , 便于執(zhí)行的原則；2 、堅(jiān)持動(dòng)態(tài)持續(xù)改進(jìn)，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。二、基本要求1 、根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，實(shí)行歸口 管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其他制 度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責(zé)任部門(mén)擬稿（格式參考附件）f征求意見(jiàn)（制 度內(nèi)容涉及的主要部門(mén)/執(zhí)行人）f綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字（格式、基 本內(nèi)容完整性審

2、核反饋）f擬稿部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字f履行公司程序下 發(fā)。2、制度文件應(yīng)包含以下五個(gè)基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、 部門(mén)職責(zé)分工、工作流程、監(jiān)督與考核。三、計(jì)劃安排和工作步驟1 、職責(zé)分工 公司制度建設(shè)的管理部門(mén)為綜合辦公室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度 體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度編寫(xiě) 要求；負(fù)責(zé)對(duì)制度編寫(xiě)的內(nèi)容規(guī)范、落實(shí)情況檢查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng) 工作。公司的制度責(zé)任部門(mén)即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門(mén)為公司各 專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行 （包括調(diào)研、 起草、征求意見(jiàn)、宣貫及培訓(xùn)

3、、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與意見(jiàn)反饋、申請(qǐng)修訂等） 。主要編制修改的制度及流程有 :（ 1） 部門(mén)主要職責(zé)分工、部門(mén)員工崗位說(shuō)明書(shū)、部門(mén)內(nèi)部工作 流程、部門(mén)內(nèi)部員工管理規(guī)范。（ 2） 與本部門(mén)有關(guān)的與其他部門(mén)對(duì)接工作的流程及建議。 綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門(mén)，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格 式、文字校對(duì)和最終的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí) 行工作；負(fù)責(zé)制度的分類(lèi)管理工作。2、完善落實(shí)分四個(gè)階段，具體如下： 第一階段：公司制度流程建設(shè)階段（ 3 月-4 月份完成）（1）結(jié)合綜合辦公室的安排， 將各部門(mén)現(xiàn)有制度進(jìn)行整理報(bào)送綜 合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一審核。所有報(bào)送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專(zhuān)題會(huì)議定

4、稿簽 發(fā)。（2）制度流程建設(shè)時(shí)間安排2013 年 3 月 20 日前，各部門(mén)制定并提交制度建設(shè)計(jì)劃，計(jì)劃 經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)后實(shí)施。計(jì)劃要求制度建設(shè)要將本部門(mén)主要工作職能 100%覆蓋，不得有功能缺失，同時(shí)有合理的時(shí)間安排，后附計(jì)劃進(jìn)行 倒排表。每周最少不得少于一個(gè)制度及流程建設(shè)。每周一下午周例會(huì)最后是制度討論時(shí)間，每周例會(huì)最少審定兩 個(gè)制度。遇特殊事件時(shí)，調(diào)整時(shí)間或順延至次日，屆時(shí)會(huì)由綜合辦公室及 時(shí)通知。參加會(huì)議人員考勤執(zhí)行原會(huì)議制度。第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（ 4-5 月份）（1）制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時(shí)進(jìn)行，4 月份各部門(mén)根據(jù)通過(guò)審批的職責(zé)分工及定崗定位，理出自己部門(mén)負(fù)

5、責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流 程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。以安全管理、運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)備管理、物資管理、人力資源管理、 工程管理、財(cái)務(wù)（報(bào)銷(xiāo)）管理、檔案管理、辦公耗材及費(fèi)用管理為主 線，各職能部門(mén)明確主要工作涉及的流程和流程接口， 4 月分開(kāi)始， 各部門(mén)每周最少完成一個(gè)流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā) 致業(yè)務(wù)涉及部門(mén)。（ 2）5 月底內(nèi)綜合辦公室完成對(duì)所有主要流程匯總和匯編，并完 成員工手冊(cè)的調(diào)整印刷。第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)（ 312 月份） 制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一個(gè)培訓(xùn)一個(gè)，循環(huán) 培訓(xùn)，一個(gè)制度最少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時(shí)行考核。由綜合辦公室負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人

6、員考勤記錄、場(chǎng)地、設(shè)備的落實(shí)， 并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行。第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段（ 6-8 月底前完成）1、各部門(mén)結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求， 實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對(duì)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng) 有較大影響的，先予調(diào)整；對(duì)能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡 快調(diào)整；剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門(mén)實(shí)際，適時(shí)調(diào)整。2、部門(mén)內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時(shí)在綜合辦公室 備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。第四階段：階段性評(píng)價(jià)（季度性開(kāi)展）1、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門(mén)對(duì)制度的落 實(shí)情況每季度至少檢查一次 , 每次

7、檢查各相關(guān)部門(mén)都要填寫(xiě)制度檢查 反饋表（） ，書(shū)面反饋意見(jiàn)由制度編制部門(mén)負(fù)責(zé)匯總， 并提出處理意見(jiàn) 反饋意見(jiàn)匯總表復(fù)印件報(bào)綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。2、綜合辦公室組織公司各部門(mén)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行季度性評(píng)價(jià)。 對(duì)制度責(zé)任部門(mén)的制度培訓(xùn)、修訂、檢查落實(shí)的主動(dòng)性、及時(shí)性、制 度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性） 、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整 程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度培訓(xùn)后統(tǒng)一征求參加人員意見(jiàn)、組 織重要制度考試）進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題或者制度 本身存在的問(wèn)題匯總，并提出獎(jiǎng)懲建議。二一三年二月二十六日附件一：新下發(fā)制度編寫(xiě)要求一、正文要求1、目的 （ 說(shuō)明擬制該文件的目的 ）。

8、2、部門(mén)職責(zé)分工 （簡(jiǎn)述該項(xiàng)工作的責(zé)任部門(mén) / 人及配合部門(mén) /崗位主要 職責(zé)和涉及工作的分工 ） 。3、工作內(nèi)容及要求（對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求加以明確，對(duì)工作流程加以規(guī)范） 。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫(xiě)活動(dòng)的流程，要求責(zé)任清 晰，手續(xù)簡(jiǎn)潔，權(quán)利制衡，做好工作同時(shí)將公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)降至最低） 。5、監(jiān)督與考核 （ 涉及兩個(gè)層次，一是對(duì)具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核； 二是對(duì)負(fù)責(zé)具體流程的職能部門(mén)、職能部門(mén)的具體工作負(fù)責(zé)人的制度執(zhí)行 情況的監(jiān)督考核 ） 。明確誰(shuí)來(lái)監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是什么。突出可操作性，對(duì)于 考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進(jìn)行定性描述。6、附表 制度中涉及到哪些表格，應(yīng)根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便 于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其他 在制度最后一項(xiàng)注明制度的類(lèi)型。分新發(fā)、修改、合并三種類(lèi)型，其 中“修改”要注明是第幾次修改， “合并”是哪幾個(gè)制度合并， “新發(fā)”無(wú) 需說(shuō)明。二、編寫(xiě)注意事項(xiàng)1、措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤會(huì)的詞語(yǔ) , 盡可能使用定量描述的方 法, 如時(shí)間等。2、注意文件內(nèi)容的適用性和可操作性，不可讓制度內(nèi)容流于形式。3、制度文件條款號(hào)以四層為限，如“一、 1、1.1 、”依次展開(kāi) 向后排序。若有更具體內(nèi)容需區(qū)分，以加章節(jié)或在“一、 ”后加（一）實(shí)現(xiàn)。4、字體：文件正文、阿拉伯?dāng)?shù)字用宋體 （4 號(hào)字 ）; 文件名稱(chēng)用黑體（